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文档简介
公司外派董事管理制度外派监事管理制度外派监事管理制度第一章总则第一条为建立和完善中国科学院法人管理机制,科学有效地管理外派监事,按照公司法、上市公司治理准则等有关法律法规和中国科学院章程制定本制度。第二条外派监事是中国科学仪表公司对外投资时,由中国科学仪表公司提名,代表中国科学仪表公司投资的企业中担任监事的员工。第三条外派监事按中科科学仪表公司是否兼任经营管理职务分为专职监事和非专职监事。 专职监事是指在中国科学计划中不兼任经营管理职位的外派监事,非专职监事是指在中国科学计划中兼任经营管理职位的外派监事。第四条本制度除特别注明外,“母公司”指北京中科科技发展有限责任公司,“子公司”指北京中科科技发展有限责任公司拥有实际控制权的投资企业。第二章责任、权利和义务第五条母公司应当通过派遣监事监督子公司董事会和经营层的经营管理,派遣监事严格履行其职责。 外派监事的责任如下(一)参与子公司财务检查,及时向母公司报告子公司财务现状(二)参与子公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合规的监督,子公司董事、经营层成员的行为有损公司利益的,要求纠正,立即向母公司报告(三)母公司赋予的其他责任。第六条外派监事履行职责,应当享有相应的权利。 外派监事的权利如下(一)了解子公司各种经营管理信息的权利;(二)了解母公司子公司经营管理相关信息的权利;(三)列席母公司子公司经营管理决策会议的权利(四)出席子公司监事会的权利;(五)在子公司监事会上表决议案的权利;(六)出席子公司董事会的权利;(七)建议举办子公司董事会的权利;(八)建议举行子公司临时股东大会的权利;(九)母公司赋予的其他权利。第七条外派监事履行职责,应当体现相应的义务。 外派监事的基本义务如下(一)不得遵守母公司章程,忠实履行职务,维护母公司利益,利用监事职权谋取自己的私利(二)不得利用监事职权收受贿赂和其他非法收入,不得侵占母公司财产(三)不得泄露母公司的秘密;(四)作为母公司子公司经营管理的监督者,在子公司监事会上表决时,慎重行使表决权,不能损害母公司的利益(五)外派监事不得与所属公司签订合同或进行交易。第三章聘礼第八条母公司任命派遣和派遣监事,应当遵循程序规范、标准透明度、使用者唯一贤人等使用原则。第九条外派监事的基本任职资格是:(一)有资格根据国家有关法律法规担任公司监事;(二)承认并遵守母公司章程,承诺按照公司章程相关管理制度忠诚、诚实、勤奋地履行职责(三)具备现代公司治理的基本知识,熟悉相关法律法规和内部管理制度(4)具备一定的管理能力和专业能力,管理能力包括沟通协调能力和人际关系能力等,专业能力包括研究分析能力、解决问题能力、表达能力等(五)年富,有充足的时间和精力;第十条外派监事的选拔和任命流程如下(一)母公司董事会根据子公司的实际情况,向人事部提出任命派遣监事的需求计划(二)人事部根据派遣监事的需求计划组织初步甄选,根据初步甄选结果提交派遣监事候选人名单(2-3人)(三)人事副社长对外提交监事候选人名单审议,提出意见(四)经理审查外派监事候选人名单,必要时召集经理事务会审议,提出外派监事提名议案(一人)(五)母公司董事会审查经社长(社长事务会)审议通过的外派监事提名议案,形成母公司的决议(六)母公司董事会会长根据董事会决议,在子公司股东大会对外表决监事提名案(七)外派监事提名议案经子公司股东大会通过后,董事会会长发行外派监事任命书(见附件中科科仪公司外派监事任命书 )(八)外派监事接到外派监事的任命书在子公司工作。第十一条外派监事可以是专职监事也可以是兼任监事。第十二条外派监事应当保证有充分的时间和精力切实履行其职责。 专职监事最高可以在四家子公司担任外派监事,兼职监事最高可以在两家子公司担任外派监事。第四章工作做法、内容和报告第十三条兼职外派监事的日常工作单位在母公司。第十四条专职外派监事的日常工作场所根据情况确定,无论是母公司还是子公司都可以工作。第十五条外派监事在母公司工作的,应当遵守母公司的日常管理制度,在子公司工作的,应当遵守子公司的日常管理制度。第十六条外派监事应根据子公司监事会会议的通知按时出席,不能以客观因素出席监事会的,应当以书面形式委托母公司其他外派监事进行代理投票,并立即向母公司报告。第十七条外派监事出席子公司监事会之前,应当做好以下充分准备(一)积极了解和获得子公司其他监事、经营层和有关部门关于监事会议题的信息(二)监事会拟审议的议题应当与外派监事迅速进行内部沟通,在充分沟通的基础上提出初步决策草案,并立即向总公司有关领导报告决策草案,听取指示(三)外派监事应当审议、决定协助总公司有关领导审议的议题,必要时出席总公司总经理事务会和董事会会议。第十八条外派监事根据母公司的决议,代表母公司在子公司监事会进行表决,并立即向母公司有关领导人报告表决结果。第十九条外派监事在子公司监事会表决,应当服从母公司的决议。第二十条子公司监事会闭会期间外派监事的主要工作内容如下(1)了解子公司的财务现状和存在问题,及时向母公司反馈相关信息(二)监督子公司董事会和经营小组执行股东大会和监事会各项决议;(三)检验子公司董事会和管理层经营管理的合法性和合规性(四)与母公司审计审计部合作审计子公司;(五)母公司安排的其他工作。第二十一条母公司外派监事实施工作报告制度。 具体安排如下(一)每月报告一次,通过列席社长办公会报告(2)对于重大事项,根据实际情况不定期报告,可以单独向社长报告,也可以列席社长的事务会进行报告第二十二条外派监事工作报告的主要内容是:(一)报告期间个人的主要工作内容及其业绩;(二)报告期间子公司财务现状及其问题;(三)报告期内子公司股东大会决议和监事会决议的执行情况(四)报告期内子公司董事会和管理层存在的问题(五)母公司要求的其他报告内容。第二十三条外派监事列席母公司的董事会作年度报告,年度报告是外派监事进行审查的重要依据。第二十四条外派监事的工作报告应当根据要求提交当面陈述的职务报告。 书面工作报告(见附表第中科科仪公司外派监事工作报表号)是外派监事进行审查的重要依据。第五章审查和薪酬第二十五条母公司外派监事定期考核,详细考核办法见中科科仪公司员工考核管理办法和中科科仪员工考核标准。第二十六条母公司实行外派监事补助金制度,外派由母公司发行监事补助金标准,由母公司管理费用列支敦士登。第二十七条外派监事年度补贴标准为XXXXX元,同时兼任多家公司的外派监事每增加公司年度补贴增加XXXX元。第二十八条外派监事补助金在监事任期届满时以现金发放。第二十九条任期不满一年的外派监事正常离任,补助金的基准按任期月换算,如果不正常退职,取消本期补助金。第六章解雇、退休和离职第三十条外派监事实行任期制,具体任期按公司章程决定。第三十一条外派监事不能胜任工作的,母公司应当立即撤职。第三十二条外派监事的解职案由总公司人事部提交,由总公司总经理事务所和董事会审查通过,提交总公司股东大会审查。 具体流程如下(一)人事部根据派遣监事的工作表现和审查结果,对不能胜任工作的派遣监事提出解职方案(二)人事副社长对外审议监事解职方案,提出意见(三)经理事务会审议对外派遣监事的解职方案,提出母公司对外派遣监事的解职方案(四)母公司董事会审查对外派遣监事的解职方案,形成对母公司对外派遣监事的解职决议(五)母公司董事会会长根据董事会决议,在子公司股东大会对外发出监事解职决议进行表决(六)外派监事解聘决议经子公司股东大会表决通过后,董事会会长签发外派监事解聘书(见附件三中科科仪公司外派监事解聘书 )第三十三条外派监事可以在任期内提交退休,但退休申请必须在母公司通过审查后提交子公司股东大会审查。 具体流程如下(一)外派监事提出辞职申请;(二)调查母公司人事部对外派遣监事的辞职原因,提出专业意见(三)母公司人事副总裁审查退休申请,提出意见(四)母公司总经理事务会审议辞职申请并提出意见(五)母公司董事会审议退休申请,形成母公司退休申请的决议(6)母公司董事会的会长根据母公司的决议在子公司的股东大会上进行表决。第三十四条【外派监事的非正常离任】外派监事的非正常离任,是指被解职或在任期内自愿离职,其他情况均为正常离任。第三十五条外派监事卸任的,由审计监督部进行卸任审计。第三十六条外派监事卸任前,应当把有关文件、处理中的事务和其他遗留问题全部转交。第七章附则第三十七条本制度由公司人力资源部起草和修订,由公司总经理(事务会)审议,由公司董事会批准公布。第三十八条本制度自公布之日起施行。第三十九条本制度由中国科学仪公司人力资源部负责解释。附件一:中国科学仪公司的派遣监事任命书老师(女性):经公司总经理事务会研究,经公司董事会审议,经公司股东大会表决通过,决定由你从年月日起担任公司监事职务、任期年。在这里任命。北京中科科技发
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