项目建议书(ppt 23页).ppt

长城电工与南洋林德,战略合作建议案,北京南洋林德投资顾问有限公司2001年5月北京,致兰州长城电工股份有限公司,前言,借为长城电工谋划基于电子商务的工业电气产品分销网络项目事宜，以长城电工杨书昌董事长和南洋林德温元凯教授为代表的双方高层领导进行了非常富有成效的沟通，并就双方建立资源共享型长期战略合作伙伴关系问题达成良好共识。基于此，我南洋林德公司特就兰州会晤所探讨的主要问题提出本合作建议案，试图更准确地表达我们的合作诚意，框架性地描述我们作为专业咨询顾问公司所能够提供的合作服务，及通过这种服务有可能达到的效果。诚请长城电工领导在本建议案的基础上进一步提出贵公司的合作思路，探讨第一步的合作切入点，通过具体工作向双方所预期的方向共同努力。,万里长城长万里愿长城电工在资本市场再铸辉煌,长城电工（股票代码600192）在国内一千多家上市公司中占据了宝贵的一席之地，是我国目前尚处幼稚期、后续操作空间相当广阔的资本市场生力军之一，企业具有可以预见的良好发展前景甘肃长城电工集团有限责任公司为长城电工的独家发起人，是由原兰州电机集团有限责任公司、天水长城电器集团有限责任公司和天水213机床电器厂在强强联合的基础上组建的大型企业集团，也是我国电工电器行业当之无愧的排头兵长城电工采用社会募集方式设立，集中了电工集团盈利能力最高的主导产品之生产经营系统，即电机及发电设备、输配电、用电装置及元件、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其独立完整的供应、技术、管理、销售系统和电气传动科研开发系统相对应的资产，并向社会公开发行人民币普通股8500万股经中国证券监督管理委员会证监发字1998294号和证监发字1998295号文批准，长城电工于1998年11月24日通过上海证券交易所交易系统成功发行了每股面值人民币1元的普通股6800万股，同时向安信基金、兴华基金、金泰基金、裕阳基金、开元基金配售850万股，向公司职工配售850万股，共发行普通股8500万股，每股发行价543元。公司于1998年12月8日召开创立大会，1998年12月10日经甘肃省工商行政管理局批准取得法人营业执照。,长城电工近三年财务与经营状况,我们的基本认识,国内资本市场新格局1、管理层持续采取一系列动作大力加强监管力度，上市公司在资本市场一劳永逸地享受“供血特权”的光景将一去不复返。2、以国企改革为重点而构造的主板市场功能将发生质的变化，国有股占主导地位的上市公司将真正面临资本市场考验：“包装”成为历史，必须按牌理出牌；优必胜，劣必汰，业绩须得真正过硬；国有股减持或进入流通渠道将使得收购、兼并、重组等资本运营大戏不断上演，企业稍不警觉就可能成为“温水中的青蛙”（如裕兴逼宫北大方正）；WTO、高科技、信息革命等风起云涌，传统企业运作手法完全不敷应用。3、国内创业板市场呼之欲出，社会资本金新流向暗潮涌动，主板上市企业很可能不再是人见人爱的金娃娃长城电工亟须求变1、从战略的高度重新审视企业，新形势下寻求新变革。2、用现代企业经营理念在资本市场再铸长城电工辉煌。,好风凭借力送我上青天南洋林德与长城电工的战略对接,南洋林德宗旨现代投资银行理论的传播者成功投资银行经验的总结者复杂投资银行问题的解决者时代投资银行创新的推动者优秀投资银行人才的造就者东方投资银行文化的实践者南洋林德目标全心致力于为中国企业的迅速增长和可持续发展提供战略谋划和高水准的专业咨询顾问服务,南洋林德优势,特殊资源,独创性,人才优势,林德,南洋,竞争优势,温元凯教授的知名度及广泛的社会资源,温元凯教授及其高级合伙人是中国第一批活跃的拥有国际经验的投资银行家,公司拥有数十名硕士以上学历并具金融、证券、法律及投资银行工作背景，熟悉资本市场运作的专业人士，公司还构建了广泛的专家系统和资源网络,中国为数不多的兼具国内与国外操作经验的投资顾问公司,中国拥有多样性业务渠道和广泛资源网络的投资顾问公司,具有超前思想性和独特创造性的投资顾问公司,南洋林德为长城电工初步把脉：七大方略企业战略发展规划产权制度再创新电子商务与传统电工产品的嫁接集团内部规范化管理上市公司的资本经营国际战略合作伙伴遴选人力资源战略南洋林德为长城电工提供服务：管理咨询按咨询业公认的标准提供规范化的“外脑”服务围绕上述七大方略提供专业化的整体解决方案双方建立资源共享型的长期战略合作伙伴关系南洋林德对长城电工战略价值：智者在侧,七大方略的管理咨询内涵,1、企业战略发展规划路线方针,全面调查分析长城电工内外战略资源深入研究长城电工在国内外的行业地位分层剖析长城电工未来三到五年企业整体走向专业论证长城电工现行发展战略适度调整新形势下长城电工的谋篇布局重新制定长城电工企业战略发展规划,2、产权制度再创新二次革命,真正建立适应市场经济要求的现代企业制度有限度、有目的地推进内部产权制度改革建立行之有效的、科学的长期激励机制撇开存量资产，运作增量资产再行打造若干艘资本市场的鱼雷快艇稳住制高点（集团公司），抢占好山头（新增长点）,3、电子商务与传统电工产品的嫁接营销整合,全面贯彻实施营销战略，真正实现市场领先的经营策略以建立基于电子商务平台的工业电气产品供应链技术服务网络为契机：构造适应新经济时代发展要求的全新营销体系整合施莱德、蓝格赛等行业内国际巨头在中国本土的资源通过创建国内工业电气产品分销商系统解决方案（企业资源计划ERP、客户关系管理系统CRM、供应链管理系统SCM），打造以长城电工为基础的中国电工电气行业新旗舰面向国内创业板，营造长城电工资本市场新亮点,4、集团内部规范化管理五个中心,资本经营中心发展战略决策中心研发中心人力资源管理中心国际合作中心,5、上市公司的资本经营高屋建瓴,已上市企业更需要资本经营：拓展观念已上市企业更利于资本经营：把握先机长城电工须稳固和加强在资本市场的地位：坚守阵地长城电工宜尽快捕捉新的资本经营商机：抢摊占点资本经营将影响到长城电工未来发展方向：时不我待南洋林德丰厚的资本经营项目资源库：资源共享,6、国际战略合作伙伴遴选面对WTO,入世临近是与狼共舞还是壮烈捐躯规则变化以不变应不了万变主动出击大步走向国际市场珍惜自己长城电工完全有可能实现高水准跨国经营搭建桥梁南洋林德的国际合作伙伴,7、人力资源战略整体提升,用心练好内功是长城电工持续稳定发展的关键所在西部地区长期落后形成的人才匮乏是长城电工的软肋之一人力资源战略是实现长城电工发展战略和整体提升的核心南洋林德专家团队指导长城电工完成人力资源系统工程人力资源的战略规划与决策系统人力资源的成本核算与管理系统人力资源的招聘选拔与录用系统人力资源的教育培训系统人力资源的工作绩效考评系统人力资源的薪酬福利与激励系统人力资源的保障系统人力资源职业发展设计系统人力资源政策法规系统人力资源的诊断系统,南洋林德的服务信心,在华跨国公司及其驻华机构合作伙伴：飞利浦集团、宝洁公司、摩托罗拉公司、惠普公司、西门子公司国际咨询公司合作伙伴：麦肯锡咨询公司、美国博思咨询公司、美国波士顿咨询公司、美国兰德与伙伴公司、德国罗兰贝格咨询公司、日本野村证券国际合作组织伙伴中国旅美金融协会：300多位赴美学习和工作的金融界人士，包括其他对中国金融领域感兴趣的各国人士中美旅美科技协会：3000多位在美国各大公司工作的学者、科学家和高级主管中美医药开发协会：近400名在美国和跨国公司主要制药企业、药学研究所、医学院、技术开发公司和医院的技术人员和高级主管。中国科大华尔街校友会：70多位来自中国科大的在华尔街各大投资银行和商业银行、金融信息公司、投资顾问公司工作的高级主管,国际合作伙伴,第一个以中国大陆资本为背景的华尔街投资公司和投资顾问公司的组建和运作华尔街第一个以投资中国为目的的专业投资基金的组建中国最活跃的国有企业之一到海外上市的策划操作中国最大的微型汽车生产商的企业内部诊断和战略咨询中国最大的筑路机械生产商之一的企业内部诊断和战略咨询中国广东省在香港上市的红筹股上市公司的战略重组咨询中关村新兴的网络公司和软件公司的风险融资顾问上市策划中国最大的综合性证券公司之一的组建和资产重组策划中国最大的保健啤酒生产商的常年财务顾问和海外上市策划中国最大的烟草产商的常年财务顾问和资产重组策划中国最大的家电集团海外投资风险投资银行顾问,相关业绩,中国华能集团公司北京润汇科技有限公司北京友谊饲料有限公司北京威特孚科技贸易发展公司君安证券有限公司万国申银证券有限公黄河证券有限公司西南证券有限公司北京联想集团科利华网络股份有限公司青岛海尔集团青岛海信集团浙江医药股份有限公司广州医药集团中国移动通讯集团公司中国华纺集团中国国际工程咨询公司中国化学工程重型机械公司新加坡佳通集团韩国LG电子公司台湾三水大鸿釉业有限公司北京同仁医院北京商业银行北京汇源果汁有限公司北京东丽集团公司北京华颐中药制药公司云大科技股份有限公司安徽海螺股份有限公司云天化股份有限公司江苏阳光集团股份有限公司,客户基础,浙江温州奥利士服饰有限公司河南信阳烟草公司哈尔滨东北虎皮衣有限公司哈尔滨东方饺子王连锁经营有限公司黑龙江万达集团浙江宁波星普基因研究所广东TCL电子股份有限公司山东滨州印染集团公司山西康宝生物制品有限公司广东金冠涂料集团公司广州市房地产集团公司广东南海汇泉集团广西中大股份有限公司福建泉州南方路机有限公司湖南长沙卷烟集团湖南株州日出江南实业集团公司广东美的电器股份有限公司上海理高科技有限公司江苏森达集团江苏风神集团江苏南通汇丰石化总公司浙江001电子集团公司,客户基础（续）,服务准备,针对长城电工的具体情况，我们设计了如下服务推进程序：按原来约定，恭请杨书昌董事长在近期率班子相关成员来京，全面考察我公司情况，我们将在本建议案的基础上更详细地