会议管理制度1

会议管理制度(试行)第一章目的为了规范公司各会议和各种培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量，缩短会议时间，提高会议质量，制定本制度。第二章责任一、行政人事部负责会议管理，所有重要的会议必须经公司领导批准后，向行政人事部登记备案。二、会议工作主要由行政人事部承担的其他部门主办或召集的会议，必须由行政人事部协助。三、除了分别归档其他部门主办的会议资料外，会议资料由行政人事部整理、分发、立卷、归档。第三章会议的分类和内容会议分为董事会、监事会、经理事务会、业务周例会、特别赞助会。 行政人事部是董事会、监事会、公司经理事务会、业务周例会的组织者，负责收集议题、组织召开、会议记录，发行相关议事记录，专业赞助会由相关部门起草相关议事记录。一、董事会会议根据章程董事会会议只有三分之二以上的董事实际出席才能召开。 董事会的决议只有三分之二以上的董事(包括书面授权请求)同意才能生效。 董事会要就会议议事事项的决定形成会议记录，出席会议的董事会必须在会议记录上签名。 关于以下事项，董事会应考虑(1)制定公司发展计划和重大项目投资方案(2)决定公司的经营方针和年度经营计划(3)审定公司的年度财务预算、决算方案(4)审定公司和公司资产用于抵押融资的方案(5)。 制定公司的利润分配方案，弥补赤字的方案(6)审定销售重大资产和抵押、贷款、担保等重大事项(7)审定重大诉讼等法律事项(8)决定设立公司内部管理机关和设立子公司，批准公司的基本管理制度(9)听取并审查经营班的工作报告书， 听取和审批内部审计工作报告(10 )公司增加或减少注册资本、发行债券及其他证券和上市方案(11 )制定公司的个别、合并、公司形式的变更以及终止和清算方案(12 )决定聘请或解除社长及其报酬事项， 决定根据社长的提名聘请或解聘公司的副社长、财务负责人及其报酬事项(13 )审定全资企业经营者的任免，控股企业会长、监事会主席的推荐人选(14 )制定公司章程修改案(15 )其他应由董事会决定的重要事项。二、监事会监事会每年至少召开一次会议，过半数监事不实际出席就不能召开。 监事会决议必须经过过半数以上的监事通过。 监事会要就议案的决定做会议记录，出席会议的监事要在会议记录上签名。 监事会行使以下职权： (1)检查我公司贯彻执行国家、省、市相关法律、法规和洛阳新区管委会有关制度规定的情况；(2)检查我公司财务收支、经营利润、利润分配、资产运营、国有资产增值等情况；(3)公司内部控制制度； 检查风险防范体系的建立和执行情况；(四)对我公司的投资融资、产权转让、贷款担保等重大经营活动行使监督权；(五)监督公司董事、上级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、上级管理人员建议罢免；(六) 公司董事、上级管理人员的行为损害公司利益的，要求董事、上级管理人员纠正(7)负责指导公司下属全额、控股公司、出资公司、独资企业监事会或者派遣监事的财务监督(8)洛阳新区管理委员会授予的其他职权。 监事会成员出席董事会会议，就董事会的决议事项提出了问题和建议。 监事会成员出席社长事务会并认为必要的研讨会。三、公司总经理事务所公司班会根据需要由社长召集召开，参加范围是公司的社长、副社长，社长不能参加。 可以指定副社长召开，有工作需要的话可以吸收相关人员的列席。 主要研究决定在公司内部一级管理运营中的问题，贯彻市委、市政府、示范区管理委员会配置的工作。 社长事务会必须在行政人事部记录后，在会议后马上起草社长事务会会议的议事记录，由社长发行。四、业务周例会原则上每周举办一次，参加范围为社长、副社长、部门负责人和相关人员，主要研究、安排日常业务工作相关问题。 行政人事部制作会议记录。 根据需要制作例行会议的议事记录，由社长发行。五、研讨会如有必要，由相关副社长或社长主办，参加范围为社长或副社长和相关人员，主要研究有关主题事项的问题。 专题赞助会主要由有关部门制作会议记录。 根据需要制作研讨会议事记录，由参加会议的社长或副社长发行。第四章会前准备工作另一方面，公司有特别主题的会议和需要投影设备演示说明的会议，行政人事部应该事先进行投影设备的连接调整二、会议前，行政人事部应负责制定和设置会议标准，根据会议水平和性质，准备会议饮用水和其他接待用品三、特别重大会议应由行政人事部负责各项准备。 具体包括以下内容1、会议议程的安排(必须事先向公司领导或主要参加者报告)。2、会议资料的准备(如果需要分发的话，请在入场前登记分发)三、会议地点的布置4 .会议服务人员的安排五、会议签字表六、会议后事项的安排。四、会议需要保留资料的，应当事先通知有关部门拍照、拍摄。第五章会议决议的执行会议结束后，行政人事部或者其他会议组织部门总结和分类问题，在会议中整理、分类和分发各部门的工作要求。 公司会议决议的监督、检查和跟踪由行政人事部负责人负责，按规定的时间节点逐一跟进，在下一次例会前向公司领导报告各部门的完成情况。第六章会议纪律一、参加会议的人必须理解会议的时间