股东大会议事规则

深圳市多辉农产品网络股份有限公司股东总会议事规则深圳市多辉农产品网络股份有限公司股东大会事务规则第一章总则第一条规范深圳市多辉农产品网络股份有限公司(以下称“公司”)，保证股东大会依法行使职权，中华人民共和国公司法 (以下称“公司法”)、中华人民共和国证券法 (以下称“证券法”)、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等关第二条公司股东大会的召集、召开、表决顺序以及股东大会的提案、决议都必须遵守本规则。第三条本规则自生效之日起，就成为规范公司股东大会组织和行为、规范公司股东权利和义务的具有法律约束力的文件。第二章股东大会的召集和召开顺序第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，必须在上一个会计年度结束后的6个月内举行。第五条有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东大会(一)董事人数不足深圳市多辉农产物联网股份有限公司章程人或公司章程人人数的三分之二的；(二)公司未补充的损失达到实收股东总额的三分之一的(三)单独或合计持有公司股份10%以上的股东书面请求的(四)判断需要董事会的；(五)监事会建议召开的(深圳市多辉农产物联网股份有限公司股东大会议事规则规定的其他情况。上述(3)项的股票持有额以股东书面请求之日持有的股票金额为基准。发生上述第(1)、(2)项规定情况，董事会未在规定期间内召开临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本规定的条件和程序自己召开临时股东大会。第六条监事会有权建议董事会召开临时股东大会，应当书面提交董事会。 董事会应当根据法律、行政法规和公司法的规定，提出是否同意在接到建议后10天内召开临时股东大会的书面意见。董事会同意召开临时股东大会的，应在提出董事会决议后的5天内发出召开股东大会的通知，关于通知中原提案的变更，必须得到监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会或者在收到建议后10天内不提出书面反馈的，董事会认为无法履行或不履行召开股东大会的会议责任，监事会可以亲自召集主持。监事会亲自召集的股东大会由监事会主席主办。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同选出的监事主持。第七条拥有公司10%以上股份的股东(以下简称“提案股东”)有权要求董事会召开临时股东大会，必须书面向董事会提出会议议题和内容的完整提案。 提案股东必须保证提案内容符合法律、行政法规和公司章程的规定。 对于提案股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，向提案股东反馈在收到上述书面提案后10天内是否同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的话，必须在董事会决议后的5天内发出召开股东大会的通知，并就通知中原提案的变更取得提案股东的同意。董事会认为提案股东的提案违反了法律、行政法规、公司章程的规定，必须作出不同意召开临时股东大会的决定，并将反馈意见通知提案股东。 董事会不同意召开临时股东大会或者在收到请求后10天内不给出反馈的，拥有公司股份10%以上的股东应当建议监事会召开临时股东大会，并以书面形式向监事会请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求的5天内发出召开股东大会的通知，并必须在通知中就原请求的变更取得提案股东的同意。监事会在规定期限内未发出股东大会通知的，监事会视为不召开股东大会，连续90天以上拥有公司股份10%以上的股东可以自己召集主持。股东亲自召集的股东大会，由召集者推荐代表主办。第八条监事会或者股东决定亲自召开股东大会的，应当书面通知董事会。 在股东大会决议公布之前，股东的持股比例不得在10%以下。第九条监事会或者股东亲自召集的股东大会，董事会和董事会秘书必须切实履行职责。 董事会应保证会议的正常秩序，董事会应提供股份登记日的股东名单，会议费用的合理支出应由公司负担。 举办程序必须符合本规则相关条款的规定。第十条在股票注册日注册的股东或者其代理人有权出席股东大会。 按照有关法律、行政法规、公司章程行使表决权。第十一条公司召开股东大会的地方是有公司地址地和其他生产经营地的城市。公司股东大会将设立会场，以现场会议的形式召开。 公司还可以提供方便股东参加股东大会的互联网方式。 股东以上述方式参加股东大会的，视为出席。第十二条公司召开股东大会时，可以聘请律师就下列问题提出法律意见并公告(一)会议召集、召开顺序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定(二)会议出席者的资格、召集者的资格是否合法有效(3)会议的表决顺序、表决结果是否合法有效(四)应要求上市公司对其他相关问题发行的法律意见。第十三条股东大会由董事会召集并由会长主办。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同选出的一名董事主持。第十四条公司召开年度股东大会，董事会必须在会议召开的20日之前(开会日期除外)以公告方式通知各股东。 公司召开临时股东大会，董事会应在会议召开的15日之前(开会日期除外)以公告方式通知各股东。发出股东大会通知后，没有正当理由，股东大会不得延期或取消。 股东大会通知上明确记载的建议不得取消。 发生延期或取消的情况下，召集者必须在预定召开日期前至少2个工作日内公告并说明原因。第十五条股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代理出席和表决。 代理人必须向公司提交授权委托书，在授权范围内行使表决权。委任状必须注明以下内容(一)代理人姓名(2)是否有表决权(3)对股东大会议题中所列的每个审议事项表示赞成、反对、投弃权票(四)授权委托书的发行日期和有效期(五)委托人的签字(或盖章)。委托人是法人公司的股东的情况下，必须盖法人公司的印章。授权委托书必须写明股东如果有具体指示，代理人能否按自己的意思表决。第十六条个人股东亲自出席会议的，应当出示本人的身份证和持股证明的委托代理人出席的，代理人应当出示本人的身份证、授权委托书、持股证明。 组织股东必须由法定代表人(负责人)或其委托的代理人出席会议。 法定代表人(负责人)出席会议的，必须出示本人身份证明、机关股主机机构主体资格证书、法定代表人、负责人资格证书、持股证书的委托代理人出席会议的，代理人可以根据本人身份证明、机关股主机机构的主体资格证书、法定代表人(负责人)资格证书、机关股主机机构的法定代表人(负责人)依法出席。第十七条公司应当召开股东大会，制作出席会议的人的签名册。 签名簿上记载了出席会议姓名(或者公司名)、身份证号码、法定住址、所有或者代表表决权股的金额、被代理人名(或者公司名)等事项。第十八条股东(或股东代理人)出席股东大会，有权对公司的经营活动提出问题和建议，有权查看股东大会的议事记录。第十九条召开股东大会，公司全体理事、监事和董事会秘书必须出席会议，总经理和其他高级管理人员必须出席会议。第二十条股东大会讨论提案时，主持人根据情况决定是否中止讨论。第二十一条股东大会进行期间，主持人可以中途决定休息。 会议主持人在投票前公布了当地出席会议的股东和代理人的数量和所有权股的总数，当地出席会议的股东和代理人的数量和所有权股的总数必须以会议登记为准。第二十二条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就过去一年的工作向股东大会报告。第二十三条除不能根据有关法律、行政法规或者有关公司的商业秘密在股东大会上公开外，董事、监事、上级管理人员应当在股东大会上就股东的问题进行说明和说明。第二十四条召集人应当保证会议记录内容真实、准确、完整。 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人必须在会议记录上签名。 会议记录与现场出席股东的签名册和代理出席的委托书、其他资料一起保存，保存期限为20年。第二十五条召集人应当保证股东大会连续举行，直到最终决议形成为止。 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能决议时，必须采取必要措施尽快重启股东大会或立即中止本次股东大会，并立即进行公告。第二十六条公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃和正常秩序。 除出席会议的股东(或者股东代理人)、董事会、监事、董事会秘书、社长、其他高级管理者和董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场。 对于妨碍、挑衅股东大会秩序、侵害股东合法权益的行为，应当采取措施阻止，并立即向有关部门报告。第二十七条公司召开股东大会，必须坚持朴素简单的原则，不得给出席的股东(或者委托代理人)额外的经济利益。第三章股东大会的建议和通知第二十八条股东大会的提案是对股东大会应审议事项提出的具体议案，提案的内容属于股东大会的职权范围，必须明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、规范文件和公司章程的有关规定。第二十九条公司有权召开股东大会，单独或合并持有董事会、监事会以及公司股份3%以上的股东，向公司提出建议。单独或合计持有公司股份的3%以上的股东可以在召开股东大会的10日之前提交临时提案，并以书面形式提交召集人。 召集人必须在收到提案后两天内发出股东大会的补充通知，公告临时提案的内容。除本条第二项规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中明确记载的提案，或追加新的提案。股东大会的通知没有注明或满足本规则第28条规定的提案，股东大会不得表决。第三十条股东大会的通知包括下列内容(一)会议的时间、地点和会期(二)提出会议审议的事项和建议(3)用明显的文字说明：全体股东有权出席股东大会，可以书面向代理人出席会议，参加投票。 股东代理人不一定是公司的股东(四)会务常设联系人姓名、电话号码。股东大会的通知和补充通知中必须写明审议事项和建议的具体内容，以及股东合理判断应该讨论的事项所需的所有资料或说明。 其中，股东提出的提案中还必须写明提案者的名字/名称、持有股份额。股东大会采用网络方式时，股东大会通知必须注明网络方式的表决时间和表决顺序。 股东大会网络投票的开始时间必须早于现场股东大会召开的前一天下午3点，必须晚于现场股东大会召开的当天上午9点30分，其结束时间必须早于现场股东大会结束的当天下午3点。股东大会的股份登记日和会议日之间的间隔不得超过7个工作日。 一旦确认了股票注册日期，就不能变更。第三十一条董事、监事候选人名单应当以提案方式提交股东大会审议。 提案应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容(一)教育背景、工作经验、打工等个人情况(二)是否与公司或控股股东及实际统治者有关；(三)持有公司股份的数量(四)是否受到中国证监会其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。各董事、监事候选人必须以单独的提案提出。第三十二条董事的提名方法和程序如下(一)公司董事交换或新追加董事后，与董事会单独或合并公司发行股票总数的数百分之三以上的股东有权指定新的董事候选人(二)单独或合并公司发行股票的数百分之三以上股东指定新董事候选人时，向董事会提交提名资格证明和提交的候选人必要的资料，审查并审查董事会被提名的人是否符合法律、法规、规范文件和公司章程规定的资格第三十三条监事的提名方式和程序如下(一)公司监事更替或追加监事，与监事会单独或合并公司发行的股份总数的数百分之三以上的股东，股东代表有权指定监事候选人(二)监事会指定新的监事候选人时，在其审查中将法律、法规、规范性文件和符合公司章程规定的提名者提交董事会的所有公司发行股票的数百分之三以上的股东单独或合并指定新的监事候选人的，可以直接提供提名资格证明和提交的候选人所需的资料(3)董事会应审查监事会、单独或合并所有公司发行股票的百分之三以上股东指定的监事候选人资格，监事候选人具有法律、法规、规范文件和公司章程规定的职务资格的，董事会应制定建议并向股东大会提交。 董事会不得无故拒绝向股东大会审议监事会、单独或合并所有公司发行的股份总数的数百分之三以上的股东提名的监事候选人(4)员工代表就任的监事由工会组织提名，在员工的民主选举中产生或交换。第三十四条有权提名董事、监事候选人的主体应当在提名前得到被提名人的书面同意，接受提名，承诺公开的董事、监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、监事责任。第四章股东大会的表决和决议第三十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。在股东大会上，出席股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的过半数必须通过。股东大会提出特别决议，出席股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的三分之二以上必须通过。第三十六条下列事项由股东大会通过(一)董事会和监事会的工作报告(二)董事会制定的利益分配方案和弥补损失的方案(三)董事会和监事会成员的自由、