项目管理制度模板

黑龙江珍宝岛制药有限公司项目管理系统第一章总则第一条为使股份公司项目投资决策科学合理，权责明确，程序清晰，防止决策的主观性和随意性，确保项目投资的有效实施，降低项目投资风险，确保公司资产的完整性和良好质量，特制定本制度。第二条项目投资原则1.战略原则：投资项目必须符合公司发展战略计划设定的目标和方向；2.必要性原则：投资项目必须是公司急需的项目，投资前必须对其必要性进行调查和审查。3.可行性原则：投资项目必须是可行的，不能超过公司拥有的资金和资源。第三条本制度的适用范围1.适用于股份制公司的基本建设投资项目，包括扩建、新建和技术改造项目；2.适用于股份公司大宗材料和设备的采购(不包括生产材料的采购)。3.适用于股份公司的一般材料和设备采购项目；4.适用于股份制公司的政策性投融资项目，即根据国家产业政策，以公司生产经营和科技发展为基础，由国家政策和资金支持的项目。5.适用于股份制公司的新产品研发项目以及生产工艺和设备的技术研究和创新项目。新产品研发项目是根据公司的整体经营战略选择和确定的，承担着公司新的效益增长点。6、适用于股份制公司人力资源、信息化建设、技术改造等项目。为了使项目管理工作流程更加清晰，特编制项目管理流程图。第二章项目启动第一部分项目管理体系及职责分工第四条项目审批领导小组是项目审批管理的最高决策机构。其主要职责包括33，3601、负责审查项目计划的可行性研究报告，并做出是否立项的决定2、有权要求项目的整体工作3.审查项目的监测报告4.项目审批领导小组由董事长、总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、相关中心主任、各公司总经理及相关人员组成。第五条董事长办公会议是公司重大项目的审计机构，也是一般项目立项的决策机构。主要审查投资项目的必要性和可行性，其职责包括：1.负责审核项目的可行性数据，研究项目的必要性和可行性2.负责将提交的项目分为重大项目和一般项目，并要求项目申报单位进一步补充重大项目的可行性数据，形成可行性研究报告；负责对一般项目是否立项发表意见。3、有权对提交的项目提出进一步的修改要求或建议4.负责审核项目监控报告，审核并采取监控措施5.总裁办公室会议由总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书等出席。第六条行政中心规划改革部负责项目的验收和移交，对项目申请单位提交的数据进行初审，指导项目数据的收集和归档，包括报告、审批、核准、验收审核报告、项目定期检查报告、项目总结报告等数据(涉及关键技术和其他需要保密的方面的数据由相关职能中心保存)。第七条项目管理小组是申报单位设立的具体项目管理机构，负责项目实施过程中的管理第九条为了提高项目从立项、评审到审批的工作效率，公司根据项目的性质制定了不同的管理权限，具体如下：1、原则上金额在10万元以上的项目需经批准后才能继续按照制度规定执行；10万元以下的项目由各公司在其管理权限内办理；R&D项目需要得到批准，并继续按照条例执行。2.投资200万元以上的项目由董事长批准。3.投资金额不得超过公司总资产的10%或最近一次经审计的净资产的30%，或绝对值不得超过1亿元人民币，在项目批准后由董事会批准。超过上述限额的，经董事会审议后，报股东会决定。第十条为了提高工作效率，简化项目管理流程，提高重大项目决策的审慎性，项目按不同性质进行分类。1.所有申报的项目分为两类：主要项目和一般项目。重大项目包括10万元以上的生产工艺和设备技术研究和创新项目、50万元以上的大宗材料和设备采购项目、基础设施项目、人力资源项目、信息化建设项目、新药研发等科研项目；一般项目原则上分为两类：生产工艺和设备的技术研究和创新项目，总投资在10万元以下；材料和设备的采购项目，总投资在50万元以下；国家政策和资金支持的项目，以企业生产经营和科技发展符合国家产业政策为基础。2.重大项目须经项目审批领导小组批准后方可审批。项目批准后，项目申请单位应根据采购申请流程或工程建设流程或其他工作流程进入项目实施流程。新药研发项目由药物研究所根据研发工作流程实施。一般项目经总裁办公会议审批后，可根据采购申请流程直接进入项目实施阶段。或者由金融中心项目部具体承担，必要时由药物研究所协助实施。在扣除研发费用和审查高新技术企业认定的过程中，将要求相关公司以每家公司的名义出具项目批准书。第三部分项目管理流程第11条项目启动一、项目提交申请项目申请表是项目需求部门提交的项目初步可行性分析。内容应包括：项目动机、项目功能、初步财务分析(具体分析程度可根据拟提交项目的实际情况确定)、项目预算、时间安排等可行性分析材料，并提交给股份公司行政中心规划改革部(附件1项目立项说明见lx1，附件2项目申请表见lx2，附件3会议纪要见lx3)。根据具体情况，项目需求部门可申请相关职能中心和单位协助准备可行性分析数据。项目需求部在申报设备材料采购项目时，应提供详细的质量要求、技术参数等相关信息。利用国家产业政策寻求国家政策支持的项目主要由金融中心项目部承担。项目部获得政府相关部门的文件精神后，可由药物研究所协助，或由项目部根据具体情况提出申报项目的建议。项目部应该休息经审查批准的重大项目，由项目申请单位会同有关部门进行补充和完善。根据具体情况，重大项目也可聘请外部机构参与。附件6项目可行性分析报告lx6-1和新产品项目立项报告模板lx6-2应根据不同项目形成。可行性分析报告应包括：可行性研究的依据、项目概况、建设规模、工程方案、技术设备方案和材料供应、项目实施进度、投资估算、经济效益评价、工作进度安排、图纸等。经审批通过的一般项目可由行长办公会议批准。他们可以进入项目实施流程，并根据采购申请流程或其他工作流程实施。项目申请单位应积极配合相关职能中心提供所需的数据或信息。如果项目在总裁办公会议后被否决，项目申请流程将终止。五、规划改革部门审查重大项目信息规划改革部门应当对项目申报单位重新提交的重大项目可行性分析报告等材料进行审查，审查通过后报送项目审批领导小组。六、项目审批领导小组确定是否批准重大项目项目审批领导小组对重大项目的可行性分析报告等材料进行审查，并出具项目审批领导小组的项目审批表lx7(见附件7)。七、规划和改革部印发的复函规划和改革部将向项目申请单位颁发项目审批领导小组审批表和项目批准书(附件8)。第三章项目实施第十二条成立重大项目管理小组项目申请单位应当成立重大项目管理小组，负责监控项目的整体运行情况、所需资金的调度和协调、项目验收评估和考核。项目管理小组应持续跟踪、监督、检查和协调项目的进度、质量和需要协调的问题，形成项目进度和实施情况的定期报告，并向总裁办公室报告。第十三条项目实施根据项目分类，组织实施。基础设施项目的实施应包括以下工作流程：项目的勘察设计、施工单位的招投标、施工过程的管理与监控、工程竣工验收和结算审核等。大型物资设备采购项目的实施应包括以下工作流程：招标信息公示、供应商资质筛选、技术商务招标、供应商认定、合同签订、验收、合同协议支付等。附件为采购招标工作流程图(包括材料设备和施工单位招标)附件9和采购招标管理系统附件10。财务中心项目部申报的项目建议书在项目批准后由项目部实施。新产品研发、工艺研究、生产工艺和设备创新等项目在研发领导小组的统筹协调和管理下进行。第四章工程验收第十四条工程验收1.重大项目竣工后，根据项目性质，如基础设施项目，邀请外部中介机构进行竣工结算审计，形成竣工结算审计报告，提交项目审批领导小组审查。2.项目立项审批领导小组审查的竣工结算审核报告，作为项目申请人申请项目资金结算和开展后续资金结算工作的依据。3.重大项目竣工验收时，应成立联合验收小组。根据项目的性质，基础设施中心、生产中心和项目申请单位的设备部或基础设施部、审计部等相关部门可以共同接受项目，并根据项目的具体情况，对项目进行评审2.处罚：股份公司的项目工作应严格按照本管理体系的要求执行。对违反规定者，根据股份公司关于重大问题请示、汇报、通报和指示的若干规定号文件(黑镇药采发201