企业会议管理制度

1/7企业会议管理制度第一章总则第一条XX集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。第二章党委会议制度第二条党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。根据中国共产党章程的有关规定，本制度特作明确规定。第三条会议原则。坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻科学发展观，坚持议大事、抓大事的原则。坚持解放思想、实事求是的原则。坚持党的民主集中制的原则；坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。第四条会议内容。党委会议主要内容贯彻学习执行党的路线、方针、政策；议定涉及集团全局发展的重大决策；落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神文明2/7建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。主要内容有1、贯彻学习中央、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。3、审议作出集团公司党委的重要决议。4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。6、按“三定方案”研究集团公司机构的设置及调整。7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和责任追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并形成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。9、研究集团公司精神文明建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。3/710、研究集团公司信访和稳定工作中的重大问题，就信访和稳定工作中的重大事项作出决定或决议。11、研究社会治安综合治理工作中的重大问题，对一个时期的综合治理工作作出部署。12、研究工会、共青团、统战、计划生育中的重大问题，就有关工作进行部署。13、研究处理重大突发事件，并及时向上级报告情况。14、研究需党委会讨论决定的其他重大事项。第五条会议准备1、提交党委会议讨论的议题，会前必须做好充分准备。党委成员如有提交上会研究的事项，应写出简明扼要的意见稿，提前一至两天送集团公司办公室。2、集团公司党委根据需要，指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报。有关部门或人员需提前将汇报稿报送办公室，由办公室按程序送党委书记或副书记审阅，再列入党委会议议程。3、办公室负责对提交党委会讨论的议题进行汇总，报送党委书记或副书记审定后，列入党委会议程。会议议题一般应提前通知党委成员。有些议题材料应根据需要和可能，尽量于会前印发给党委成员审阅并准备意见。4、会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作。4/7包括拟好会议议程、提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。5、办公室应提前落实会场，准备好会议所需的各种材料，通知与会人员等。第六条会议组织1、党委会议由党委书记召集并主持（或委托副书记主持），党委成员出席。2、党委会议必须有三分之二以上党委委员到会方能举行。委员同志无特殊情况不准请假，如党委委员参加其他会议、活动如与党委会议有冲突的，应服从党委会议。3、会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的，由主持会议的负责同志确定，办公室负责通知。议题涉及部门等列席会议的人员，在其有关议题讨论完毕后，即可退席。4、党委会议应严格按照议程和程序逐项进行，不得临时动议。5、党委会议所作出的决议、决定以及相关内容，在一定时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。6、党委会议所作出的决议、决定，有关职能部门和责任人要按规定时限贯彻落实到位。7、办公室负责做好会议记录，整理会议纪要，并做好5/7文字材料的归档和处理工作。第七条会议时间1、集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次，如遇重要情况随时召开。2、集团公司党委每月组织一次党委中心组理论学习，每年召开一次党政领导班子民主生活会。第三章董事会会议制度第八条根据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定等，结合集团公司的实际，本制度特作明确规定。第九条董事会会议由董事长召集和主持。第十条董事会会议由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市政府或有关部门领导列席会议。董事会会议每年召开12次。董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一以上董事联名提议，可以召开临时董事会议。第十一条董事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团公司章程规定。第十二条董事会应当对所审议事项形成会议决议，并由董事签字。第十三条董事会会议主要议题6/7（一）传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神；（二）审议、批准集团公司工作报告；（三）讨论决定集团公司及所属企业的中、长期发展规划和重大项目投资方案；（四）审议、决定集团公司年度经营、工作计划；（五）审议、批准集团公司的年度财务预算、决算；（六）审议、决定集团公司的资产经营收益情况；（七）审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案；（八）审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项；（九）审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项；（十）决定聘任或者解聘公司部门经理、副经理及其报酬事项。（十一）其他需董事会审议、决策的重要问题。第四章监事会会议制度第十四条根据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定，结合集团公司监事会实际，本制度特作规定。第十五条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事7/7会主席如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十六条监事会会议每年拟召开12次。监事会主席认为有必要时，可以召开临时监事会。第十七条召开监事会会议，应于会议召开十天前通知全体监事