xx年度艾派克董事会工作报告

1/5XX年度艾派克董事会工作报告XX年,公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,坚持资本运作与实业发展并重的发展策略,全面改善公司的经营状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力,通过重大资产重组的方式实现了公司主营业务的全面转型公司董事会以法律、法规为指导,进一步建立健全规范的上市公司管理体系,提高治理水平切实履行了公司法和公司章程所赋予的职责认真落实股东大会各项决议,审慎审议公司各项议案议题,认真开展和加强公司专项治理工作,指导公司经营管理层报告期内公司法治化结构不断完善,公司经营发展更趋稳健。一、XX年董事会工作情况XX年,董事会共召开了10次会议,通过决议54项,组织并召集了5次股东大会,提请股东会审议通过议案32项,信息披露方面发布定期、临时公告101个,全面执行了股东会审议通过的各项决议报告期内,公司开展并实施了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型,为公司在资本市场中更高更快地发展提供了有利条件,奠定了坚定基础。根据董事会应行使的职责,重点完成了以下工作一公司经营情况XX年7月23日,公司经中国证券监督管理委员会2/5“证监许可【XX】732号”文关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复核准,顺利完成了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型。公司始终致力于集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务,主要应用集中在通用打印耗材领域,是国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商,国内少数具有自主知识产权的本土企业之一。集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,是信息产业发展的核心和关键。报告期内,公司借助打印耗材芯片市场发展的广阔前景,根据自身情况及经营战略,通过采用FABLESS运营模式,实现营业收入47,万元,较上年增长,实现营业利润、利润总额、净利润分别为22,万元、24,万元、20,万元较上年增长了、。二公司信息披露管理情况XX年公司董事会共发布公告101个,其中发布临时公告97个,定期报告4个,分别为XX年年度报告全文及摘要、XX年第一季度报告全文及正文、XX年半年度报告全文及摘要、XX年第三季度报告全文及正文,所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,有力地维护了公司股东特别3/5是社会公众股东的合法权益。三在股东大会授权范围内的股权投资情况XX年7月23日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【XX】732号”文关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复核准,公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式进行重大资产重组。XX年8月7日,本次重大资产置换及发行股份购买的标的资产珠海艾派克微电子有限公司股权已过户至本公司名下,相关工商变更登记珠核变通外字XX第Z核准变更登记通知书手续已办理完毕。四董事会会议召开情况,召开四届五次董事会,审议并通过了如下议案1XX年度董事会工作报告2XX年度总经理工作报告3XX年度财务决算报告4XX年度利润分配预案5关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案6XX年年度报告全文及摘要7XX年度募集资金存放与使用情况的专项报告4/58XX年度证券投资专项说明9XX年度内部控制评价报告10董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告11内部控制规则落实自查表12关于召开XX年度股东大会的议案,召开四届六次董事会,审议并通过了如下议案1关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案2关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案3关于本次重大资产重组构成关联交易的议案4关于珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书草案及其摘要的议案5关于公司与珠海赛纳、庞江华签署附条件生效的重大资产置换及发行股份购买资产协议的议案6关于公司与珠海赛纳签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案7关于提请股东大会审议同意珠海赛纳免于以要约方式增持公司股份的议案8关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核5/5报告的议案9关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案10关于本次重大资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案11关于本次重大资产重组符合上市公司重大资产重组管理办法第十二条规定的议案12关于本次重大资产重组符合首次公开发行股票并上市管理办法规定的议案13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案14关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案16关于提请股