烟台正海磁材xx年度监事会工作报告

1/5烟台正海磁材XX年度监事会工作报告XX年度，公司监事会按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规、规范性文件、自律规则及公司章程的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。XX年度监事会工作情况如下一、监事会召开情况报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下一二届监事会第七次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第七次会议于XX年3月23日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案1、公司XX年度监事会工作报告的议案2、公司XX年年度报告及其摘要的议案3、XX年度财务决算报告的议案4、XX年度内部控制自我评价报告的议案5、募集资金XX年度存放与使用情况的专项报告2/5的议案6、公司XX年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案7、关于募集资金投资项目延期的议案8、关于修订公司的议案9、关于续聘会计师事务所的议案10、股东回报规划XX年2016年的议案二二届监事会第八次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第八次会议于XX年4月20日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案1、XX年第一季度报告全文的议案三二届监事会第九次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第九次会议于XX年5月26日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案1、关于及其摘要的议案2、关于的议案3、关于核实的议案四二届监事会第十次会议3/5烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十次会议于XX年7月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案1、关于及其摘要的议案五二届监事会第十一次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十一次会议于XX年8月17日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案1、XX年半年度报告及摘要的议案2、关于变更募集资金专户的议案六二届监事会第十二次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十二次会议于XX年10月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案1、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案2、关于确认二届董事会第十三次会议程序的议案3、XX年第三季度报告的议案七二届监事会第十三次会议4/5烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十三次会议于XX年10月21日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案3、关于及其摘要的议案4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案5、对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案6、关于确认二届董事会第十四次会议程序的议案八二届监事会第十四次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十四次会议于XX年12月18日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案1、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案5/5二、监事会发表的独立意见一公司依法运作情况XX年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规范性文件、自律规则及公司章程的有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行为。公司董事会及高