质量健康安全环境管理手册

目录01管理手册发布令02管理者代表任命书03企业简介04管理方针和管理目标05管理手册修改记录1范围11总则12应用2引用标准3术语和定义4质量健康安全环境管理体系41总要求42文件要求421总则422质量健康安全环境管理手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52关注相关方要求521以顾客为关注焦点522关注其他相关方的要求53质量健康安全环境方针54策划541质量健康安全环境管理体系策划542管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划543法律法规和其他要求544目标和指标545职业健康安全、环境管理方案55职责、权限与沟通551职责和权限552管理者代表553内部协商和沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理61资源提供62人力资源621总则622能力、意识和培训63基础设施64工作环境7产品实现和职业健康安全、环境运行控制71产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划72与顾客及其他外部相关方有关的过程721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审723顾客沟通724与其他外部相关方的信息交流73设计和开发（删减）74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制77职业健康安全、环境运行控制78应急准备和响应8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822管理体系内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量825职业健康安全、环境监测和合规性评价83不符合控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施附录附录1公司管理体系组织结构图附录2GB/T190012008标准条款对照职能分配表GB/T240012004标准条款对照职能分配表GB/T280012001标准条款对照职能分配表附录3程序文件清单附录4重要环境因素清单附录5危险源清单附录6重大危险源清单附录7环境因素清单管理手册发布令根据发展的需要，重庆市实力公路开发有限公司（以下简称“公司”）建立了一体化的质量健康安全环境管理体系，组织编写了本质量健康安全环境管理手册（以下简称管理手册）。因公司组织机构的调整、业务流程的变化及ISO90012008标准的应用，对管理手册进行了改版。经审定，本管理手册符合国家、地方及行业的相关法律法规和本公司的实际情况，现予以发布，从2009年6月1日起正式实施D/0版。管理手册是本公司质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本公司将按其要求组织工程施工、服务及其他相关活动。全体员工必须认真学习，遵照执行，并通过实践不断对之加以完善和改进。此令重庆市实力公路开发有限公司总经理2009年6月1日管理者代表任命书为了全面推行和贯彻GB/T190012008、GB/T280012001和GB/T240012004标准，加强对质量、职业健康安全和环境管理工作的领导，兹任命王小凡同志为公司质量健康安全环境管理者代表，行使以下职责和权限。主要职责A确保按三个标准的要求建立、实施、保持和改进质量健康安全环境管理体系；B向公司总经理报告质量健康安全环境管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；C确保全体员工质量、职业健康安全和环境意识的提高；D代表本公司就质量健康安全环境管理体系有关事宜与外部进行联系。主要权限代表总经理处理影响质量健康安全环境管理体系运行的有关问题。重庆市实力公路开发有限公司总经理2009年6月1日企业简介重庆市实力公路开发有限公司，成立于1992年，注册资本金3020万元。专业从事公路、桥梁、隧道工程、交通工程、房屋建筑施工及工程机械设备租赁等业务的路桥施工企业。具有公路工程施工总承包贰级资质、房屋建筑总承包叁级资质、公路路面专业承包贰级资质、公路路基专业承包贰级资质。公路养护甲级资质、市政工程维护甲级资质。公司前身系重庆公路养护总段下属二分段，在公路建、管、养方面具有30多年的历史，创造了辉煌的业绩，可持续发展势态良好。公司总部现设董事会办公室、行政办公室、人力资源部、市场营销事业部、工程建设事业部、设备租赁站、监察审计部和财金资源部，下辖重庆康路房地产开发有限责任公司、重庆市合同公路开发有限责任公司、重庆市双桥区双湖度假酒店。公司现有员工能满足要求。公司拥有包括沥青及水泥混凝土拌和摊铺设备等各类公路桥梁工程机械73台（套），设备原值约2600万元。公司坚持走诚信树品牌，以品牌促发展之路。公司按照“以人为本，公正和谐、科技管理，优质高效，诚实守信”的企业发展理念，15年来，公司经营业绩遍及重庆市各大区县，累计承建了国内各等级公路路基约144296公里，公路路面约4317万平方米，特大、大、中、小桥梁约34座，工程合格率达到100。在项目建设中，均因质量优、进度快、履约强，受到上级主管部门的多次好评，得了良好的市场信誉，赢得了各项目业主的信任。公司连续四年被评为“重合同守信用单位”，现已成为工商银行行“AA信用企业”的重点客户。2004年，公司通过了ISO9000质量管理体系认证；2007年，公司通过了ISO14000环境管理体系认证和OHSMS职业健康安全管理体系认证。公司坚持以人为本、科技兴司及和谐发展的战略，用激励创新的机制，造就了一个团结诚信的领导班子，一支年轻上进的员工队伍，一个能应对任何挑战的优秀团队，目前公司正朝着蓬勃兴旺、健康向上，机制灵活，效益良好的方向发展。建一流班子，带一流队伍，上一流管理，创一流业绩，是实力公司的不断追求。面对新世纪，公司将竭诚与新老朋友一起不断拓宽发展领域，以诚信铸就品牌，用品牌去编织未来地址重庆市渝北区红金街2号法人代表程万里邮编401120管理方针和管理目标管理方针统一思想共进步，竞争比拼显实力科学管理重绩效，精心施工创品牌和谐环境促优质，以人为本保健康服务社会讲诚信，持续改进谋发展质量、职业健康安全、环境管理目标1、单位工程一次交验合格率100；2、顾客满意率达到85以上；3、施工现场的噪声、污水和粉尘达标排放；4、加强职业健康安全管理，将死亡率、重伤率和轻伤率均控制在低于行业标准的范围内。1范围11总则111本公司依据GB/T190012008、GB/T280012001、GB/T240012004三个标准的要求，结合本公司实际，建立质量健康安全环境管理体系,编制本管理手册。112本管理手册适用于A公司内部对质量、职业健康安全、环境的管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进；B向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工和相关服务；C向顾客和相关方展示，公司将遵守适用的职业健康安全和环境法律法规及其他要求，对重大危险源和重要环境因素进行有效控制，能消除或降低职业健康安全风险和对环境的有害影响；D为第三方机构对本公司质量健康安全环境管理体系的认证提供依据。12应用121关于对GB/T190012008标准要求的删减说明根据删减的原则既不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，也不免除本公司相应责任的要求，对73条和755条局部进行了删减，其原因如下A73条“设计和开发”，本公司为建设工程施工企业，对公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工是根据建设单位提供的设计图组织施工，本公司没有产品设计业务，因此进行了删减，其实质内容在本管理手册71章中体现。B755条“产品防护”，由于本公司向顾客提供的产品为各类工程，不需要对其进行包装，因此，在755条“产品防护”中，对包装的要求进行了删减。122本公司质量健康安全环境管理体系覆盖的范围A产品范围本公司所承接的公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工和相关服务；B地域范围公司本部和各项目部的施工现场。2引用标准本手册引用下列标准GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语GB/T190042000IDTISO90042000质量管理体系业绩改进指南GB/T190112003IDTISO190112002质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T240042004IDTISO140042004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南上述标准在本管理手册发布时均为有效版本。如被修订，本公司将考虑使用其最新版本的可能性，并对本管理手册作相应修订。3术语和定义31本手册采用GB/T190002008质量管理体系基础和术语、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准中的术语和定义。32根据行业特点和本公司惯例,本手册还使用以下术语和定义1）顾客即建设工程的投资人，也称“甲方”、“建设单位”、“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。顾客可以是法人或自然人，包括房地产开发商。2）施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、公路工程的施工承包单位。3）工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。4）工程项目是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。5）单位工程是指具有单独设计，可以独立组织施工，但完工后不能独立发挥生产能力或工程效用的工程。例如公路路基、路面、桥涵、隧道等各是一个单位工程。6）分部工程是单位工程的组成部分，一般是按工程建设事业部位、设备种类和型号、使用的材料和工种等的不同所作的分类。例如土石方分部、桩基分部与基础工程、主体结构工程等。7）分项工程是分部工程的组成部分，一般是按不同的施工方法、不同的材料、不同的规格等等，对分部工程再作进一步划分，使之分为通过较为简单的施工过程就能计算出来的工程产品。例如路基基础工程可划分为石方爆破、机械挖运土石方、回填土等分项工程。8）工程总承包（工程项目管理）在规定的起始日期/完成日期内，按照规定的成本和进度提供特定的工程建设项目产品。9）施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。10）施工方案针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。11）项目经理部以下简称项目部。是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在施工企业的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。12）技术交底建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容大体是工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商（如有时）、规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。13）施工设备建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如挖掘机、装载机、推土机、装载车辆、空压机、沥青拌合楼、周转材料等。14）工程洽商工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。15）隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。16）供方以合同或协议形式向本公司提供原材料、半成品或工程设备等的组织。17）分包商以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种。18）三检制施工过程中每道工序完工后，由操作者自检，下道工序操作者交接检以及其它人员互检。19）石方爆破路基工程的基础开挖爆破、光面爆破、平基爆破等。20）重大风险指企业通过风险评价，确定的不可允许或不可接受的风险。21）危险源可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源可状态。22）职业病指在劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。33为减少不必要的重复，使文字更简洁，在本公司的管理手册和程序文件中，“质量健康安全环境管理体系”有时称作“管理体系”。4质量健康安全环境管理体系41总要求411本公司按照GB/T190012008、GB/T280012001和GB/T240012004三个标准的要求，结合本公司实际建立形成文件的质量健康安全环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，本公司应做到A识别公司管理体系覆盖的产品和服务所需的过程及所涉及的危险源和环境因素，并确定其中的关键过程、特殊过程、重大危险源和重要环境因素；B合理安排过程的顺序，确定过程之间的相互作用；C确定并提供对上述过程、危险源和环境因素进行控制所需的准则和方法，包括策划和编制管理手册、程序文件、作业文件，并采用适宜的外来标准、规程和其他文件；D提供过程运行和对这些过程、危险源和环境因素进行监控的必要的人力、设备、设施、软件、信息、工作环境等资源；E监视、测量和分析上述过程（包括所涉及的职业健康安全和环境管理及其业绩），并采取必要的措施，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。412本公司将按GB/T190012008标准的要求，识别、控制影响产品符合性的外包过程，并针对外包过程所涉及的重大危险源和重要环境因素对分包方施加影响，使其行为符合本公司质量健康安全环境管理体系的要求，详见本手册“74采购”和“77职业健康安全、环境运行控制”条款及相关程序。本公司采用的分包服务主要有工程分包、劳务分包、施工机械设备租赁和委托试验分包，该外包过程不能免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。42文件要求421总则在管理者代表的主持下，工程建设事业部负责策划、组织编制或收集本公司质量健康安全环境管理体系文件。本公司管理体系文件包括A管理方针，质量目标、职业健康安全目标和环境目标；B管理手册；C程序文件，包括GB/T190012008、GB/T280012001和GB/T240012004三个标准要求和本公司确定编制的程序文件（见本手册附录3“程序文件清单”）；D为确保管理体系的有效策划、运行和控制所需的支持性文件，包括公司内部的与质量、职业健康安全和环境管理有关的各种规章制度、管理办法、作业指导书、操作规程等作业文件，以及相关的法律、法规、规范、规程、标准等外来文件；E记录三个标准所要求的记录及本公司为证实管理体系符合要求和有效运行所确定的其他记录（见“记录清单”）。本公司管理体系文件采用书面、电子媒体、照片或标准样品等形式。422质量健康安全环境管理手册4221本公司以GB/T190012008标准为基础，依据GB/T190012008、GB/T280012001和GB/T240012004三个标准和适用的法律法规，并结合本公司实际编制管理手册。手册由工程建设事业部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4222管理手册是本公司在质量、职业健康安全和环境方面的法规性、纲领性文件，是对本公司管理体系的总体性要求，全体人员必须认真执行。4223本手册的内容包括A管理体系范围，包括说明本公司根据自身实际对质量管理体系要求所作的删减及其理由（见本手册12）；B对管理体系程序文件的引用；C）对管理体系过程、要素及其相互作用的表述；D提供了与管理体系有关的文件的查询途径。423文件控制4231本公司制定并实施文件控制程序，对与管理体系有关的文件进行控制，确保公司所属各有关场所及时得到适用文件的有关版本，防止误用作废文件，以保证质量健康安全环境管理体系正常有效地运行。4232文件控制职责A总经理负责批准、发布管理手册及以公司名义发布的作业文件B管理者代表负责组织编写体系文件，审核管理手册、批准程序文件；C工程建设事业部负责体系文件的归口管理,具体负责外来的及内部以公司名义发布的管理体系文件的管理、相关法律法规和其他要求的归口管理，负责组织管理体系文件的评审；工程建设事业部负责外来标准类文件和内部技术性文件的管理；D行政办公室负责公司外部及内部以公司名义发布的行政管理方面的文件管理工作；E各部门按其职责编写和管理相关文件；并负责获取相关法律法规和其他要求，对其适用性进行初步评价；F项目部负责施工图纸与设计变更，及其他与工程直接相关的文件的管理。4233文件控制要求A文件发布前应按程序规定报相应部门/人员批准或确认，以确保文件的充分性与适宜性；B每年对管理体系文件进行一次全面评审并在需要时及时评审，必要时对文件予以更新并报原批准部门/人员再次批准；若指定其他部门批准，该部门应得到原批准所依据的背景材料；C采用注明版本号、修订次数等方式，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；D通过对文件发放范围的批准和及时发放有效文件，确保在使用处可获得适用文件的有关版本；E文件打印或书写应清楚，使用者不在文件上随意涂画，以确保文件保持清晰、易于识别；F建立信息渠道，确保包括适用的法律法规和其他要求在内的外来文件得到识别，并按批准的范围分发；G通过发放部门及时收回作废文件或对其加以标识，定期发布有效文件清单，给需保留的作废文件加盖“作废”印章等措施，防止作废文件的非预期使用。424记录控制4241本公司制定并实施记录控制程序，对管理体系运行中形成的所有记录进行有效控制，为工程质量、施工过程及其相关活动符合要求和体系有效运行提供证据，并为追溯相关活动、产品和服务以及采取纠正/预防/改进措施提供信息。4242工程建设事业部负责记录的归口管理，包括汇总编制记录清单、规定记录的保存期限、对各部门记录管理进行监督检查。4243工程建设事业部负责按档案管理法律法规和本公司相关文件的规定，对归档记录实施管理。4244各部门/项目部负责各自职责范围内记录的控制和管理。4245工程建设事业部负责对工程竣工档案资料的完整性、准确性进行审查。4246所有记录应字迹清晰，内容真实、准确，具有可追溯性并按规定的保存期限保存。4247记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、保护、查阅和处置按记录控制程序执行。5管理职责51管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施质量健康安全环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据A通过会议宣讲、签发文件等形式，向员工传达满足顾客和法律法规要求、关注并尽可能满足相关方要求，改进公司质量、职业健康安全和环境绩效的重要性；B在广泛征求员工意见的基础上，制定公司质量健康安全环境方针；C采取措施，确保公司和相关职能、层次质量健康安全环境目标的制定；D按本手册“56”条款要求主持管理评审；E根据需要批准资源计划，确保质量健康安全环境管理体系所需资源的提供。52关注相关方要求521以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，通过组织调查、识别，理解顾客的需求和期望；将公司目标与顾客的需求和期望相结合；在公司各职能和层次之间沟通顾客的需求和期望；组织监视顾客满意，根据监视结果采取相应措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。522关注其他相关方的要求除顾客外，关注本公司质量、职业健康安全、环境绩效或受本公司质量、职业健康安全、环境绩效影响的相关方有员工、投资方、供方、社区居民、政府部门、金融机构等。A总经理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，推行安全文明施工，把职业健康安全工作纳入法制化规范化轨道，达到保护员工和其他相关人员健康、安全的目的；B总经理以保护环境为己任，遵守环境保护的法律法规和其他要求，重视环保投入，以技术进步推动污染预防，从原材料采购到施工、工程交付乃至交付后服务，努力减少环境污染，节约能源资源，做到经济效益、社会效益同步增长。53质量健康安全环境方针质量健康安全环境方针是总经理批准发布的本公司在质量、职业健康安全和环境方面的总的意图和方向，体现了本公司对满足产品要求、控制职业健康安全风险、污染预防以及遵守法律法规和其它要求、持续改进管理体系有效性的承诺，并提供了制定和评审质量目标的框架。（方针见本手册04）总经理应确保通过以下方式使方针持续适宜并得以贯彻执行A通过会议、网络、电话、简报宣传等方式，将方针传达到全体员工和相关人员，包括为公司或代表公司工作的人员。使他们认识到自己在提高产品质量和职业健康安全、环境绩效方面的职责和应尽的义务，努力为实现方针做贡献；B通过管理评审等方式对方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修订，以确保其持续符合公司质量健康安全环境管理的需要；C管理方针是本公司质量、职业健康安全和环境方面的最高承诺，是公开性文件，任何组织和公众需要时可以通过工程建设事业部获取。54策划541质量健康安全环境管理体系策划5411总经理应确保根据本公司活动、产品和服务的特点，按照GB/T190012008、GB/T280012001和GB/T240012004标准，对质量健康安全环境管理体系进行策划，使之成为一体化的管理体系，以满足质量、职业健康安全和环境目标及本手册41条款的要求。策划工作由管理者代表负责，工程建设事业部具体组织，各部门主要协助和参与。本手册是策划的结果之一。5412在对质量健康安全环境管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑这种变更所带来的其他变化，如产品质量变化、与法律法规的符合性变化、新的危险源和环境因素的产生等，并采取相应措施，以保持管理体系的完整性。542管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划5421本公司按GB/T190012008标准的要求识别管理体系覆盖的产品和服务所需的过程（包括影响产品符合性的外包过程），确定其中的关键过程、特殊过程并对其控制予以策划，见本手册41。5422本公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，对危险源进行辨识和风险评价，确定重大危险源并对控制措施予以策划。C公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对危险源进行辨识。辨识时，应考虑常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动以及工作场所内的设施已经具有或可能发生的危险；应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性及其他危险危害因素等可能对人员健康和安全造成的伤害。D公司采用是非判断法和作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行评价、分级，策划其风险控制措施，确定需制定的用以消除或降低、控制风险的管理方案以及需建立的运行控制文件。5423本公司建立并保持环境因素识别评价程序，对活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价并及时更新。A公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对环境因素进行识别。识别时，应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，向大气的排放、向水体的排放等八个方面的可能对环境造成影响的因素。B公司采用是非判断和因子打分法对环境因素进行评价，以确定重要环境因素。5424工程建设事业部负责组织“危险源识别评价小组”、各部门及项目部辨识、评价危险源，建立危险源清单和重大危险源清单。5425工程建设事业部负责组织“环境因素识别评价小组”、各部门及项目部辨识、评价环境因素，建立环境因素清单和重要环境因素清单。5426在管理体系实施及改进过程中，应针对活动、产品和服务等的变化及时更新危险源和环境因素信息，并制定相应的控制措施。543法律法规和其他要求5431本公司建立并保持法律法规和其他要求管理程序，以确保及时识别、获取和更新适用于公司活动、产品和服务的质量、职业健康安全和环境法律法规以及公司应遵守的其他要求。5432与本公司管理体系有关的法律法规主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、规章、制度等；其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构的指令、本公司与政府机构的协定、相关方要求以及其他非法规性指南等。5433工程建设事业部是本条款的归口管理部门，负责组织法律法规和其他要求的适用性评价及更新工作，建立公司法律法规和其他要求清单，并负责文本的发放。5434各部门负责在各自的职责范围内获取适用的法律法规和其他要求，确定适用范围并跟踪其变化，将相关信息及时反馈到工程建设事业部；负责将相关法律法规和其他要求传达到员工和其他相关方；并确保在建立、实施和保持质量健康安全环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求予以考虑。544目标和指标5441目标和指标的制定A每年年初，管理者代表组织工程建设事业部等部门制定本公司的年度质量、职业健康安全、环境目标和指标；B制定和评审目标时应考虑法律法规要求、产品质量要求、重大危险源和风险、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点；C目标和指标应是可测量的，并与本公司的管理方针相一致；D目标和指标应形成文件，并经总经理批准。5442目标和指标的分解或展开A公司的目标和指标确定后，行政办公室负责根据各部门的活动、产品及服务的特点将总目标和指标进行分解，形成目标指标分解考核表，报管理者代表审核、总经理批准后下发各部门；B各部门根据需要，可将部门目标、指标进一步分解、落实；C项目部在进行工程策划时，应根据公司的目标并结合本工程的特点建立工程质量、职业健康安全和环境目标。5443目标和指标实现情况的检查考核各部门每季度对本部门目标和指标的完成情况进行一次检查，工程建设事业部每半年对各部门目标和指标的完成情况进行一次检查考核，保存检查考核记录并针对存在的问题组织采取相应措施。5444目标和指标的评审管理评审时，应对公司质量、职业健康安全、环境目标和指标进行评审，决定是否需要更新。5445本公司质量、职业健康安全、环境目标详见本手册04条款。545职业健康安全、环境管理方案本公司制定并实施职业健康安全、环境管理方案，以确保本公司职业健康安全、环境目标的实现。5451行政办公室和工程建设事业部负责组织各部门分别制定职业健康安全、环境管理方案。管理方案应包括A）实现职业健康安全、环境目标的职责；B实现职业健康安全、环境目标应采取的措施和方法；C实现目标的时间表；D资金预算及来源等。5452职业健康安全、环境管理方案经管理者代表审核，总经理批准后执行，总经理负责为其提供必要资源。5453行政办公室和工程建设事业部每季度分别对管理方案的实施情况进行检查，填写检查表，并将检查的结果报管理者代表。5454每个管理方案完成后，责任部门应将完成情况填入记录清单，连同相关资料一并报工程建设事业部。行政办公室和工程建设事业部分别组织相关部门和人员对其进行验收，填写记录清单的相应栏目。5455当本公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，行政办公室和工程建设事业部应及时组织对管理方案进行修订。5456行政办公室和工程建设事业部每年底分别组织相关部门对职业健康安全、环境目标和指标及相应管理方案进行评审和修改，并根据重大危险源和重要环境因素的变化，以及评审中提出的或发现的问题制定新的职业健康安全、环境管理方案，报管理者代表审核，总经理批准后执行。55职责、权限与沟通551职责和权限公司组织机构的设置应适应生产经营和质量健康安全环境管理的需要。总经理确保公司各部门、岗位的职责、权限和相互关系得到规定和沟通。公司质量健康安全环境管理体系结构如附录1所示。公司领导及各部门在管理体系中的职能分配见附录2。各岗位人员的职责和权限见部门工作手册“岗位任职要求”。各部门和岗位之间可通过管理体系文件、网络等途径和会议、培训等方式相互了解有关职责和权限，并通过沟通和协调，使职责和权限规定得更合理，从而促进本公司管理体系的有效运行。现将公司领导、各职能部门在管理体系中的主要职责、权限规定如下5511总经理A、贯彻执行国家、地方及行业有关质量、职业健康安全、环境管理方面的方针、政策、法令、标准及其他要求；B、制定公司质量健康安全环境方针并确保目标的建立和实现，批准、发布管理手册；C、负责本公司组织机构设置与调整、职责分配、资源配置的决策；D、任命管理者代表并规定其职责、权限，确保质量健康安全环境管理部门独立行使职权；E、定期组织管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；F、领导公司生产经营工作，抓好招投标工作，招揽工程任务，批准对外经济合同；G、对工程产品和服务质量、安全和环保负最高管理责任；H、确保对质量健康安全环境管理体系的全过程进行决策，对本公司管理体系的建立；I、批准公司重大安全风险投资方案；J、实施、保持和改进承担最终责任。5512董事会办公室A、本部门是为董事会决策提供综合服务的部门，负责公司法人治理机构高效、平稳运作；B、协助董事会审核公司年度经营计划和公司中长期发展战略规划；C、负责公司股东会、董事会的会务组织和会议文件起草、会议记录，并跟踪、监督股东会、董事会决议执行情况；D、负责建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料并归档存放；E、协调董事会与投资者、监事会及总经理的关系；F、负责公司对控股、参股公司的管理和外派股权代表的归口管理；G、依照董事会的相关要求，负责对外投资行为的论证；H、根据公司章程及相关法律法规建立健全股权管理制度；I、负责制订公司年度分红、转增股本等方案；J、负责公司的股份登记、股权变动，办理工商变更手续；K、依法向投资者披露公司经营信息，负责协调投资者关系，接待股东来访和咨询；L、负责督查公司运营情况及制度贯彻执行情况；M、公司章程规定和董事会安排的其他工作。5513行政办公室A、本部门是公司的综合行政职能管理部门，负责行政资源的系统配置与综合开发，对公司总经理负责；B、负责公司发展规划的组织拟订；C、负责公司年度工作经营计划或总结的拟订，以及实施督导；D、负责公司总经理的相关服务工作；E、负责公司经营及管理信息的收集、整理和传递；F、负责工商资质、技术资质和专利、荣誉（证书）的申报及管理；G、负责公司管理体系的引进、建立与维护；H、负责公司公关活动、对外宣传的组织执行；I、负责公司印章、往来公文、文秘、会务组织、档案管理工作；J、负责公司基本管理制度、运作规范的归口管理；K、负责公司信息化管理系统建设方案的拟订及实施；L、负责公司形象及品牌体系的建设、推广与维护；M、负责公司法律事务的管理；N、负责公司安全归口管理工作；O、负责公司人员来访、接待和服务工作；P、负责公司固定资产、低值易耗品的管理工作；Q、负责公司后勤保障管理工作；R、负责公司总部办公区域的环境和职业健康安全管理体系的运行管理；S、负责公司总部年度及重大节日、大型活动应急准备及响应方案的制定和实施；T、承办公司领导交办的其它工作。5514人力资源部A、本部门是公司负责人力资源系统配置与综合开发的职能管理部门，对公司总经理负责；B、负责公司年度人力资源经营管理计划的拟订与落实；C、贯彻执行国家和上级部门颁发的有关政策、法规，制定本公司人力资源管理体系及基本管理制度，并贯彻执行；D、负责审订各职能部门、事业部定岗定编方案；E、负责公司人才招聘工作；F、负责编制公司年度培训计划并组织实施；G、负责员工薪酬方案的拟订和实施；H、负责执行公司总部各职能部门、事业部绩效考核工作，指导、监督公司各职能部门和事业部的内部考核工作；I、负责员工劳动关系的管理；J、负责公司员工的人事档案和劳动合同管理；K、负责公司员工社会保险、工伤的办理与实施；L、负责公司总部办公用品的管理；M、制定公司职业病防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；N、组织公司接触职业病危害的员工，进行岗前、岗间和离岗时的职业健康检查，并在员工离岗时，向其提供本人职业健康监护档案复印件；O、定期组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查工作；P、协助办公室对员工进行定期体检，建立员工职业病的防治工作和员工工伤的社会保险；Q、负责未成年工和女工的劳动保护工作，建立员工和女工花名册，动态进行女工四期保护工作。R、承办公司领导交办的其它工作。5515市场营销事业部A、本事业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立的经营实体和利润中心，对公司总经理负责；B、负责公司年度经营计划的推进完成；C、负责市场业务拓展和市场渠道建设及维护；D、负责与区域内政府各层级及业主单位的公关与综合协调；E、统筹业务项目的营销工作，并负责会议记录、内部归档；F、负责全部招投标资料及过程文件的整理、归档及招投标信息的统计、公示；G、负责提供工程造价预算及招投标标书等工作；H、负责区域内的工程业务信息的搜集、分析及投资价值测算；I、负责公司投标保证金的收、退工作；J、负责部门综合性规章制度的拟订和贯彻执行；K、代表公司对外进行投标、组织合同评审；L、负责工程项目合同的洽谈、合同签订；M、承办公司领导交办的其它工作。5516工程建设事业部A、本事业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立的经营实体和利润中心，对公司总经理负责；B、负责工程建设项目质量、进度和安全归口工作；C、负责工程建设项目合同制订及管理；D、负责办理工程建设项目工程结算及工程文件、资料的整理和归档；E、负责提供项目施工过程监控管理及竣工的检验服务；F、负责提供丙级资质中心试验室质量检测服务；G、负责工程项目的物料采购与设备租赁的招投标活动组织；H、负责工程建设项目成本控制管理工作；I、负责市场业务的拓展；J、负责工程项目供应商合同管理等相关经营活动；K、负责公司环境、安全、质量“三合一”体系的贯彻落实；L、负责工程统计报表及信息报送；M、负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件和记录的管理N、负责组织公司各部门的环境因素识别、评价、更新管理；O、负责制定公司总体职业健康安全目标指标及管理方案并组织实施；P、负责组织公司各部门的危险源识别、评价、更新管理；Q、参与审核项目部施工组织设计中的安全施工方案；R、负责公司安全事故、事件和职业病的调查处理和报告；协助政府主管部门做好重大事故的调查和处理（必要时）；S、负责公司管理体系的内审、管理评审的具体工作，外审的联系和协调工作；T、负责获取、识别、评价、更新公司适用的质量、环境、职业健康安全法律法规与其他要求；U、负责对项目部劳务分包合同和大宗材料合同的审核与监管；V、负责调查并反馈业主对公司工程质量和服务质量是否达到规定要求信息，对信息进行分析、整理，做出业主满意度的统计；W、承办公司领导交办的其它工作。5517设备租赁站A、本事业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立的经营实体和利润中心，对公司总经理负责；B、负责本部门年度经营计划的推进完成；C、负责市场业务拓展和市场渠道建设与维护；D、统筹设备租赁内外客户的关系协调及公关活动；E、负责建立健全施工机械设备管理的各项管理制度，并监督执行；F、负责提供公路工程机械、大型设备及操作人员的租赁服务；G、负责协调各项目部之间以及公司内、外部机械的使用；H、负责大型机械设备安装的技术方案审批，监督现场安装、试车等技术管理工作；I、负责生产性固定资产购置与处理的审批、鉴定工作；J、负责机械设备整机、零部件供应商合同管理等相关活动；K、负责监督大型施工机械的维修工作；L、负责机械设备的维护、保养；M、负责及时上报、收集各类机械统计报表；N、负责机械设备安全工作，组织机械设备事故调查分析及协调处理；O、负责监视和测量装置的外委校验、检定和维修，对各项目部使用的监视和测量装置进行日常管理，确保计量器具完好有效、测量精度满足施工要求；O、承办公司领导交办的其它工作。5518财金资源部A、本部门是负责公司财金资源综合配置与系统开发的部门，对公司总经理负责；B、负责公司财金资源部中长期开发规划的拟订与落实；C、负责公司财务管理体系、基本管理制度的建立与实施；D、根据公司的年度生产经营目标，编制年度财务预算和年、季、月资金使用计划，筹集、管理和调度建设资金；E、负责公司重大经营活动的财务分析；F、负责公司财金资源配置效率提升和成本控制实施方案的策划与落实；G、负责公司对外贷款计划、担保计划的制（修）订及可行性分析；H、负责公司日常财务事项的处理（含费用报销、会计核算、税务申报和财务管理等）；I、负责公司财务档案的整理和保管；J、负责公司内部财务稽核；K、定期与各资产管理部门核对资产，及时计提资产折旧；L、实行财务监督，维护财金纪律，保证资金安全使用；M、负责提供公司、项目质量、环境、职业健康安全管理所需的资金。N、承办公司领导交办的其它工作。5519监察审计部A、本部门接受公司监事会和总经理的双重领导，对监事会和公司总经理负责；日常工作由总经理直接领导，对公司总经理和董事会的审计由监事会领导；B、贯彻执行国家审计法律、法规和有关的财金制度，拟订公司内部监察审计制度，经批准后组织实施并监督执行；C、负责对公司内部各项财务投资活动和经营活动的合法性、合规性进行监督审计，并提出相应的处理方案；D、对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行监察审计；E、对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计；F、负责公司经济合同的审核与执行情况监督；G、负责公司财务活动、投融资活动的独立审计；H、负责公司工程建设、大修、技改、大宗采购活动等专项审计；I、负责公司重要或大额财产购置、报损、报废的审计；J、负责公司固定资产管理的监督和清查；K、负责对公司经营管理活动中违法违纪行为的监察处理；L、负责对公司中高层管理人员侵害公司利益行为的监察处理；M、承办公司领导交办的其它工作。55110项目部A、项目工程承包经营组织，是公司派驻现场的管理机构，全面履行公司与顾客签订的项目承包合同，负责施工过程中与业主、监理的接洽与沟通；B、贯彻公司质量健康安全环境方针，完成在建工程的质量、职业健康安全和环境目标及管理方案；C、负责组织有关人员参加图纸会审，组织编写施工方案，对施工的工程项目进行技术交底和安全环保教育；D、负责根据项目特点，编制施工组织设计、施工方案和特殊项目施工技术措施，对危险源、环境因素进行补充识别、评价并制定控制措施；E、负责在用施工设备和监测装置的维护、保养和日常管理；F、负责直接进入施工现场的采购产品的验证工作；G、负责对采购的合格供方评审、工程物资的采购及验收；H、负责施工的计划、调度、施工过程的全面控制，包括组织施工、对需确认的过程进行确认、标识和可追溯性管理、顾客财产管理、产品防护、职业健康安全和环境管理、工作环境管理、过程及工程产品的监视和测量等；I、负责对采购不合格品和工程不合格品、与职业健康安全、环境有关的不符合的控制，以及相应纠正/预防措施的管理；J、对工程质量进行控制、管理和监督，组织进行工程质量评定、隐检、预检及工程报验；K、负责组织对工程质量事故的调查分析、评审，并采取措施；L、负责对技术标准、操作规程执行的检查落实；M、负责项目施工文件及记录的管理；N、负责组织对现场作业人员的教育培训、考试及交底；O、负责执行工程保修工作。P、完成与管理体系有关的其他工作。552管理者代表由总经理任命的管理者代表对管理体系的正常有效运作负责，并行使以下职权A按照GB/T190012008、GB/T280012001和GB/T240012004标准的要求，组织建立、实施并保持公司质量健康安全环境管理体系；B向总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需要，及时解决处理运行中的各种问题；C确保提高员工满足顾客要求的意识和职业健康安全、环境意识；D负责与管理体系有关的组织工作和外部联络工作；E负责策划和领导管理体系的审核工作；F协助总经理组织管理评审。553内部协商和沟通总经理应确保在公司内不同的职能和层次之间建立适当的沟通过程，就质量健康安全环境管理体系的有效性进行沟通。内部协商和沟通按协商与交流控制程序及其他相关文件执行。沟通可采用会议、文件、电话、谈话、电子邮件等方式。5531体系运行信息工程建设事业部及时与相关领导、部门传递体系运行信息并协商处理存在的问题；对公司危险源、环境因素、适用法律法规和其他要求等的变化，及时向各部门进行书面通知。5532行政管理信息行政办公室每周组织召开行政办公会、每年召开年终工作会，对生产/行政管理信息进行协商与沟通；通过电话或书面形式对接收到的外部信息和公司内部相关的行政信息进行传递、沟通、监督与反馈。5533工程信息A工程建设事业部分别对工程质量、工期等方面遇到的问题及时与相关部门进行协商与沟通，经讨论后形成解决问题的方案，并与相关领导/部门沟通工程质量监督情况；B各项目部主动、及时地向相关领导及工程建设事业部报告工程重要信息，协商解决办法，接受指导与监督。5534安全/环保信息行政办公室、工程建设事业部分别将施工安全、消防、环境管理检查中发现的问题，及时与相关部门进行沟通或通过定期召开的安全工作会议进行沟通，并协商解决。5535与员工的协商与沟通工程建设事业部组织员工参与质量健康安全环境方针、目标指标和风险控制等程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，经常收集员工对职业健康安全及体系其他方面的意见和建议，并对重要信息及时上报、反馈、处理。5536其他信息交流A各部门将收集到的外部信息根据职能划分进行内部沟通与交流，对公司制订的规章制度和其他相关信息通过内部网站进行交流，对公司生产经营中发生的紧急情况及时进行传递、沟通与反馈，必要时，按应急准备和响应程序处理；B行政办公室组织宣传报道公司内部的相关信息。56管理评审561总则总经理负责主持管理评审，评价公司质量健康安全环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针、目标的修订，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5611管理评审的频次管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核之后进行。当发生下列情况时，由总经理决定进行追加评审A组织机构、管理体制、经营战略、市场环境等发生重大变化时；B相关法律法规、标准及其他要求发生重大变更时；C发生重大质量、职业健康安全、环境事故，或业主、其他相关方有较大影响的投诉时；D总经理认为有必要时。5612管理评审的策划和准备A管理评审前，管理者代表组织工程建设事业部进行策划，确定评审的日程安排、参加部门及人员，提出评审输入资料准备要求等，形成管理评审计划，报总经理批准后提前10天发给参加评审的部门和人员；B相关部门和人员按评审计划要求准备书面评审输入资料。5613管理评审的实施管理评审通常采用会议的方式进行。总经理主持会议，管理者代表和相关部门汇报管理体系运行情况，与会人员对管理体系及方针的适宜性、充分性和有效性进行进行评价，总经理作总结、宣布评审结果。562评审输入为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。评审前，工程建设事业部应收集并评审以下输入信息A质量健康安全环境方针贯彻实施情况和目标指标实现情况；B管理体系内、外部审核结果（包括不符合项、薄弱环节分析、纠正和预防措施完成情况）；C顾客和其他相关方反馈（包括投诉、抱怨、意见及要求信息、满意和不满意的统计分析、典型事例等）；D管理体系运行情况（包括产品质量、重大危险源和重要环境因素控制情况）；E产品质量、职业健康安全和环境绩效与