xx新材料股份有限公司ts16949质量手册[c1]

版本C/1质量手册第1页共72页文件编号QM001文件名称质量手册编制/修订陈皖华审核/管理者代表汪和生汪和生批准/总经理汪和生汪和生质量手册改订履历改版日期原版次修订版次变更内容提要修订者20090815A/1B/1ISO90012000升级到ISO90012008版TS169492002升级到TS169492009版陈皖华20100115B/1B/2更新2010年质量目标翟颖20100701B/2B/3组织架构变更翟颖20110101B/3B/4更新2011年质量目标，GJB9001A2001升级到GJB9001B2009版。孙莹莹20110527B/4B/5修改了军工产品的质量目标，职能分配表及管理者代表委任书的签订格式。孙莹莹20120201B/5C/1更新2012年质量目标及组织机构图。翟颖1目录章节号内容1目录2手册管理21公司简介22管理者代表委任书23客户代表委任书3质量方针312012年质量目标4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划541质量目标542质量管理体系策划55职责、权限与沟通551职责与权限552管理者代表553内部沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理61资源提供62人力资源621总则622能力、培训和意识63基础设施64工作环境65质量信息7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程721产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审章节号内容723顾客沟通73设计和开发731设计和开发的策划732设计和开发输入733设计和开发的输出734设计和开发评审735设计和开发验证736设计和开发确认737设计和开发更改的控制738新产品试制739试验控制74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证743采购新设计和开发的产品75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护756关键过程757交付758交付后的活动76监测和测量设备的控制77技术状态管理8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监测和测量824产品的监测和测量83不合格品控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施2手册管理本手册依据ISO/TS169492009、ISO90012008、GJB9001B2009和本公司的实际相结合编制而成，包括（1）公司质量管理体系的范围，它包括了ISO90012008、ISO/TS169492009和GJB9001B2009标准的全部要求；（楷体部分为军标的特殊要求）（2）质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达；（4）本手册是向顾客及相关方证实本公司有能力稳定的提供满足顾客要求和适用法规要求的产品。21目的本手册是合肥杰事杰新材料股份有限公司按照ISO90012008、ISO/TS169492009和GJB9001B2009标准制订的，目的是为了明确质量体系实施，保持和改进的程序和措施，有效地推进质量保证活动，确保公司质量方针和目标的达成，满足顾客的要求。22范围本手册适用于合肥杰事杰新材料股份有限公司从原材料采购到成品出厂，至顾客质量服务全过程的质量保证体系。221应用（允许的剪裁）本手册适用于本公司工程塑料及高分子复合材料的研究、设计、生产和服务等全过程的管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方对本公司质量体系的审核，未对体系进行删减。222术语和定义本手册采用ISO90012008、ISO/TS169492009和GJB9001B2009给出的术语和定义。本手册军用产品特殊要求采用GJB1405中所确立的术语和定义。如需采用公司特有的术语和定义，将另行注解说明。223本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由质量管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹手册，持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量管理部，并办理核收登记。224在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理部，质量管理部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。21公司简介合肥杰事杰新材料股份有限公司（以下简称合肥杰事杰），是由上海杰事杰新材料股份有限公司（以下简称上海杰事杰）于2006年6月在合肥经济技术开发区投资43亿所建，占地1503亩，总建筑面积达8万平方米，亚洲单体最大的年产84万吨工程塑料及高分子复合材料的研发生产基地。合肥杰事杰依托的上海杰事杰公司成立于1992年底，是由中国十大杰出青年杨桂生博士创办，依托于中国科学院化学研究所，经国家科技部、中国科学院和上海市人民政府认定的高新技术企业。自1992年创立之日起，杰事杰公司就致力于工程塑料等高分子材料的研究、开发、产业化及四技服务，并依托遍布全国20多个大中城市的销售网络，强大的研发和技术支持人员组成的售前、售后服务体系，成为汽车、电工、电器、IT、蓄电池和军工等领域的知名供应商，如神龙富康、东南汽车、通用、福特、大众、TCL国际电工、三菱电机、日立、松下、夏普、海尔、哈尔滨光宇、斯瑞高能、韩国三星、LG、中国兵器装备集团兵器装备研究所、重庆建设和四川华庆机械等众多知名企业的杰出的工程塑料供应商和良好的合作伙伴。杰事杰公司建立了在ISO90012008、ISO/TS169492009和GJB9001B2009等体系基础上的质量管理，也赢得了广大用户的信赖和肯定。作为新材料领域的代表性企业，公司的技术创新能力、为客户解决材料应用问题的能力以及科技成果产业化的实践都受到广泛关注和认可，更有诺贝尔化学奖获得者ALANJHEEGER教授欣然受聘，成为公司董事会特别顾问。与公司技术领先、品质卓越相得益彰的是公司“杰出事业杰出人干”的经营理念，一批又一批具创新、务实、坚韧、强烈市场意识的优秀青年在杰事杰脱颖而出，实现抱负，超越自我，他们与公司共同成长，正在成就杰出的事业。根据公司的发展战略，为适应旺盛的市场需求，公司集中力量，强化主营业务的发展，整合资源，通过对合肥经济技术开发区的投资环境进行综合考察评估，于2006年4月与合肥经济技术开发区管委会签署投资协议，并将公司融合多年技术积累的四个项目在合肥产业化，其中纳米无机物填充超高分子量聚乙烯微孔膜（PE）技术是公司承担的国家高技术产业化示范工程项目；高性能热塑性树脂复合材料（TPAC料粒）是公司承担“863”课题的研究成果，这一具有完全知识产权的制备技术的突破及生产线的建设成功，使公司在该领域的研究及应用方面处在国内领先位置，并达到国际水平；热塑纤维复合板材（TPAC轻质板材）开发与生产符合国家产业政策，符合国家绿色材料发展的环保要求。现杰事杰合肥基地已全面竣工，投产后的合肥基地还将依托上海杰事杰在尼龙工程塑料、热塑性树脂及复合材料、汽车以及军工工程塑料研究方面的优势，建设有较大行业影响的工程塑料研究中心及产业化生产基地，为相关行业的发展和中部崛起做出贡献。22管理者代表委任书为了贯彻执行ISO90012008、ISO/TS169492009和GJB9001B2009标准的要求，加强对质量体系运作的领导，特任命汪和生先生为我公司的质量管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。董事长杨桂生（签名）签署日期2010年06月15日23客户代表委任书为了加强对质量管理体系运作的领导，特任命杨正权先生为我公司的客户代表。客户代表的职责是1、在内部职能部门中代表顾客需求，以满足如选择特殊特性、确定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求；2、向最高管理者报告客户需求（包括改进的需求）、客户投诉及抱怨、客户满意度的情况；3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。总经理（签名）汪和生3质量方针持续改善，争创一流；顾客满意，员工满意。质量方针说明（一）持续改善完善的质量管理体系是一种理想，超越时代的发展是一种追求，我们面对现状，快速反应，不断改善我们的管理，不断改善我们的产品质量，从而提高企业在顾客心目中的形象；（二）争创一流管理方面与同行业比，各项技术经济指标处于领先地位；产品方面与同行业比，主要性能指标、质量水平名列前茅；（三）顾客满意顾客满意是我们一切工作的宗旨，满足顾客的要求是我们的基准，提高顾客满意度是我们的行动指南，在此基础上扩大我们的市场占有率，使企业发展壮大才是最终目的；（四）员工满意杰出事业杰出人干，员工的满意，我们的事业就会兴旺发达。为贯彻质量方针，每年底针对上年度完成情况进行分析，拟订本年度方针目标，由总经理组织管理评审，并付诸实施。312012年质量目标公司民用产品质量目标为1、顾客满意度得分86分；2、产品合格率98；3、客户投诉率2；4、产品退货率05；5、质量损失成本率05；6、已反馈试模开发成功率40/月；7、物料消耗率2；8、产品交付及时率（总体）99；公司军用产品质量目标为1、顾客满意度得分95分；2、客户投诉率0；3、产品合格率100；4、产品退货率0；5、产品交付及时率100。公司汽车产品质量目标为1、顾客满意度得分95分；2、产品不合格率1000PPM；3、客户投诉率2000PPM；4、产品退货率2000PPM；5、产品交付及时率100。质量目标及说明质量目标质量目标分为中长期（35年）和年度目标，并列于公司年度目标管理活动计划书之中，每年发布。质量目标说明A）公司年度质量目标的制订，以PDCA循环管理为原则，配合各部门年度目标实际完成情况，拟定次年度质量目标和部门质量目标展开书。B）质量目标的达成情况，提交管理评审进行分析和采取纠正措施，必要时修订计划书。相关文件公司年度目标管理活动计划书核准汪和生制定陈皖华4质量管理体系41总要求本公司按照ISO90012008、ISO/TS169492009和GJB9001B2009标准的要求建立质量管理体系，形成文件，并通过过程方法加以实施、保持和持续改进，具体必须做到以下几点确定质量管理体系所需要的所有过程；确定这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监控；测量、监控和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进；针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程，组织须确保对其实施控制。公司提供产品的质量水平以满足顾客需求为基本原则，并根据顾客的不同要求分别给予满足。军品方面接受顾客的监督。公司目前没有外包过程，如涉及时由质量管理部组织公司各相关部门对外包过程进行评审，根据不同的外包过程分别确定控制要求，且批准后方可实施。同时，质量管理部负责监督外包过程的执行。如顾客要求时，外包过程须经顾客同意。适用时，公司建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。注其中关于实验室管理，按照我司依据GB/T270252008CNAS/CL012006,ISO/IEC170252005,IDT检测和校准实验室能力的通用要求标准体系制定的相应体系文件执行。用过程方法模式表示的公司的管理体系，如图11所示。图释产品实现过程的质量保证体系图，如图12所示地点对应部门管理规定销售部市场调查顾客需求，法律法规的要求销售部市场调研报告要求满意顾客顾客管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现质量管理体系的持续改进输入输出图11增值活动信息流产品研发中心产品设计开发的策划，产品设计开发研发中心DOE过程开发的策划，过程开发研发中心样料的制作，评审；样料的验证和认定研发中心试生产及评审，生产样料件的验证和认定研发中心生产部质控部DOE，FMEA，PROCESSFLOWCHART，CONTROLPLAN，评审报告，验证报告，认定报告，PPAP等公司文件的标准化研发中心质控部生产部相关工艺文件及作业指导书公司批量生产（供方/原材料，人员培训，工序控制，设备/工装管理，运输/搬运/贮存/包装，异常及不合格品的处理/持续改进，可靠性监控）生产部相关程序文件及作业指导书最终检验质控部产品标准、质量保证书公司产品出厂售后服务技术支持处/客服处满意度控制程序失效分析质控部/质管部/研发中心预防/纠正措施控制程序销售部研究中心公司变更管理研发中心/质控部/生产部产品/过程变更管理规定变更品的品质、可靠性评价及认定质控部质控部相关标准公司质量审核、管理评审及其他相关部门质量手册42文件的总要求421总则质量管理管理体系文件包括ISO90012008、ISO/TS169492009和GJB9001B2009标准所要求的程序文件，及为确保管理体系过程有效运行和得到控制所要求的文件。本公司的质量管理体系及相关文件包括（1）质量管理体系文件质量手册、程序文件、作业指导书、记录，表格，数据等，文件之间的层次关系如图13所示质量手册图13层次A程序文件层次B作业指导书层次C记录，表格，数据等层次C（2）技术文件技术规范、工艺文件；（3）其他文件外来文件等。422质量手册本公司必须编制和保持质量手册，并按照ISO90012008、ISO/TS169492009和GJB9001B2009标准的文件控制条款的要求对质量手册予以控制管理。质量手册的内容应包括A质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；B为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；C对质量管理体系过程之间相互作用的表述。423文件控制4231目的为确保本公司体系文件及规章制度的制订、发布、变更、使用及标识得到有效管控，特制定本程序。4232范围本程序适用于公司体系文件及规章制度的管控，包括标准和外来文件。4233职责（1）质量管理部负责公司体系文件及规章制度制/修订的组织工作，以及文件教育、执行情况的跟进、监督和考核，负责公司文件和集团下发制度文件的管理工作，并负责将规章制度报集团总部备案；（2）研发中心负责配方的管理工作，包括研发标准的发行、控制与保管，具体参见配方管理办法；（3）工艺技术处负责挤出/混料工艺指导书的制/修订管理工作；（4）公司所有部门确保生效文件的切实执行，并配合质量管理部做好文件的编制和管理工作；（5）质量管理部负责外来文件的接传、分发工作；（6）人力资源部负责对制定或变更的体系文件和规章制度组织相关部门或人员进行培训，确保培训效果。4234控制程序概述1文件和资料的批准、发布所有的体系文件、标准和外来文件等都必须进行审批和标准化发布，并且要保证有关的部门和使用现场都能得到相应文件的有效版本。文件在实施过程中要在必要时进行评审，以确定是否需要修改或更新，若修改须经再次批准。质量管理部应建立文件管理台帐，以保证随时可识别文件的现行修订状态、受控状态等。另外，文件应清晰可辨，易于识别和检索。对于工程标准/规范，公司须确保及时评审、发放和实施。一般评审时间不超过5个工作日。此要求同样适用于公司发放给供方的工程标准/规范。所有体系文件，包括手册、程序文件、作业管理类文件、原材料检验标准、成品检验标准以及程序文件附加的表单格式等均由质量管理部管理；APQP、FMEA、PPAP、成品配方等由研发中心管理；生产工艺指导书等由生产部工艺技术处管理。2文件的废除、更改和回收当文件需要更改或废除时，需明确更改或废除的内容，并应得到原审批部门的审批方可进行更改和废除。另外，公司对于每项工程标准/规范更改在生产中实施的日期，必须予以记录，实施必须包括对所有适当文件的更新。当设计记录引用这些工程规范，这些规范影响生产件批准程序的文件时，这些标准/规范的更改，应对顾客的生产件批准记录进行相应的及时更新。在发行更新文件的同时，必须及时将失效版本和作废的文件收回处理，以防误用。当任何已作废文件需保留时，必须进行标识。3外来文件必须进行识别并编号，并且外来文件的分发必须经过审批和确认。4工程规范组织必须建立过程以保证、及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及基于顾客要求时间进度的更改，应该尽快进行及时的评审，时间必须不能超过5个工作日。5图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；6图样、技术文件须协调一致、现行有效；7确保识别并保存在产品质量形成过程中所需的文件（包括记录），这些文件应及时整理、分类归档，分类和标识应便与检索，保存条件应满足要求。4235相关参考文件文件控制程序。424管理记录的控制4241目的对质量记录进行控制和管理，为质量体系的有效运行提供证据，给质量的改进以及质量状况的追溯提供依据。4242适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行和产品质量相关的所有的记录。4243职责部门各种记录的产生部门及其相应的关联保存部门，负责收集、整理、汇总、分类、审核、归档与保存。4244控制程序概述公司应对管理记录的标识、储存（环境要适宜）、检索（易查找，包括对编目、归档和查阅的要求）、保护（防止损坏、变质和丢失）、保存期限、处置包括废弃进行控制。管理记录也包括顾客指定的记录。管理记录的控制必须满足法规和顾客要求，如满足顾客对产品可追溯性记录保存期限的要求。记录控制程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求。质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。4245相关参考文件记录控制程序。5管理职责51管理承诺最高管理者在质量体系的建立、实施和改进中具有领导作用，在建立和改进公司的管理体系中，公司的最高管理者必须做到1及时向公司的全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；2制定适合公司发展的方针和目标；3评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，并提出改进要求；4确保可获得与建立和改进管理体系有关的必要的资源；5评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。52以顾客为关注焦点本公司的最高管理者要以实现顾客满意为目标，确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括组织应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求，确保将这些需求转化为组织的明确要求并通过管理体系的运行得以实现。同时，最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。具体见顾客满意度控制程序。53质量方针总经理负责组织质量方针目标的制定，针对实际情况，并考虑相关方面的要求，制定质量方针并形成文件（见第3章），及时向员工进行传达，同时应确保质量方针1与公司的经营总方针相一致，相适应；2对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；3为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解落实；4在制定和实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业层的人员充分沟通，达到上下理解一致；5在管理评审时对其实施情况的有效性和持续适宜性进行评审。54策划541质量目标最高管理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法必须包含在经营计划中，且与质量方针保持一致。质量目标应包括满足产品要求所需的内容，并且考虑顾客期望。质量目标应是可测量的，并体现对产品质量水平的追求，质量目标实施和评价的记录应保持。具体见经营计划控制程序。542管理体系策划为了实现质量目标，公司的最高管理者必须进行质量策划，以确保对实现质量目标所需的过程和资源加以识别和策划。质量策划必须包括1对实现公司质量目标所需的管理体系的过程加以识别、规定和控制，确定为实现全部质量目标所需要的资源；2对管理体系进行持续的改进，在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量体系的完整性。3对顾客提出的质量管理体系特殊要求作出安排。55职责、权限和沟通551职责和权限最高管理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。1质量、环境体系组织机构图见附图14附图15行政组织机构图附图14质量、环境体系组织机构图董事长董事会办公室保密办公室质量控制部总经理财务总监采购部物流部总经办人力资源部财务管理部资金管理部质量管理部副总经理研发中心生产部营销总监销售部市场部财务管理部资金管理部总经理总经理室研发中心物流部生产部销售部质量控制部质量管理部人力资源部采购部2职责和权限董事会办公室职责1、根据公司上市总体方案策划实施公司上市的具体工作计划；2、根据政府部门要求和中介机构意见，提出相应的内部调整方案；3、负责协助券商及其他机构对公司进行上市辅导工作；4、负责券商、会计师事务所、律师事务所等上市相关机构及政府部门的关系协调；5、负责公司股份制改造，上市资料的准备，参与上市申报、询价、路演及证券发行等一系列工作；6、关注政治、经济等宏观环境的变化，了解证券市场及本公司相关行业的新闻报道等各类信息，并及时向公司高级管理人员和董事会反馈；7、全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动；8、负责建立、修订、完善并监督实施信息采集制度、投资者关系管理制度等相关内部制度；9、负责公司与投资者的沟通、联络以及信息发布工作，接受投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，机构调研的活动，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度；10、建立并维护与交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系，维护公司的公共形象；11、协助董事会秘书的工作，完成公司“三会”会议的组织、召开等；12、负责公司上市后保持与证券监督管理部门、证券交易所及各中介机构的联系；13、负责及时、规范、准确披露有关信息；14、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；15、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。总经理职责1、认真贯彻执行国家的政策和法律法规，执行董事会的决议，全面负责公司的经营管理；2、负责制定长期发展规划，制定质量方针与目标，并在全公司贯彻实施；3、确定管理者代表，组织、编制和批准、颁发质量手册，并督促实施；4、确定公司组织机构，明确各部门的职能，各级主管的职责和权限；5、主持管理评审，对管理执行工作和验证活动提供配备充分的资源，确保质量体系的适用性和持续、有效地运行；6、负责仲裁和解决重大的质量问题，实施质量奖惩与质量否决权；7、确保公司内质量管理部门独立行使职权；8、对公司的最终产品质量和质量管理负责；9、确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息10、确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。管理者代表职责1、根据ISO90012008、TS169492009和GJB9001B2009标准建立质量管理体系，确保其实施并有效运行；2、向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供管理评审，并作为改进质量管理体系的依据；3、组织筹备管理评审，组织内部质量体系审核，确保产品质量有效提升；4、负责办理质量管理体系有关事宜，并与外部方进行联络。保密办职责（保密管理适用）1、按照国家保密工作的法律法规和上级保密工作指示，履行保密工作管理职能，在保密工作领导小组领导下，负责处理本企业日常保密工作；2、依据国家保密法规和上级组织的有关规定，负责组织修订、完善本企业保密管理制度、实施办法和专项保密工作方案；3、具体落实保密工作领导小组的工作决策和部署；制定保密工作计划，并组织实施；在调查研究的基础上，根据本企业的实际，向保密工作领导小组提出保密工作改进意见和措施；4、定期组织开展保密监督检查工作，督促检查本企业有关保密工作制度、工作要求的执行和实施情况；5、组织查处泄密事件，制止、纠正、查处有关保密违法、违纪行为，并组织采取补救措施；6、配合保密工作领导小组，制定宣传教育工作计划，组织对涉密人员进行保密教育培训；7、负责全公司计算机信息系统安全保密工作；8、组织、指导本企业国家秘密事项的定密、密级变更及解密工作，并对国家秘密事项及其载体知悉范围的确定进行指导监督；9、组织对涉密人员进行界定和审查，并按规定进行管理；10、组织制定保密技术防范措施，对保密要害部位的保密防范措施和设备组织实施保密检查；11、监督检查对外交流和宣传等方面的保密审查；12、对公司重大涉密活动和涉外保密工作进行管理和监督；13、组织推广保密工作先进经验，组织评选本公司保密先进集体和个人；14、上级保密部门和公司保密工作领导小组交办的其它任务；15、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；16、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。副总经理职责1、协助总经理编制公司质量方针、质量目标、负责公司全面实现质量目标；2、协助总经理编制年度计划、生产计划，经批准后落实并监督检查；3、负责公司的管理工作，建立规章制度，执行中不断完善；4、根据公司发展战略，指导制定研发工作方针及各项制度流程；5、指导研发中心监督、参与新老产品的开发以及维护；6、负责监督对公司各种技术配方的严格管理，确保配方安全；7、负责组织申请国家、省、市各项科技扶持及产业化项目，争取政府资源并树立良好的企业形象；8、负责组织、监督国家各项专利的申请报批工作；9、负责监督公司产品质量控制工作，确保公司产品质量符合客户要求；10、负责组织与科研院所、院校进行技术交流及项目合作等；11、对研发中心岗位设置、人员配备、组织流程等提出方案，负责选拔、培训和考核研发人员；12、指导研发中心下属培养计划制定并监督实施，对下属人员进行工作指导及绩效考核；13、负责质量管理体系在研发中心的导入及实施工作；14、公司领导安排的其他工作。财务总监职责1、全面负责公司财务系统日常管理工作；2、督促和审核各期财务报表的完成含资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表和说明；3、督促和审核各期财务分析报告的完成；4、督促和指导各期纳税申报工作及年度所得税汇算清缴工作；5、负责公司全面预算管理工作,指导年度预算编制,审核预算结果；6、负责公司资产管理工作,指导固定资产、无形资产及基建项目的管理工作；7、优化公司内控流程,加强各项财务相关制度建设并推动实施,参与公司重大项目招投标工作；8、全面负责公司资金管理工作；9、完善团队建设,培养下属人员岗位胜任能力,安排下属日常工作；10、制定财务系统下属培养计划并监督实施，对下属人员进行工作指导及绩效考核；11、负责质量管理体系在财务系统的导入和实施工作；12、公司领导安排的其他工作。营销总监职责1、全面负责公司营销系统日常管理工作；2、负责指导筛选行业战略项目信息，批准项目的运作方案和初步预算，并主导项目的运作；3、负责指导完成行业核心客户的开发工作，进行客户开发项目跟进和管理；4、负责指导品牌及产品的对外宣传，参与行业发展的趋势预测和难点、热点探讨，推广杰事杰品牌；5、负责指导制定公司产品价格；6、负责审核制定公司月度、季度、年度销售计划，并对销售计划完成率进行考核；7、监督配合业务员对重点客户的拜访，对业务员的工作进行跟进、指导；8、负责审核营销系统人员费用的报销申请；9、完善团队建设，培养下属人员岗位胜任能力，安排下属日常工作；10、制定营销系统下属培养计划并监督实施，对下属人员进行工作指导及绩效考核；11、负责质量管理体系在营销系统的导入和实施工作；12、公司领导安排的其他工作。研发中心职责1、负责工程塑料方面的研发工作及系统解决方案的提供；2、负责以塑代钢、以塑代木、轻量化等项目，为客户提供系统解决方案；3、负责公司销售产品检验标准的制定及管理；4、负责公司引进原材料的技术评价和检验标准制定及管理；5、负责公司知识产权方面的管理（包括专利、标准、开发资料、技术资料等）工作，制定科研管理相关制度；6、负责公司项目中研发部分的项目管理和项目推进工作；7、负责公司对外质量技术协议的技术评审工作；8、负责新产品量产前期的技术指导；9、负责与科研院所、高校等外部机构进行技术交流及项目合作；10、负责产品开发试验料、试模料、小批量料的生产任务；11、负责核算配方原材料成本、核实订单信息；12、负责研发实验室的管理；13、负责公司基础研发项目的研制工作；14、协助销售部进行技术支持工作，提供现场试模支持，协助QA进行客户投诉原因分析；15、协助申请国家、省、市科技扶持以及产业化项目申报工作，争取政府资源并树立良好的企业研发形象；16、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；17、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。质量控制部职责1、负责对产品设计、采购、制造、出货的全过程提供品质保证；2、负责检测中心的管理及体系维护，确保检测中心按体系要求正常运行；3、负责公司量具、检验设备的管理、维护，确保检验控制能力得到实施；4、负责原材料、产成品和制造过程的质量控制、质量异常的处理工作，以及负责原材料和产成品的放行工作；5、负责完善公司相关质量控制制度并贯彻实施；6、负责对产品品质形成的全过程进行品质管理与品质改进，确保客户和相关方的品质需求得以持续满足；7、配合建立并执行供应商品质管理体系及要求，确保来料品质持续满足公司标准；8、负责建立完善品质预防与品质控制体系，对持续满足客户要求的产品提供品质保证；9、负责组织检验记录报告书的编写，对检验方法进行验证；10、负责定期统计汇总质量检验情况，对检验结果进行复核；11、协同做好新产品的检验，负责对新产品质量标准的审核；12、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；13、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。质量管理部职责1、负责质量管理体系、环境管理体系的管理，组织一方审核（内审）、二方审核（顾客）、三方审核（认证机构）的执行工作；2、负责公司体系制度的管理工作，组织制度的编写、发行、更新工作，建立体系制度管理清单，现场巡查、记录稽查、验证管理制度的执行力；3、设计质量管理办法，并督导执行，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表，定期统计各环节的质量信息，建立质量成本统计核算机制；4、组织公司质量目标及部门质量目标的管理；制定年度、季度、月度质量目标，量化指标并将质量目标分解到各个过程,搜集各过程质量目标的实际执行情况并对其进行数据分析，定期向上级主管部门进行质量目标汇报，协助主管部门开展纠正预防措施，从而达到持续改进的目的；5、根据质量问题对加工成本、质量成本、性能、可信性、安全性和客户满意等方面潜在影响的程度来评价对产品质量影响的严重性；组织跨部门工作组会议对其改进；（包括体系和产品质量方面的不合格，特别应注意由于不合格所引发的客户抱怨）6、统筹客诉的协调处理，协调返工、补货等工作，组织确定应急处理方案，进行原因分析并确定责任部门，同时协助责任部门制定相关纠防措施，并跟踪纠防措施的落实情况，确保顾客满意；7、负责向客户提交相关PPAP质量保证文件使其信任我司产品满足顾客要求的能力，从而实现量产的目的；8、参与对客户质量文件、质量协议、环境协议的评审；9、协助供应商管理，参与供应商能力审核，并跟踪其纠防措施的落实情况；10、负责公司内部投诉的调查、处理，协助责任部门制定相关纠防措施，并跟踪纠防措施的落实情况；11、组织质量成本的核算分析，有效的管理质量成本；12、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；13、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。人力资源部职责1、负责公司全面人力资源管理工作；2、负责根据公司发展战略规划，制定公司人力资源发展规划并组织实施，为重大人事决策提供建议和信息支持；3、负责规范和完善公司各种人事管理制度；4、负责公司组织机构、部门职能、岗位职责的制定、维护及监督检查工作；5、负责控制人力资源成本，进行合理有效的人力资源配置工作；6、负责公司的招聘管理工作；7、负责公司的绩效考核管理工作；8、负责公司薪资及各项保险福利的管理工作；9、根据地区及行业薪资水平，适时制定和调整薪酬福利方案及其它激励政策；10、负责公司的企业文化建设工作；11、负责公司的培训管理工作，同时进行合理有效的培训费用控制；12、负责公司人员资质确认及审查工作；13、负责公司奖惩管理工作；14、负责协调公司和员工关系，劳动争议处理及应对劳动部门的监察、审计工作；15、负责各种人事关系转移、职称评定工作；16、负责员工满意度调查工作，营造良好的员工沟通氛围；17、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；18、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。总经办职责1、总经办是公司的日常办事机构，根据总经理的指令，全面统筹公司行政、总务、计划、信息化、安全以及对外公共关系管理工作，协调公司各部门工作关系，督促、检查总经理各项指示和公司重大会议决定的执行落实情况；2、负责公司管理规章制度的拟定、编写、发行、修改、更新工作，并监督制度建设的执行情况；3、负责公司发展规划的拟定，年度经营计划的编制，参与公司重大决策事项的讨论；4、负责公司的计划管理，经营分析，计划系统的流程梳理、优化组织工作；5、负责规划与制定公司信息系统发展方向、架构及实施方案，制定资讯政策、制度及实施细则；6、全面负责公司软硬件系统、业务支撑、数据库系统及安全策略的实施部署、管理、优化、整合工作；7、负责收集国家、地方政策法规信息以及与企业相关的各项优惠、补贴政策并组织研究；8、负责公司宿舍食堂管理、车辆调度、安保、公共卫生、环境美化等总务后勤保障工作；9、负责公司公用设施维护及非生产类日常维修工作；10、负责公司安全、消防、职业健康等安全监管工作；11、负责公司会务接待，公关外联及公司级活动的组织安排工作；12、负责公司企业法人营业执照、组织机构代码证等证件的年检、变更等手续办理工作；13、负责公司公章、合同章、文件资料的管理，报刊读物的订阅和传真、信件、快递的收发工作；14、负责公司文件的收发登记、传递、催办、归档、立卷工作；15、负责公司办公用品、劳保用品的采购、保管及发放工作；16、负责公司项目申报工作；17、负责公司法律咨询与联系工作；18、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；19、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。采购部职责1、依据公司生产经营需求，编制物资的年度采购计划、月度采购计划以及相应资金需求计划；2、负责各项采购计划的实施，保障物资供应；3、采购计划的审核、汇总和归档；4、每日监控库存，结合生产需求及时安排采购；5、根据供应市场分析，向公司提请备料；6、供应市场的比价，供应商谈判，拟制采购合同并办理报批手续；7、采购合同的履行跟踪；8、采购物资的跟踪以及相应质量事故的处理；9、采购合同的请款；10、采购合同等文档的管理、提交；11、采购账务及各项数据库的建立与维护；12、大型设备件、分析仪器等的招标；13、与研发中心、质量管理部协作开展供应商的开发，并负责后期的管理工作；14、供应商的培育、考察、评估、考核，供应商档案的建立与定期维护；15、负责供应市场的信息采集、分析与反馈工作；16、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；17、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。物流部职责1、组织协调公司运输业务，调度运输资源，完成原材料、产成品运输工作，保证运单执行的时效性，防止货物在运输过程中出现差错，准确无误完成运单运输的目的；2、严格按照仓储管理制度进行相关作业，确保收发货数量、规格准确无误，确保所有物料先进先出；3、对仓库各类物资库存进行定期盘点与管理，保证公司物资帐、卡、物相符，为采购、生产等部门提供准确的库存数据；4、负责仓库6S管理工作，以及消防、治安安全、环境工作，确保货物安全储存，避免出现安全事故；5、保证公司产品运输质量，防止产品破包、淋潮、混料等情况发生；6、负责核对公司购买的各类物资的数量、规格，并建立原材料批号进行入库；7、根据研发提出呆滞料的处理意见,仓库进行呆滞料、废料处置；8、负责搬运、储存过程中的产品质量，防止产品破包、淋潮、混料等错误的发生；9、负责协调相关部门对仓库基础设施进行改造；10、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；11、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。市场部职责1、负责汽车、家电、电子电器、特种材料、新能源新兴行业、城市轨道交通、建筑建材行业、军工等项目机会研究，制定行业市场开发规划；2、负责行业内大客户信息收集，并完成客户开发可行性评估，制定客户开发计划；3、负责行业项目开拓及行业核心客户开发，实现年度销售指标；4、协助、指导各区域销售公司对所属区域行业客户的开发，协调对同一行业同一客户的跨区域开发；5、负责细分市场行业年度经营报告，提交年度市场预测，制定年度经营规划；6、负责公司品牌管理规范，制定品牌管理工作流程和标准；7、负责品牌的建设和维护，制定品牌发展战略；8、负责管理品牌资产，塑造品牌形象和品牌表达系统；9、负责公司品牌传播，制定品牌传播策略，管理品牌传播渠道与媒介资源；10、负责具体品牌推广及执行；11、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；12、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。资金管理部职责1、根据公司发展战略，负责落实公司资金融资计划；2、及时掌握及监控公司应收账款债权动态，监督销售部门做好应收账款的催收及回款跟踪、反馈工作；3、及时掌握及监控公司应付账款债务动态，跟踪付款进度，货款支付充分使用账期，减少资金占用；4、负责办理公司具体贷款业务，配合各银行做好贷后管理，维护公司融资渠道的通畅；5、根据公司经营管理方针，制定和完善资金管理制度；6、负责货币资金、票据管理，主导定期、不定期现金、银行承兑汇票等盘点工作及银行存款对账工作；7、根据公司经营计划，负责或参与公司年度、月度资金预算管理工作；8、根据公司资金预算，对各项资金进行合理支付；9、根据公司资金需求，负责办理承兑汇票业务；10、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；11、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。财务管理部职责1、负责财务管理制度的制订、执行，参与公司日常经营管理；2、负责财务核算，报表编制，以及税务筹划，涉税事务处理工作；3、负责公司资产管理，主导年度或定期存货、固定资产、在建工程等盘点工作；4、负责配合内部审计、外部审计及财务档案管理；5、负责发票管理，销售业务费和咨询费的计算；6、负责全面预算管理的编制、执行、分析及总结；7、负责公司经营分析和财务分析报告的编制；8、负责配合总经办等部门各类对外报表财务数据的填报；9、负责配合公司各项目申报提供数据支持，并将之转化为公司效益；10、负责对税务、财政及其他部门的对口沟通协调工作；11、参与、监督公司招投标工作；12、监督、审核科研费用（含军工项目）的执行情况；13、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；14、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。销售部职责1、完成公司下达的年度销售指标、毛利、发出商品、产成品库存、应收账款和超期账款数据指标任务；2、月度、季度、年度的订单、开票、回款等销售数据的预估和费用预算，及时比对和查找差异并进行分析；3、客户订单内部流转及订单排产的跟踪、发货、开票对账，确保准确完成客户订单，客户信息和客户档案汇总归档，内部各项报表数据的整理和汇总；4、负责客户开发和客户维护，各区域销售分公司老客户维护，新客户拓展，军工产品客户的定期拜访与交流；5、批量产品和新产品报价，及时参与客户的招投标工作；6、试模的初步评审、跟进与试模结果反馈；7、客户、供应商调查资料的提供，产品性能、各类对外检测的申请，半年一次的客户满意度调查；8、外贸出口业务的报关和海外客户的开发与维护；9、协助完善客诉处理流程，客户投诉的处理、跟进和反馈，协助质量管理部核查客诉的内部原因，进行客户满意度回访，并对重点客户的试模提供现场支持；10、制定售后服务计划并实施；11、销售部内部各项管理制度的完善和销售费用的审批；12、行业竞争对手及重点行业信息的收集与分析；13、配合市场部做好共同开发的项目及客户管理工作；14、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；15、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。生产部职责1、负责根据公司发展战略规划以及销售订单，合理安排生产进度，平衡调度生产要素，确保按时完成各项生产任务；2、负责做好部门安全培训及预防工作，确保生产过程的人身及财物安全；3、负责保证生产环节符合公司的质量要求；4、负责组织、建立和完善生产运营系统，对生产过程有效控制，以提高生产效率；5、根据订单需求，制定生产计划，提出物资采购需求；6、负责设备管理工作，为公司所有设备设施的归口部门；7、对生产设备及时提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率；8、根据研发下达的配方及工艺指导参考建议制定工艺指导书，监督工艺的执行，并进行工艺的调整；9、负责所有生产技术文件归口管理；10、根据产品颜色标准进行生产配色，并保证产品颜色质量；11、积极参与不良品的原因分析，实施制定纠防措施，并将结果反馈到研发相关科室；12、根据行业发展不断完善生产过程控制，促进生产过程适应行业发展需求并符合质量体系要求；13、严格执行生产现场6S管理工作；14、负责本部门人才梯队建设，人员培养、激励；15、完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。3质量职责不符合规范要求的产品或过程，必须迅速通知给负有纠正措施职责和权限的