某集团总监考核方案与指标

某集团总监考核方案与指标HYPERLINK/CHINAHRDNETCHINAHRDNET散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧青岛集团有限公司总助级（含）以上人员绩效考核实施规定01总则12绩效目标的设定13绩效考核231集团公司总经理绩效考核表332副总经理绩效考核表533制造业总经理绩效考核表734副总经理绩效考核表（负责法律事务部、招标办公室、行政部的全面工作，同时负责集团公司整体安全、保障工作的总筹划及监督检查工作）935技术总监绩效考核表1136董事会秘书绩效考核表1337营销总监绩效考核表1538市场总监绩效考核表1739生产总监绩效考核表19310财务总监绩效考核表21311人力资源总监绩效考核表23312基建总监绩效考核表（负责基建科的全面工作，同时负责集团公司日常安全的督查、后勤服务保障等工作）24313资金总监绩效考核表（负责资金部的全面工作）1总则11目的为建立公司经营激励机制，明确高层管理人员经营管理责任，充分调动高层管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，特制定本办法。12适用范围本办法适用于公司总经理、副总经理、总监、总经理助理等高层管理人员。13基本原则131与公司发展战略相匹配的原则；132与个人工作职责紧密结合的原则；133约束与激励相结合的原则；134结果考核和过程考核相结合的原则；135公开透明、科学规范的原则。14绩效考核程序考核部门把考核结果反馈到人力资源部，由人力资源部汇总报董事会，由董事会进行评审、批准转财务部执行。2绩效目标的设定21每年年初，公司董事会根据公司战略，制定公司年度经营目标，与公司总经理签订年度经营目标责任书，并根据年度经营目标责任书制定绩效考核表。22为了实现公司年度经营目标，公司总经理按照分管领导的职责对公司目标进行分解，与公司其他分管领导签订年度经营目标责任书，并根据年度经营目标责任书制定绩效考核表。3绩效考核31集团公司总经理绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100301、每月15日前由集团财务部对皮业公司、鞋业公司、法努尔公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入100。3、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司、法努尔公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100401、每月15日前由集团财务部对皮业公司、鞋业公司、法努尔公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额100。3、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度实际利润达成率超过150的，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司、法努尔公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3投资收益率达到100301、每月15日前由集团财务部计算出投资收益率，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、投资收益率利润总额/资金净额。3、投资收益率目标皮业公司、鞋业公司、集团公司均为50。4、投资收益率达到100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。根据财务部出具的皮业公司、鞋业公司损益表和资产负债表有关数据计算实际达成。财务部32销售公司总经理绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100251、每月15日前由集团财务部对鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100351、每月15日前由集团财务部对鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度实际利润达成率超过150的，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3投资收益率达到100151、每月15日前由集团财务部计算出鞋业公司投资收益率，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、投资收益率利润总额/资金净额。3、投资收益率目标50。4、投资收益率达到100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。根据财务部出具的鞋业公司损益表和资产负债表有关数据计算实际达成。财务部4店面、客户计划完成率100101、每月5日前由集团财务部对鞋业公司店面、客户计划完成率进行考核，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、店面、客户计划完成率实际单店完成数量/计划总店数100（实际单店完成数量是指本月新开店减去老店淘汰的数量）3、店面、客户计划完成率达到100以上时，该项绩效工资按100核发，低于100的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。根据年度新开店计划，市场部统计的每月实际开店数量。财务部5新品季末销售率2010年第一季度冬靴为75；春、秋鞋各为70；夏鞋为80；冬靴为80。5每季度第一个月的15日前由集团财务部对鞋业公司新品季末销售率进行统计核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。新品季末销售率新品季末销售总数量/当季产品总量100新品季末销售率在目标以上时，该项绩效工资按100核发，低于目标的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。每一季度前两个月本项绩效工资按100核发，根据季末考核达成率进行通算。1、根据鞋业公司当季产品总量、季末销售量计算。2、新品季末销售率统计时间1）2010年3月底统计冬靴2）2010年6月底统计春鞋3）2010年9月底统计夏鞋4）2010年12月底统计秋鞋5）2011年3月底统计冬鞋财务部6亨达除凉鞋、组装底以外的产品，必须有两种以上功能，订单型体数量达到90以上51、每月5日前由品管部对本月HD订产型体明细（以第一批下达订单的日期为准）、具有功能的HD型体明细进行统计，经采购订单部、研发部签字后转人力资源部。2、HD功能鞋订产型体达成率该月HD功能鞋订产型体总量该月HD鞋订产型体总量100。3、HD功能鞋订产型体达成率达到指标时按项目绩效工资的100核发，低于指标的按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。根据工艺书中注明的功能鞋进行统计。品管部7员工离职率451、每月5日前由人力资源部对鞋业公司员工离职率进行统计，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、员工离职率非正常离职总人数/在岗总人数100。3、月累计员工离职率控制在4以内，该项绩效工资按100核发，高于以上标准的按照超出百分点（小数只入不舍）的2倍扣减绩效工资。1、本月实际离职人数依据人力资源部经总经理最终签批的”离职人员月报表”。2、在岗人数由人力资源部依据各部门实际在岗进行统计。人力资源部33副总经理绩效考核表（负责鞋业公司研发供方评估工作，被考核人朱念智）序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100251、每月15日前由集团财务部对鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入100。3、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100351、每月15日前由集团财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额100。3、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3供方评定合格率达到80151、每月15日前由采购订单部组织营销部、品管部、财务部就开发能力、价格、交期、服务等方面进行评定，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、供方评定合格率（开发能力、价位、交期、服务、质量）各权重得分的合计4、供方评定合格率达到80（含）以上时，该项绩效工资按100核发，低于80的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。根据合格供方评定表计算实际达成。营销部品管部、财务部4成品鞋采购交期达成率95201、每月15日前，由营销部对成品鞋采购交期达成率进行考核，考核结果，经总经理签字确认后，转人力资源部汇总。2、成品鞋采购交期达成率95100分实际扣分3、成品鞋采购交期达到95时，按100核发绩效工资，低于95的，按照交期达成率在9095之间，减10分；交期达成率在8590之间，减20分；交期达成率低于A85,得零分。依据本月实际出货数量和本月计划出货数量进行统计。营销部5亨达除凉鞋、组装底以外的产品，必须有两种以上功能，订单型体数量达到90以上51、每月15日前由品管部对本月HD订产型体明细（以第一批下达订单的日期为准）、具有功能的HD型体明细进行统计，经总经理签字后转人力资源部。2、HD功能鞋订产型体达成率该月HD功能鞋订产型体总量该月HD鞋订产型体总量100。3、HD功能鞋订产型体达成率达到指标时按项目绩效工资的100核发，低于指标的按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。根据工艺书中注明的功能鞋进行统计。品管部34销售公司营销总监绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100251、每月15日前由集团财务部对鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，其该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100351、每月15日前由集团财务部对鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，其该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3店面、客户计划完成率100151、每月5日前由集团财务部对鞋业公司店面、客户计划完成率进行考核，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、店面、客户计划完成率实际单店完成数量/计划总店数1003、店面、客户计划完成率为100时，其该项绩效工资按100核发，低于100的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。根据年度新开店计划，市场部统计的每月实际开店数量。市场部4新品季末销售率2010年第一季度冬靴为75；春、秋鞋各为70；夏鞋为80；冬靴为80。15每季度第一个月的15日前由集团财务部对鞋业公司新品季末销售率进行统计核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。新品季末销售率新品季末销售总数量/当季产品总量100新品季末销售率在目标以上时，该项绩效工资按100核发，低于目标的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。每一季度前两个月本项绩效工资按100核发，根据季末考核达成率进行通算。1、根据鞋业公司当季产品总量、季末销售量计算。2、新品季末销售率统计时间1）2010年3月底统计冬鞋2）2009年6月底统计春鞋3）2010年9月底统计夏鞋4）2010年12月底统计秋鞋5）2011年3月底统计冬鞋财务部5员工离职率4101、每月5日前由人力资源部对鞋业公司员工离职率进行统计，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、员工离职率非正常离职总人数/在岗总人数100。3、月累计员工离职率控制在4以内，其该项绩效工资按100核发，高于以上标准的按照超出百分点（小数只入不舍）的2倍扣减绩效工资。1、实际离职人数依据人力资源部经总经理最终签批的”离职人员月报表”。2、人数由人力资源部依据各部门实际在岗进行统计。人力资源部35销售公司市场总监绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100151、每月15日前由财务部对鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入100。3、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100251、每月15日前由财务部对鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额100。3、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3市场支持及时性201、每月15日前由营销部根据市场部新开店、翻新店数量及子公司促销活动的开展情况统计市场部的店面装修（含新开店、翻新店）、应季促销物料的配送等及时性，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2市场支持及时性达到100分时按照100核发绩效工资，每有一项工作不合格或不及时扣5分。3、计算公式市场支持及时性得分100分扣分1、根据新开店审批表或验收合格表；2、根据制作审批单或发放记录表。营销部4市场调研、规划完成及时性151、部对现有市场进行调研、公关策划或规划、分析，形成符合营销发展的调查报告，每月15日前由鞋业公司总经办根据市场调研或规划、分析调查报告进行考核计分，考核结果经鞋业公司总经理签字后转人力资源部。2、调研或规划分析完成及时性达到100分时按照100核发绩效工资，不合格或不及时扣10分。3、公式市场调研、规划完成及时性得分100分扣分根据调研或分析规划报告。鞋业公司总经理5市场指导督察及时性101、责对现有市场的运作情况进行评估，出具评估报告，同时要及时对销售人员进行销售指导与督察，由鞋业公司总经办每月15日前根据市场部出具的评估报告或对销售人员指导与督导的及时性进行考核,考核结果经鞋业公司总经理签字后转人力资源部。2、导督察及时性为100分时按照100核发绩效工资，每出现一次不及时扣5分。3、市场指导督察及时性得分100分扣分根据评估报告或督察培训总结。鞋业公司总经理6项目性工作达成151、工作进展情况，即时申报项目工作，经分管领导、总经理签字后转人力资源部备案执行。每月15日前由人力资源部根据申报的项目工作进行考核（一个以上项目时合并考核，总权重不变）。2、工作达成考核得分为100分时按照100核发绩效工资，低于100分时按实际得分进行核发。3、公式项目工作达成得分100分扣分根据总经理审批的项目工作进行考核。人力资源部36生产公司总经理绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100251、每月15日前由集团财务部对皮业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据皮业公司、亨运公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100351、每月15日前由集团财务部对皮业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据皮业公司、亨运公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3投资收益率达到100151、每月15日前由集团财务部计算出皮业公司投资收益率，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、投资收益率利润总额/资金净额。3、投资收益率目标50。4、投资收益率达到100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。根据财务部出具的皮业公司、亨运公司损益表和资产负债表有关数据计算实际达成。财务部4产能达成率为100101、每月13日前由财务部计算出皮业公司产能达成率，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、该月人均产能该月标准产量总量总工作小时8（总工作小时不包括非计件及中底、组装底、大底车间人员的工作时间，裁断工序只包含裁面、片帮）。3、产能达成率该月人均产能5041004、产能达成率为100时，其绩效工资按照100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。财务科依据成型车间入成品库的产量总量及生产部实际工作时间计算生产部人均产能。财务科5库存达标率1007每月5日前由集团财务部对皮业公司库存达标率进行统计核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。库存额达标率（实际库存金额计划库存金额）计划库存金额100库存达成率为100及以上时，其该项绩效工资按100核发，低于100的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。财务科依据月度盘点报告，计算供应部库存额达标率。供应部6员工离职率481、每月5日前由人力资源部对皮业公司员工离职率进行统计，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、员工离职率非正常离职总人数/在岗总人数100。3、月累计员工离职率控制在4以内，其该项绩效工资按100核发，高于以上标准的按照超出百分点（小数只入不舍）的2倍扣减绩效工资。1、本月实际离职人数依据人力资源部经总经理最终签批的”离职人员月报表”。2、在岗人数由人力资源部依据各部门实际在岗进行统计。人力资源部37生产公司生产总监绩效考核表（负责皮业公司的生产、品质、技术、现场、安全等的管理工作）序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100151、每月15日前由集团财务部对皮业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入100。3、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据皮业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100251、每月15日前由集团财务部对皮业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经董事长、总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额100。3、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据皮业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3产能达成率为100151、每月13日前由财务部计算出皮业公司产能达成率，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、该月人均产能该月标准产量总量总工作小时8（总工作小时不包括非计件及中底、组装底、大底车间人员的工作时间，裁断工序只包含裁面、片帮）。3、产能达成率该月人均产能5041004、产能达成率为100时，其绩效工资按照100核发，低于100的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。财务科依据皮业公司成型车间入成品库的产量总量及皮业公司实际工作时间计算皮业公司人均产能。财务科4库存达标率10051、每月5日前由集团财务部对皮业公司库存达标率进行统计核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。库存额达标率（实际库存金额计划库存金额）计划库存金额1003、库存达成率为100及以上时，其该项绩效工资按100核发，低于100的按照高于百分点的2倍扣减绩效工资。财务科依据月度盘点报告，计算供应部库存额达标率。财务部5交期达成为100分201、国际贸易部根据订单情况，与皮业公司协商确定实际交期后，下发书面交期通知。皮业公司按交期通知，组织安排生产，每延误一次扣3分。2、每月5日前，国际贸易部将上月皮业公司交期达成情况汇总，考核结果经国际贸易部和生产总监双方负责人签字确认后，转人力资源部。3、绩效得分100分扣分。国际贸易部依据下发的书面交期通知和皮业公司实际交货订单计算皮业公司交期达成率。国际贸易部6返箱率为7151、每月返箱率超过1个百分点按照超出百分点的2倍扣减绩效工资。返箱率在2325（含）之间时取消该项绩效30，返箱率达到2528（含）之间时取消该项绩效50，返箱率达到28以上时取消该项绩效。2、每月5日前，国际贸易部将上月返箱单数进行汇总，考核结果经国际贸易部和皮业公司双方负责人签字确认后，转人力资源部。3、绩效得分100分扣分国际贸易部依据客户下达的“返箱通知单”计算返箱情况。国际贸易部7员工离职率451、每月5日前由人力资源部对皮业公司员工离职率进行统计，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、员工离职率非正常离职总人数/在岗总人数100。3、月累计员工离职率控制在4以内，其该项绩效工资按100核发，高于以上标准的按照超出百分点（小数只入不舍）的2倍扣减绩效工资。1、本月实际离职人数依据人力资源部经总经理最终签批的”离职人员月报表”。2、在岗人数由人力资源部依据皮业公司各部门实际在岗进行统计。人力资源部39副总经理绩效考核表（负责法律事务部、招标招标04周六为上班时间；办公室、行政部的全面工作，同时负责集团公司整体安全、保障工作的总筹划及监督检查工作）序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100101、每月15日前由集团财务部对皮业公司、鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100251、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。1、根据月度皮业公司、鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3招标监督及时251、招标及时率达到100分时，按100核发绩效工资，低于100分的，未完成一份扣1分。2、考核细则21法律事务部按照年度招标计划和临时需求监督、协助各部门进行招标。22每月3日前，法律事务部自评上月招标及时率，反馈企管部自评结果，并提供计算依据。23每月5日前，企管部依据法律事务部提报的年度招标计划和临时需求计划对法律事务部招标及时情况进行检查并统计核实招标及时率，考核结果经企管部和法律事务部双方负责人签字确认后转人力资源部。3、计算公式绩效得分100分扣分1、本月应该招标次数根据总经理最终签批的集团公司法律事务部2010年工作计划（见附件）。2、本月实际招标次数根据实际招标文件。3、填写“招标管理考核统计表”，统计招标及时率。（见附表一）4、招标前，法律事务部应以书面形式就招标的相关问题征求总经理意见。企管部4合同签订、执行及时正确率100101、每月5日前由企管部依据法律事务部提报的合同签订审核监督计划对合同签订、执行及时正确情况进行检查并统计核实合同签订、执行及时正确率，结果经分管领导、总经理签字后转予以存档。2、合同签订、执行及时正确率本月实际签订及时准确份数/本月应该及时准确签订份数40本月实际执行份数/本月应该执行份数60。3、合同签订、执行及时正确率为100时，其该项绩效工资按100核发，低于100的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。1、合同签订含劳动、采购、销售、外加工、后勤管理、基建、保险等所有应当签订的合同。但经董事长或总经理批示不需要签订的除外；2、根据年度各类合同台帐及本月新发生业务统计本月应签订数量和实际签订数量及执行数量；3、填写“合同考核统计表”，统计合同签订率。企管部5保险办理、赔付及时准确率为10010每月5日前由企管部依据法律事务部提报的保险办理审核督察计划对保险办理、赔付及时准确情况进行检查并统计核实保险办理、赔付及时准确率，结果经副总经理、总经理签字后转予以存档。保险办理、赔付及时准确率本月实际及时办理、赔付人数（份数）/本月应该办理、赔付人数（份数）80本月实际准确办理、赔付人数（份数）/本月应该办理、赔付人数（份数）203、保险办理、赔付及时正确率为100时，其该项绩效工资按100核发，低于100的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。1、本月各类保险应该及时准确办理（赔付）份数依据亨达集团2009年保险工作计划；2、本月各类保险实际及时准确办理（赔付）份数统计依据保单份数；3、填写“各类保险办理（赔付）考核统计表”，统计各类保险办理（赔付）及时率。企管部6集团公司安全工作策划、督察完成率10020每月5日前由企管部根据集团公司年度安全工作的实施计划与安全工作督察计划，对集团公司安全工作策划、督察实施情况进行检查核实，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。集团公司安全工作策划、督察完成率当月安全工作实际检查、督察次数/当月安全工作计划检查、督察次数1003、安全工作策划、督察完成率低于100时，按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。1、根据总经理签批的安全管理项目工作和安全检查计划；2、根据年度计划统计本月实际应完成项目（数量）和实际完成项目（数量）；3、填写策划、督察考核统计表。企管部310技术总监绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100101、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，其该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、亨运公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100201、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，其该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、亨运公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3亨达除凉鞋、组装底以外的产品，必须有两种以上功能，订单型体数量达到90以上251、每月5日前由品管部对本月HD订产型体明细（以第一批下达订单的日期为准）、具有功能的HD型体明细进行统计，经采购订单部、研发部签字后转人力资源部。2、HD功能鞋订产型体达成率该月HD功能鞋订产型体总量该月HD鞋订产型体总量100。3、HD功能鞋订产型体达成率达到指标时按项目绩效工资的100核发，低于指标的按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。根据工艺书中注明的功能鞋进行统计。品管部4商业质量合格率97201、每月5日前由管理考核部客户服务中心对商业质量合格率进行统计核实，经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、商业质量合格率（该月销售总数量该月商业退修总量）该月销售总数量1003、商业质量合格率达到97及以上时，其该项绩效工资按100核发,低于97的按照超出百分点的2倍扣发绩效工资。按照月度销售总量及商业退修台帐进行统计。管理考核部5投产成功率100151、大投产成功率达到100时其绩效工资按照100核发，低于以上标准的按照降低百分点的2倍扣减绩效工资。2、每个货号投产从裁断、针车、绷帮、扣底、后整饰、中底、组装底共分7道工序，以上工序中每出现一次问题（见问题范围）记作一次不合格。3、统计办法投产成功率（本月投产货号7不合格总次数）（本月投产货号7）绩效投产成功率100（该月投产成功率100）24、问题范围大投产过程中出现的与技术工艺、技术资料有关的问题。5、当大投产出现问题时，由所在车间书面上报至品管部，经生产、品管、技术主管签字确认后作为考核的依据。依据生管科提供的技术中心投产数量和生产车间提供反映投产问题的“事务联络单”进行统计。品管部6体系内审、管理评审和年度目标分解完成及时准确率为100101、每月5前由行政部依据企管部体系内审、管理评审和年度目标分解实际完成情况进行统计核实体系内审、管理评审和年度目标分解完成及时准确率，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、体系内审、管理评审和年度目标分解完成及时准确率本月实施计划数量/本月计划数量1003、体系内审、管理评审和年度目标分解完成及时准确率达到100时，其该项绩效工资按100核发，低于100的按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。依据企管部提供的目标指标及内（外）审不符合项整改报告等，统计并核实实际完成情况。行政部311董事会秘书绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100151、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司、法努尔公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司、法努尔公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100251、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3企业股份制改造和私募融资工作10按照资本运营部的两个项目工作产权界定和股份制改造、引进战略投资伙伴，进行考核，用两个项目考核得分乘以该项目分值比例，即为本项目绩效得分。（拿出时间计划）按照项目上的验证方法考核。企管部42010年企业账务处理20目标2010年账务处理通过会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。考核以青岛汇德会计事务所指导办理业务，对企业账务处理进行规范，在会计师审计时，不出保留意见的审计报告；当会计师出具了无保留意见的审计报告时，该项工作绩效为100，若出具了有保留意见的审计报告，则该项当月全部绩效为零。由考核部门查看审计报告。企管部5ERP项目实施30按照公司规划，财务总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货模块上线，进程管理莱西办、胶州办2010年3月21日；泰安办、临沂办、东营办2010年3月30日；德州办2010年4月5日；济宁办2010年4月30日；烟台办、威海办2010年5月10日；大连办、沈阳办2010年5月30日；济南办2010年6月20日；潍坊办2010年6月20日；邯郸办2010年6月20日；郑州办2010年6月20日。在此时间切换成功，绩效为100；每月考核按照项目实施计划进行（项目实施计划会有一个详细的进度，会具体到每一天、每个人，每延误一项扣10分）；参见信息部项目书。按照项目上的验证方法考核。企管部312财务总监绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100151、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司、法努尔公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、月度皮业公司、鞋业公司、法努尔公司损益表和相应月度预算报表2、填写月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100251、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、月度皮业公司、鞋业公司损益表和相应月度预算报表2、填写月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3税务筹划方案达标率100151、每月5日前由企管部以问卷形式请公司总经理对财务部税收筹划方案进行打分并统计核实税收筹划方案达标率，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、税收筹划方案达标率本月税收筹划方案实际得分/本月税收筹划方案记分总量1003、税务筹划方案达标率为100时，该项绩效工资按100核发，低于100的按照低于百分点的2倍扣减绩效工资。1、企管部依据税收筹划方案，制定量化问卷；2、依据量化问卷和总经理打分，计算达成率。企管部4资产管理保值率10015每月15日前由稽查审计部依据财务部提供会计报表及相关资产管理台帐、记录进行抽查核实集团资产保值率，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。资产保值率本月末净资产总额/上月末净资产总额100当保值率为100以上时，该项绩效工资按100核发，低于100的按照降低百分点的2倍扣减绩效工资。1、月度皮业公司、鞋业公司资产负债表和相应月度预算报表；2、填写月度资产保值计算表和分析表，计算实际达成。稽查审计部5全面预算管理覆盖率为100201、每月15日前由稽查审计部依据财务分析对预算管理情况进行抽查并统计核实预算预算管理覆盖率，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。2、预算管理覆盖率本月实际预算管理部位的数量/本月应进行预算管理部位的数量1003、预算管理覆盖率达到100时，该项绩效工资按100核发，低于100的按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。1、月度皮业公司、鞋业公司预算分析表和相应月度预算报表；2、填写月度预算覆盖考核分析表，计算实际达成。稽查审计部6存货盘点及时准确率为10010每月15日前由稽查审计部依据存货盘点报告对财务部存货盘点及时准确情况进行抽查并统计核实存货盘点及时准确率，考核结果经分管领导、总经理签字后转人力资源部。存货盘点及时准确率（本月及时盘点资产数量/本月应盘点资产数量50）（本月及时盘点资产数量/本月应盘点资产数量50）存货盘点及时准确率达到100时，该项绩效工资按100核发，低于100的按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。1、月度皮业公司、鞋业公司盘点报告和相应月度盘点计划；2、填写月度存货盘点考核分析表，计算实际达成。稽查审计部313人力资源总监绩效考核表序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100151、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司、法努尔公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，其该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司、法努尔公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成财务部2利润达成率100251、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，其该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。财务部3招聘需求满足率100151、招聘需求满足率达到100时，按100计发绩效工资，低于100的，按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。2、人力资源部按照岗位描述要求（如性别、年龄、工作经历、相关专业等）进行招聘,确保满足并胜任岗位，计划内1个月，计划外2个月招聘到位。3、计算公式招聘需求满足率本月招聘到位胜任人数/本月计划需求人数100绩效得分11招聘需求满足率/1002100本月招聘到位人数依据经总经理最终审批的“月度新进人员报表”和“月度异动报表”。本月计划需求人数依据经总经理最终、审批的“月度招聘计划”。填写“招聘需求考核统计表”，统计招聘需求满足率。企管部4培训与考核合格率100101、培训与考核合格率达到100时，按100计发绩效工资，低于100的，按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。2、考核细则21人力资源部按要求积极组织开展新进员工岗前培训工作。22人力资源部每月不低于10次组织实施大讲堂培训。3、计算公式培训与考核合格率本月实际培训合格数/本月计划培训合格数100绩效得分11培训与考核合格率/1002100本月实际培训合格数通过实际组织的培训次数、人数、评估结果进行统计（依据培训签到表、培训记录、培训总结、培训成绩等手续齐全）。本月计划培训合格率依据经总经理最终审批的“月度培训计划”。3填写“培训计划与考核统计表”，统计培训计划合格率。企管部5绩效考核管理及时准确率100201、绩效考核管理及时准确率达到100时，按100计发绩效工资，低于100的，按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。2、人力资源部按绩效考核管理规定的相关要求，及时组织实施绩效考核，并按规定时间转财务部核发工资。3、计算公式绩效考核管理及时准确率本月实际及时管理准确考核人数/本月应及时准确考核人数100绩效得分11绩效考核及时准确率/1002100本月实际及时准确考核人数依据“绩效异常登记表”和财务部收到的“绩效考核月报表”。本月应及时准确考核人数依据本月纳入绩效考核人数。财务部6人力资源体系项目完成率151、按照人力资源年度规划和公司领导安排的项目实施，有企管部对项目进度结果进行统计、确认和考核；2、计算公式项目完成率实际完成项目/本月应推进项目数100项目完成率11项目完成率/1002100根据月度项目计划来实施考核企管部314基建总监绩效考核表（负责基建科的全面工作，同时负责集团公司日常安全的督查、后勤服务保障等工作）序号指标分解权重考核办法统计方法考核部门1营业收入达成率100151、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、营业收入达成率实际营业收入/计划营业收入1003、营业收入达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度营业收入达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司损益表和相应月度预算报表；2、根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。财务部2利润达成率100251、每月15日前由财务部对皮业公司、鞋业公司本月的利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。2、利润达成率实际利润金额/计划利润金额1003、利润达成率为100时，该项绩效工资按100核发，高于或低于100的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。4、月度利润达成率超过150时，当月按照150核发绩效工资，剩余部分结转下月。1、根据月度皮业公司、鞋业公司损益表