项目公司（部）施工管理手册

项目公司（部）施工管理手册蓝翔集团有限公司二一四年四月目录第一部分前言1前言1第二部分项目公司（部）组织架构与岗位职责1组织架构32岗位设置及主要职责33岗位配置相关要求5第三部分入职岗前必备知识1基本制度62个人账号开户73管理要求84信息化（新中大）系统安装105岗前教育及责任书签订106熟悉和掌握相关流程11第四部分项目前期筹备阶段1准备工作112临时设施搭建123项目对接134项目启动资金135施工项目备案136提供招标信息157编制综合计划158编制施工组织设计15第五部分成本管理1招投标152工程进度款申报163工程施工成本管理174工程结算管理18第六部分采购管理1材料采购管理182供应商管理233合同评审24第七部分安全管理1文明标化292安全管理制度293安全管理294安全考核30第八部分技术管理1行业管理312技术管理要求31第九部分工程管理1进度372质量383信息化394基础管理40第十部分财务管理1财务管理40第十一部分行政人事管理1行政管理452人事管理46第十二部分廉政建设1廉政建设49项目公司（部）施工管理手册第一部分前言江苏翔森建设工程有限公司组建于1993年，具有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质，是一家以建筑安装为主，集市政道路、消防、土石方、装饰装璜、智能化、设计、机械设备安装、租赁、地基基础施工等多种产业相结合的综合性施工企业。公司注册资本3亿元，下设11个职能部门（含1个省级企业技术中心），1个甲级设计院，14家分（子）公司，11家专业公司和13个项目管理公司。目前有员工2100余名，其中工程技术人员1900余人，90具备大专以上学历，拥有高级职称人员40人、中级职称152人、初级职称335人，一级建造师88人、二级建造师152人，员工持证上岗率达100。企业资产总额为1482亿元人民币，各类大型机械设备212台（套）。2013年集团实现施工产值46亿元。公司始终以“质量第一、用户至上”为企业的经营宗旨。近年来，公司共创市级“文明标化”30余项，市级“优质结构”工程30余项。连续多年江苏省人民政府授予省级“重合同、守信用”企业，被淮安市政府授予“建筑业先进集体”、“骨干企业”等荣誉称号。公司先后承建了淮安市长江西路道路工程、淮阴区中医院、马鞍山雨润工业园、浦口雨润工业园、阜新雨润工业园、雨润沈阳物流项目、雨润鞍山物流项目、雨润西安物流项目、黄山涵月楼酒店、南京雨润国际广场、南京星雨华府、青岛星雨华府、西安星雨华府、青岛雨润国际广场、雨润成都物流项目、泗阳星雨华府、常州雨润城、丰县雨润广场、沛县雨润广场、如皋雨润综合体、长兴雨润综合体等一大批工业、商业、民用建筑工程。公司遵循控股集团“高、低、好、快”、“一超二最”的管理要求，坚持以人为本，科学发展，致力于快速扩张、快速转型，努力打造中国最具竞争力的民营建筑施工企业，力争2015年集团产值达到300亿元，在“十二五”末取得房屋建筑施工特级总承包资质，实现上市走向资本市场。为使新入职员工尽快熟悉企业文化、流程和制度，以利于尽快进入角色，快速开展工作，便于日常工作中查阅，建设集团总裁班子组织各职能部门积极参与编制，出台了本项目公司（部）施工管理手册，本手册电子版在OA平台知识库可以查阅共享。对于老员工来说，也需认真阅读本手册，以利温故知新，严格执行和不断提出完善的建议。因时间仓促，经验欠缺，难免存在诸多不妥之处，敬请同志们予以批评指正，以利今后不断完善与提高。第二部分项目公司（部）组织架构与岗位职责第一节组织架构项目公司（部）设七科室，分别是质安科、预算科、技术科、工程科、采购科、综合科、财务科。如图综合科技术科质安科预算科采购科项目（总）经理工程科财务科第二节岗位设置及主要职责岗位设置主要依据扩大劳务分包模式制定，详见下表序号科室岗位名称特大型项目大型项目中型项目小型项目主要职责描述及持证要求1项目（总）经理1111全面负责履约和管理。须持有一、二级建造师证，B类安全证。2项目领导班子项目副（总）经理1100分管施工生产、施工安全。须持有一、二级建造师证，B类安全证。3项目总工（技术负责人）1111分管施工技术、工程质量、试验检验；兼中小型项目综合技术、计划统计等工作。须持有一、二级建造师证，B类安全证。4质安科经理1111主管施工质量监督。须持有质检员证。5质检员2100过程施工质量检查与监督。须持有质检员证。6安全主管1111主管施工安全监督。须持有安全员证。7质安科安全员2100过程施工安全检查与监督。须持有安全员证。8预算科经理1111合同管理、招标、结算等；兼中小型项目成本控制和预结算工作。须持有造价员证。9预算科预算员2100成本控制、预结算等。须持有造价员证。10技术科经理1111主管材料试验检验；兼大/中/小型项目试验检验工作。须持有技术员证。11技术员1100主管施工技术、技术资料等。须持有技术员证。12资料员1111施工技术和竣工资料管理。须持有资料员证。13技术科试验员1000材料试验检验、取（送）样等。须持有试验员证。14工程科经理1111负责建筑施工组织与全过程管理。须持有施工员证。15施工员3333建筑施工组织与全过程管理。须持有施工员证。16测量员1111主管施工测量放线。须持有测量员证。17材料员1100施工进度计划编制与检查、生产统计报表等。须持有材料员证。18工程科机械员1111施工机械、临水临电协调与管理。须持有机械员证。19采购科采购科经理1111主管物资（设备）供求组织与管理；兼小型项目材料采购、料具（设备）租赁和物资计划统计工作。须持有材料员证。20采购员1110物资采购与供应等。须持有材料员证。21材料管理工程师1111物资进/耗/存的管理。须持有材料员证。22统计员1110物资计划及物资报表。须持有统计员证。23综合科经理1111全面工作兼中小型项目档案、信息化建设和后勤保卫工作、人事行政工作。24文员1100文案工作及综合资料/档案管理；负责信息化建设推广与管理。25综合科后勤保卫管理1100后勤保障、综合治理工作等。须持有劳务员证。26主管会计资金管理、成本核算与管理等。27财务科会计由控股集团公司指派协助主管会计工作。合计30261816说明1、特大型项目为施工建筑面积200000以上；大型项目为施工建筑面积120000200000；中型项目为施工建筑面积60000120000；小型项目为施工建筑面积60000以下。2、本方案中“工程科”仅为大型单体主体结构施工阶段的定编定员，若每栋单体建筑面积在25000左右，其主体结构专业施工管理工程师需根据具体情况调增。3、本方案结构施工完成后，结构施工管理员将调往其他项目，建筑施工阶段的定编定员将根据工程规模和设计工作内容同步调整。4、项目体量特别大的，经集团总裁批准后可根据情况适当增加部分管理人员。第三节岗位配置相关要求1各项目公司（部）要严格按照部门设置及岗位配置要求，明确项目公司（部）的管理人员岗位职责和工作分工，进一步提高项目公司（部）管理水平。2岗位配置表仅为项目进入全施工阶段的满编建议，具体的人员可根据项目进度逐步到位，合理控制项目人工成本。3岗位设置主要针对扩大劳务分包拟定，如项目采用清包模式，管理人员数量可适度增加，但需报请总裁批准；如项目采用总分包模式，管理人员数量宜控制在此标准的1/3以内。4各项目公司（部）按照以上要求设置七个科室，大型项目工程科，经总裁批准后可增设为工程一科、工程二科、工程三科；各科室具体岗位如因项目实际管理情况与上表不一致时，可适度微调。5为确保机电安装工作同步进行，由土建项目公司（部）负责预留、预埋等工作的，根据项目具体情况，可增设13名水电安装等岗位。6安装、装饰、园林、市政等项目公司（部）可参照此组织架构和岗位设置进行岗位梳理和明确，但要结合工作实际从紧控制人员编制，可一人多岗，控制人工成本。7无定岗定编的项目公司（部），不予发放工资，并追究项目（总）经理和公司总经理的管理责任。第三部分入职岗前必备知识第一节基本制度1考勤正常出勤6天/周，从周一周六。作息时间（夏季作息时间下午延后半小时）周一周五830123013301730周六、日9001200133016302考勤与出差考勤管理实行指纹刷卡或脸谱识别两种方式。除正常放假外，必须履行考勤管理。非正常放假期间，无论出差、病假或其他，必须填写OA出差单，发起OA办公流程。周六、周日加班，必须在OA平台中发起审批流程，经审批后可考勤。所有OA流程必须提前发起，并能发生后事后补流程，系统不支持。详见第十一部分人事管理。3差旅管理及费用报销制度六项费用报销（办公、差旅、固话及移动通讯、招待、汽车费、专项及节日走访）必须在OA系统上发起审批报销流程。费用报销抬头为“江苏翔森建设工程有限公司”，原则上仅允许机打发票，如确实无机打发票，使用定额发票时必须提供相应的清单，加盖收款单位公章，并应注意定额发票的真伪。招待费必须提供菜谱清单。费用报销原则上必须在当月内报销完毕，如至每月月底系统无法发起报销流程时，由部门预算人员可以就未报销费用发起费用备案流程。其他具体详见差旅报销制度和第十部分财务管理。第二节个人账号开户入职报到后，凭人资部的调令，由所在部门人事岗负责开通相关系统账号并协助办理临时厂牌与就餐卡、指纹录入等。个人账号包括OUTLOOK邮箱、OA系统账号、新中大软件平台账号等。第三节管理要求1每位员工，要开通微信平台，到相关部门报到后，将微信添加到相关工作群。2每位员工及时在微信工作群中，反馈工作情况或项目动态事宜。主要的要求见文件。雨建办字（2013）504号关于规范项目微信工作群使用的通知关于进一步规范各项目手机微信图片的补充通知3标段负责人、项目负责人以上的中高层领导干部，每日按照短信汇报制度要求，向相关人员进行短信汇报。（见通知）短信发送时间短信汇报时间务必在每日1730次日800完成短信发送事宜，重要事宜须电话向相关领导单独汇报。建设集团各级管理人员短信发送对象（一）建设集团总裁班子人员短信发送对象汇报对象董事长李亚洪副董事长兰士升副总裁杨平电话158518003661865188428118602919380备注由建设集团安全监察部、人资部分别负责短信统计、考核（二）总经理级（含总助）短信发送对象汇报对象董事长李亚洪副董事长兰士升副总裁分管总裁杨平电话1585180036618651884281对应分管总注由建设集团安全监察部、人资部分别负责短信统计、考核（三）施工类子分公司项目经理级（含负责人）短信发送对象1日短信汇报对象李华震副总裁施工子分公司总经理杨平电属建设公注由建设集团安全监察部、人资部分别负责短信统计、考核2周短信（每周五汇报一次，应注明“周报”）汇报对象李亚洪副董事长兰士升副总裁杨平电话158518003661865188428118602919380备注由建设集团安全监察部、人资部分别负责短信统计、考核雨食建筑字201271号关于短信汇报工作的通知雨建安字201315号关于短信汇报管理的补充通知4项目发生异常情况，标段负责人、项目负责人以上的中高层领导干部应按照异常情况汇报制度及时汇报。（见通知）雨建办字2012175号关于异常情况即时汇报的通知5项目部所有人员，每日必须登录新中大软件平台，填报日工作日记。（见通知和相关操作视频）工作日记管理制度雨建安字20129号关于继续推进新中大平台应用的通知6上班正常考勤期间，严禁浏览与工作无关的网页。第四节信息化（新中大）系统安装总经理级人员经正式录用并报到后，将所配置或携带的电脑，到总部南区四楼安全监察部信息化处，由马效奎、单文彬负责配置和装载新中大管理软件，开通账号。其他人员，根据工作需要，由信息化处远程装机。信息化系统安装成功后，统一由IT部（食品集团三楼西），远程或现场在电脑中装载配置VPN，对系统和数据进行加密。联系人赵伟联系电话02552277169第五节安全教育及责任书签订1由集团安全监察部牵头、人资部配合，对入职人员开展入职岗前三级（公司级）安全教育，建立培训档案，并签订安全责任书。2公司推行绩效目标管理。经理级以上人员实行年度目标责任书及月度目标责任书双向考核机制；员工实行月度目标责任书绩效考核管理。3责任书管理。项目经理以上的管理干部需签订年度目标责任书，责任书包括经营指标、KPI管理指标和PMM指标，原则上年初签订，年中调整一次。PMM指标中，包括二项十重，即二项战略建议、十件大事（重大创新、重大价值贡献、重大疑难问题、重大战略意义等）。全体员工需签订月度目标责任书，每月28日制定下月指标，总结和提交上月考核情况。月度目标责任书总结和计划，项目部总经理及项目经理、员工全部在新中大平台中进行管理。第六节熟悉和掌握相关流程入职后要尽快熟悉和掌握施工备案、招投标、合同评审与签订、工程款支付、采购评审及支付、工程结算等相关流程，详见各章节。第四部分项目前期筹备阶段第一节准备工作1项目部的搭建根据项目规模和建设初步计划，参照第二部分第二节岗位配置表配备前期人员。人资部按照建设集团项目人员配置表，组织、挑选、配置其他几大岗位人员，包括施工员、质检员、安全员、资料员、保管员、机修员等。相关人员根据项目开工规模和时间，逐步配置到位。2积极对接首期筹备人员到岗后，要主动与甲方人员联系，及时了解项目整体情况，尤其是项目的设计图纸及项目报建进展。尽快取得总平面布置图。3现场踏勘到现场进行踏勘，对项目地质及周边环境情况进行了解，包括水、电、气、道路、网络、各种管线、沟渠及河流堤坝、围挡等，并对当地的气候及气象条件进行资料收集。对项目建设地表作物及建筑物、构筑物进行勘察等。4如需要租赁临时办公及住宿场所，为项目前期工作提供条件。租赁房屋需要对项目周边租房资源进行调研筛查，并对价格进行摸底和谈判，将最终价格以请示报告形式在OA平台上发起审批，并与租赁房主签订租房合同，报财务申请款项。5资源市场调查深入项目周边市场，对材料、机械设备、劳务市场等进行市场调研，为后期项目实施获取第一手资源。尤其对地材（水泥、砂、石子、商品砼、红砖及轻质砌块、木方、模板等），以及大型施工机械、脚手架钢管等租赁市场、租赁价格。6劳务来源通过市场调查，将有潜力和能够合作的优质劳务单位推荐到建设集团成本部，由成本部统一向控股集团申请备案和审查，充实劳务队伍力量。第二节临时设施搭建根据项目现场，选择好临时设施布置位置，做好施工总平面布置的总体规划，连同施工组织设计，一并提交甲方审核。同时，根据生产生活人员情况，着手临时办公用房和临时生活设施的建设工作。包括活动板房、办公家具等的采购与洽谈，并在新中大平台中发起评审。活动板房如当地无良好的资源，也可以寻求建设集团采购部提供集团的既有合作商。临时活动板房一般要求在10天左右的时间，全部搭设完毕。办公区的规模及设置，根据组织机构设置具体确定（七个科室）。劳务用活动板房根据工程进展情况提前10天搭设。以上执行前需报批。附“雨建办字201366号建设集团施工类项目相关配置标准”雨建办字201366号附件建设集团施工类项目部相关资产配置标准第三节项目对接与甲方管理人员要及时对接，每天保持沟通，了解项目施工设计图纸、项目报建及地质勘测等情况。根据了解的情况，及时制定和调整工程计划。对接内容还包括甲方对项目的建设周期要求、分期建设打算、工期要求、质量要求、首开区范围、展示区范围、预售条件的基本要求等。第四节项目启动资金按照集团公司目前财务规定，每个项目启动时允许先到财务办理借款手续，借取资金30000元。借款手续具体办理流程及要求，详见第十部分财务管理中相关规定。第五节施工项目备案“江苏翔森建设工程有限公司”作为总承包方。同时到项目所在地行政主管部门进行咨询，外省（埠）企业进入施工需办理的手续、具体要求和流程。由项目部直接登录新中大平台，在劳务承包合同评审处发起备案流程，并将项目基本如实填报。备案申请发起时，必须与甲方书面确认有多少个标段，每个标段的具体名称。项目负责人要配合翔森本部办理施工备案工作。备案流程及表格如下项目部发起（发起条件1、建设规划许可证；2、项目概况；3、当地主管部门初步了解的备案流程及人员需求表。）翔森本部1、详细了解备案流程及人员需求；2、根据备案要求，提出备案人员计划。翔森本部（成立分子公司。）参考新中大平台外省企业申报模板第六节提供招标信息项目部根据项目发包模式及情况，应制定出具体的招标计划及项目信息，提供给建设集团成本管理部实施。计划应包括需要招标的内容、时间要求等。第七节编制综合计划根据了解和掌握的项目信息，编制项目综合管理计划，包括总进度计划、招标计划、资金计划、施工机械设备进场计划、材料采购计划、人员进场计划、办公用品计划、质量管理计划、安全管理计划、检验试验计划、验收计划、安全费用专项管理计划等等。人资部（根据人员需求，配备案人员班子，并提供人员证书。）办公室配合提供资质类证书、印章。安全监察部（协调、监督各部门）翔森本部1、筹备备案资料；2、入省入市及项目备案流程办理；3、完成后证件上传。分管总裁第八节编制施工组织设计项目总（负责人）组织技术负责人，联合其他科室人员，根据图纸及工程内容，编制施工组织设计，进行施工平面图布置并提前报请总部品技部批准后2天内反馈给项目部，再报监理、甲方审批确认。第五部分成本管理第一节招投标1招标的权限设三级招标管理机构及权限A各子（分）公司或地区公司应按集团要求成立招投标管理小组，全权负责总承包类标的额在1000万元（含）以下、专业承包类标的额在500万元以下、劳务类标的额在200万元以下的招标活动的组织和实施；B子集团招投标管理小组，全权负责总承包类标的额在10003000万元（含）以下、专业承包类标的额在5001000万元以下、劳务类标的额在200500万元以下的招标活动的组织和实施；C控股集团招投标管理小组，对总承包类标的额在3000万元以上、专业承包类标的额在1000万元以上、劳务类标的额在500万元以上的招标活动监管工作；控股集团招标小组派相关部门参加开标、评标、谈判、审核定标。2招标提供的资料要求招标范围内的全部设计图纸和该项目招标范围、概况；工程所在地使用的现行定额及与工程造价相关政策性文件（例如人工费调整文件、最新规费费率定额）；工程所在地近期的信息指导价；主要建材市场价信息及品牌（需项目部签字确认）；考察施工队伍情况，向集团采购信息中心提供（推荐）不少于3家施工或劳务）单位作为投标候选人，信息中心确认后实施招标。招标申请表DOCX机械、材料划分表DOCX控股招标管理制度PDF第二节工程进度款申报根据合同及已完成工程量计算工程进度款，提供下列四个表格1报验申请表2工程款支付申请表3监理批复表4工程支付签收表第三节工程施工成本管理1成本信息化管理A成本四算原则方案合同收入成本、合同目标成本、实际收入成本、实际支出成本。自动生成合同收入成本合同目标成本合同目标利润自动生成实际完成收入实际完成支出实际利润B材料核算原则采购合同结算单按照采购合同实际进场数量、单价，办理结算，需在平台输入材料结算明细，对应平台CBS；灵动材料类归集根据月完成实际工程量，在平台输入灵动材料明细,对应平台CBS；自动生成采购合同结算单总量灵动材料类归集汇总现场剩余材料。2工程签证管理严控签证，按照控股集团结算中心“雨控结字（2012）18号”、“雨控结字（2013）25号”文件执行。雨控结字201218号关于试行雨润控股集团工程签证管理制度的通知雨控结字201325号关于规范劳务分包工程结算资料的通知第四节工程结算管理1结算四审流程子（分）公司初审、控股结算中心复审、监察中心外审、控股结算中心终审（见下文件链接）。2规范工程结算资料（见下文件链接）。3劳务结算管理制度（见下文件链接）。雨润控股集团有限公司工程结算制度雨控结字201210号关于规范控股集团工程结算资料管理的通知雨控结字201325号关于规范劳务分包工程结算资料的通知第六部分采购管理第一节材料采购管理一、材料请购（一）项目部根据工程进度编制“项目物资需求总体计划”，计算出物资进场时间，和合同谈判、评审、签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间。工程师审核材料计划，审核通过“请购计划单”要及时登记并存档，并将计划单转换成“材料请购单”格式，由项目相关审核签字后提交，第一时间提交给采购负责人。（二）请购计划表的内容。项目部在请购计划表中准确填写请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。请购单一经总经理签字后，不得涂改或加入新的内容。请购单上到货期限需符合材料采购周期。不得指定物资的品牌、厂家（特殊情况除外）。注明请购物资的用途及使用部位。（三）固定资产类物资的请购。项目部要根据OA审批同意的申请办文采购。（四）请购计划的变更。若请购部门变更计划时，若物资还未采购到位的，但已签订合同的，须经总经理批准后方可以书面形式更改计划；对于没签订合同的，项目部需以书面形式更改计划，采购期限顺延；对于物资已采购到位的，则需与供应商协商退货；若无法退货的，则请购部门要承担所造成的损失。二、到货验收、出入库、领用对账流程（一）对于合同中约定一次性到货的材料、设备项目部根据施工现场情况提前计算出材料需到货日期，提前发书面通知函给供应商（根据供货紧急、额度大小等情况，可通过寄信、传真的形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，项目部在收供应商书面回复后及时登记、存档。（二）对于合同中约定需分批发货的材料、设备项目部根据不同的单位工程、分部工程的实际进度节点，根据现场的仓管和运输情况，计算出分几批到货，并计算出每批需到货的材料准确数量和准确到货数量。提前发书面通知函给供应商，并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，项目部在收供应商书面回复后及时登记、存档。（三）供应商未按时供货，项目部发“供货延误的函”给供货方（根据供货紧急、额度大小等情况，可通过寄信、传真的形式），催其尽快发货，并要求供应商收到函件后作书面确认回复，项目部收供应商书面回复后要登记、存档。最终结算货款依据合同扣除延期供货罚金。另根据实际情况决定是否要另外寻找供应商。（四）项目部需安排专人对发给供应商的函件进行登记管理。（五）所有甲供材（设备）进场后，须由项目经理牵头组织供货商、甲方专业工程师、保管员、监理工程师共同对进场甲供材料（设备）进行验收，并形成验收单，所有材料无验收单，保管员不得办理入库。（六）验收合格，材料保管员需及时办入库手续，领用单位领用材料时材料保管员需及时填写出库单，办理出库手续。另外项目部材料保管员需及时填写XX材料出入库登记台账，每月底前对材料库存及领用情况进行盘点。（七）甲供材的领用按照材料出入库管理规定，办理出入库手续。劳务清包单位领用必须有相应单位出具的书面授权委托书和印鉴，材料出库单上加盖领用单位（或领用单位项目部）印章。甲供材办理出库后，项目部与劳务、使用单位之间必须办理限额领料单实施限额领料，严禁采用“整进整出”或“空进空出”，并对有关单位对材料的使用实施过程监督，发现有人为浪费的，以拍照等形式进行取证，提高材料的使用率。每月项目部就甲供材领用必须与领用单位进行对账，并形成甲供材月度对帐确认单，由领用单位签字盖章确认。项目部同时必须建立甲供材领用台账，并进行流水编号。三、材料采购付款（一）材料采购付款时，必须提供集团规定的相关资料1付款需提交的常规资料发票认证期限180天，认证次月抵扣，需及时入账）；进场验收单；缴库单/出库单；随产品出厂的检测报告、合格证、牌号；预付款保函等。2付款需提交的验收资料复试报告/复检报告（混凝土、钢材等）；过磅单（钢材、煤炭等）；结算单（不锈钢扶手、高隔、铝扣板安装合同等）；进场图片；供货/销售清单；进口材料的报关单；工程款支付证书（采购安装类合同）；工程量验收单（采购安装类合同）；结算终审单（采购安装类合同）等。3付款需提交的其他资料对于票据不做要求的需提供收据；补充协议付款的必须附原合同和付款情况；数量大的需附电子版的结算计算表；特殊情况说明等。（二）采购安装类合同付款程序1分包单位应根据采购安装合同条款中规定当期应完成的工程量，编制工程结算书，并连同填写好的工程款支付申请表、报验申请表、工程款支付签收表、项目工程款支付申请批复表一并送交项目部，以核实完成的工程量，根据和对照签订合同中的付款条款，拟定当期工程进度款支付申报额度。2项目部根据经过核实的工程结算书和工程款支付申请表、报验申请表、工程款支付签收表，填写工程款支付证书，经项目部合同预（结）算人员和项目经理、财务总监、总监理工程师审核签字，再逐级上报。经成本部初审、控股集团工程结算中心终审。项目部合同预（结）算人员必须对审核结果负责。3安装施工单位将开具的当期有效发票、农民工工资共管帐户和当期安装工程款余额（当期审批进度款扣除人工工资后的余额）进帐银行帐户和财务要求的其他有效工程资料，提交项目部工程款支付经办人员；项目部经办人员将经过审批的工程结算书和工程款支付申请表、工程款支付证书、报验申请表，会同上述施工单位提交的有关资料，到其项目财务科领款；财务科在核实无误，且将已发生的水电费、罚款和索赔款等应扣款必须以现金形式收取后方可付款；支付工程进度款在安装工程竣工结算尚未进行审计前，不得超过合同约定的比例（金额）。4采购安装工程结算款支付程序依据集团工程部工程验收制度相关约定，工程竣工验收合格后，施工单位必须在合同约定的时间内将工程结算书送交项目部；项目部收到施工单位工程结算书后，预结算人员和项目经理应及时进行审核，审核完毕总经理签署意见后及时送交工程结算中心，按照雨润集团工程结算制度相关条款执行办理工程结算，直至出具最终审计报告；项目部接到最终审计报告后，通知安装施工单位到项目部，参照工程进度款支付审批程序办理工程结算款手续。财务科应按规定预留工程质量保证金，并待项目质保期满且无质量问题后方可支付；安装施工单位每次结算的工程款必须开具税务专用发票，做到见票付款；财务科应参与竣工工程的验收检查工作。财务人员还应不定期到施工现场查看实际工程进度，加强监督管理。5货到验收合格后，项目部需及时收集以上付款所需要的资料，及时上软件平台办理付款审批程序，防止因项目部管理疏漏或人员流动而导致的资料损坏、过期、丢失等问题。项目部收到供货方开具的发票，应及时提交财务并列表签收、登记入帐。特别是增值税专用发票，如因未及时入帐导致无法抵扣税款的，造成的一切损失由相关责任人承担。第二节供应商管理一、提交客户需求信息的具体要求材料类合作金额在20万元以上的业务须由采购信息中心提供客户。设备安装材料类合作金额在50万元以上的业务须由采购信息中心提供客户。对于不在采购信息中心提供范围内，除采购类合作金额在2万元（含）以下不须填写供方信息备案表，其余上述合作金额以下的所有供方单位，必须填写供方信息备案表并由总经理签字后发至采购信息中心统一备案。供方信息备案表中必须填写完整，尤其是来文单位及项目概况等必须填写清楚。不得将单宗采购或按计划需求可以合并采购的物资拆分为多个低于限制金额的小额采购以绕越采购信息中心而自行选择供应商。项目根据物资采购所需客户的情况，需提前提交供方信息需求单至采购信息中心，在供方信息需求单中要明确所需材料、设备的品牌定位、施工类单位的资质等，如无具体要求则一律提供一线品牌产品及较高资质单位。二、供方单位来源控制各分（子）公司、项目部具体需求与集团规定相冲突的，以集团规定为工作原则；以上适用范围内的所有供方信息必须经由集团采购信息中心提供，各分（子）公司、项目部原则上不可以自行推荐；推荐供方单位必须填写供方信息推荐表并报集团采购信息中心审核备案，经采购信息中心总经理同意后方可参与投标。除采购类合作金额在2万元（含）以下的合作项目，所有不在采购信息中心推荐范围内的供方单位，必须填写供方信息备案表传真至采购信息中心备案审查。反馈方式供方信息备案表书面签字扫描版或照片版发送至DHCGXXZX163COM邮箱，采购信息中心联系人张晓东；联系电话02552277118第三节合同评审一、合同谈判采购人员需根据项目提交的请购计划表和物资采购合同的签订周期及交货周期合理安排采购工作，遵循“不宜迟，也不宜过早”的原则（特殊物资除外）。在和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容；所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认。大型安装项目合同，除商务谈判外，还必须连同总经办、采购管理中心、采购信息中心人员一起到供应商处实地考察，以全面了解其实力、资质和以往的工程业绩等。无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈，特殊情况需报批。集团战略客户不需货比三家。对于需要提供图纸或工艺方案的采购招标，让几家客户报价时，必须确保给每个客户的图纸或工艺方案一致，避免出现几家投标单位因图纸或工艺方案不同而没有可比性，确保公平公正。所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件（营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）。在和客户谈判时，主谈人员须向对方认真讲解公司合同文本的相关条款。集团总部已签订的战略协议，项目部如有需要的可以向采购管理处索要，作为合同签订的参考依据，但项目部需做好保密工作。部分含安装的合同，安装部分费用所占比例较小的可考虑走采购类合同，合同洽谈时对于安装费尽量让客户优惠。二、合同起草合同起草时应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、付款、检验与违约索赔条件等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务。所用合同文本必须是公司法务人员颁布的标准版本，不得随意更改。买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执照）。若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附件的形式签订。合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替。“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写。所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证复印件和家庭住址。除合同外，还须和供应商签订单独的承诺书，作为合同附件一起评审、存档。三、合同发起、评审材料采购合同金额在2万元以内的分公司内部评审，大于2万元的报集团评审，但不能有意分拆合同。首开区、售楼处装饰工程装饰材料采购合同为5万元。项目部完成合同谈判后，发起合同时需提交如下资料有效签字的材料请购计划单；合同电子版；三家单位详细报价资料（报价单需有客户的签字盖章、合同金额较大的需提供三家单位的营业执照、资质证书等相关法律文件）；对于通风工程、热交换器等需依据图纸作出报价的则需提供电子版图纸；合同签字、盖章页（需有法人或法人授权委托人签字和签字日期）；有各采购科负责人、项目经理、各建设公司总经理签字的合同评审表扫描件（合同评审表上的信息须认真填写完整，真实有效。如中标和竞标单位名称、联系人和联系方式、中标原因等，其中联系方式必须有固定电话和手机号码，缺一不可，评审表中甲方谈判人需据实填写）；对于事实合同等有特殊情况的，项目部必须提供情况说明（需项目第一责任人和由建设公司总经理签字）。四、合同编辑、发起评审1合同编号为进一步加强合同管理的规范性，方便后期查询，结合建厂项目的实际情况，现对合同编号进行统一，合同编号采用四级编号方法，如下（公司简称YR项目简称XXXX）（分类XX）（年份20XX）（流水号XXXX）例如江苏翔森沈阳分公司沈阳物流项目电缆采购合同，该合同为沈阳物流项目2014年签订的第1份合同，则合同编号为YRSYWLCG20140001；2避免低级错误的出现，如电话号码写错，金额大小写不符，万元和元分不清，合同中留有“”等；3在合同模板中需把规格型号、数量、厂家品牌、材质要求、技术参数等须填写完整；4合同签约地点原则上首选南京市，其次为项目所在市、县；5合同在软件平台上发起时需正确选择合同模板并按要求认真填写，不得将做好的合同全部直接复制、粘贴到软件模板上。送审合同版本必须为标准版本，特殊没有标准版本的，特别是一些行业的格式合同，需要说明情况，并须送达控股集团法务部审核。五、合同签订、登记、存档合同评审完成后，由成本部、合同预算中心合同管理专员审核并将合同文本转换成PDF版本格式后发给项目部，项目部在接收到总部下发的定稿合同时，应对合同评审表、合同内的相关内容、收到的时间等进行登记、存档（电子版）。并及时联系供货方签订合同，双方盖章（需盖骑缝章），项目部要做好登记、存档（双方盖章的纸质版）。合同条款中原则上不允许出现笔误或删改，特殊情况出现笔误或删改，应由双方当事人签字认可，并在笔误或删改处加盖双方的公章（不准在合同文本上涂改任何文字）；合同原件至少一式四份，一份档案室存档，一份财务部保存，一份项目部留存，一份供应商；未经许可，任何人不得私自复印合同。六、合同执行甲乙双方盖章后的合同即表示合同正式成立，具有法律效力；合同开始执行，材料进场或供应商工人进驻工地时，合同执行的直接负责人要积极协调各项事宜，妥善处理好供应商和工地人员之间的关系，在处理好前后台管理的同时，保证项目的顺利进展。第七部分安全管理第一节文明标化1根据施工管理计划，确定项目文明标化等级（省优、市优、合格）。2在项目前期项目临时设施搭建及临建搭设时，根据文明标化等级和翔森公司文明标化标准图集与做法，组织施工和落实。文明标化图集标准如下雨建安字20139号关于落实施工文明标化现场的紧急通知江苏翔森企业识别基础元素建设集团施工文明标化现场标准规范建设集团省级文明标化工地CI标准第二节安全管理制度学习和掌握建设集团安全管理制度，详见建设集团安全管理手册（已有单独印刷成册）。第三节安全管理1搭建项目安全管理班子和安全管理组织机构图；明确各安全管理岗位职责。2对项目部班子成员开展三级教育工作，建立三级教育安全档案（记录卡），并签订安全目标责任书。3对劳务班组人员开展三级教育工作并建档，签订安全管理责任书。4与政府部门落实购买安全生产意外伤害保险。5制定安全生产管理计划，并严格落实，责任到人。6开展安全生产活动日活动，做好安全交底及培训工作，加强现场安全检查，及时整改安全隐患，确保安全检查与管理和巡查处查处问题重叠率50，小于50对当事人和项目负责人进行通报整改。7按规范要求购买和配备安全生产消防用品（灭火器、消防沙、消防铲等），并挂牌责任到人。8搞好施工机械防护、现场施工用电、高空作业、明火作业、化学品伤害、易燃易爆物品的防护等，并与相关人员签订责任书，使责任落实到人。9所有安全管理人员必须尽快做到定岗定编，持证上岗。尤其是特殊作业证书及相关岗位职业证书，做到人证合一。10抓好现场施工安全技术交底和检查工作，做好安全资料的完善与同步工作。11做好省市安全文明标化项目的立项与申报工作。12落实好各项安全管理措施，抓好大型设备、机具安全证件的持证。第四节安全考核1项目公司要积极做好安全的自我风险评价、隐患检查与整改。2考核管理由建设集团安全监察部安全处具体负责。安全重点考核项目文明标化标准的执行；建设集团工程巡查处、控股集团工程监理中心、工程质量监督中心检查的安全隐患整改。整改管理实行闭合回复管理。对未落实安全隐患整改和回复的，将按照相关制度落实处理，并与项目公司总经理、项目负责人、安全员的月度绩效和岗位补贴挂钩。第八部分技术管理第一节行业管理技术中心对翔森公司所有项目公司、项目部实行行业管理。包括企业技术创新、QC创建、工法省报、专利开发及企业技术中心维护、升特推进等。行业管理标准试行稿如下行业考核标准（初稿）1XLS第二节技术管理要求翔森公司所属分子公司、项目部负责人、技术负责人以及相关岗位人员下列各项工作需按时落实完成，根据集团信息化推进程度，逐步完善，最终做到所有工作成果全部上新中大平台同时需要纸质档案存档。一、施工组织设计1项目正式开工后1个月内完成整体施工组织设计编制和申报；2施工组织设计不得缺项；设定创优目标。3总体项目图纸不全时，开工15日内就开工的单体建筑编制施工组织设计报备；单体建筑施工图不全时就分部分项工程编制施工方案报备；4单体施工组织设计或分部分项施工方案中必须包含质量保证措施、安全措施、进度计划、物资、设备进场计划、人员进场计划和资金计划；5施工组织设计要求技术先进、经济适用、能有效指导项目组织施工。二、专项施工方案1对专业性较强的分部分项工程开工前必须编制专项施工方案且经项目技术负责人或分子公司总工程师审批；专业性较强的分部分项工程包括临时用电、基坑（槽）开挖、大型土方工程、脚手架工程、模板工程、大体量混凝土浇筑工程、防水工程、屋面工程、钢构幕墙工程等；2针对危险性较大的分部分项工程开工前必须编制专项施工方案，并按照危险性较大的分部分项工程安全管理办法组织专家进行论证，公司总工程师审批。三、设计交底、图纸会审1项目开工前必须完成设计交底报备工作；2项目开工前必须完成图纸会审报备工作；四、图纸收发台账1各项目领取施工图纸3日内必须登记报备电子版清单；2各项目领取图纸后15日内纸质版清单经项目负责人、技术负责人签字确认后报备品质技术部；3各项目领取图纸后必须保存一套作为检查验收以及竣工存档之用；4图纸收发记录台账要及时、清晰、完整、准确。五、设计变更管理1设计变更经建设单位、监理单位确认后3日内报备品质技术部；2设计变更实施后14日内完成建设单位、监理单位签证确认并报备品质技术部；3设计变更必须留存原件存档。六、技术交底1督促建设单位组织设计交底；2对施工组织设计、重大技术问题难题、专项工方案、四新应用、重大设计变更向项目主要管理人员、专业工长（施工员）做好技术交底，从技术角度保障施工顺利进行；3监督工长（施工员）向班组长做好分项工程技术交底。七、新技术示范应用1项目开工前应对照标准编制新技术应用计划；24月30日前按照文件规定，完成省级新技术应用示范工程申报资料；3根据施工进度按时反馈新技术应用过程资料及影像资料。八、绿色施工方案1项目开工前对照标准编制绿色施工计划；2每年4月30日前按照文件规定，完成绿色示范工程申报资料编制；3根据施工进度提供过程资料及影像资料；九、四新应用管理1项目开工后的次月提交项目“四新”应用计划。2按照计划编制应用方案，并及时报备。3及时报备相关实验试验资料、工程技术资料、验收记录、过程影像资料、四新应用成果及经济效益证明。十、QC活动实施1建立QC小组，并形成书面文件规定，定期召开会议并留存记录；选定课题，进行QC攻关。2每年2月份、9月份各上报一封QC攻关成果。十一、施工作业指导书针对项目特点每年6月20日前编制作业指导书1篇并提交。十二、论文发表1编制论文发表计划；2各分子公司在省级以上报刊每年发表论文不得少于2篇；3责任人各分子公司总工。十三、施工工法1每年4月30日前按照国家级工法格式编制提交一篇企业级工法；2每年9月30日前按照国家级工法格式编制提交一篇企业级工法；十四、技术革新发明每3个月提交不少于1项（小发明、小创造、小革新）；上报技术中心十五、技术总结16月份、12月份的10日前提交技术总结；2具体责任人分子公司总工、项目技术负责人十六、企业标准1针对项目特点选题，11月20日前编制企业标准1项并提交；2参与九千贯标和标准化建设工作十七、品质技术部（技术中心）联系电话02586928606联系人许刚在新中大平台未实施前，以上资料文件以公司内部OUTLOOK邮箱发送到“建设集团技术中心”邮箱。十八、相关文件流程1施工组织设计、施工方案项目部编制申报总工办审核、提出修改意见反馈给项目部技术负责人项目部技术负责人组织修改定稿上报公司审批下发执行过程检查纠偏存档2设计交底、图纸会审、图纸分发、设计变更、技术交底项目部上报品质技术部复核存档建议反馈定期检查考核3新技术应用示范工程、绿色示范工程、QC成果、工法项目部编制申报品质技术部评审确定推荐项目反馈修改意见品质技术部帮助项目协调主管部门立项审批品质技术部跟踪检查实施考核项目部收集过程资料项目竣工后项目部提请验收品质技术部帮助协调验收部门的工作。4四新应用、作业指导书、论文发表、技术革新、技术总结、作业指导书、企业标准等科技成果项目部（个人）上报（公开发表）品质技术部组织评审择优推荐为企业级科技成果汇编每年评比表彰一次第九部分工程管理项目管理必须遵循和落实董事长提出的3456及“高、低、快、好”总体要求。工程进度按照“3456”设置目标，实现快进度；工程管理做到标准高、成本合理、质量好。第一节进度项目负责人领到项目建设任务，经过充分的前期工作准备后，必须工程进度管理纳入日常管理。首先在组织编制施工组织设计时，根据与甲方对接的工期要求，按照展示区及首开区3456的总体目标，编制项目施工总进度计划。1进度计划编制模式采用新中大信息平台，利用MICROSOFTPROJECT软件作为工具进行编制，具体编制方法详见培训视频。可在确保VPN正常连接的情况，直接访问新中大软件平台中的共享资料进行下载。下载地址为HTTP/1921683181/DOWNLOADS2013/JINDURAR2进度计划的编制上传与反馈，详见雨建安字【2013】33号关于推广新中大进度模块信息化运用的通知。要求总进度计划上平台，每日进行实际进度填报和图片上传。进度信息反馈和录入，必须保证每日晚上2200之前填写完成，遇停电断网等特殊情况，务必在次日1000前补录完成。雨建安字201333号关于推广新中大进度模块信息化运用的通知3总进度计划编制时，要充分做好工程量的计算，对施工的机械、施工人数要进行进化和安排、计划。执行过程中进行检查、分析、纠正、整改。4所有施工类在建项目必须在项目开工之前，至少提前3日在新中大平台中录入项目总进度计划并每日实时填写实际进度完成情况。对于未录入项目总进度计划的项目负责人，月度目标责任书考评得分当月一次性扣10分；每日进度信息录入更新出现一天未更新，月度责任书考评得分扣05分/天，未上传图片，每次扣1分。5每日晚项目部要组织召开项目生产进度总结和计划会议，并形成会议纪要。对进度进行分析，研究措施确保项目进度正常推进。第二节质量质量是生命。项目部必须树立高质量、做精品工程的理念，必须抓好工程施工质量，严格按照工序组织施工，抓好三检工作（自检、专检、交接检），杜绝以次充好，偷工减料。工程质量管理工作必须做好以下工作1合同中应对产品和服务的质量进行明确约定，提出具体的验收标准和要求、技术参数。2材料和设备进场验收时，由相关人员对照签订合同的质量条款和验收规范进行逐一仔细验收。对验收过程进行拍照，上传项目微信平台，并文字说明【合同约定标准、现场实测数据、技术偏差、验收结论是否合格】。3对工序验收进行拍照，上传微信平台，并参照本节第2条。4建设集团工程巡查处，对项目进行质量巡检。项目部要积极、主动、多频次的开展质量检查，并确保项目部质量检查与管理和集团工程巡查处查处问题重叠率50，小于50对当事人和项目负责人进行通报整改。5重抓和考核项目部对建