股东会议事规则

股东会议事规则第一条为维护股东的合法权益，规范股东会的议事程序，根据公司法等有关法律法规和公司章程的规定，特制定本规则。第二条股东会是公司的最高权力机构，按照公司章程，股东会行使下列职权一决定公司的经营方针和1000万元以上投资计划；二选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；三选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；四审议批准董事会的报告；五审议批准监事会或者监事的报告；六审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；七审议批准公词的利润分配方案和弥补亏损方案；八对公司增加或者减少注册资本作出决议；九对股东向股东以外的人转让出资作出决议；十对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；十一修改公司章程。第三条企业法人股东、自然人股东、职工持股会代表参加股东代表大会，股东代表大会由董事长主持，会议召集的时间由董事长确定。第四条公司首次股东会会议由公司最大的股东召集和主持。其他的股东会会议,由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长长或者董事长指定的其他董事主持。第五条股东会会议分为定期会议和临时会议，股东会定期会议应当于每年的二月的最后一个工作日以前召开；代表四分之一以上表决权的股东，三名以上的董事或者监事，可以提议召开临时会议。第六条有下列情形之一时，应当在两个月内召开临时股东会会议一在职董事人数不足四名；二公司未弥补的亏损达到2000万元以上；三董事会认为必要或者三名以上董事提议；四监事会认为必要或者两名以上监事提议。第七条股东会定期会议通知应当在会议召开十五日前以书面送达全体股东，临时会议方式通知应当在会议召开三日前以书面、电话、电传等方式通知全体股东。第八条股东会会议通知包括以下内容举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题，发出通知的日期。第九条股东会决议分为特殊决议和一般决议。特殊决议是指就以下事项作出的决议一修改公司章程；二公司增加或者减少注册资本；三公司分立、合并、解散或者变更公司形式。特殊决议以外的决议为一般决议。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，表决方式为投票或举手表决。第十一条股东会特殊决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股东会一般决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十二条法人股东由法定代表人出席股东会会议，法定代表人不能出席时，可书面委托代理人出席，由代理人行使委托书载明的事项和权限，自然人股东可以由本人出席股东会会议，也可以书面委托其他股东出席，委托书应载明授权权限。第十三条股东有权在股东会会议上就公司的管理问题向公司董事会提出质询,董事会应当对股东所提问题做出明确的答复。但是，股东提问前须事先举手向会议召集人示意，在会议召集人同意后才可进行询问。第十四条股东会会议应有记录，出席会议的股东和记录人，应当在会议记录上签名，股东有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明记载，股东会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十五年。第十五条有下列情形之一的，应修改本规则一章程或有关法律、行政法规修改后，本规则规定的事项与之相抵触二公司的情况发生变化，与本规则记载的