时空客新传媒大连公司员工工作制度手册

JKFJPSCSR时空客新传媒（大连）股份有限公司员工手册第一章总则4第二章行政管理制度8第一节考勤管理办法8第二节会议管理规定12第三节员工工装和集团手机使用规定16第四节邮件的分配与管理规定18第五节办公用品管理规定20第六节公章使用管理规定25第七节办公用车使用管理规定31第八节环境卫生管理规定35第九节档案管理制度37第十节文书管理制度74第十一节员工日常行为规范考核方案82第三章人事管理制度89第一节招聘原则89第二节新员工入职管理办法92第三节员工劳动关系管理办法95第四节劳动工资管理办法96第五节保险和公积金97第六节绩效考核方案98第四章财务制度99第一节借款制度99第二节报销规定99第三节费用报销具体要求106第四节开发票的相关规定108第五章保密与竞业禁止109第六章附则113第一章总则总裁致员工全体员工欢迎加入时空客股份这个大家庭，这将是您一生中难忘而有意义的一段时光我们深信您会用心工作，敬业负责，为自身的成长积累，为公司的发展助力。公司的前景将与您们的前程深切关联。时空客是一个有深刻文化内涵的品牌，是一个极具潜能和创新力的团队，凝聚了有梦想、激情和向上精神的群体成员。用心、真诚、创新、奋进是我们的经营理念，我们深信成功是由辛勤的汗水所浇筑。今天的努力是为了明天的成就。时空客新传媒（大连）股份有限公司员工手册是根据国家有关法律法规及公司的各项规章制度而制定的，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在时空客新传媒股份可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉了这些内容后，您将对公司运作和管理风格有一个更清楚的认识，包括您对公司的期望和公司对您的期许。本手册只是指南，如果您在阅读或执行中有任何的疑问，请与您的主管领导、公司人力资源管理中心的同事联系。大家都很乐意解答您的疑惑，并与您认真坦诚的讨论和交流总裁公司简介2005年2月18日，我们成立了有限公司，前五年公司专注于渠道品牌建设，连锁加盟全国近千个城市的代理商。2010年1月28日，公司为了将来的上市计划，改制重新设立了股份公司，将原来有限公司的业务和渠道植入股份公司。未来公司的发展方向是建立健全并运营好三大平台，即时空客网平台、游戏公共平台、社区超市平台，有效支撑公司的发展壮大。从默默无闻到一跃而成为即将上市的新三版公众公司，并在福布斯2013中国非上市企业排行榜中位居第80名，在德勤大连2013高科技、高成长20强企业中位居第2名（亚太地区第109名），公司在创业路上夯实一了每一个脚印，用真诚向人民群众传递“时空客”的正能量在今后的工作中，我们将进一步拓展全国市场，完成公司线下和线上资源的整体整合，提升整体综合实力，完善公司内部的执行管理、达到人力资源的梯队培养，突出主营业务，全力打造中国知名品牌和国际知名品牌。企业文化“团结、共创、同享、合乐”是时空客新传媒股份的合作理念。事业是人生的基石，合作是成功的起点，努力是成功的开始，坚持是成功的保证。我们专业，因为我们在这个领域有广泛的协作。我们与时俱进，因为我们对这项事业尽心竭力。所以，只要您有这方面的需求，请借助我们的专业意见、经验和服务效率，助您实现梦想和一展宏图的夙愿。用心，奋进，创新，无境。时空客股份以专业精神做专业事，以诚信的精神做人，助您立于不败之地体现时空客新传媒股份精神的理念激情是我们对事业执着的热爱热情是我们对客户真诚的态度专业是我们对标准不断的追求专心是我们对每项工作的习惯“用策略创造品牌魅力”，是时空客新传媒股份持之以恒的服务理念。具体而言，这一理念涵盖了多年来从品牌实战中沉淀出的心得、感悟与文化。以“品牌魅力”来笑纳机遇，征服挑战，从容面对一切。时空客新传媒股份存在的全部价值和服务宗旨即在于用整合策略与创意为企业构建和重塑差异化的品牌价值，并从品牌战略的长远高度来规划品牌的百年大计，确保品牌资产的可持续发展。员工口号时空有我，用心做事，客户服务，创新第一组织架构待定第二章行政管理制度第一节考勤管理办法1目的为严肃考勤工作纪律，保障公司正常办公秩序，避免因迟到、早退、漏打卡、因公外出、出差等原因引起的考勤相问题，特制订本规定。2范围适用于公司所有员工3职责31行政部负责考勤的日常管理、考勤统计及合算工作。32人资中心负责按考勤结果增发、扣除员工工资。33公司各部门领导负责考勤制度的贯彻并配合行政部监督各自部门人员的考勤工作。4内容41考勤时间411每年5月1日至9月30日执行夏日制考勤，10月1日至次年4月30日执行冬日制考勤。412每周一至周五为工作日，周六周日休息，其他情况根据国家法定节假日和公司行政部通知为准。413夏日制考勤时间上午08301130，午休11301230，下午12301730。414冬日制考勤时间上午08301130，午休11301200，下午12301700。415因天气等因素，考勤时间可能进行微调整，详细以行政部的通知为准。42假期421假期参照国家法定节假日，公司做适当调整安排。422年假、婚假、产假、丧假等假期参见543考勤规定431公司所有员工上、下班一律实行指纹打卡。432打卡时间按照考勤时间进行打卡，早、晚各一次。4333分钟为迟到和早退限度，为体现人性化管理，公司规定每人每月有3次3分钟以内迟到不计入员工综合素质考评办法的机会。434超过3分钟但低于1小时的迟到和早退情况，给予减分处罚并罚款15元。435超过1小时的迟到和早退情况，给予减分处罚并扣除半天工资。436漏打卡时应在当日内到行政部领取补卡单进行补卡，并交由直属上级领导签字。437每月补卡不得超过3次，超过三次者每次减分3分并扣除半天工资。438逾期未补补卡单者，一天单次漏打按半天事假处理，一天两次漏打按旷工处理。439因公出差、外出而造成的无打卡记录，员工应在返回公司后的一个工作日内，凭主管领导签字的出差申请和员工外出登记单到行政部进行备案，逾期未补，按事假处理。4310除法定假日和周末以外，其余假期应提前填写请假申请单，假后补填应在返回当天补交，否则视为旷工。4311员工无故不出勤，且无相关领导批准者，视为旷工，扣发200当天工资，连续旷工3天者，予以开除处理。4312业务人员因其工作的特殊性，每月至少保证有17天单次打卡记录即可，不足者按事假处理并按缺席的天数每天减分3分。4313如遇停电情况，所有人员到前台签到，以签到实际时间为准，否则按漏打卡处理。4314全月请病假事假1天以内（不含1天）且无违反出勤规定的员工给予全勤奖奖励，在当月工资中发放。44请假规定4411天以内（含1天）假期由部门经理审批；1至2天（含2天）假期由部门经理、总监审批；3天假期（含3天）由部门经理、总监、中心总经理审批；3天以上假期由部门经理、总监、中心总经理、总裁审批；442主管领导准假但未向行政部报备则请假无效，按事假或旷工处理。443主管领导未准假却向行政部报备则请假无效，按旷工处理。45相关要求451考勤管理实行定期、不定期督查，月底统计核查相结合的原则。全公司人员应严格遵守公司考勤制度，自觉配合行政部的监督。452行政部于次月1日前将考勤结果公布在公司QQ群（A大连员工群），供公司人员核对各自考勤明细。若公布当日1130之前，无员工提出疑问，则视为认同考勤结果。5休假51婚假511试用期满的全职员工持结婚证书，在一年以内，晚婚员工（女满23周岁，男满25周岁）可享婚假10天；非晚婚和非初婚员工，可享婚假3天，其中包含法定假期和公休日；512公司将在员工婚礼当天给予结婚员工500元礼金1份，总监级以上1000元礼金，结婚双方均属公司员工的，按1份礼金发放。52产假521女员工产假为158天，其中产前可以休假15天，难产加15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；523产假工资公司按事假正常扣除，该部分工资由劳动保险部门生育津贴方式支付；524产期检查费、接生费、手术费、住院费、药费等费用由劳动保险部门支付；525哺育不满1周岁婴儿的女员工，每天给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟，可合并使用，哺乳假到婴儿满一周岁终止；526产假规定仅适用于公司正式女职工，且属计划内怀孕、生育的。产假需要提前一个月申请办理，；527流产休假怀孕不满4个月流产的，15天休假；怀孕4个月后流产的，42天休假。528员工产假期间的公休日和法定假均包含在产假内。529护理产假试用期满的全职男员工可享受7天护理假期（含法定假和公休日），护理假应以婴儿出生证为依据且在孩子出生一个月内完成，产假期间工资由劳动保险部门支付。53丧假531员工父母（包括岳父母）、配偶、子女死亡的可休假3天；532员工兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、公婆死亡的可休假2天，有丧葬证明方可生效；533公司将给予休丧假员工500元抚慰金，1个月内发放。54年假541员工在公司工作累计满半年不满3年，可享年休假5天，总监及以上可享年休假7天；542员工在公司工作累计满3年不满5年，可享年休假6天，总监及以上可享年休假8天；543员工在公司工作累计满5年不满10年，可享年休假8天，总监及以上可享年休假10天；544员工在公司工作累计满10年以上，可享年休假10天，总监及以上可享年休假15天；545有下列情形之一的，不享受当年的年休假5441员工请事假累计20天以上的；5442员工工作满1年不满5年的员工，请病假累计2个月以上的；5443员工工作满5年不满10年的员工，请病假累计3个月以上的；5444员工工作满10年以上的员工，请病假累计4个月以上的；5445员工停工、放假、待岗3个月以上的；5446产假、哺乳假合计超过3个月的；5447离岗脱产学习超过4个月的；5448学生、退休、非全日制用工形式的员工。备注单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300支付年休假工资报酬。第二节会议管理规定1目的保证各类制度、要求、信息能准确、详细、及时地在组织内传递；安排落实预算指标和工作措施，检讨改善预算制定、完成情况；实现组织内部无障碍沟通，合理、充分配置各类资源。2范围除股东会、董事会、监事会会议以外，公司召开的各类会议。3职责31总裁办公室是公司会议管理的核心部门，负责公司会议制度、流程的制定和修改；负责组织协调总裁办公会、公司级工作例会、公司年度工作会议；负责对各中心召开会议进行评估、指导、监督。32中心总经理负责组织中心召开的各类会议，并指导部门、分子公司会议召开。33部门和分、子公司经理负责组织、协调和管理以部门和分、子公司名义召开的各类会议。4内容41会议筹划准备411会议议题由召集单位负责人确定，有总裁参加的会议议题应提交总裁批准。412会议召集单位应提前3日以上发布会议通知，并收集有关资料、信息，如有变化及时更正并跟踪。413高管会4131高管会为每月不定期召开一次，研究公司战略方向、重大投资等问题。4132参加人员为中心总经理级以上（含中心总经理级）领导。4133座位分布参见4144。414总裁办公会4141每个行政周的第一个工作日12301400为总裁办公会议时间，研究公司运营中存在的问题及跨部门协作问题。4142参加人员为总监级以上（含总监级）领导4143总裁办公室在每周四发布下周总裁办公会的会议通知，要求各中心在周五下班前提报需要总裁办公会解决的议题，其中营销发展管理中心业务部、分运部作为独立部门提报议题（涉及公司运营的问题、跨部门协作问题）。如每周星期五下班前各部门没有提交议题，则取消下周一举行的总经理办公会。但每两周必须召开一次总经理办公会议。4144座位分布图415月度经营管理会议4151月度经营管理会议的召开时间为每月第5个工作日，参加人员为部门经理级以上（含部门经理级）领导4152月度经营管理会议的中心工作汇报时间要求不超过10分钟，报分析，报任务，报进展，报结果。4153各中心在月度经营管理会议中无可陈述重点内容时，负责人应提前2日向总经理秘书提出取消本单位汇报环节，由总经理秘书上报总经理批准。42会场准备421会议室由会议发起者进行预订。422季度会议、年会、专家会议及正式的洽谈会、座谈会、慰问会等应设置会标、摆放桌签等。423会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。43会议召开董事会秘书工程总监总裁顾问品牌总监网络总监人力总监总助总经理秘书431与会人员需在签到表上签到，不能到会应提前1天向召集人请假；未签到、无故缺席或迟到，将根据公司相关制度给予处罚。432主持人应保证会议质量及效率，控制会场秩序和纪律。违反会场纪律要当场通报，公开处罚。44会场纪律441参加公司各类会议的人员应衣着庄重得体，并无条件将手机关机或设置为会议状态；召开会议时，禁止接听电话、随意走动、交头接耳等。442与会人员不得无故迟到、中途退席，特殊情况需经会议主持人同意。443会议违纪参照444项执行处罚。444在月度经营例会中迟到罚款10元/次；手机响铃罚款10元/次；接听电话罚款10元/次；罚款现付，交会议记录人，会后由会议记录人上交财务中心专项管理，并以季度方式进行公布。45会议记录/纪要451每次会议须有专人负责记录会议内容，经召集单位负责人签字审核，留存备案。452根据会议记录内容，整理会议纪要，由召集单位负责人审核后在会议结束2日内发布。经营管理团队例会、总经理办公会、季度会议、年会及总裁参与的专题会议的会议纪要应由会议纪要整理者逐级报总裁办公室主任批准后，视总裁是否参加报总裁批准并确定发布范围；分（子）公司、中心、会议纪要由单位负责人批准后报主管总经理核发。46会议决议的跟进461会议结束后，各相关单位按会议纪要执行会议决议。462会议记录及跟进单位填写会议决议跟进表，经营管理团队例会、总裁办公会、季度会议、年会及总裁参与的各类会议的决议责任单位需及时向跟进单位反馈执行情况，并分析未完成的原因以及计划完成情况。463会议记录及跟进单位月末对会议跟进情况进行总结，分析原因，列入下次月度会议内容中。464对没有按时完成的决议事项，在总经理办公会中予以通报，并作绩效处罚47会议评估471各会议记录及跟进单位负责整理、备存会议的所有资料和记录。472总裁办公室负责对各中心召开的会议进行抽样评估。各中心负责对部门、分子公司会议进行评估，并改进。473会议评估的内容包括会议组织、通知、会议效率、效果、会议记录、纪要、会议的执行，执行跟进记录，执行检查等内容。48保密事项481会议召集单位对会议内容秘密事项的保密工作负责。482与会人员应严守会议纪律，遵守公司保密规定，在会议纪要未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。483违反本制度保密规定者的处罚遵循工作检查大纲执行。49附则491本规定由总裁办公室负责解释与检查。492本规定自颁布之日起施行。5相关文件公司保密管理规定工作检查大纲6记录会议决议跟进表第三节员工工装和集团手机使用规定为打造优质企业品牌，确保员工形象整齐统一，员工之间业务沟通顺畅，员工着装要求统一，同时公司为主管级及特殊岗位员工配发集团手机一部。1申领要求11入职满3个月，并成为公司正式员工后，公司要求（女性）统一着装。12公司各部门主管及以上级别的员工，公司配发集团手机一部。且因工作需要，凡属于特殊岗位的（如出纳、业务等），入职后亦可申请集团手机。2手机保管员工领用的集团手机，需小心使用并妥善保管，且不得私自调换使用。21如手机及配件损坏，需及时报修，经移动售后部门检测在保修范围内，方可维修；如检测为人为损坏，产生的全部维修费用由该手机的使用人承担。22员工离职时，将手机交还总裁办，所有配发集团手机的员工需保证手机畅通（部门经理及特殊岗位员工早8点到晚20点，总监级以上6002200），不可随意调换号码或无故联系不上而影响工作。23员工离职交还手机时，需保证手机内话费余额与最初配发使用时保持一致，否则需按照未完成离职交接处理。3工装（女装）为了树立、维护公司良好的办公形象，统一公司员工的着装，公司要求统一着装。女性工装包括西服套装、短裙、粉色长袖衬衫、粉色短袖衬衫。具体规定如下女员工的着装要求31周一至周五着全套工装。32每周一至周五必须上身着粉色衬衫、西服，下身根据季节不同应穿着公司发放的裤子或者裙子。33由于衬衫需要经常换洗，因此每周三女员工可自行搭配里面的衣服，但颜色和样式不要过于夸张。34佩戴工牌。工牌应戴在胸前，不得放在口袋内。男员工的着装要求35周一至周五男员工上身穿浅色衬衫、西服，下身着西裤或者其它深色裤子，黑色皮鞋或其它深色鞋子。36佩戴工牌。工牌应戴在胸前，不得放在口袋内。第四节邮件的分配与管理规定为了规范全员工作邮件的分配、邮件列表的建立与使用、离职时工作邮件的回收与删除等，特制定此邮件分配与管理规定。本规定适用于公司全体员工。1特殊岗位的专用工作邮箱账号11首席执行官CEO，总经理CEOSKKXCOM12首席市场官CMO，常务副总经理CMOSKKXCOM13首席营运官COO，营销副总经理COOSKKXCOM14首席谈判代表CNO，业务总监CNOSKKXCOM15首席财务官CFO，财务总监CFOSKKXCOM16技术总监CTO，网络技术总监CTOSKKXCOM17人力总监CHO，人力总监CHOSKKXCOM18工会主席CLO，工会主席CLOSKKXCOM19招聘专员HR，招聘专员HRSKKXCOM管理员账号ADMINSKKXCOM2工作邮箱账号的建号非特殊岗位且使用公司邮箱的员工，工作邮箱使用员工姓名进行分配。建立规则为姓名的全拼。例如员工宋齐，邮箱为SONGQISKKXCOM。员工宋齐齐，邮箱为SONGQIQISKKXCOM。3公司邮箱账号的管理行政助理负责整理、维护全员工作邮箱明细表，明细中包括对于员工邮箱账号、公司邮件列表的详细信息。行政助理每月最后一个工作日向总办主任提交当月全员工作邮箱明细表。4公司邮箱账号的删除员工离职后，此工作邮箱不删除；行政助理收回该邮箱密码并重新设定新密码。员工离职手续办理完毕后，人力资源部人事专员向行政助理发送收回该员工邮箱密码的邮件，行政助理将此邮箱的密码进行收回并重新设定新密码，回复邮件确认工作结果。5SVN账号的管理在该员工离职后，行政助理需要将此SVN收回并更改密码。第五节办公用品管理规定1目的为规范公司办公用品管理，方便各部门使用，特制订此制度。2范围公司各单位。3职责31行政部负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备保管与发放，电脑及附属设备的管理。4定义无5内容51办公用品管理511办公用品设专人负责。备用品入库需根据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记入库，登记上账。512办公用品保管实行“三清、两齐、两致”，即物品清、账目清、数量清；摆放整齐、库房整齐；账、物一致，做到日清月结。513公司各部门及人员应本着节约使用杜绝浪费，对纸张尽量做到循环使用二手纸。514耐用管理品损坏的施行以旧换新原则。515行政部负责收回公司调离人员的办公用品和电脑及附属设备。52办公用品的分类按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类521其中低值易耗品主要指签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；522高值管理品为电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。53办公用品的申请531办公用品申请需要填写办公用品申请单，每月25日以部门的形式将所需的办公用品报给行政部，公司办公用品的申请资格人为部门负责人。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。532新入职员工，入职当天发放配套办公用品包括中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。如在入职后一个月内辞职，须将领取的办公用品全部退回54办公用品的审批541在填写办公用品申请单后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。542公司赋予部门负责人及以上的管理人员有一定价值范围的办公用品请购的审批权。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。部门负责人负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。主管中心总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过2000元的），由主管中心总经理负责向总裁申请审批。55办公用品的入库管理551在供应商送来所购或自行采购的办公用品后，应由行政部统一签收、保管和发放。行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。56办公用品的保管。561备用的办公用品由行政部统一保管。公司为行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。562发放出去的办公用品应当由行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。563对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器、打印机、传真机。564对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80，50，20的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）565实行定期盘存制。盘存频率为一个季度/次，行政部将于每个季度最后月份的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题57办公用品的领用571各部门凭办公用品申请单可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在行政部的办公用品领用表上签上领取人姓名和日期。领取人可以是办公用品申请单申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。572在领用人签字领取办公用品时，行政部应当对领取人做好登记记录。58办公用品的报废581公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。582对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。583可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至行政部统一进行处理。584对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请中心总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。585高值报废品在得到报废审批后应当由行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。586高值管理品在完成报废程序后，应当从高值管理品登记表上核销，核销时应做红笔登记，并附上办公用品报废申请单。59辞职辞退情况处理591对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。6附件61办公用品入库单物品名称单位数量单价金额备注62办公用品申请单申请部门序号物品名称单位数量备注63办公用品领用表日期部门物品名称单位数量签字备注64办公用品报废申请单序号物品名称规格报废数量单价报废原因报废日期备注第六节公章使用管理规定1目的为维护企业形象和合法权益,实现印章管理的规范化，规范印章使用、制作等流程，特制定本规定。2范围适用于公司各部门。3职责31总裁办公室负责公司的印章管理工作。32各中心、分（子）公司负责本单位的所有印章管理工作。33申请用印单位承担用印的后果。34各单位用印同时需做好对外材料的用印留存材料收集归档工作。4定义本规定中所指印章是指在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。41公司公章公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。42公司业务专用章代表和行使某项专业内容和权力的印章，包括人合同专用章、财务专用章等。43公司钢印用钢材制作，加盖于各种证件，等同于公司正式印章。44法人章刻有公司法定代表人名字具有法人效应的法人专用章。45戳记带有标识性的印章，常加盖在显要位置上，起提示作用。如“急”、“秘密”、“绝密”等字样。5内容51公司印章的刻制、保管、登记与废止511印章的刻制、登记公司的所有印章的刻制由总裁办根据工作需要，经公总裁批准，携同有关人员持公函到公安局办理登记手续，按国家规定办理。申请刻制好的印章应在进行登记，总裁办应将每个印章登入“印章登记卡”内，建立公司印鉴档案，并将此档案永久保存。512散失、损毁、被盗公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向总裁办递交说明原因的报告书，报告书须经部门负责人的确认。总裁办据情况依本制度办理改制。513废止由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交总经办处理。除特别需要，由总裁办将废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。514印章的保管5141公司的法人公章、合同审核章、合同章及法人代表私章必须由公司总裁办人员保管。5142财务及其他部门专用章由公司有关部门自行保管（财务章由主管会计保管）。52印章的管理521公司印章由总裁办管理。其主要职责包括根据公司需要，确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁；管理公司印鉴档案；管理公司公章、负责公司公章用印；制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。522公司有关职能单位对所分工管理的法人章、公司钢印、公司业务专用章负管理的责任，承担用印的后果。公司钢印主要用于公司正式员工工作卡，由总裁办法律部按人资中心提供的转正人员名单执行用印。财务专用章（含公司财务专用章、法人章各一枚），由财务部按公司财务管理制度规定使用。合同专用章、合同审核专用章由总经理自行保管使用。523公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续，填写“用印审批单”。用印申请部门应根据用印的性质、重要性以及用印后果由相应领导审批。常规大批量用印（如人事部门的劳动合同用印）可视情况由用印申请单位经办人直接填写“公司公章用印登记表”即可用印。用印申请部门对所选印种负责，总裁办有权对用印申请部门所选印种提出质询。公司公章的保管人施印时必须认真核对“用印审批单”与“公司公章用印登记表”上的内容是否一致，严格把关。524“公司公章用印登记表”必须由用印申请部门经办人依照所附填表说明，认真、清楚、详细的填写。525公司业务合同的用印，不允许使用公司公章，须由相关职能部门按规定程序使用合同专用章。526公司印章设专人保管，原则上印章的保管人也是印章的管理人和使用人。印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印章管理制度，不得用掌管印章的权力为自己谋私利；对不合手续或不合法的用印，以及不正当的用印有权拒绝。公司印章的使用必须登记记录。527总裁办对公司各部的用章有监督权，应定期对印章管理使用情况进行监督、检查。528公司印章的使用限在公司办公室内，不能将印章携带出办公室以外使用。如遇公务需携印外出使用时，须经总裁批准。529印章只能在保管者办公室内使用，不得擅自拿出办公室，保管人外出时，须经主管领导批准后交他人代管，并填写公章移交登记表。5210印章必须放在安全的地方，所放抽屉、柜要加锁，重要的印章应置于保险箱内，且须管好放置印章柜子的钥匙，不可乱放。5211公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经公司主管领导书面批准，总裁办做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回。5212保管人员发现印章丢失或有异常现象，应保护现场，并报告领导迅速查明情况及时处理。必要时报告公安部门协助处理，对确已丢失的印章要向当地公安机关声明作废。53用印审批程序531加盖公章时，用印人需据实详细填写印章使用申请表，经公司领导（指副总经理级以上）批准后，将申请单交总裁办，并进行印章使用登记。532需盖合同章时，按公司合同管理制度执行。533空白公函的领取必须经总裁审批。534介绍信（普通介绍信、存根介绍信、专用介绍信、证明信）用印，经部门总监批准后，可直接到总裁办办理。535总裁办应将交来的印章使用申请表按月存档。54审阅541印章管理人在盖章前应对所需盖章文件进行审阅，如在文书的内容、手续、格式等方面发现问题或有疑问，应请示领导。在一些重要的用印情况下，更要加强审阅工作。542对违反或不符合公司规定的用印，印章管理人应拒绝盖章。55盖印551盖出的印章须位置恰当，图案清晰，文字端正。552有固定或指定盖章处的文件应在规定处盖印，如果没有指定，盖印人应参照有关规定，选择适当位置盖印，通常盖在文章末尾与年、月、日之间，具体位置要求上部不压正文，下部骑年跨月。553正式印章用红色印泥或印油，或根据有关规定可用红色、蓝色或紫色印泥或印油。554如果文件需盖多个印章，各印章不能交叉重叠，不能压正文，不能盖出纸边。56变通措施电话审批若遇紧急情况，公章保管人可在向公章使用审批人电话确认后加盖印章，但事后必须尽快补办有关书面签字审批手续。57印章管理检查571印章管理制度执行情况纳入年度审计内容。572审计部门负责检查公司各级各部门的印章管理情况。对审计和检查中发现的问题，公司行政部门应组织整改。58法律责任581任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，不符合本制度规定时，不得擅自使用。582违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究刑事法律责任。6记录61用印审批表申请单位申请日期经办人用印类别用印情况说明部门总监主管副总总裁62印章留样登记表NO印章名称审批人刻制人使用时间配置及使用部门印章用途印章保管人印章留样本留样印章自_年_月_日启用。印章领用凭据及承诺本人作为本留样印章的保管及使用责任人，于_年_月_日自公司办公室领取本印章，本人承诺将尽职妥善保管本印章，依照公司印章管理制度使用印章、登录该印章的使用记录、保管相应的审批文件资料；若因本人故意或过失使用本印章导致公司遭受经济损失时，本人自愿全额赔偿对公司因此导致的全部经济损失并接受公司的相应处罚。印章专管员_年_月_日63印章使用登记簿序号日期用印名称用印内容经办人签字备注第七节办公用车使用管理规定1目的为规范行政车辆管理，提高行政用车的使用效率，增强行政车辆调配的统一、合理，制定本办法。2范围公司各职能部门、分（子）公司。3定义公司行政车辆主要适用于公司日常公务、对外接待等任务的轿、客车及通勤班车。4职责41行政部负责公司行政用车的协调、调配和监督检查。42行政部负责公司车辆的各类保险业务、车辆报废处理及日常安全管理工作，并负责事故调查与认定、保费追索及责任人处罚等。5内容51驾驶员基本要求511驾驶员定期对车辆进行检查及保养，确保正常用车和安全行车。如车辆未配备固定驾驶员，由行政部负责车辆的定期检查和保养。512驾驶员负责填制日行车记录表，行政部每月进行检查。513驾驶员必须严格遵守交通法规，因驾驶人不遵守交通法规而引发的经济处罚、安全事故等，由驾驶员自行承担法律责任和经济赔偿。52行政车辆基本要求521行政车辆在执行对外接待任务中，保持车辆内部清洁整齐，适当位置要有序摆放公司各种画册、报刊等宣传品，并做好及时更新、整理工作。53行政用车使用程序531申请用车的范围主要包括接待公司重要客户、出席重大商务会议、参加社交礼仪活动等。532各分、子公司使用的轿、客车辆，在日常工作中自行管理。公司有接待任务等情况时，由行政部统一调配。533车辆调度流程5331各部门因公用车时，需于用车日的前一天下午下班前做好计划，填写出车单，经部门负责人签准后，递交行政部经理审核。5332行政助理根据已经签核后的出车单，提前做好当日车辆路线调度以及驾车司机安排。534车辆外出登记5341出车司机负责当次车辆的外出时间，外出地点，返回时间，公里数，驾车人，用车单位，随车人等必备项目登记工作。5342公司所有车辆钥匙均由前台统一保存、管理，出车时连同出车单一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在出车单上签字，表示钥匙已收到。5343公司驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由前台保管，并对出车过程中车辆的行驶运行情况向行政主管报告。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经行政经理批准。否则将给予驾车人警告处分。54车辆燃油管理541行政部负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。542公司所有车辆统一油卡定点加油，实行一车一卡制度。燃油费按月结方式执行。543公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经总办主任批准、备案。544车辆加油卡办理后，行政助理应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不得变更。545禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油。546一车一卡，一车一表，行政助理在申请充值时应将每辆车的车辆用油统计表上报总办主任审核。55车辆维修、保养管理551公司车辆实行定点维修，定点保养，费用月结的方式落实车辆维修保养工作。552车辆需要维修时，由行政助理根据车辆损坏程度填写车辆维修保养申请单，并经由维修报价后交总办主任签准，总裁核准后方可落实维修工作。553车辆事故维修按保险维修流程执行，但若判定我方责任时，按制度给予车辆驾驶人处分。56其它管理事项561违反本办法的，对驾驶员及负连带责任的单位负责人分别按照公司相关制度予以处罚。6相关记录61车辆申请表车辆申请表申请日期申请时间返回时间申请人原因部门负责人总监办审批62车辆加油统计表车辆加油统计表车牌号码司机月初余额本月充值本月用油月末余额日期金额备用卡卡号金额是否有现金加油是否有备用加油卡本月车辆特别事项说明本月加油小票粘贴处第八节环境卫生管理规定1目的为树立和保持公司良好的社会形象，规范各单位环境管理，制订本规定。2范围公司各单位。3职责31全体员工保持良好的工作环境，经常对所辖区域卫生进行及时自查、及时整理、及时清扫。32公司职能部门（集中办公区）办公区卫生的责任划分、监督及考核人员行为规范管理工作由行政部负责，其他部门协同。4定义415S是日文SEIRI整理、SEITON（整顿）、SEISO（清扫）、SEIKETSU（清洁）、SHITSUKE（修养）这五个单词，因为五个单词前面发音都是“S”，所以统称为“5S”。它的具体类型内容和典型的意思就是倒掉垃圾和仓库长期不要的东西。5内容51基本原则511因地制宜各单位环境卫生建设坚持因地制宜、重在保持的原则。512执行5S整理、整顿、清扫、清洁、素养，即5S是包括一线生产单位及全体员工都必须执行的基本原则。513卫生建设基本标准5131办公区门窗（含玻璃、窗台）无浮尘；地面无污物、污水、灰尘。5132办公用品摆放整齐有序，离开座位时椅子摆放整齐。5133办公区和办公桌上不得摆放与工作及美化环境无关的物品，各类物品干净整洁；电脑及打印机等设备保养良好，无灰尘、无浮尘。5134办公区内各会议室、公共场所的垃圾、杂物由各责任单位负责当日清理，保持整洁。53办公区行为“五不准”与“三必须”531五不准不准在办公室吃任何东西（孕妇除外，但不可吃气味过重食品）。不准在办公区吸烟。不准在办公时间喧哗（包括手机保持静音或振动）不准乱扔、乱堆杂物。不准用办公室电话聊天或谈论与工作无关的事。532三必须必须在下班时关闭电脑及各种电源开关。必须用完会议室、洽谈室、活动室立即清理、清扫、交接。必须自觉执行公司环境卫生5S标准54奖励与处罚541季度均达标的单位，将按全员综合素质考评办法进行绩效加分；542单次检查未达标给予通报批评并限期整改，复查没有整改将依据公司全员素质考评办法给予绩效减分处罚。6相关文件全员素质考评办法第八节档案管理制度1目的为规范集团的档案管理工作，维护企业档案的完整、准确、安全和有效利用，根据档案法和国家、省、市有关企业档案管理规定，结合公司实际，制定本规定。2范围公司各单位3职责31行政部是公司档案的主管部门，负责公司档案工作的指导、监督和检查。32财务中心负责公司会计档案的专项档案管理工作。33人资中心负责公司员工档案的专项档案管理工作。34网络运营研发中心负责公司科技类档案的专项档案管理工作。35集团公司所属各分子公司档案管理任务较重的单位应设立综合档案室，履行本单位档案业务管理与档案实体保管双重职责。36公司各中心、分子公司至少配备一名兼职档案员，并保持相对稳定，每年最少接受一次专业的档案管理培训；同时根据实际情况配备专门的档案室或档案柜。37公司所有员工都有保护档案的义务，在职务活动中形成的各种载体的文件材料，均归公司所有。4定义本规定所称档案是指公司及其所属单位在生产经营和管理等活动中直接形成的，对企业和国家具有保存价值的各种形式和载体的归档文件材料。其构成包括党群工作、行政管理、经营管理、生产技术管理、产品、科研、基本建设、设备仪器、会计、职工等方面档案和其它专门档案。5内容51文件材料的积累、整理和归档511文件材料的积累、整理、归档工作应列入各单位职责范围及有关人员的岗位责任制，并指定有关人员负责所形成文件材料的积累、整理、归档工作。512文件材料的积累、整理与归档要按照形成规律和集团公司下发的归档范围（详见附录A公司文件材料归档范围及保管期限表），确保齐全、完整、准确和及时。513各单位应明确档案部门或档案人员参加本单位有关产品、科研、基建等项目的管理工作，负责收集、验收有关文件材料，没有完整、准确的文件材料不得通过鉴定或验收。514归档保存的文件材料必须完整、准确、系统、规范，反映企业各项活动的真实内容和历史过程，保持文件材料之间的有机联系，符合国家和集团公司规定的整理组卷原则和标准。515归档文件材料的书写和载体材料应能耐久保存。电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和光盘等双套介质材料归档保存，并填制电子文件目录516归档范围内的文件材料，由各职能部门或项目技术负责人指定有关人员进行完整性、准确性鉴别确认，划定保管期限和密级，组成保管单位（件、卷、册、袋、盒），经职能部门或项目技术负责人签审后，按规定的时间向档案部门移交，并填写档案移交清单，任何部门或个人均不得据为己有。各职能部门形成的管理性文件材料一般应在形成的第二年上半年内归档；产品文件材料在产品定型后，科研课题文件材料在课题鉴定后，基建、技改项目文件材料在项目竣工验收后，外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后归档，时间跨度长的项目可分阶段、分项目或分期归档；会计文件材料在本会计年度终了暂由财务部门保管一年后向档案部门归档；其它专门文件材料按专业要求或任务告一段落后及时向档案部门归档。517归档文件材料一般归档一式一份，比较重要和利用频繁的，可适当增加归档份数。基建、技改、地质等项目合同中，建设（业主）单位应向设计、制造、施工安装等单位明确技术文件材料归档责任、范围和归档份数。竣工验收时，由工程管理部门会同相关档案管理部门验收竣工档案。坚持“先归档、后结算”原则，竣工档案不完整、不准确，档案管理部门不予签字，财务部门不予工程结算。518归档文件材料办理交接时，交接双方要认真清点和检查确认，并在移交清册上签字。移交清册一式两份，交接双方各执一份备查。归档的外文档案资料，由归档部门负责对标题和目录进行翻译，用中外两种文字填写移交清单。52档案管理各单位要根据档案法和集团公司有关规定，建立健全本单位档案管理制度和管理网络，将相关内容纳入有关人员的岗位责任制，保证档案管理的科学、规范。521档案整理5211档案的整理要遵循档案形成的特点和规律，保证档案材料之间的有机联系。档案的实体分类和排列要能够反映各单位档案类目设置的基本情况，便于保管和利用。案卷质量和档案用品质量、规格应符合集团公司的有关标准和要求。各类档案要按保管单位编制总目录，并根据需要，编制分类目录、专题目录、索引等其他检索工具。5212大连档案分类共分为五大类，即文书档案、科学技术档案、会计档案、职工档案、声像档案。每类又可分为不同的属类，设置11个一级类目。文档档案类的二级及二级以下类目一般按题或组织机构设置，产品、设备仪器类的二级及二级以下类目按产品和设备仪器型号设置，科学技术研究类的二级及二级以下类目按课题性质或课题设置，基本建设类的二级及二级以下类目按工程性质或建筑项目设置，会计档案类的二级及二级以下类目按文件形式（名称）设置，职工档案的二类目按在籍性质分别设置，声像档案类不分二类目，按年代问题组卷排列。1）文书档案党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类；2）科学技术档案产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类；3）会计档案会计档案类；4）职工档案职工档案类；5）声像档案声像档案类；5213各类档案的编号标准1）文书档案编号是在同一年度内，同一一级类目的一个保管期限内按二级类目顺序从“1”开始逐件流水编号，同一年度、同一一级类目归档文件形成永、长、短三条流水线。2）产品档案编号形式采用五段制，由左至右排列，各段之间用“”隔开。第一段为全宗号。第二段为一级类目代号，用“E”表示。第三段为二级类目代号，用0110表示。第四段为三级类目代号，由各单位自行设置。第五段为案卷号，在三级类目内流水编号。如E全宗号产品档案代号二级类目代号三级类目代号案卷号3）科学技术研究档案类编号结构形式采用五段制，由左至右排列，各段之间用“”隔开。第一段为全宗号。第二段为一级类目代号，用“F”表示。第三段为二级类目代号，用0120表示。第四段为科研课题，代号由各单位自行编制。第五段为案卷号，按科研课题流水编号。如F全宗号科研档案代号二级类目代号科研课题代号案卷号4）基建档案编号结构形式采用五段制，由左至右排列，各段之间用“”隔开。第一段为全宗号。第二段为一级类目代号，用“G”表示。第三段为工程项目代号，由各单位排序编号。第四段为二级类目代号，用0110表示。第五段为案卷号，按项目或二级类目流水编号。如G全宗号基建档