《胜工集团业务单位经营层薪酬考核管理办法》

胜工集团业务单位经营层薪酬考核管理制度2目录复合管制造公司经营层3特种车辆改装公司经营层10机械制造厂经营层16抽油机厂经营层22热采装备制造厂经营层28碳纤维材料公司经营层34德尔特石油装备新技术有限责任公司经营层39计量理化中心经营层44ERW公司经营层48胜工农工贸开发中心经营层52一汽服务站经营层55胜工石油机械有限公司经营层58附件如何最优确定利润和销售收入的考核基准值61业务单位经营层薪酬考核管理制度3复合管制造公司经营层薪酬考核管理办法为了提高复合管公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对复合管公司经营层的激励和约束机制，特制定复合管经营层薪酬考核管理办法。一、年度主要经营目标1、财务目标单位万元项目全年一季度二季度三季度四季度息税后利润销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、客户目标新客户销售收入为3、内部运营目标1）质量体系认证通过1002）质量抽查合格率为3）客户施工指导效果评价4）安全目标未发生五项重大事故45）技术创新目标新产品附加价值毛利率达到4、学习成长目标员工满意度业务单位经营层薪酬考核管理制度5二、目标值确定1、利润和销售收入目标为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1）集团要求目标的制定由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、复合管资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定复合管要求利润目标，再根据复合管历史利润率水平结合发展要求确定复合管要求销售收入目标。2）自报目标的制定战略发展部下发通知，由复合管经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、其他目标由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和复合管业务特点。三、薪酬结构复合管公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下经营者年薪总额基本月薪30季度奖金基数40年终奖金基数30年薪总额基本月薪12季度奖金41/2年终奖金风险奖金（另一半年终奖）1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考6核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、如果复合管经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、经营业绩考核办法一考核程序1、季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出复合管经营层应得的季度奖金或年终奖金后发放。计算公式为季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）终考核系数其中季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数二基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1基础性指标考核业务单位经营层薪酬考核管理制度71）息税后利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60100以内时每增加1个百分点考核评分增加0025即奖金增加25，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加01即奖金增加10；具体计算如下表完成情况（A）06060100100以上考核评分0A06251A110备注A实际回收率目标回收率2常规性指标考核复合管公司总经理、副总经理季度常规性指标考核表8考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入05P1A1W1K1成本费用率04P2A2W2K2施工指导效果评价01P3A3W3K3季度常规性指标考核总分WK复合管公司总经理、副总经理年度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入035P1A1W1K1成本费用率03P2A2W2K2资金占用01P3A3W3K3新客户销售收入01P4A4W4K4员工满意度005P5A5W5K5年度常规性指标考核总分WK常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位经营层薪酬考核管理制度9业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）成本费用率实际成本费用率在12以上时考核评分为0；在12以内每减少1个百分点考核评分增加005即奖金增加5；具体计算如下表实际成本费用率/计划成本费用率A12以上012考核评分012A5备注A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在15以上时考核评分为0；在15以内每减少1个百分点考核评分增加002即奖金增加2；具体计算如下表实际占用资金/定额资金A15以上015考核评分015A2备注A实际占用资金额计划资金定额4）新客户销售收入新客户销售收入完成率在05以下时考核评分为0，在0511以内时每增10长1个百分点考核评分增加002即奖金增加2，在11以上时每增长1个百分点考核评分增加003即奖金增加3；具体计算如下表新客户销售收入A005051111以上考核评分0A05212A113备注A实际销售收入计划完成数5）施工指导效果评价施工指导效果评价A实际评价得分/1006）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98以下98以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表业务单位经营层薪酬考核管理制度11实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10504鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算新产品毛利率011以上考核评分0A11备注A实际毛利率计划毛利率12五、特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。业务单位经营层薪酬考核管理制度13特种车辆改装公司经营层薪酬考核管理办法为了提高特车公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对特车公司经营层的激励和约束机制，特制定特车经营层薪酬考核管理办法。一、年度主要经营目标1、财务目标单位万元项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、客户目标油田外部市场销售收入增长率为3、内部运营目标1）质量体系认证通过1002）质量抽查合格率为3）安全目标未发生五项重大事故4）技术创新目标新产品附加价值毛利率达到144、学习成长目标员工满意度业务单位经营层薪酬考核管理制度15二、目标值确定1、利润和销售收入目标为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1）集团要求目标的制定由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、特车资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定特车要求利润目标，再根据特车历史利润率水平结合发展要求确定特车要求销售收入目标。2）自报目标的制定战略发展部下发通知，由特车经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、其他目标由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和特车业务特点。三、薪酬结构特车公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下经营者年薪总额基本月薪30季度奖金基数40年终奖金基数30年薪总额基本月薪12季度奖金41/2年终奖金风险奖金（另一半年终奖）1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考16核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、如果特车经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、经营业绩考核办法一考核程序季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出特车经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数二基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1、基础性指标考核1）税前利润业务单位经营层薪酬考核管理制度17为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60100以内时每增加1个百分点考核评分增加0025即奖金增加25，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加01即奖金增加10；具体计算如下表完成情况（A）06060100100以上考核评分0A06251A110备注A实际回收率目标回收率2、常规性指标考核特车公司总经理、副总经理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值18销售收入06P1A1W1K1成本费用率04P2A2W2K2季度常规性指标考核总分WK特车公司总经理、副总经理年度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入045P1A1W1K1成本费用率03P2A2W2K2资金占用01P3A3W3K3油田外部销售收入增长率01P4A4W4K4员工满意度005P5A5W5K5年度常规性指标考核总分WK常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值业务单位经营层薪酬考核管理制度19超额系数08AC少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）成本费用率实际成本费用率在12以上时考核评分为0；在12以内每减少1个百分点考核评分增加005即奖金增加5；具体计算如下表实际成本费用率/计划成本费用率A11以上011考核评分011A10备注A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在15以上时考核评分为0；在15以内每减少1个百分点考核评分增加002即奖金增加2；具体计算如下表实际占用资金/定额资金A15以上015考核评分015A2备注A实际占用资金额计划资金定额4）油田外部市场销售收入增长率油田外部市场销售收入增长率完成在05以下时考核评分为0，在0511以内时每增长1个百分点考核评分增加002即奖金增加2，在11以上时每增长1个百分点考核评分增加003即奖金增加3；具体计算如下表油田外部市场销售收入增长A005051111以上20考核评分0A05212A113备注A实际销售收入计划完成数5）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003、否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98以下98以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10504、鼓励性指标考核集团鼓励特车进行技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下业务单位经营层薪酬考核管理制度21表查算新产品毛利率011以上考核评分0A11备注A实际毛利率计划毛利率22五、特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。业务单位经营层薪酬考核管理制度23机械制造厂经营层薪酬考核管理办法为了提高机械制造厂的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对机械制造厂经营层的激励和约束机制，特制定机械制造厂经营层薪酬考核管理办法。一、年度主要经营目标1、财务目标单位万元项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、客户目标油田内部市场份额为3、内部运营目标1）质量体系认证通过1002）质量抽查合格率为3）安全目标未发生五项重大事故4）技术创新目标新产品附加价值毛利率达到244、学习成长目标员工满意度业务单位经营层薪酬考核管理制度25二、目标值确定1、利润和销售收入目标为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1）集团要求目标的制定由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、机械制造厂资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定机械制造厂要求利润目标，再根据机械制造厂历史利润率水平结合发展要求确定机械制造厂要求销售收入目标。2）自报目标的制定战略发展部下发通知，由机械制造厂经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、其他目标由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和机械制造厂业务特点。三、薪酬结构机械制造厂总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下经营者年薪总额基本月薪30季度奖金基数40年终奖金基数30年薪总额基本月薪12季度奖金41/2年终奖金风险奖金（另一半年终奖）月薪依据出勤天数考核，按月发放。季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结26果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。如果机械制造厂经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、经营业绩考核办法一考核程序季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出机械制造厂经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数二基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1、基础性指标考核1税前利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市业务单位经营层薪酬考核管理制度27场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60100以内时每增加1个百分点考核评分增加0025即奖金增加25，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加01即奖金增加10；具体计算如下表完成情况（A）06060100100以上考核评分0A06251A110备注A实际回收率目标回收率2、常规性指标考核机械制造厂总经理、副总经理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入06P1A1W1K128成本费用率04P2A2W2K2季度常规性指标考核总分WK机械制造厂总经理、副总经理年度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入045P1A1W1K1成本费用率03P2A2W2K2资金占用01P3A3W3K3油田内部市场份额01P4A4W4K4员工满意度005P5A5W5K5年度常规性指标考核总分WK常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC业务单位经营层薪酬考核管理制度29少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）成本费用率实际成本费用率在12以上时考核评分为0；在12以内每减少1个百分点考核评分增加005即奖金增加5；具体计算如下表实际成本费用率A/计划成本费用率12以上012考核评分012A5备注A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在15以上时考核评分为0；在15以内每减少1个百分点考核评分增加002即奖金增加2；具体计算如下表实际占用资金/定额资金A15以上015考核评分015A2备注A实际占用资金额计划资金定额4）油田内部市场份额油田内部市场份额完成率在05以下时考核评分为0，在0511以内时每增长1个百分点考核评分增加002即奖金增加2，在11以上时每增长1个百分点考核评分增加003即奖金增加3；具体计算如下表油田内部市场份额完成率A005051111以上考核评分0A05212A11330备注A实际销售收入计划完成数5）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003、否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98以下98以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10504、鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算新产品毛利率011以上业务单位经营层薪酬考核管理制度31考核评分0A11备注A实际毛利率计划毛利率32五、特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。业务单位经营层薪酬考核管理制度33抽油机厂经营层薪酬考核管理办法为了提高抽油机厂的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对抽油机厂经营层的激励和约束机制，特制定抽油机厂经营层薪酬考核管理办法。一、年度主要经营目标1、财务目标单位万元项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、客户目标油田内部市场份额为3、内部运营目标1）质量体系认证通过1002）质量抽查合格率为3）安全目标未发生五项重大事故4）技术创新目标新产品附加价值毛利率达到344、学习成长目标员工满意度业务单位经营层薪酬考核管理制度35二、目标值确定1、利润和销售收入目标为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1）集团要求目标的制定由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、抽油机厂资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定抽油机厂要求利润目标，再根据抽油机厂历史利润率水平结合发展要求确定抽油机厂要求销售收入目标。2）自报目标的制定战略发展部下发通知，由抽油机厂经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、其他目标由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和抽油机厂业务特点。三、薪酬结构抽油机厂总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下经营者年薪总额基本月薪30季度奖金基数40年终奖金基数30年薪总额基本月薪12季度奖金41/2年终奖金风险奖金（另一半年终奖）1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考36核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、如果抽油机厂经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、经营业绩考核办法一考核程序1、季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出抽油机厂经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数二基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1基础性指标考核1）税前利润业务单位经营层薪酬考核管理制度37为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60100以内时每增加1个百分点考核评分增加0025即奖金增加25，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加01即奖金增加10；具体计算如下表完成情况（A）06060100100以上考核评分0A06251A110备注A实际回收率目标回收率2常规性指标考核抽油机厂总经理、副总经理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值38销售收入06P1A1W1K1成本费用率04P2A2W2K2季度常规性指标考核总分WK抽油机厂总经理、副总经理年度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入045P1A1W1K1成本费用率03P2A2W2K2资金占用01P3A3W3K3油田内部市场份额01P4A4W4K4员工满意度005P5A5W5K5年度常规性指标考核总分WK常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC业务单位经营层薪酬考核管理制度39少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）成本费用率实际成本费用率在12以上时考核评分为0；在12以内每减少1个百分点考核评分增加005即奖金增加5；具体计算如下表实际成本费用率A/计划成本费用率12以上012考核评分012A5备注A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在15以上时考核评分为0；在15以内每减少1个百分点考核评分增加002即奖金增加2；具体计算如下表实际占用资金/定额资金A15以上015考核评分015A2备注A实际占用资金额计划资金定额4）油田内部市场份额油田内部市场份额完成率在05以下时考核评分为0，在0511以内时每增长1个百分点考核评分增加002即奖金增加2，在11以上时每增长1个百分点考核评分增加003即奖金增加3；具体计算如下表油田内部市场份额完成率A005051111以上考核评分0A05212A11340备注A实际销售收入计划完成数5）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98以下98以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10504鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算新产品毛利率011以上业务单位经营层薪酬考核管理制度41考核评分0A11备注A实际毛利率计划毛利率42五、特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。业务单位经营层薪酬考核管理制度43热采装备制造厂经营层薪酬考核管理办法为了提高热采厂的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对热采厂经营层的激励和约束机制，特制定热采厂经营层薪酬考核管理办法。一、年度主要经营目标1、财务目标单位万元项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、客户目标油田内部市场份额为3、内部运营目标1）质量体系认证通过1002）质量抽查合格率为3）安全目标未发生五项重大事故4）技术创新目标新产品附加价值毛利率达到444、学习成长目标员工满意度业务单位经营层薪酬考核管理制度45二、目标值确定1、利润和销售收入目标为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1）集团要求目标的制定由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、热采厂资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定热采厂要求利润目标，再根据热采厂历史利润率水平结合发展要求确定热采厂要求销售收入目标。2）自报目标的制定战略发展部下发通知，由热采厂经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、其他目标由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和热采厂业务特点。三、薪酬结构热采厂总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下经营者年薪总额基本月薪30季度奖金基数40年终奖金基数30年薪总额基本月薪12季度奖金41/2年终奖金风险奖金（另一半年终奖）1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考46核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、如果热采厂经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、经营业绩考核办法一考核程序1、季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出热采厂经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数二基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1基础性指标考核1）税前利润业务单位经营层薪酬考核管理制度47为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60100以内时每增加1个百分点考核评分增加0025即奖金增加25，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加01即奖金增加10；具体计算如下表完成情况（A）06060100100以上考核评分0A06251A110备注A实际回收率目标回收率2常规性指标考核热采厂总经理、副总经理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值48销售收入06P1A1W1K1成本费用率04P2A2W2K2季度常规性指标考核总分WK热采厂总经理、副总经理年度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入045P1A1W1K1成本费用率03P2A2W2K2资金占用01P3A3W3K3油田内部市场份额01P4A4W4K4员工满意度005P5A5W5K5年度常规性指标考核总分WK常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表集团要求值集团要求值D集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值集团要求值自报/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数08AC业务单位经营层薪酬考核管理制度49少报罚系数（SA时取零）06SA考核系数108AC06SA2）成本费用率实际成本费用率在12以上时考核评分为0；在12以内每减少1个百分点考核评分增加005即奖金增加5；具体计算如下表实际成本费用率A/计划成本费用率12以上012考核评分012A5备注A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在15以上时考核评分为0；在15以内每减少1个百分点考核评分增加002即奖金增加2；具体计算如下表实际占用资金/定额资金A15以上015考核评分015A2备注A实际占用资金额计划资金定额4）油田内部市场份额油田内部市场份额完成率在05以下时考核评分为0，在0511以内时每增长1个百分点考核评分增加002即奖金增加2，在11以上时每增长1个百分点考核评分增加003即奖金增加3；具体计算如下表油田内部市场份额完成率A005051111以上考核评分0A05212A11350备注A实际销售收入计划完成数5）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98以下98以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10504鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算新产品毛利率011以上业务单位经营层薪酬考核管理制度51考核评分0A11备注A实际毛利率计划毛利率52五、特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。业务单位经营层薪酬考核管理制度53碳纤维材料公司经营层薪酬考核管理办法为了提高碳纤维材料公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对碳纤维材料公司经营层的激励和约束机制，特制定碳纤维材料公司经营层薪酬考核管理办法。一、年度主要经营目标1、财务目标单位万元项目全年一季度二季度三季度四季度成本费用2、客户目标客户拜访数量为3、内部运营目标1）及时完成融资计划2）在前完成技术改进工作3）在前开发配套作业车4）油井试验次数达5）质量体系认证通过1006）安全目标未发生五项重大事故4、学习成长目标员工满意度54二、目标值确定碳纤维公司经营层目标值的确定由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。三、薪酬结构碳纤维材料公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下经营者年薪总额基本月薪30季度奖金基数40年终奖金基数30年薪总额基本月薪12季度奖金41/2年终奖金风险奖金（另一半年终奖）1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、如果碳纤维材料公司经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、经营业绩考核办法一考核程序业务单位经营层薪酬考核管理制度551、季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出碳纤维材料公司经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中季度考核系数季度业绩指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终业绩指标考核系数二业绩指标考核与否决性指标考核1业绩指标考核碳纤维材料公司总经理、副总经理季度业绩指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值成本费用02P1A1W1K1技术改进及时性025P2A2W2K2配套作业车开发及时性025P3A3W3K3油井试验次数02P4A4W4K4客户拜访数量01P5A5W5K5季度业绩指标考核总分WK碳纤维材料公司总经理、副总经理年度业绩指标考核表56考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值成本费用04P1A1W1K1融资计划完成情况05P2A2W2K2员工满意度01P3A3W3K3年度业绩指标考核总分WK业绩指标考核评分标准1）成本费用实际成本费用完成在12以上时考核评分为0；在12以内每减少1个百分点考核评分增加005即奖金增加5；具体计算如下表实际成本费用A/计划成本费用12以上012考核评分012A5备注A实际发生额计划标准2）技术改进及时性、配套作业车开发及时性、融资计划完成情况技术改进及时性、配套作业车开发及时性、融资计划完成情况按计划完成未按计划完成考核评分103）油井试验次数、客户拜访数量油井试验次数、客户拜访数量完成率在05以下时考核评分为0，在0511以内时每增长1个百分点考核评分增加002即奖金增加2，在11以上时每增长1个百分点考核评分增加003即奖金增加3；具体计算如下表油井试验次数、客户拜访数量005051111以上业务单位经营层薪酬考核管理制度57考核评分0A05212A113备注A实际数量计划标准4）员工满意度员工满意度A实际调查分值1002否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算质量体系外审通过未通过通过考核评分012）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数105058五、特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。业务单位经营层薪酬考核管理制度59德尔特石油装备新技术有限责任公司经营层薪酬考核管理办法为了提高德尔特公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对德尔特公司经营层的激励和约束机制，特制定德尔特公司经营层薪酬考核管理办法。一、年度主要经营目标1、财务目标单位万元项目全年一季度二季度三季度四季度成本费用2、内部运营目标1）提供高质量可行性研究报告2）及时完成技术研究任务3）技术采用率达4）产品试制在计划内完成5）质量体系认证通过1006）安全目标未发生五项重大事故3、学习成长目标员工满意度60二、目标值确定德尔特公司经营层目标值的确定由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。三、薪酬结构德尔特公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下经营者年薪总额基本月薪30季度奖金基数40年终奖金基数30年薪总额基本月薪12季度奖金41/2年终奖金风险奖金（另一半年终奖）1、月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、如果德尔特公司经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、经营业绩考核办法一考核程序业务单位经营层薪酬考核管理制度611、季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出德尔特公司经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中季度考核系数季度业绩指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终业绩指标考核系数二业绩指标考核与否决性指标考核业绩指标考核德尔特公司总经理、副总经理季度业绩指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值成本费用02P1A1W1K1可行性报