电力工程建设监理公司

电力工程建设监理公司Q/GDJ企业规章制度20150630发布20150901实施前言为方便广大员工查阅、使用公司层面的规章制度，并进一步理顺、完善公司管理制度，2015年初，由公司监理管理部牵头负责，各部门、监理项目部积极参与，历时6个月，汇集、梳理、修订了公司的各项管理制度，形成了本管理制度汇编。1本手册紧紧围绕公司“做强、做优”的企业经营民展目标，强化内部管理、规范监理工作流程、提高监理工作质量及服务水平，公司依据国家和行业建设工程监理规范及南方电网公司相关管理标准，在广泛借鉴、交流并总结监理管理优秀成果和工作经验的基础上编制而成。2本手册是根据国家相关法律、法规、规范规定，融入南方电网公司基建管理制度、标准、业务指导书，并结合公司特点细化而成，内容与以上法律、法规、制度、标准不一致的以上级文件为准。3本手册借鉴了公司多年来的监理工作经验，在综合考虑统一规范度和可执行度的基础上，从公司总体层面上把握、理顺公司监理工作管理要求，是公司监理工作的纲领性文件，必须严格执行。4本手册主要内容为公司在监理项目部建设、监理工作策划、监理工作质量控制、造价控制、进度控制、安全监理管理、合同管理和信息管理等方面基本要求、工作方法、流程和要求。1本手册编审人员如下批准人袁文种审定人刘永革主要编写人员李林高廖元辉吴治光马立秋侯兴玉何成志袁军鹏邱林龙江谭登超陈进国马超龙为兴邓杰本手册是公司领导正确领导的结果，同时也是公司集体劳动的成果，凝结了各位参与者的智慧与汗水，在此表示感谢同时受编者水平所限，难免存在错误疏漏之处，欢迎广大员工批评指正，执行中遇到具体问题，请及时向公司监理管理部反馈。有关意见及建议请发邮件至监理管理部邮箱JLGS_GCB163COM2目录1、安全生产岗位责任制12、总监室内部管理制度（试行）213、总监理工程师绩效管理实施细则（2015版）394、监理工作影像资料管理办法465、监理管理部督导管理办法556、监理项目部标准化建设管理办法647、监理策划管理办法828、质量控制监理管理办法879、安全监理工作管理办法10010、造价控制监理管理办法11311、进度控制监理管理办法11712、隐蔽工程验收制度12213、原材料、构配件和设备质量控制监理工作制度12714、见证取样和送检监理工作制度13215、旁站监理工作制度14716、工程质量验收监理工作制度15217、危险性较大分部分项工程安全监理工作制度16018、工程计量、工程款支付签证监理工作制度17819、设计变更监理工作制度18120、竣工结算监理审核工作制度18921、监理阅图管理制度192322、施工技术文件审核制度19623、监理工作会议管理制度20124、监理工作移交管理制度20625、技术标准管理制度21126、监理人员培训管理制度21427、工程项目监理资料管理及移交制度21828、工程监理资料移交目录清单22529、电网建设项目档案移交表24230、工程监理信息管理制度24741安全生产岗位责任制1总则本制度适用于公司各级人员。2规范性引用文件包括但不限于以下法律、法规、制度中华人民共和国安全生产法主席令第十三号建设工程安全生产管理条例中华人民共和国国务院令第393号建设工程监理规范GB/T503192013电力建设工程监理规范DL/T54342009中国南方电网有限责任公司安全生产令中国南方电网有限责任公司安全生产规定中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程中国南方电网有限责任公司员工惩处规定贵州电网公司管理人员安全生产职责及到位规定Q/CSGGZPG2100032015贵州电网公司安全生产问责实施细则（2015版）其它有关法律法规、规程、规范3术语和定义1无。4职责41公司安委会负责建立、健全公司安全生产管理组织机构和安全生产责任制；审议、批准安委会办公室提交的问责建议，监督本级及上级安委会问责决定的执行。42安质管理部/安委会办公室每年定期修编公司安全生产责任制，执行安委会决议，监督、检查公司各级人员在安全生产过程中的岗位职责履行情况，对未正确履行职责人员按照本制度实施监督和处罚，造成一定影响的，按照本制度及程序启动问责，并向安委会提出处理意见。43监理管理部贯彻国家法律法规、行业标准、上级安全管理和公司安全管理要求，落实部门安全生产责任制，督促、指导监理项目部执行安全生产责任制；定期报送安全生产信息。44人力资源部组织开展安全教育培训，按照安委会批复，执行考核。45经理工作部负责安全生产后勤保障工作；负责建立健全交通、消防和职业健康与环境的各项规程制度，负责公司本部办公场所、消防和交通的安全管理。46财务部负责公司系统财资安全管理；统筹公司安全措施资金，确保安全措施费及时到位。47企管部2负责审定各部门安全生产管理职责，定期组织更新公司适用的法律法规清单，发布安全生产相关制度。48市场部负责公司经营风险的分析与评估，提出预控措施，保证市场投标行为的合规性和安全性。49咨询部贯彻国家法律法规、行业标准、上级安全管理、公司管理要求，确保咨询工作质量。410监理项目部贯彻国家法律法规、行业标准级上级安全管理要求，执行公司各项安全管理制度，定期进行内部安全生产自查自纠，生产过程中形成履职记录和文件。5安全生产岗位责任规定51公司安全生产管理组织机构按“三级管理、六级岗位”建立，三级管理是指领导级、职能部门级、现场级；六级岗位是指经理/书记、副经理/纪委书记/工会主席、部门主任副主任、部门主管专责、总监理工程师总监代表、监理工程师监理员。对副主任、专责、总监代表、监理员不直接明确责任，由直接管理人员按委托或分工形成相应职责。其主要组织框架图见附件1。52公司监理管理部应根据承监项目的工程性质、工程类别划分工程重要程度等级，施行分级管理；应将公司承监项目划分A、B、C三类，区域电网公司、省电网公司工程重点项目及省级以上重点项目应定级为A类，公司认为需要重点管控的项目应定级为B类，其它项目为C类。53安全生产责任制按各级岗位的主要职责进行量化、限时、定责，3但不限于国家法律、法规等规定的安全生产职责，岗位安全生产责任及规定详见附件2。54安全生产责任对岗不对人，岗位职责变化时应适时修编安全生产岗位责任规定。55人员发生变动时，垂直管理的负责人应进行安全生产岗位责任交底和沟通，按岗位职责明确责任界线。对于同一件事需不同部门（人员）参与的，由组织部门（人员）通知相关部门（人员），否则责任在组织部门（人员）。56各级管理人员应熟悉、理解本岗位安全生产责任，按本制度规定的时限、工作量和要求认真执行，并承担相应的责任。6监督、处罚61安全生产责任制监督611各部门、监理项目部应定期自查自纠、层层监督，留存自查自纠文件。612公司安质管理部制定监督计划和按计划实施监督检查，并建立监督检查台账。613公司领导不定期对各部门、监理项目部抽查监督。62处罚621公司检查发现未按规定到位履职或到位后未按公司相关要求认真履职，还未造成严重后果的，下达不合格整改通及处罚通知书，按本制度安全生产岗位职责规定中“过程监督处罚”条款处罚，并限期整改，未限期整改的，加倍处罚，直至整改完成。对责任心不强、工作懈怠未认真履职的，进行通报批评；对岗位技能水平差，不能正确履职的人员，强制参与公司定期培训班，同一职责经两次培训还不能正确履行的，应对该人员记录“岗位能力不足”，转岗、降岗或辞退4处理。622部门、逐级自查发现未按规定到位履职的，可参照本规定处罚。623违法公司监理工作禁令的按禁令处罚。7安全生产事故/事件内部调查、问责71总体要求711发生事故/事件或产生严重后果的，启动公司内部调查和问责。712本制度所指事故/事件的定义和等级划分标准，按生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）、电力安全事故应急处置和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第599号）及南方电网公司中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程（2014版）的有关规定执行。713本制度是对发生安全生产事故/事件的责任人员进行公司内部调查和问责。行政主管部门、上级单位发出的事故/事件问责处罚，严格按处罚执行；责任人员涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。72调查721当发生以下事故/事件时，启动内部调查（1）发生人员伤亡事故/事件；（2）发生负有监理责任的安全、质量事故/事件；（3）发生被行政主管部门或区域电网公司处罚降低资质、暂停招投标责任事件；（4）发生被南方电网公司一次性或同项目累计扣分2分（承包商扣分）及以上事件；（5）发生严重违反相关法律法规、规程规范、技术标准、公司规章制度等情形，给公司造成一定声誉及经济损失，经安委会认定需启动；722发生安全生产事故/事件后，公司领导、相关职能部门、监理项5目部应积极配合外部调查组调查。同时公司成立调查组进行内部调查，一般及以上事故由公司经理担任调查组组长组织调查，一、二级事件由公司分管生产副经理担任调查组组长组织调查，三、四级、四级事件由安质管理部部门负责人担任组长组织调查，发生严重后果的问题由相应管理部门负责人担任组长组织调查。723说清楚发生问责事故/事件后，事故/事件责任部门/监理项目部应在规定的时间内，按照事故/事件调查规程及时上报、并采取防止事故/事件扩大和救护伤员的紧急措施，妥善保护事故/事件现场。在规定的时间内书面汇报事故/事件情况（时限详见附件3），向公司说清楚。说清楚主要内容应包括事故/事件经过、损失情况、原因分析、暴露问题、防范措施（包括整改计划及方案、事故/事件责任的初步分析）等内容。724事故/事件调查公司按事故/事件调查规定，分析事故/事件原因，查找暴露问题，理清各级人员岗位履职情况，查清责任人员，提出防范措施和对责任人员初步处罚意见等，形成事故/事件调查报告报公司安委会办公室批准并逐层上报，调查时限按本制度执行（详见附件3）。调查报告主要内容应包括事故事件发生经过、工作开展情况或事故当事人详细情况说明、事故事件发生的原因、事故事件性质、暴露的问题、事故事件责任认定及处罚、事故事件防范和整改措施、事故事件调查的有关证据材料。73问责731根据事故事件调查的事实，通过原因分析，进一步确定事故事件的相关责任者。根据事故事件原因分析确定直接责任者和间接责任者；按相关责任人员在事故事件发生过程中作用，确定事故事件发生的主要责任者、次要责任者、扩大责任者；根据安全生产管理不到位6的情况，确定领导责任者和管理责任者。732责任分析原则（1）主要责任者、次要责任者、扩大责任者，是指未按法律、法规、公司制度进行安全生产，未落实风险控制措施，违反劳动纪律等，对直接或间接导致事故事件/发生负有主要责任、次要责任、扩大责任者的有关人员。（2）主要、次要责任者、扩大责任者所在部门责任，是指部门管理人员未按法律、法规、公司制度落实安全生产部署和要求，未制定有关安全生产工作制度和标准，未履行人员安全生产教育岗前培训，未按要求到位对风险进行管控或管控不力等，成为发生事故/事件的重要原因。（3）安全生产监督管理部门责任，是指部门管理人员未组织安全教育和培训，未按法律、法规、公司制度规定履行安全生产管理和监督职责，未督促落实重大安全危险源的安全管理措施，未按要求到位对风险管控进行监督等，成为发生事故（事件）的重要原因。（4）单位负责人责任，是指单位负责人未建立健全各级安全生产责任制，未组织落实上级下达的事故/事件防范措施，未组织制定安全生产规章制度和有效完善，未保障安全生产投入有效实施，未督促、检查安全生产工作及时消除安全事故隐患等，成为发生事故（事件）的重要原因。733问责处罚1、发生以下事故/事件或贵州电网有限责任公司安全生产问责实施细则规定的事故事件，严格按该细则规定问责处罚（1）发生人员伤亡事故；（2）发生负有监理责任的电力安全事故，三级以上电力安全事件；72、发生以下事件或较严重后果的其它事件按本制度规定（附件4）问责（1）发生被行政主管部门或区域电网公司处罚降低资质、暂停招投标责任事件；（2）发生被南方电网公司一次性或同项目累计扣分2分（承包商扣分）及以上事件；（3）发生负有监理责任的质量事故/事件（4）发生负有监理责任的四级、五级电力安全事件；（5）发生严重违反相关法律法规、规程规范、技术标准、公司规章制度等情形，给公司造成一定声誉及经济损失的其它事件，经安委会认定需启动；3、对责任人员的问责包括经济处罚、通报批评、降岗、记过、辞退、开除并解除劳动合同。4、当同一事故/事件适用于多条问责条款时，按最高条款进行问责。5、事故/事件隐瞒、谎报问责事故隐瞒、谎报，是指个人或组织有意不按规定及时、准确、完整报告事故的行为，包括有意迟报、漏报、谎报或瞒报等。发生事故隐瞒、谎报情形的，按照问责处罚标准加重处罚。8回顾与改进81公司各部门/各监理项目部应根据国家和公司对安全生产工作的有关要求，对安全生产问责管理工作进行回顾、总结与改进。公司安全质量管理部按照公司制度管理的规定，定期对本制度进行修改完善，确保其适宜性。82公司各部门针对本制度执行过程中发现的问题，可及时向公司安全质量管理部反馈意见和建议。883记录保存安全生产问责记录应由相关部门保存至少5年以上。9附则91本规定由公司安委会负责解释。92本规定自发布之日起试行，试行过程中存在的问题请各级人员及时书面反馈安质管理部，以便进一步修订。93附件附件4事故/事件问责标准9附件110附件21314151617附录3事故/事件类型及相应时限要求表18附件4事故/事件问责标准19202总监室内部管理制度（试行）总监室是公司在承监各区域设置的行政管理机构，在公司职能部门的指导下履行现场监理行政管理职责，主要包括任务分配、人员调配、外部协调、签合同、收款、成本费用管理、组织绩效分配等工作。公司按照国家规范坚持“总监负责制”的前提下实行总监室的行政管理，项目总监理工程师必须按照规程规范的要求认真履行项目总监职责。为贯彻公司管理方针、各项管理制度，保障监理项目的工作质量，明确职责，规范行为，促进总监室工作能力和效率，特制定本制度。一、组织机构及岗位职责1、总监室组织机构设置总监室组织机构设置如下主任（1名）、总监（多名，根据总监室所管辖的区域和项目情况设置）、综合管理员（1名）、信息管理员（12名，可兼职）。每个总监室应成立党员小组及工会小组，协助总监室做好管理工作。2、职责（1）总监室职责在公司职能部门的指导下开展监理管理工作。组织开展总监室内监理工作任务分配，组织项目监理工作的实施。根据承监项目情况，动态调配人员，以满足监理工作的需要。组织开展项目合同签订、收款工作。按公司要求进行成本费用指标管控。组织开展团队建设、员工培训、绩效分配等工作。21（2）总监室主任职责遵守国家的法律、法规，认真贯彻执行南方电网公司、贵州电网公司及本公司的有关规章制度和要求，全面负责总监室工作。根据公司任务分配情况，拟定总监人选报公司批准。督促总监组建监理项目部。按公司要求开展监理项目部工作检查、员工履职评价工作。开展总监理工程师履职评价及绩效考核工作；组织开展员工履职评价及绩效考核工作。组织项目监理合同签订及监理费用收取工作。协调开展项目管理管控及人员、资源调配工作。组织同步收集质量关键点、重大安全风险点的履职取证资料（图片、视频、表单等）组织开展成本费用指标管理。组织开展团队建设、班组培训工作。完成公司交办的其他工作。（3）总监理工程师职责按照规程规范、南方电网基建一体化、公司安全生产岗位责任制等要求履行项目总监职责。负责所管辖项目团队建设、培训、人员履职评价、绩效分配工作。收集项目信息并上报，动态调配人员100到位开展项目质量关键点、重大安全风险点等关键工序的履职工作，当人员调配无法到位时，应及时向上级报告。协助总监室主任开展总监室内部行政管理工作。完成公司交办的其他工作。（4）综合管理员职责22合同管理，完成从中标到签订合同流程，按节点收取监理费，督促总监、总代、现场负责人、项目责任人按进度向业主申报监理费，汇总办理开票收款、建立收款台帐。成本费用管理，每月收回报销单据，建立报销台账，统计人员出差天数，按制度进行报销，建立内部费用收支统计台账，考勤管理、定期厂务公开。负责总监室考勤记录及管理。负责总监室办公用品管理。协助总监室处理日常性管理工作，完成领导交办的其它工作任务。（5）信息管理员职责负责总监室内外信息接收、传送及管理。收集监理月报、监理周报等监理信息报表，由总监审核后上报。收集、统计总监室内部管理台账，并及时上报。收集、统计监理人员质量关键点、重大安全风险点履职的视频图片、表单，并建立台账，按规定上报。完成总监室交办的其他工作。（6）党员小组职责按照公司党委及支部要求开展党建工作。协助总监室进行职业道德教育工作。履行现场监理管理及成本费用使用的监督工作。（7）工会小组职责按照公司要求开展工会相关工作。及时了解、协调现场监理员工工作中相关问题，维护职工正当权益。履行现场监理管理及成本费用使用的监督工作。二、考勤管理231、总监室要严格遵守公司的考勤制度，监理项目部人员由总监负责考勤，项目总监及综合管理人员由总监室主任负责考勤。考勤记录必须真实、准确地反映本部门员工的出勤情况。2、总监室综合员及信息员原则上班时间为星期一星期五的上午8301200、下午14001730，上班期间不得迟到早退，擅自离岗，星期六、星期天根据工作需要由总监室主任调配上班时间。3、现场监理人员根据现场承监项目的需要按综合工作时间上岗，月度调休由总监安排，并报总监室备案。月度调休时间原则上不得超过国家法定节假日，如超过国家法定节假日的，由总监室报公司监理管理部批准、人力资源部备案。4、总监室全体成员必须服从总监室工作安排及人员动态调配。5、为严肃考勤制度，总监室对全体员工的出勤情况作不定期检查；发现违反考勤纪律或考勤记录不真实的，将在当月绩效考核中进行考核。6、总监室全体成员必须保持通讯畅通，在个小时内连续三次打不通电话扣除本月电话费30元，扣月绩效工资100元，月两次打不通电话或打通电话不接听或在一个小时内未回复电话,取消当月电话费；扣月绩效工资300元，3次及以上调查其原因,并进行严肃处理。7、请假、休假、迟到、早退、旷工、现场脱岗等要求按公司考勤制度执行。8、每月初1日3日，各总监组将人员考勤汇集到总监室。9、考勤将作为月度绩效工资考核依据之一。三、监理工作任务分配及人员调配管理1、公司下达任务后，由总监室主任组织各总监讨论、落实监理任务分配，拟定项目总监并向公司推荐。2、确定项目总监后，由总监理工程师组建监理项目部，总监室主任核24定后报公司批准，下达组建文件。3、任务分配原则上要基本平衡，同时兼顾地域、专业及履职能力等因素；总监室主任承监的任务应为各总监承监平均任务量的5080。4、监理项目部人员在相对固定的原则上进行动态调配。即总监理工程师应明确项目组成人员的职责，根据每天收集的监理工作信息，在所管辖范围内进行人员动态调配，确保质量关键点、重大安全风险点履职到位；当人员动态调配后不能满足要求时，应立即向总监室内部申请调配；总监室动态调配后仍不能满足要求时，应立即向监理管理部报告。5、人员动态调配时应按要求做好管理台账，监理项目部应及时收集关键工作履职的记录（视频、图片、表单），并按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则进行工作质量管理。6、当总监管辖项目人员剩余或不满足工作要求时，由总监退回总监室，总监室可统一安排，也可根据项目情况退回公司。7、总监室人员应服从内部整体安排、调配，不得借故推诿，监理人员履职情况纳入员工绩效管理。四、员工培训管理1、培训计划总监室每年12月份应制定第二年度培训计划，报公司监理管理部、人力资源部批准。培训实施前10个工作日应制定培训方案，报监理管理部、人力资源部审核备案。2、班组培训总监室（或总监）应每两月组织至少一次班组业务培训，培训结束后应组织考试，考试结果纳入绩效管理。3、上岗培训监理项目部成立后，总监理工程师应组织监理项目部人员进行岗前培训和交底，并经考试合格后方能上岗。4、技能培训在监理过程中发现监理人员技能水平不能满足工作要求25时，总监理工程师应组织专项技能培训，考试合格后方能上岗；培训期间不享受津贴和绩效。当总监理工程师进行专项技能培训后，该监理人员仍不能满足工作要求时，由总监室申请到公司安质管理部进行专项技能培训。5、新进员工培训新进员工委派到总监室时，应由总监室组织业务培训学习和考试，未经过业务培训学习和考试的新进人员不得上岗。6、转岗培训监理人员转岗或兼非本专业工作必须经过学习培训，未经学习培训合格不得上岗。7、总监理工程师每年至少应担任2次授课教师，并不少于4个学时。公司鼓励其他员工担任培训教师，培训授课费按照公司标准执行。8、总监室应按公司制度组织培训考核，将考核结果纳入绩效管理。9、总监室应将培训资料整理归档，并按要求报公司人力资源部。10、公司鼓励员工自学及参加资格考试，对参加资格考试的员工，总监室根据项目承监情况合理调配，尽可能的给员工创造学习环境。对主动自学、技能水平提高较快的员工，在岗位晋升时优先考虑。五、监理工作质量管理1、项目实行总监负责制，总监是监理履职及工作质量的第一责任人，应组织、指导、督促监理人员依法合规的开展监理履职工作，确保监理工作质量符合要求。2、总监理工程师应根据项目特点组织制定监理策划，合理安排监理人员，并对监理人员进行书面工作交底，建立监理履职台账，落实工作责任人。3、总监理工程师对关键工作的首次履职应到场指导，每月应对所管辖监理人员的工作进行检查、指导；发现监理人员履职能力不足的，应按公司规定开展技能培训工作，以确保员工能满足工作履职的要求。264、监理人员每天应将当天工作完成情况及第二天工作计划上报项目总监（或监理负责人），由总监根据工作计划动态调配人员，以确保重大安全风险点及质量关键点监理履职100到位。5、监理人员开展重大安全风险点、质量关键点后，所形成的图片、视频、表单应当日以照片形式发送到总监室，并及时归档（变电工程当日归档、线路及配网工程至少每月归档一次）。6、监理人员应建立见证取样台账，按时间督促、收集试验报告，作为质量管控和判定的重要依据。7、总监组织阶段验收前，应对履职情况进行全面梳理，对质量关键点履职不到位或履职有瑕疵的，必须纳入初检范围进行现场核查。8、总监室每月应组织开展交叉互检，发现问题应举一反三并督促改进，检查结果应纳入绩效考核范围。9、上级部门及公司级检查、总监室互检及总监自检结果都应参照。公司监理工作质量检查及考核业务指导书、安全生产岗位责任制等检查内容进行，并按其标准进行考核，同一监理人员累次发生同一类型问题应加倍处罚。10、检查发现的问题，责任人应在规定的时间内整改闭环，不能整改的应采取有效的补救措施。11、监理人员开展重大安全风险点、质量关键点检查签证按照“谁检查、谁签证”的原则进行，签认必须真实、有据，杜绝违反监理工作禁令的情形发生。12、在监理过程中，受到业主投诉的，一经查实属于监理自身原因，应从严处罚。13、工作完成后，应按规定整理监理资料，及时归档。六、物资管理271、物资设备使用实施月度计划申请制度，每月25日前由项目总监提交物资设备申请计划，总监室主任审核后每月28日统一报公司经理工作部。2、物资设备领取、发放、保管应由总监室综合管理员建立物资管理台帐，统一管理。3、专用物资设备使用完后及时回交，公用物资设备办理借用手续，不使用时及时归还。4、根据物资使用情况可由总监室整体调配使用。5、原则上监理项目部不得私自购买物资，由总监室统一购买、建立台账并进行管理。6、物资的报废应由总监室统一上报或处理。七、车辆管理1、车辆由总监室统一调配，出车实施签发制度，现场用车必须经总监签字同意，安排到监理项目上的车辆，必须经项目负责人签字同意。2、兼职驾驶员必须具备国家相关证件，并在总监室备案、同意后方能担任。3、驾驶员必须遵守交通法规和总监室内部管理制度；车辆出车前，驾驶员应认真检查车况，并了解出行路线及路况，车况良好方可上路。4、车辆使用人应如实及时填写行车记录，做到日结日清。车辆实施统一管理，下班后车辆应停放指定位置，不得私自开出。5、驾驶员工作期间不得饮酒，严禁酒后驾车，疲倦驾车。6、驾驶员应经常维护车内清洁卫生，做好车辆一般性的保养。7、车辆租用必须由总监室主任组织各总监讨论同意，并按规定报公司备案。原则上变电站工程不配置车辆，线路及配网工程根据工程量及施工情况配置。28八、成本费用指标管理1、总监室主任负责成本费用指标的总体控制，是总监室成本费用控制的第一责任人。2、总监负责承监项目成本费用控制，对承监项目人员安排、费用支出、绩效管理负责，总监项目成本费用控制效果将纳入总监绩效考核指标中。3、各项目总监负责审核工程项目进度信息，根据财务核定的监理产值、余额及工程进度情况进行成本费用总额管控，总监室主任在进行成本费用指标总体安排控制，应结合电网工程特点，考虑外部因素对进度的影响，按照“先紧后松”的原则，合理安排费用的支出。4、总监室应成立成本费用指标管理小组，小组成员应由综合管理员、工会小组长（或党员小组长）、总监、总监室主任担任，总监室主任及总监不宜履行会计或出纳的职责。单笔费用超过1000元的，必须报总监室主任同意；单笔费用超过3000元的必须实行集体决策制度，由成本费用指标管理小组共同商议、执行少数服从多数原则。集体决策应形成相关记录备查。5、费用支出必须留存合法、有效的凭证；费用支出必须有经手人、审核人和批准人签字；费用报销凭证必须符合公司财务管理制度。费用报销必须填制合法的凭证；如实报销，经查处不实者将按双倍扣回；年经查处3次及以上不实者将按5倍扣回。6、总监室每月必须对费用指标使用帐目按照班务公开的要求每月定期公开，告知所有监理成员，公司鼓励各级监理人员加强费用指标使用的监督。7、费用管理要求监理项目部组建费用管理29在公司下达监理项目部机构组建批文后，项目总监根据工程情况向总监室提出监理项目部组建费用预算申请，由总监室主任审批。监理项目部组建所需物资设备先由总监室进行调配，不能调配的由总监室安排人员办理。人员费用支出管理监理项目部应收集项目信息，根据施工进度合理安排、动态调配人员。项目完工或任务不饱满，总监室内部应及时进行调整优化安排，不能安排的，应退回公司。人员岗位应结合实际工作，岗位实施“能上能下”的原则，在结合国家相关资质要求的前提下，以实际工作需求确定岗位。工程资料应同步收集整理，项目完工后十天内资料应整理完毕，由总监室安排开展其它项目的监理工作；超过规定时间资料整理未完成造成总监室未能安排其去开展监理工作的，绩效工资考核为“零”。房屋租赁费用管理房屋租赁应按照成本节约的原则进行，由总监室成本费用指标管理小组集体决策后执行。变电站工程原则上不主张租房，由总监室通过业主协调解决；线路工程及配网工程宜集中租房居住，总监室根据项目分布情况合理布点。车辆租用费用管理车辆租赁应按照成本节约的原则并执行公司车辆管理制度，由总监室成本费用指标管理小组讨论后决定。租赁车辆应车况良好、手续齐全、合法；油耗相对较低。为节约成本并提高车辆使用率，总监室宜按公司规定结合项目车辆需求制定内部车辆租赁标准（需经员工讨论同意），租赁标准宜从车辆价格、已使用年限、车况、使用路况及每月所行驶公里数等方面考30虑。员工车辆租赁给总监室后，需要办理私事的，发生的费用自行解决，不予报销。每辆车的洗车、停车费真实、有效，据实控制性报销，原则上每月不得超过600元。车辆发生的过路费、油费、维修费应真实，发现弄虚作假的，第一次给予警告，双倍扣还；第二次考核当月绩效，并退回公司处理。车辆行驶过程中违章造成的扣分及罚款由驾驶员自行负责。专（兼）职驾驶员累计行驶10000公里未发生任何违章的，总监室奖励在绩效分配中200元。住宿费用管理区域或同县城有租用办公和住宿的，不得报销区域或同县城的住宿费用，因工作需要确需在外住宿或特殊情况向总监申报同意，3天以上必须报总监室主任批准。住宿应尽量选择经济型酒店，属于当地中等标准酒店，多人住宿（同性）应选择两人标间住宿。住宿发票应符合财务规定，虚报住宿费用一经查实，双倍扣还。就餐费用管理集中居住的监理项目部，总监室从成本节约的角度出发，宜建立职工食堂，费用列支可由总监室组织全体成员商议制定具体的办法执行。变电站驻点工程需要向施工单位搭伙，总监室应通过业主协调，合理向施工单位支付伙食费用。差旅费用管理监理人员差旅费报账应真实有效，必须提供现场工作检查的支撑31资料（驾驶员提供签字齐全的行车记录），未能按要求提供支撑资料的不予报销。出差记录须与考勤表应相符，周末现场加班须报总监及综合管理员备案。差旅费由所辖总监审核，弄虚作假的，双倍扣还，其中监理人员承担80，总监承担20。办公费用管理办公费用实行预算指标管理，由各监理项目部提前一个月提出预算。办公设备由监理项目部提出申请，总监室内部先进行调配，不能调配的，按公司规定申请，也可按规定租赁员工自行购买的设备。为提倡节约，办公耗材由总监室按项目制定使用标准，总监室统一采购、管理，按指标发放。其他费用管理其他费用使用应事前申请，经批准或集体决策后执行。九、员工绩效管理1、员工绩效考评透明、定性与定量、客观公正、积极反馈、模糊与精确相结合的原则进行。通过绩效考评，能真实反映出员工的贡献程度（绩效考评应打破岗位制，与员工岗位无直接联系）。在绩效考评完成后，应及时公布考评结果，对表现较差的员工，总监室应组织单独反馈，有助于员工更好的进行自我管理。2、绩效考评将作为员工职务调整的依据之一，为员工培训工作提供方向。3、监理人员月度绩效工作能力考评工作量考评工作质量考评组成。其中工作能力考评占40，工作量考评占20，工作质量考评占3240。工作能力考评工作能力考评属于定性评价，由总监（或组织项目负责人）按员工工作能力考评表（附件1）进行，评价分数后于每月5日前报总监室。总监室根据所有人员平均分数和总监室整体月度绩效数核定出每位监理人员的工作能力考评绩效。即监理人员工作能力考评绩效员工工作能力考评分数/所有监理人员工作能力考评平均分数总监室员工月度绩效总数（公司核定数总监室主任及总监绩效）40/所有员工数。（注员工当月出勤不到10天的，工作能力考评绩效应评为“0”，出勤1015天的，按50计算。工作量考评可按完成产值及承担的任务综合考虑。前20应奖励300500元，后20应考核300500元（综合及辅助人员由总监室核定，参照执行）。工作质量考评工作质量考评工作质量考评基数与工作质量检查、考核的代数和。其中工作质量考评基数（总监室月度员工绩效总数40总监室月度所有员工工作质量考核数）/所有员工数。工作质量检查、考核由总监组织按员工月度工作质量检查考核统计表（见附件2）进行，并于每月5日前报总监室。其他或特殊奖惩可由总监室主任组织总监商议，或制定具体的考核细则确定。十、其他管理制度总监室可根据实际情况和工程特点，补充完善本管理制度，也可33另制定相应的管理制度，但应经员工讨论同意，报公司备案。十一、附录1、本管理制度由公司监理管理部负责解释。2、附件附件1员工工作能力考评表附件2员工月度工作质量检查考核统计表34附件1员工工作能力考评表3536附件2员工月度工作质量检查考核统计表37383总监理工程师绩效管理实施细则（2015版）1目的为加强总监理工程师的履职管理，强化监理项目部现场管理的力度，提高监理工作质量，实现“多劳多得、奖勤罚懒”，按照总监理工程师管理办法等公司管理制度，特制订本实施细则。2职责21各职能部门按照公司相关制度对监理工作质量进行检查、评价，并提出考核意见反馈给总监室。22总监室负责组织对总监理工程师的绩效进行评价、考核。23人力资源部按照总监室考核评价结果，执行总监理工程师绩效工资。3实施方法31总监绩效考评程序311总监理工程师绩效主要以月度绩效形式进行考评、兑现。312监理管理部每月10日前计算各总监理工程师上月产值，下发到各总监室。313总监室主任按照本细则从产值、项目管控质量、总监室内部行政管理、成本费用管控等几个方面对总监绩效进行考评。314总监年度绩效由总监室主任初步考评，提出意见，监理管理部审定报公司领导批准执行。315当总监连续半年考评记录差，总监室可提出调整项目或更换总监，由公司组织核实确定。3932总监绩效321总监月度绩效考评组成总监月度绩效考评由产值绩效和工作质量绩效两部分组成。（1）当月产值绩效考评产值绩效当月监理费产值1（根据工程特点和项目阶段，可由总监室主任进行20浮动调配）产值系数浮动原则如下产值越少，产值绩效系数比例应越低。产值绩效系数应与成本费用管理情况挂钩总监室对总监成本费用管理从所管辖项目人员安排合理性、费用使用合理性、节余程度等方面按照好、中、差三个档次进行评定，每个档次酌情按01的系数调配。当总监对成本费用管理严重失职，致使监理项目部费用指标为负数时，则该总监理工程师月度绩效考核为零。对成本费用管理较好、节余较多的总监，总监室应在月度绩效中予以一定程度的奖励。（2）工作质量绩效考评总监工作质量绩效主要从项目管控工作质量、总监室行政管理两个方面进行考评。其中项目管控工作质量占80，总监室行政管理占1）项目管控工作质量考核原则；项目管控工作质量考核主要参照以下条款进行考核（其他情况可由总监室适当调整、提出考核意见），工作质量绩效考核结果可为“零”。40未认真组织项目监理策划工作，未对监理人员进行工作交底和培训，每次考核100元。未认真组织开工条件审查及“五个严禁”的核查，发现施工单位严重违规或管理人员不到位致使项目失控，未及时制止及报告的，每次考核300元。未有效组织收集现场施工信息，对质量关键点、重大风险点未安排人员到场履职，每次考核100元。未直接参加每个项目质量关键点首次施工检查，每月未对监理项目部所有人员不少于1次“质量关键点”控制工作进行检查，未及时督促收集质量关键点、重大风险点履职记录和图片，每次考核200元。对不合格点施工单位拒不整改的行为，未及时进行报告并立即下达工程暂停令，每次考核200元。未有效组织分部以上阶段验收，未认真组织审查所有质量关键点的检查记录、隐蔽图、检测试验报告、照片、视频等质量支撑资料的符合性和完整性，出具质量评估报告不实的，每次考核300元。每月未到现场开展重大安全风险点的管控，发现隐患未及时制止并报告，每次考核200元。未组织开展“严重违章”条款管控的，每次考核200元。未按规定组织资料归档及移交的，每次每个项目考核200元。每月未对现场监理人员履职能力进行检查和评价，每次考核100元。发现现场监理人员履职能力不能满足工作要求时未及时采取纠正或调整措施，每次考核100元。受到业主投诉或被考核扣分，按公司相关规定进行考核。2）总监室行政管理绩效；总监室行政管理绩效由总监室从总监对总监室工作参与度、工作41纪律、人员调配、信息管理、培训、日常事务性管理、重大事宜沟通对主动参与总监室管理，主动承担管理责任，协助总监室主任取得较好的管理效果，由总监室给予一定程度的绩效鼓励。（3）公司对总监工作质量进行检查及考核后，书面通知总监室，纳入总监当月绩效管理。322总监理工程师年度绩效考评按照全年工作情况实行打分制，由总监室主任根据总监理工程师年度绩效评价表（见附件1）进行打分考评，公司根据考评分数核定年度绩效。考评内容主要包括安全生产指标完成情况、监理产值完成情况、项目监理履职质量、质量关键点管控、重大安全风险点管控、监理资料归档移交、合同签订、合同收款、成本费用管理、信息报送、承包商扣分考核、员工培训等方面。33其他绩效考评总监室其他绩效或奖励由总监室根据实际情况制定分配方案，并424附则41本实施细则由监理管理部负责解释。42本实施细则自2015年6月1日起试行。5附件附件1总监理工程师年度绩效评价表43附件1总监理工程师年度绩效评价表44454监理工作影像资料管理办法1总则12本办法中的影像资料指公司各监理项目部在项目监理过程中拍摄的主要反映质量关键点、重大安全风险施工点监理工作情况的图片、视频。13本办法适用于公司监理的各工程项目的监理图片采集、整理、归档管理。2规范性引用文件21引用文件中华人民共和国档案管理办法中国南方电网有限责任公司监理项目部工作手册公司安全生产责任制、监理工作禁令等相关管理制度相应监理业务指导书22应用文件隐蔽工程验收制度旁站监理工作制度危险性较大分部分项工程监理管理办法3职责31监理管理部督促各监理项目部按本办法要求拍摄监理工作图片、视频并适时归档，提出指导意见。4632安质部对各监理项目部的监理图片、视频拍摄质量及整理归档情况进行检查、考核。33监理项目部负责所监理的工程监理图片、视频的拍摄、整理并及时归档。34经理工作部（档案室）负责对监理项目部移交的监理图片、视频进行核对、检查并按项目归档、备查。4管理内容与方法41影像资料的采集主要对质量关键点、重大安全风险点监理工作情况及施工过程中发现的质量、安全隐患进行拍摄。拍摄的图片、视频应满足本办法附录A要求及公司相关业务指导书规定要求。42图片必须由检查人以外的人员进行拍摄，拍摄时树立小黑板，标明工程名称、验收（检查）部位、验收人、日期、测量数据（检查内容）等，确保能反应检查人员开展了监理工作，如下图示例4743在监理过程中发现严重质量、安全隐患需拍摄视频，且应不少于两分钟，准确反映发现的问题。44图片、视频拍摄后按下列要求整理分类归归档。441所有图片均需采用JPG格式，并对照片进行命名，如N6塔基础A腿钢筋、模板验收。442视频命名需标明清楚主要问题，如N6铁塔组立爬塔过程失去保护安全问题443变电站工程、民建工程、电厂工程当天整理归档，输电线路工程（包括配网）应每周整理一次。444变电工程宜按单位工程、分部工程、分项工程建立文件夹整理归档，输电线路工程宜按分部工程、塔号建立文件夹整理归档，配网工程宜按单项工程整理归档445按月拷贝当月的图片、视频提交项目总监理工程师。45工程竣工后，按建设单位、公司要求将图片、视频移交建设单位及公司档案室。5附则51本管理办法由公司监理管理部负责解释与归口管理52本办法自发文之日起开始执行。6附录61图片、视频采集清单不限于以下内容48工程监理图片、视频采集清单4950515253545监理管理部督导管理办法1总则12本办法以检验公司管理制度或作业指导书的全面性和可操作性,指导、帮扶现场监理项目部落实相关法律、法规、规范、上级单位相关管理制度及公司管理制度要求等,发现可能导致公司伤害、损失、投诉的行为或方法，提高各监理项目部工作质量，控制公司监理工作风险为目的。13本办法适用于公司监理管理部督导使用。2规范性引用文件21引用文件公司安全生产风险管理体系公司相关管理制度及要求3职责31监理管理部主任对督导人员进行培训，根据现场需要安排人员到现场开展督导工作；对本部门人员督导情况进行检查、指导与考核；对督导发现的问题进行分析，提出合理建议。32监理管理部副主任落实主任交待的工作，督促各专业主管人员及以下人员开展现场督导工作，并对督导情况进行检查与分析，及时向部门主任汇报。对督导发现的问题进行分析，提出合理建议。33主管人员55落实主任或副主任交待的工作，重点对本人所管辖项目对现场监理项目部开展专业督导工作，并对监理项目部工作情况进行分析与初评价，并及时向部门主任或副主任汇报。对督导发现的问题进行分析，提出合理建议。34监理项目部配合监理管理部人员落实督导工作，对督导中发现的问题及时整改并回复。4管理内容与方法41督导策划411监理管理部每年初对督导人员进行业务培训，掌握相关标准、制度要求，提高督导人员督导工作能力。412监理管理部主任每年初明确监理管理部人员督导分工和要求，在实施过程中根据工程实际情况按需要进行调整。413项目主管人员根据分工和要求，结合自己所管辖的工程实际情况，对项目按重要程度进行ABC分类（详见下表），明确督导频次，414项目主管人员根据自己所管辖的项目工程进度情况，按月制定督导计划（附录2），汇总后报监理管理部主任或副主任，并落实相应督导准备工作。下列情况应列入督导计划，及时进行督导。A事故事件分析或统计结果反映的突出问题B重大安全风险点实施C相应类型质量关键点实施42督导执行421现场督导应重点对质量关键点、重大安全风险点的监理工作质量情况进行检查、督导，对存在的问题提出整改要求，提出合理化建议，填写督导记录附录3。主要分为资料核查、现场核查两个方面。422督导过程中发现的问题，督导人员必须拍摄图片取证存档，并要求监理项目部限期整改完成。423监理项目部应对督导人员指出的问题进行整改，按要求的时间书面回复附录4，并附上相应的证明材料424督导人员应对监理项目部的整改情况进行跟踪，复核监理项目部的整改情况，督促监理项目部整改闭环。43统计与分析431督导人员每月底应对督导情况进行汇总，填写分析表（附录5），57提交监理管理部。432监理管理部组织对分析结果进行讨论，分析现场的工作趋势和问题，寻找改进解决办法。5附则51本办法由公司监理管理部负责解释。52本办法自发文之日起实施。6附录61附录1督导台账62附录2督导计划63附录3督导记录表64附录4督导分析表58附录1项目督导台账59附录2督导计划60附录3督导记录表本表一式二份，监理管理部存一份，项目监理部存一份61附录4督导回复表督导回复表本表一式2份，监理管理部存1份，监理项目部存1份，并附上整改证明文件。62附录5督导分析表督导阶段年月日年月日督导人636监理项目部标准化建设管理办法1总则11为充分展示公司企业文化，规范监理项目部建设，提高公司社会品牌形象，特制定本管理办法。2编制依据建设工程监理规范电力建设工程监理规范南方电网公司监理项目部工作手册公司相关管理制度3术语定义无4职责41监理管理部制定监理项目部标准化建设管理办法，督促项目总监执行。42经理工作部根据监理项目部需求配置相应的物质。43安质部对监理项目部标准化建设情况进行检查考核。44监理项目部根据项目工程特点和管理办法建设监理项目部。5管理内容51监理项目部人员配置511项目总监应在项目开工前，根据建设工程监理合同及工程规模、特点等拟定监理项目部组织机构申请表报监理管理部审核、公司64审批。512监理项目部人员配置数量、专业等应满足工程监理需要，资格应符合建设工程监理规范及南方电网公司监理项目部工作手册规定要求。52监理项目部基本设备、劳保用品配置521项目总监根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目部所在地的环境条件，配备满足监理工作需要的常规检测设备、工具、安全工器具、办公设备和劳保用品，参照附录1配置。522经理工作部根据监理项目部提出的设备配置需求，及时为监理项目部配备相应物质。53监理项目部技术标准配置531项目工程监理实施前，项目总监组织监理项目部人员根据工程实际情况及建设工程监理合同约定，在公司下发的技术标准清单基础上补充、筛选，形成监理项目部法律法规、规程规章规范、技术标准配置清单532根据监理项目部法律法规、规程规章规范、技术标准配置清单，项目总监应及时配备相应的纸版或电子版，同时对其实施动态管理，以