液晶显示设备有限公司环境手册

深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司环境手册拟制文件编写组审核批准2014年06月18日发布2014年06月18日实施深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司发布00目录章节号标题页码01环境手册发布令0102环境方针批准令0103管理者代表任命书0204公司简介021范围032规范性引用文件033术语和定义034环境管理体系要求0341总要求0342环境方针0343策划04431环境因素04432法律法规和其他要求05433目标、指标和方案0544实施与运行06441资源、作用、职责和权限06442能力、培训和意识06443信息交流07444文件08445文件控制08446运行控制09447应急准备和响应1045检查10451监视和测量10452合规性评价11453不符合、纠正措施和预防措施11454记录控制11455内部审核1246管理评审13附件01过程流程图14附件02环境方针15附件03环境目标指标和方案16附件04组织机构图17附件05职能分配表18附件06部门职责汇编19附件07修改概要记录2101环境手册发布令本手册是依据GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南为主线，融合社会、客户及相关方对环境管理方面的要求，结合本公司环境管理实际制定的。它对环境管理体系的基本要素及其相互作用进行了描述，阐述了公司的环境方针以及目标，并对公司的环境管理体系提出了具体要求。本手册通过对公司全过程的管理，注重污染预防、防止环境污染，实现环境行为的持续改进。本手册是环境管理体系的核心，它适用于本公司环境管理体系的实施、内部审核和评审及第二方或第三方的审核。本手册自2014年6月18日起正式实施。本手册是公司环境管理体系的基本纲领，是环境管理体系运行的准则，也是公司对供方、顾客、员工及其他相关方的承诺，公司内所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理_2014年06月18日02环境方针批准令本公司的环境方针是合法经营，关注环保，树行业品牌行象；清洁生产，污染预防，走持续发展道路。公司依据GB/T240012004标准建立符合工作实际的环境管理体系，对各项工作进行科学管理，我们将遵循“优质、环保、守约、重誉”的经营宗旨和“以人为本，和协发展，务实创新、争创一流”的企业精神，调动一切企业资源，向“质量环保型企业”的更高层次迈进公司的各级人员必须认真理解环境方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理_2014年06月18日03管理代表任命书兹任命杨松池担任管理者代表一职从2014年6月18日起履行其职责与权限1确保按照GB/T24001IDTISO14001标准的规定为依据，建立、实施并保持环境管理体系。2组织内部审核，参与管理评审，向总经理汇报环境管理体系的运行情况，并为环境管理体系的改进提供依据。3负责环境管理体系有关事宜与外部相关方进行协调沟通。4不断满足相关方环保意识的提高。总经理_2014年06月18日04公司简介深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司是一家专业生产电脑一体机及液晶监视器产品的民营企业建厂以来,我们本着振兴中华与民族工业的宗旨,以“优质产品,优质服务,持续改进,共同发展,全员参与,科学管理,完美追求,精益求精“,坚持走科学的管理之路,以品质取胜,经过全体员工的不懈努力和奋斗,企业将获得了迅速的发展，以其卓越的品质,合理的价格,全方位的售后服务,深受国人的喜爱,尤其是在东北、华北、西北云南等地区,享有很好声誉的口碑地址深圳市宝安区新安办创业路西侧扬田大厦一栋二楼、三楼电话（TEL）075529995341传真（FAX）075561157656邮编518109HTTP/WWWYXBZHCOM1范围11概述本环境管理手册是在本公司的环境管理方针的基础上，为在产品、活动和服务中谋求保护环境、节省能源，持续改进本公司的环境行为而建立的环境管理体系文件。12适用范围本环境管理手册适用于位于深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司公共安全设备（液晶监视设备、液晶显示器、广播液晶显示器）设计开发和生产涉及的环境管理活动生产、服务等经营活动，对本公司范围内的常驻人员及为本公司配套的分承包方，亦应将手册中要求的相关事项向他们传达。相关文件（1）附件01流程图；13制定、批准本环境管理手册由行政部草拟，经环境管理者代表审核后，由总经理批准。2规范性引用文件21依据标准中华人民共和国国家标准GBT24001ISO140012004环境管理体系要求及使用指南。22参考标准中华人民共和国国家标准GBT24004ISO140042004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南。中华人民共和国国家标准GBT19011ISO190112011质量和（或）环境管理体系审核指南。3术语与定义采用GB/T24001ISO140012004标准中规定的术语和定义。4环境管理体系要求41总要求本环境管理体系编写依据标准为ISO140012004，覆盖了标准中的所有条款要素，力求通过结构化、系统化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他要求，预防污染、节能降耗，以期持续改进环境绩效。42环境方针总则环境方针是环境管理的声明书，它是本公司环境管理体系的宗旨和工作方向；是公司环境管理的战略性目标，为环境目标、指标的制定提供框架。体现最高管理者承诺，是环境管理体系运行的推动力；以保证环境活动得到控制和管理体系持续有效地运行。同时环境方针又是评价环境管理行为的依据。职责最高管理者负责环境方针的制定。控制要求1制定环境方针的依据重要环境因素；组织应遵循的法律、法规及其他要求；国家的环境方针、政策及其他要求。2制定环境方针应考虑适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；承诺遵守法律、法规及其他要求；承诺污染预防，消减对环境的影响；承诺对环境绩效的持续改进；与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求；组织所处的地区特点条件、主客观条件和经营管理思想、竞争需要等。3方针的实施控制要求保持文件化的环境方针，要求传达到全体员工并付诸实施；通过体系运行，保证环境方针的承诺得以实现；依据环境方针确定环境目标和指标；环境方针要形成文件，它是本公司环境管理体系的宗旨和努力方向。4环境方针的评审与修订当公司生产经营或环境因素发生较大变化时，须及时对环境方针进行评审、修订并通报相关信息。环境管理体系评审后认为需要修订时。5环境方针的颁布环境方针的制订或修订须经最高管理者审批、签署后发布。相关文件（1）附件02环境方针43策划431环境因素总则建立并保持环境因素控制程序，对本公司的产品、活动或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价，为目标指标的制定提供依据并加以有效控制。职责环境管理者代表负责组织领导环境因素的识别和评价工作。行政部负责组织实施工作，其他部门要密切配合。控制要求1环境因素的识别范围应覆盖本公司产品、活动或服务中能够控制的环境因素，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，通过书面调查和分析，对公司所使用的产品和服务中可能施加影响的相关方的环境因素进行标识并施加影响。2识别环境因素需要的数据，必须真实可靠。3结合本公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来三种时态，考虑正常、异常和紧急三种状态及大气、水、废物、土地、噪声、能源资源消耗及其他7种类型，对环境因素的影响进行全面评价。4确定重要环境因素时需考虑环境因素发生的频率、环境因素与法律/法规的符合性、环境因素影响破坏的程度及环境因素的控制状态水平四个方面。5当公司的产品、活动或服务发生较大变化时，应及时对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。6行政部设计环境因素调查表，并分发到公司的相关部门，要求及时填写，交到行政部统一汇总。7行政部召集有关人员参加会议，确定环境因素评价依据，并对收集到的环境因素按程序规定实施评价。8根据管理评审或公司情况及法律法规变化及时对环境因素进行重新评价。相关文件1环境因素控制程序432法律法规和其他要求总则建立并保持法律法规和其他要求控制程序以便获取和确定公司产品、活动和服务中适用的法律、法规及其他要求，为体系的建立和运行提供依据，使本公司的环境行为符合法律、法规及其他要求。职责1行政部负责依据公司环境因素，识别、获取适用的环境法律、法规及其他要求，进行适用性确认并负责传达至相关部门。2各相关部门必须遵守已确认的环境法律、法规及其他要求。控制要求1每半年向环保部门获取一次国家、省、市相关的法律、法规、标准及其他要求。2从出版社、新闻、报刊及电子、能源、消防等行业及时获取相关的信息。3对收集到的法律、法规及其他要求进行识别、评价、确认其适用性并进行登记。4对适用的环境法律、法规及其他要求建立台账。5对法律、法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息，并及时向全体员工传达。6要求员工遵守适用于本公司的环境法律、法规及其他要求。相关文件1法律法规和其他要求控制程序433目标、指标和方案总则公司编制目标、指标和方案控制程序实现对污染的预防、治理和持续改进，依据环境法律法规和其他要求、环境方针、重要环境因素，制定环境目标和指标，为保证环境目标和指标的实现，制定并执行环境方案。职责1行政部负责制定、修改环境目标、指标和方案。2环境目标、指标和方案由环境管理者代表及各部门负责人审议。3最高管理者负责批准环境目标、指标和方案。4本公司各部门是环境方案的实施或配合部门，环境管理者代表负责组织环境方案实施情况的监督、检查和考核。控制要求1环境目标、指标的制定应考虑下列问题本公司的环境方针，产品、活动和服务相关的重要环境因素；污染预防和持续改进的承诺；遵守法律、法规及其他要求和相关方观点的承诺；听取对目标、指标负有责任的员工的意见；目标、指标应在相关职能和层次得到建立和实施；目标、指标应具体量化，并设置可测量参数；目标、指标应考虑技术的可行性和可选方案；公司的经济条件、运行和经营要求。2环境方案的制定应考虑下列问题环境方案应明确公司所要实现的目标和指标，指标是目标的具体量化；环境方案要有具体的技术措施，并具有可行性；环境方案要详细规定实现目标指标的方法和时间表；环境方案实施要有规定的责任部门、责任人及落实的资金数；除运行程序能控制的重要环境因素外，一定要制定环境方案。3目标、指标和方案的审批公司的目标、指标和方案由行政部制定，环境管理者代表及各部门负责人审议后，最高管理者批准；为保证环境方案的实施，公司的最高管理者必须保证所需资金的落实；与公司的目标、指标和方案相关的部门根据需要制定细化的实施方案。4环境目标、指标和方案的检查与修订行政部每季度对公司的环境目标、指标和方案的完成情况实施检查，并将检查结果报环境管理者代表；环境管理者代表对环境目标、指标的完成情况负责组织协调监督。所制定的目标、指标每年须经管理评审会议评审和修订，以期持续改进自身的环境绩效；环境目标、指标每年要在管理评审会议上进行评审，但当下列情况发生时，要随时对环境目标、指标进行重新评价A当确定目标、指标的相关事项发生显著变化时；B在内审中指出缺陷时；C产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。环境方案应随公司产品、活动和服务情况的变化及时调整和修正A环境目标和指标发生重大变化；B由于管理评审或审核要求对环境方案进行修改。修订后的环境目标、指标和方案要经环境管理者代表及各部门负责人审议，由总经理批准；环境目标、指标和方案的制定、检查、评审、修改要有记录，由文管负责统一保管。相关文件（1）目标、指标和方案控制程序（2）附件03环境目标、指标和方案44实施与运行441资源、作用、职责和权限总则为了使环境管理体系有效的实施和运行，保证公司的环境因素得到持续的改善，最高管理者应确保资源的获得，作用、职责和权限得到规定。控制要求（1）财务部进行资金预算，最高管理者确保资源的获得，资源包括人力资源和专项技能、基础设施、技术和财力资源。（2）为便于环境管理工作的开展，公司编制组织机构图、职能分配表及部门职责汇编对各部门及人员在体系中的职责权限作出明确规定。（3）最高管理者发布管理代表任命书明确规定环境管理者代表的作用、职责和权限。职责（1）财务部负责资源预算；（2）最高管理者负责资源的批准、管理者代表的任命；相关文件（1）附件04组织机构图（2）附件05职能分配表（3）附件06部门职责汇编442能力、培训和意识总则为确保环境管理体系的有效运行，公司编制能力、培训和意识控制程序对与环境管理体系有关的人员和可能对环境产生的重大影响的人员进行教育培训，以提高员工的环境意识和工作能力，为实现既定的环境目标、指标创造条件，能力应基于必要的教育、培训或经历。职责1行政部负责确定总体培训需求，并协助行政部实施培训计划。2行政部负责制定和实施公司总体培训计划。3各部门负责申报本部门培训计划，并协助行政部实施培训计划。控制要求1行政部根据环境法律、法规、重要环境因素及确定的环境方针、目标和指标等来确定培训需求，明确培训内容、培训岗位和人员。2培训计划应对各类人员的培训内容、培训方式及应具备的能力给予明确规定。3对全体职工进行环境意识的教育培训，使其理解公司的环境方针、目标和指标，明确自身工作的改进所带来的环境效益，提高保护和持续改进的自觉性。4确保可能对环境产生重大影响的人员都进行专门培训，使其达到应具备的能力，并对培训进行记录。5对最高管理者、环境管理者代表和中层领导干部进行培训，加深对ISO14001标准的理解，提高对环境保护的重视程度，带领全体员工共同参与环境保护，保证环境管理体系的实施运行。6充分利用公司板报、早会等多种形式，对实现环境管理体系要求符合性方面的作用与职责、环保知识进行宣传教育。7当相关方的工作直接涉及影响环境目标、指标或公司形象时，应在相关文件中规定其人员须经过培训的内容。8当偏离规定的运行程序时应对潜在后果进行责任心教育。相关文件能力、培训和意识控制程序443信息交流总则为确保信息交流的充分性，保证环境管理体系的有效进行，公司应建立并保持信息交流控制程序。职责1行政部负责公司内、外部环境信息的交流与管理。2各部门负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合行政部做好环境信息交流、传递和处置工作。控制要求1内部信息本公司的环境方针、目标、指标、环境管理体系的运行情况由行政部负责及时地传达到公司员工及各相关部门；环境管理体系运行过程中产生的信息，及时传达到相关部门，提出改进意见，采取改进措施；监测与测量结果、内审和管理评审的结果、环境绩效评价应及时传递至相关部门；行政部将获取的最新法律信息，及时传达到相关部门。2外部信息本公司其他部门若收到有关环境保护的法律、法规和标准时，应及时传递到行政部；相关方的信息包括政府部门、环保部门、社区居民、顾客的抱怨等，接到信息的部门要填写记录并传递到行政部，行政部应按规定的要求予以答复。3建立信息交流网络公司环境方针应公布于众，当相关方需要或索取时，由文管及时提供；公司编制应急准备和响应控制程序建立紧急状态下的信息交流渠道。公司重要环境因素不对外进行信息交流。相关文件1信息交流控制程序2应急准备和响应控制程序444文件总则确保公司建立、实施的环境管理体系文件符合作业要求并对其起指导作用。职责（1）行政部负责环境体系文件结构的规划；（2）各单位负责建立与执行环境管理体系文件。控制要求（1）环境管理体系文件包括环境手册、程序文件、作业指导书含各类标准书及相关记录。（2）公司应依据环境要求以及相关方对公司的要求，建立环境方针、手册并对环境管理体系要素及其相互作用进行描述，手册章节与标准条款对照的形式规定环境管理体系的文件结构，编制程序文件清单对相关文件进行查询；（3）各相关单位根据实际作业，建立、实施并保持环境管理体系所要求的程序文件；（4）为确保体系的有效运行，编制相应的作业指导书及操作标准；（5）对环境管理体系的运行结果，各相关单位应建立并保持适当运行记录；（6）所有文件的建立应充分考虑公司的生产规模和类型、产品的特性及对环境的影响状况，清楚识别该过程的复杂性和相互作用及员工的素质能力，确保文件的适用性；（7）环境管理体系文件应考虑与其它体系文件的兼容性，确保体系文件的一体化；（8）环境管理体系文件执行依照标准要求、手册、程序书、指导书含标准书的规定执行各类环境活动，并籍体系审核和管理评审，对体系的持续有效性进行评价。相关文件（1）程序文件清单。445文件控制总则建立并保持文件控制程序，对文件的编制、发放、修改、保存等管理环节做出明确规定，使文件得到有效的控制，确保环境文件的适宜性，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都必须得到有关文件的现行版本。职责1环境手册、环境管理体系的程序文件由文管统一管理。2作业指导书和相关环境记录由相关部门负责管理。3文件资料的评审由行政部每年评审一次，由环境管理者代表组织进行。控制要求1受控文件和资料的范围环保法律、法规及其适用标准；环境手册、环境管理体系程序文件和支持程序文件的三级文件主要指作业指导书。2文件和资料的编制、批准和发布环境手册由环境管理者代表组织编制，经最高管理者批准后发布；程序文件由该程序的相关部门制定，经环境管理者代表批准后发布；支持程序文件的三级文件作业指导书由相关部门制定，由部门负责人审批执行，并报文管备案。3文件资料的管理文管负责管理环境管理体系文件，文件发放必须统一编号，标识受控状态，发放时要签发登记。文件要有固定的保管场所；凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都应得到相关文件的现行版本；人员调动或机构调整时，应妥善解决文件的交接工作；对出于法律或保留知识的需要而保存的失效作废文件应予以标识、确认。4文件和资料的更改文件和资料的更改和审批按照文件控制程序进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改应有记录，复印文件须经文管的同意，并加盖红色受控章，否则即成为非受控版本。文件修订后，应迅速将失效文件从所有发放和使用的场所撤回或标识作废后方能发放有效的现行版本，以防误用造成文件混淆；当文件经多次更改时，要重新换版发放。5文件的评审对环境管理体系的三个层次文件都要定期组织评审，以确保文件的适用性、有效性，文件的评审由环境管理者代表和行政部组织相关部门和人员进行，每年一次，特殊情况单独组织评审。评审的方法既可以采用会议的形式，也可以以表格的形式传递。相关文件文件控制程序446运行控制总则分类建立并保持控制重要环境因素的控制程序，便于重要环境因素有关的活动得到有效控制，使体系的运行符合本公司的环境方针，并确保环境目标、指标的实现以及环境绩效的持续改进。职责1环境管理者代表根据环境方针、目标和指标确定本公司重要环境因素的有关运行与活动。2各部门根据文件编制管理规定、编制运行控制程序和作业指导书。3与运行控制有关的职责在相应的程序或作业性文件中规定。控制要求1环境管理者代表在组织环境因素的识别与评价时确定体系运行过程中与重要环境因素对应的关键活动并负责组织相关运行控制文件编制。2运行控制文件编制的原则对于没有书面指导，就可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行和活动应建立文件化的程序；程序文件中应对运行标准和方法予以规定；对使用的产品和服务中含有的可标识的重要环境因素，要将有关的程序或要求通报给相关方。3运行控制文件编制时应明确以下几个方面职责必须明确；运行控制标准；具体的操作规程及控制参数；出现异常、紧急状况怎样处理；运行控制的结果应有记录。4各相关部门和岗位严格按照文件执行并记录。相关文件1废水控制程序；2废气控制程序；3噪声控制程序；4固体废弃物控制程序；5节能降耗控制程序；6新、改、扩建项目控制程序；7相关方控制程序。447应急准备与响应总则建立并保持环境潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响。职责1行政部负责本公司潜在事故紧急情况处理的监督和管理。2行政部负责本公司环境污染事故应急响应的统一指挥调度。3各部门负责对本部门潜在环境事故或紧急情况的确定并进行控制，负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作。4最高管理者负责应急准备和必要的资源配置。控制要求1根据环境因素确定潜在事故和紧急情况可能发生的源点。2对潜在事故，其所在部门应制定预防措施。3责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保生命安全并要快速做出响应并采取有效措施，减少环境影响。4可行时应定期对应急程序和措施进行试验或模拟演习。5对应急处理过程中的信息传递渠道及内外部联系方式必须作出明确规定。6紧急事故发生后要分析原因，如果文件需修改，按本手册445的控制要求及文件控制程序中的规定对应急程序和措施进行评审和修订。相关文件应急准备与响应控制程序45检查451监测和测量总则建立并保持监测和测量控制程序，对可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监测和测量，并对有关法律、法规的符合性及目标的实现程度进行评价，对监测、测量仪器设备定期维护、校准。职责为实现环境目标和指标，行政部部要负责制定其环境绩效的控制参数，并定期评价环境行为与法律、法规的符合情况。2与目标和指标有关的各职能部门要密切配合。3各部门要对其监测仪器、设备建立台账。4行政部负责委外监测和测量的联系。5行政部及相关部门负责内部监测和测量。6行政部负责监测和测量设备的校准、试验工作的监督管理。7对于行政部尚无能力进行校准的监测和测量设备，由行政部按规定期限送至有资格检定的单位进行检定。控制要求1环境行为参数依据环保法律、法规以及本公司的实际情况由行政部制定。2行政部根据重要环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次。行政部对环境绩效关键特性参数委托监测部门进行监测和测量，并将监测和测量结果交文管存档。3监测和测量设备的校准、试验及维护按计量器具分类规定，定期检查和维护。4行政部对监测和测量结果进行定期评价，验证与公司环保法律法规的符合性。5监测和测量结果超过预定参数要求时，应填写不符合情况记录表，报送行政部及相关部门，以便及时研究，采取必要的措施。相关文件监测和测量控制程序452合规性评价总则建立并保持合规性评价程序，定期评价公司对适应法律法规和其他要求的遵守情况。职责管理者代表组织合规性评价；行政部及各部门参予合规性评价；最高管理者批准合规性评价结果。控制要求（1）管理者代表每半年组织一次合规性评价。（2）评价的内容应包括识别、确认环境法律、法规及其他要求的适用性；对法律、法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息，并及时向全体员工传达；对适用的法律法规及其他要求的遵循情况进行评价；（3）对评价结果进行记录。相关文件合规性评价程序453不符合、纠正与预防措施总则建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，采取必要的预防措施，减少由此而产生的环境影响，避免产生新的不符合。职责1发生不符合的责任部门负责对不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和预防措施并实施。2行政部负责对环境管理体系中不符合项及纠正实施效果进行验证。3管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织协调工作。控制要求1对产生的不符合，发生部门要分析确定产生不符合的主要原因，并对不符合项采取必要措施以减少其影响。2行政部对纠正和预防措施的效果实施跟踪，进行验证。3管理者代表负责实施情况的协调监督。4纠正和预防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有关规定执行。5纠正与预防措施资料由责任部门保存。相关文件不符合、纠正与预防措施控制程序454记录控制总则建立并保持记录控制程序，确保各种记录符合标准的要求，为环境管理体系的运行提供证据。职责文管负责制定记录控制程序和体系各种记录的管理办法并负责统一管理，各部门按规定保存相应记录。控制要求1与运行有关的记录主要有环境管理体系审核报告；培训记录；信息交流记录；文件控制记录；管理评审记录。2与具体的环境因素及相关活动有关的记录主要有环境因素识别与评价记录；纠正和预防措施的记录；环境事故、紧急状态反应记录；外部投诉、抱怨记录；污染治理、设施运行控制记录；环境方案的运行情况的记录。3环境记录应明确编码、标识，具备对相关生产、销售或服务的可追溯性。4环境记录应字迹清晰，填写及时，内容完整、准确，文管负责环境记录的收集、装订、归档和标识。5环境记录应妥善保存和管理，使之便于查阅。6各部门自身产生的环境记录由各部门自己保存，并根据需要规定保存期限。相关文件1记录控制程序。455内部审核总则制定并保持内部审核控制程序，确保环境管理体系的符合性、充分性、有效性，并把审核结果报送最高管理者。职责1环境管理者代表负责组织环境管理体系的审核工作。2行政部具体负责筹划环境管理体系审核。3内审组具体实施环境管理体系审核计划。控制要求1行政部年底制定年度审核计划确定审核时机和频次报管理者代表审批。2由管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核组。3由审核组长编制审核实施计划，报管理者代表审批后，组织审核组成员编制审核检查单。4内审组下发审核通知，通知受审核单位。5审核组长按审核计划组织实施现场审核。6内审组根据现场审核发现确定不符合项，下发不符合报告单，编写审核报告，经管理者代表签发后，下发至有关受审核部门。7受审核部门针对确定的不符合，制定详细的纠正预防措施进行整改。8审核员负责验证、纠正预防措施的完成情况及其有效性。9相关部门要将实施情况进行记录。10环境管理体系审核结果由管理者代表负责审核并向最高管理者汇报，其材料作为管理评审和下一次体系审核的材料之一。相关文件内部审核控制程序46管理评审总则建立管理评审控制程序，最高管理者负责对公司的环境管理体系进行定期评审，确保环境管理体系符合性、适应性、充分性和有效性。职责1最高管理者主持管理评审并签署管理评审报告。2环境管理者代表组织管理评审活动。3环境管理者代表负责评审资料的收集整理，并根据评审结果写出评审报告。4相关部门负责对与本部门相关的评审文件、资料及提出的问题实施纠正与落实。控制要求1最高管理者组织管理评审，至少每年一次，特殊情况需要增加管理评审由最高管理者决定。2管理评审包括以下内容对环境管理体系的审核结果进行评审；对方针的贯彻、目标、指标的完成情况、管理方案的实施情况进行评审；对环境活动与法律、法规的符合性进行评审；对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审；对环境管理体系的有效性进行评审；评审相关方的抱怨和投诉。3管理评审的结果应形成文件。4评审报告提出的决定和措施，各相关部门要认真贯彻执行。5根据管理评审结果，导致对环境方针、目标、指标和管理方案等修改时，环境管理者代表要负责组织实施。6文管负责对管理评审中的所有记录按记录控制程序妥善保管。相关文件管理评审控制程序附件01流程图一、液晶监视器二、电脑一体机附件02环境方针环境方针合法经营，关注环保，树行业品牌行象；清洁生产，污染预防，走持续发展道路。公司承诺1我们将永续遵守国际、国家及行业的相关法律法规和标准，不断地培训我们的员工，致力于提高全员的环保意识。2我们将扮演环境保护者的角色，不断推广新设备、新技术和新工艺，对固体废弃物分类,合理处理有毒有害物质，持续减少废水、废气的排放，尽可能使用环保及可回收的材料，不断提高能源的使用效率，严格控制生产过程中的环境因素，积极开展污染预防活动，杜绝浪费，节约自然资源，持续工业减废，创绿色品牌形象。3我们将创造一个整洁、安全的生产及办公环境，树立“清洁生产，污染预防”理念，持续加强环境管理、污染控制，降低直至杜绝环境事故的发生。4我们将让我们的方针“全员了解”，以利用全体人员的力量，团结奋进，不断改进我们的体系、生产工艺以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高环境管理的绩效，使我们的相关方满意。5我们的方针将会为相关方所获取，并对其施加影响，以减少环境污染。总经理_2014年06月18日附件03环境目标指标和方案序号目标指标管理方案责任部门起止日期1噪声达标排放厂界噪声白天65DBA,夜晚55DBA噪声控制方案制造系统20146起20156止2废弃物分类处理废弃物100分类管理工业废弃物100无露天存放废弃物控制方案行政部20146起201512止3节能降耗人均生活用水量每年降低5人均生活用电量每年降低5单位产量工业用电量每年降低5单位产量用纸量每年降低5用水控制方案用电控制方案用纸控制方案行政部20146起201512止4杜绝发生火灾火灾发生次数为0消防演习行政部20146起201512止附件04组织机构图总经理管理代表财务部行政部制造系统品质部销售系统采购部ISO管理委员会附件05职能分配表章节号标题版本/状态ISO14001总经理管理者代表行政部采购部品质部制造系统销售系统财务部41总要求B/04142环境方针B/042431环境因素B/0431432法律法规和其他要求B/0432433目标、指标和方案B/0433441资源、作用、职责和权限B/0441442能力、培训和意识B/0442443信息交流B/0443444文件B/0444445文件控制B/0445446运行控制B/0446447应急准备和响应B/0447451监视和测量B/0451452合规性评价B/0452453不符合、纠正措施和预防措施B/0453454记录控制B/0454455内部审核B/045546管理评审B/046“”代表主要职能，“”代表相关职能。附件06部门职责汇编部门主要功能、职责、权限最高管理者A制定环境方针；B任命环境管理者代表；C批准环境手册、目标、指标和环境管理方案；D提供必要的人、财、物；E主持环境管理评审。环境管理代表A按照ISO14001标准负责环境管理体系的建立、实施和运行；B审核环境管理体系手册、程序文件、目标指标和环境管理方案，组织文件评审；C负责监督目标、指标及环境管理方案的实施情况；D批准年度内部环境管理体系审核计划并组织实施，向最高管理者汇报环境管理体系运行情况；E准备管理评审资料；F负责与环境管理体系相关方的外部联络，组织外部审核。制造系统生产A负责在线运转设备的使用管理、清理清洁，严格遵守设备操作规程；C生产运行中资源、材料节约及再利用活动的开展；C生产过程中挥发气