2、一体化管理手册

二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版02批准页一体化管理手册编制姚保良审核郭忠浩批准张赣忠203颁布令颁布令公司依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系系规范，结合本公司经营管理实际，编制第E/1版二十一冶建设有限公司一体化管理手册。本手册明确了一体化管理体系的范围和过程之间的作用，强调了以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系等八项质量管理原则；体现了公司依据法律法规要求控制影响环境的各项因素；并阐明了公司控制职业健康安全风险和改进其绩效的有效途径。本手册用于指导公司质量、环境及职业健康安全管理的各项活动，是公司一体化管理体系运行的准则和法规，公司各部门、各单位和全体员工必须认真遵照执行。总经理二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版3404授权书授权书我委任公司副总经理、高级工程师郭忠浩同志为管理者代表，负责建立公司一体化管理体系，并确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向我报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识，加强环境因素控制，对职业健康安全的风险进行严格控制并改进其绩效；负责就一体化管理体系有关事宜同外部联络。为保证上述职责的行使，我授予管理者代表在一体化管理体系运行方面有特别处置权。总经理二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版505公司概况二十一冶建设有限公司是以有色、冶金建筑安装为主业，集建筑设计研究、房地产开发为一体的大型一级建筑安装企业。具有冶炼工程施工总承包一级资质和房屋建筑工程施工总承包一级资质；同时具有钢结构工程、机电设备安装工程、环保工程、炉窑工程、化工石油设备管道安装工程等五个专业承包一级资质；具有市政工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级和起重设备安装工程专业承包二级资质；获得了中华人民共和国对外承包工程经营资格证书。公司于1999年贯彻ISO9000族标准至今已有十多年的历史。1999年在同行业率先通过第三方审核并取得了ISO9002标准质量体系认证2002年顺利通过ISO90012000标准质量管理体系认证；2005年建立了GB/T190012000质量、GB/T240012004（环境）、GB/T280012001职业健康安全三标合一的一体化管理体系2009年按照GB/T190012008标准对公司的一体化管理体系文件进行修订，并通过了第三方审核认证；2010年，又对公司内审员进行2008版新质量标准和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范培训，并再次重新修订了“三标一体”管理体系文件，达到了持续改进要求。公司由国有资产出资人代表甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省国有资产经营有限公司、二十一冶建设有限公司46名自然人股东及二十一冶建设有限公司工会等49名股东共同出资设立。注册资本金为7000万元。公司设立股东大会、董事会、监事会和经理层，下设12个职能部门，30个建筑、安装、筑炉、机械化、金属结构等专业施工单位，设有建筑设计研究院有限公司、房地产开发有限公司，并根据承建的工程项目，设立若干个项目经理部。职工总人数3800人，其中，具有中、高级职称的工程技术和管理人员1200余人。近50年来，二十一冶建设有限公司立足甘肃有色金属工业基地，转战西北，走向全国，施工现场遍及全国20多个省、市、自治区，先后承建了有色、冶金、矿山、机械、石油、化工、建材、水利、电力、轻纺、市政、环保、公路、桥梁等100多项国家重点工程建设项目，在长期的施工中积累了丰富的经验，在大型非标设备制造、大型工业厂房建筑、工业炉窑砌筑及设备、电气、仪表、管道等安装工程方面具有明显6的专业优势。特别是近年来在承建的大型电解铝制造安装工程中，形成了一整套成熟的电解铝厂房建筑、铝电解设备制造安装技术和先进的施工工艺。近年来，获国家和省部级优质工程奖120多项，获国家和省部级工法10余项。连年被评为甘肃省“守合同重信用”企业，和全国“守合同重信用”企业，2007年被首批授予“全国建筑业诚信企业”称号。2009年又被中国建筑业协会评为首批全国建筑业AAA级信用企业。二十一冶建设有限公司的前身是中国有色金属工业第二十一冶金建设公司，组建于1965年，是为了支援国家三线建设，开发西北重要工业基地甘肃省白银市的有色金属矿藏，调集河北宣化龙烟钢铁公司、东北鞍山钢铁公司和江西冶建安装公司的职工队伍组建而成，刚成立时名称为冶金工业部第十一冶金建设公司，1976年更名为冶金工业部第二十一冶金建设公司。1984年至1999年，曾先后归属中国有色金属工业总公司和国家有色金属工业管理局管理，并先后更名为中国有色金属工业总公司第一建设公司、中国有色金属工业第二十一冶金建设公司。2000年，有色行业中央直属施工企业下放地方，又归甘肃省建设厅管理。2004年经过重组改制，二十一冶建设有限公司正式挂牌成立，成为甘肃省国资委控股的股份制企业。公司通讯录名称二十一冶建设有限公司地址甘肃省兰州市定西路211号邮编730000电话0931861543709318617550传真09318615437电挂2440网址HTTP/WWW21YJCN二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版71范围11目的111本手册是规定公司一体化管理体系的受控文件。112制定本手册的目的是A证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用于产品的法律法规要求的产品的能力；证实公司具备识别和控制环境因素提供满足环保要求工作环境的能力；也证实公司通过对危险源辨识、风险评价和风险控制确保安全生产的能力。B通过本手册规定的一体化管理体系在本公司的有效应用,包括体系的持续改进过程的有效应用以及保证符合顾客要求和适用于产品的法律法规要求，以增强顾客满意；包括识别环境因素以达到保护环境的目的；也包括识别危险源以关注员工的职业健康安全，并符合法律、法规要求。113本手册经公司总经理批准后生效,各部门都应确保遵守本手册的规定。12应用121本手册适用的范围1211产品范围A）工业与民用建筑施工；B）机电安装工程。1212区域范围本手册附录B“二十一冶管理体系机构图”所列区域适用。1213一体化管理体系要求范围本手册删减GB/T190012008IDTISO90012008中73设计和开发条款的要求，其余条款的要求均适用。本手册对GB/T240012004/ISO140012004和GB/T280012001的要求不做删减。122删减GB/T190012008标准73设计和开发的理由如下A）本公司资质为“施工总承包一级“，不含设计资质；本公司产品，即承包的各类建设工程，均按建设单位提供的、由设计单位设计的施工图纸施工。故73设计和开发因本公司及其产品的特点而不适用。B）从上条可知，删减73设计和开发不影响本公司提供满足顾客要求和适用于产品的法律法规要求的产品的能力或责任。C）73设计和开发属GB/T190012008第7章中的条款，标准允许删减。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成本手册的条文A）GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求B）GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语C）GB/T240012004/ISO140012004环境管理体系要求及使用指南D）GB/T280012001职业健康安全管理体系规范E）GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范3术语和定义831本手册等同采用GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语、GB/T240012004/ISO140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范中的术语和定义。32本手册使用的行业术语及缩写符号定义如下建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”。是工程建设项目建设全过程的总负责人。建设单位也可以是法人或自然人，包括房地产开发商。施工单位经过建设行政主管部门资质审查的施工承包单位。工程监理单位指经过建设行政主管部门资质审查，受建设单位委托，依照适用于产品的法律法规要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的单位。工程项目指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产使用效益的工程。文件中有时称“项目”。单位工程是工程项目的组成部分，是可以独立组织施工的工程。通常包含不同性质的分部分项工程。分部工程是单位工程的组成部分。通常按建筑物的主要部位（如地基和基础、主体、门窗等）或安装工程的专业（如电气、采暖卫生与煤气等）划分。分项工程是分部工程的组成部分。通常按主要工种或设备组别划分。如钢筋、给水设备安装等。施工组织设计指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。施工方案指导单位工程或重要分部工程施工的技术管理文件。特殊过程对于不能通过后续的检验和试验活动证实产品质量满足要求的过程为特殊过程，应进行确认；对于检验过程不经济，或者虽然能够检验，但发现不合格的处理难度较大，所需成本较高的过程应进行确认。特殊过程确认是指分析、确定影响产品质量的最佳控制参数，使这些参数在受控条件下进行，从而在过程尚未实施时，能够提供证据表明产品的最终结果满足预期用途要求。施工设备用于工程施工或建设的机具设备。工程设备项目中构成工程产品一部分的机具设备。如民用建筑中的采暖设备、工业厂房中的机器、配电柜等。建设公司公司总部机关（以下称公司）。经理层公司负有执行职责的经理班子领导人员。部门公司机关及二级单位的职能部门。项目经理部公司下属单位，负责承建项目实施的机构，可简称项目部，有时包括分公司、工程处。分公司、工程处公司二级单位。供应商以合同或协议形式向公司提供材料、半成品或工程设备的单位，是供方的一种。当提供的物资是该单位生产时也称生产厂家；仅作中转供应时也称中间商。二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版9一体化管理体系符合GB/T19001、GB/T504302007、GB/T24001、GB/T28001标准（规范）的三位一体的管理体系。QC小组质量管理小组。PDCA循环指策划、实施、检查、处置的循环活动。Q质量。M管理。S体系。A保证。C控制。环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。危险源可能导致伤害和疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险评价评估风险大小以及确定是否可容许的全过程。职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。4一体化管理体系过程和文件41一体化管理体系过程411公司为了切实提高质量管理水平及工程质量，使顾客满意，选择GB/T190012008和GB/T504302007规范，建立公司质量管理体系；注重环境管理增强社会效益，选择GB/T240012004标准，建立公司的环境管理体系；关注员工和其他相关方的生命与健康，提倡以人为本的宗旨，选择GB/T280012001标准，建立公司的安全管理体系。通过以上三个标准和一个规范的统一贯彻执行，形成包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进等在内的公司一体化管理体系过程。412按标准要求并结合公司实际，建立了一体化管理体系文件。413公司选用的一体化管理体系所需的过程及与部门的联系见附录C；公司施工项目实施过程及与一体化管理体系所需过程的联系见本节附图411。这些过程间的相互作用，在一体化管理体系文件中作详细阐述。414本手册及其支持性文件，对公司一体化管理体系所需的过程作了详细规定，公司将严格按这些规定管理这些过程。415本手册条款号按GB/T190012008标准编写,三个标准条款之间的联系见附录H。416本公司的工程分包、劳务分包，按工程分包控制程序和劳务分包队伍管理办法进行管理，并按以下原则进行外包过程的管理公司对工程分包、劳务分包的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。10附图411项目实施过程关联图1717217227231374（751752753754271621721755823723）37172172314751723471751B）723156472357174（一）74（二）6372316722723（821）674（一）74（二）6317755755753754723188238247237（71）751636472319837238751F）723208529755C）755D217558247231076751D2275183723851174一753754755723235537518238241275175275375475524821823824723（823）7232585371注凡涉及723条款的过程都应直接以821顾客满意为管理目标。10施工机械管理11测控设备管理18产品防护1工程投标26预防措施24各部门对项目监控25监理、业主监控、质监站监控2工程中标3项目部组建、合同交底4图纸会审、设计交底、施工组织设计5施工方案6资源计划7资源供应8现场准备9开工报告12物资管理13分部分项工程质量控制14分包工程管理15进度管理16工作环境安全管理17合同管理造价管理19质量环境职业健康安全测控20不合格控制21纠正措施22竣工验收23保修期管理二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版11421文件类别4211目的和适用范围确保公司一体化管理体系文件符合标准和规范。本节适用于公司一体化管理体系文件总策划。4212职责A）最高管理者负责对一体化管理手册的批准。B）管理者代表负责对按GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T240012004、GB/T280012001标准和规范要求形成的程序文件的审核或审批。C）办公室协助领导层对公司一体化管理体系文件进行策划和管理。4213工作程序A）公司每年年初发布公司的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标。B）一体化管理手册单独成册。C）支持本手册的程序文件目录见附录D；支持程序文件的作业指导书目录见附录E。D）一体化管理体系运行所需的记录格式目录见附录F422一体化管理手册4221目的和适用范围明确一体化管理体系的范围和过程之间的作用与描述。本节适用于公司的一体化管理手册编写、修改及管理。4222职责由办公室负责组织一体化管理手册的编写和管理，管理者代表负责审核，总经理批准。4223工作程序A）本手册适用的范围及对GB/T190012008要求的删减细节和正当理由见本手册11节范围及12节应用。B）本手册概述了形成文件的程序的规定，附录D列出了这些程文件的目录，对没有程序文件要求的，本手册的相应章节作了规定。C）对一体化管理体系过程之间的相互作用的描述见413。D）本手册分受控本和非受控本，受控本要由办公室编号发放。E）本手册修改需向办公室提出申请，按4223条职责审批，版号斜杠后阿拉伯数字表示修改次数，如E/1为第五版第1次修改。F）修改仅限于本手册受控本，持有者应按修改通知要求修改，并在附录I修改记录上登记，保证手册的有效性。G）本手册归公司办公室管理并负责解释权。H）本手册属第E/1版，自2010年06月15日起实施，第E/0版同时作废。423文件控制4231目的和适用范围控制一体化管理体系所要求的文件，确保所使用的文件都是现行有效版本。12本节适用于公司一体化管理体系所要求的管理文件、技术文件和法律、法规等文件的控制。一体化管理的记录按424节规定控制。4232相关文件管理文件控制程序Q/21YJ0201技术文件控制程序Q/21YJ02024233职责A）办公室负责行政文件和资料、一体化管理体系文件和适用于产品的法律法规的控制。B）技术质量部门负责工程技术文件和资料的控制。C）机关各部门配合管理本系统的文件及相应的法律法规文件。4234程序概要A）公司文件分管理文件、技术文件两种类型，并分别制订管理文件控制程序、技术文件控制程序规范控制文件。文件包括法律、法规等外来文件及呈现任何媒介的文件。B）文件和资料在发布前得到受权负责人的批准。C）通过会签、审批、会审等方式对文件进行评审，更新时应得到再次批准。D）由文件主管部门发布现行文件的受控清单，或按程序规定识别文件修订状态。E）文件发放计划经部门负责人批准，并按计划发放，确保使用文件的各个部门人员都得到和使用文件的有效版本。F）文件应清晰可辨，对文件进行编号、编目，以利快速查找。G）所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件由部门指定专人识别是否受控，编制发放计划并由领用人签收。H）作废文件由同级该文件主管部门组织销毁，所需保留的作废文件需在文件首页作“作废“标识，时效性作废文件例外。I）软件等特殊媒介承载文件时，应作标识并编密码以防止修改。二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版13流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录文件审核批准、界定部门文件文件受控清单发放文件更改、更新、作废及管理检查、分析改进办公室各部门办公室办公室办公室责任部门机关各部门办公室各部门各部门各部门管理文件控制程序文件印发审核文件资料发放计划及签收表受控文件清单受控文件登记表作废文件通知单纠正、预防措施要求表14流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录文件收集、界定、审核、批准文件评审、发放文件更改、更新、作废文件管理、检查分析改进技术质量部技术质量部办公室技术质量部责任部门各部门文件印发审核文件资料发放计划及签收表受控文件清单受控文件登记表作废文件通知单纠正、预防措施要求表424记录控制4241目的和适用范围提供符合要求和一体化管理体系有效运行的证据。本节适用于公司一体化管理体系及其覆盖产品的有关记录。4242相关文件记录控制程序Q/21YJ0203一体化管理体系运行记录分类、编号实施细则Q/21YJ0301档案借阅管理办法Q/21YJ0302档案库房管理条例Q/21YJ03034243职责A）公司机关各部门负责本部门主管工作记录，并对本系统下属单位进行业务指导和检查。B）公司档案部门负责一体化管理记录的收集、标识、贮存和处置工作。4244程序概要技术文件控制程序二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版15A）各级职能部门人员都必须按程序规定表格填写记录，并按便于查找的原则收集整理。B）所有记录对其编号或按规定的其它方式标识。C）记录由各部门按总目录、卷内目录和份内目录进行三级编目以便于检索。D）记录保护和贮存应便于存取和借阅，档案室要能防潮、防水、防蛀。E）记录保存期限按程序文件规定，无明确规定一般保存三年。流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录建立记录的档案管理制度质量记录收集、标识、编目、检索记录贮存、保护销毁检查改进技术质量部门办公室技术质量部门档案部门技术质量部门档案部门技术质量部门责任部门各部门工程部门各部门各部门记录封面记录（）目录记录移交登记表记录销毁清单纠正、预防措施要求表5管理职责51管理承诺511目的和适用范围确保最高管理者作出承诺并为其承诺提供有效证据。本节适用公司管理层。512职责最高管理者应通过活动，对其建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据，各部门予以配合。质量记录控制程序16513工作程序A）最高管理者向公司员工宣传满足顾客要求、环境因素、以及员工职业健康安全和法律、法规要求的重要性，同时通过实施本手册规定加以落实。B）最高管理者主持制定一体化管理的方针和目标及指标，并在全体员工中宣传贯彻。C）主持管理评审，对一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，并确保不断改进。D）对体系运行提供人力、设施、设备、资金等资源。52以顾客及相关方为关注焦点521以顾客为关注焦点5211目的和适用范围确保以顾客为关注焦点作为质量管理的首要目的。本节适用于最高管理者确保以顾客为关注焦点的活动。5212相关文件与顾客有关的过程控制程序Q/21YJ0211顾客满意度测量程序Q/21YJ02225213职责最高管理者确保以顾客为关注焦点的原则得到执行。经营部、工程部等各部门配合。5214工作程序A）最高管理者通过经营部进行的“与产品有关的要求的确定”（721）活动，通过公司投标书、合同、补充协议等文件来确保顾客要求得到确定。B）最高管理者通过工程部进行的“顾客满意”活动（821），通过顾客满意度的测量来证实顾客要求已予以满足。522关注环境因素、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5221目的和适用范围确保环境因素得到识别，对危险源进行辨识、风险评价和风险控制。5222相关文件环境因素识别与评价程序Q/21YJ0231危险源辨识、风险评价与风险控制程序Q/21YJ0232法律法规与其它要求获取、确认程序Q/21YJ02335223职责最高管理者确保环境因素得到评价，对危险源进行辨识、风险评价与风险控制；识别用于环境因素和职业健康安全的法律法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道和确定这些要求的应用。5224工作程序A最高管理者通过安全环境管理部建立并保持程序，确定公司施工活动、产品和服务的环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程、二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版17危险源风险因素和风险评价过程处于受控状态。B确认重要环境因素和重大风险因素，并在一体化管理体系的目标中加以控制。C对危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，包括常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动、工作场所的设施等。D上述活动应符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺标准要求以及产品规定的要求，从而满足相关方要求。53一体化管理方针A质量方针质量第一，顾客至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。B环境方针建一项工程，美化一方环境。保护环境，从我做起。C职业健康安全方针以人为本，关注健康，安全第一，防患未然。531目的和适用范围确保一体化管理方针成为公司经营的宗旨和方向。本节适用于本公司一体化管理方针的制订、修订及评审。532职责最高管理者组织制订公司一体化管理方针并确保其符合标准要求。各部门配合。533工作程序A）最高管理者签发符合公司宗旨和方向的一体化管理方针，并在公司各个层次上传达贯彻。B）一体化管理方针对满足要求、持续改进作出承诺，并提供制定和评审质量、环境、职业健康安全目标的框架。C）定期对一体化管理方针评审，必要时作修订。D）最高管理者对一体化管理方针的制订、批准、评审和修订予以全面控制。E）公司一体化管理方针包括质量方针、环境方针、职业健康安全方针，其内涵分述如下公司质量方针的内涵。1本公司的宗旨是以优质的建筑产品占领市场，为全体员工带来最大收益。2体现了满足顾客要求并超越顾客期望（用户至上、优质服务）以及持续改进的承诺。3为建立质量目标提供的框架（优质工程）。4可在各部门、项目上进行沟通和理解（求生存）。5体现了质量方针在执行中持续改进，确保其适宜性，以促进公司的不断发展（图发展）的宗旨。公司环境方针的内涵1方针体现了组织强烈的环保意识和不断地、持续地做好防治环境污染、美化环18境的承诺。2体现了组织将环境保护的责任落实到每个员工上，反映了组织及员工遵守有关环境的法律法规和对其要求作出的承诺。3方针提供了建立和评审环境目标和指标的框架，可为组织的各级人员所接受，也可为业主所获取。职业健康安全方针的内涵1体现了组织以人为本，关爱生命，注重健康宗旨和方向，也是有关安全的法律法规所要求的。2“安全第一”，体现了组织将员工和他人的健康、生命安全摆在了头等重要的位置。3要做到持续保证施工安全就必须以预防措施，防患于未然。4方针可为相关方接受，人人有义务确保自己和他人的安全。5可定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。54策划541一体化管理目标5411目的和适用范围确保正确制定一体化管理目标。本节适用于公司相关职能和层次上建立一体化目标的活动。5412职责A）最高管理者应主持制定公司的一体化目标，各相关职能部门配合。B）公司相关职能和层次上的各部门制定各自的一体化管理目标。5413工作程序A）公司和分公司、工程处分年度建立一体化目标，项目经理部按工程项目建立目标。公司机关和分公司、工程处的相关职能部门配合本级单位目标细化，建立本部门的一体化目标。B）各部门的一体化目标都要与公司的质量、环境、职业健康安全方针保持一致，即都要体现对满足相关方要求和持续改进的承诺。C）一体化目标要包括满足产品要求所需的内容，即要与针对产品、合同或项目编制的一体化管理计划的要求相一致，以确保能实现顾客满意和满足相关方要求的总目标。D）一体化目标应是可测量的，即可评价、可考核的。作业层次上的一体化目标应尽可能是可度量考核的。E）一体化目标包括质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标,根据具体情况年度或工程，以文件形式发布。542一体化管理体系策划5421目的和适用范围确保公司一体化管理体系策划规范化并有效，以保证公司质量方针、环境方针、二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版19职业健康安全方针及目标和指标的实现。本节适用于公司一体化管理体系策划。5422职责最高管理者负责一体化管理体系策划，各职能部门配合。5423工作程序A）最高管理者主持对公司一体化管理体系总策划、组织建立和实施，并确保符合41总要求和公司质量方针、环境方针、职业健康安全方针及目标和指标的实现要求。B公司机构职能、资源配置发生变更时应预先采取措施保持一体化管理体系的完整性，以确保仍一体化管理体系仍能正常运行。543职业健康安全管理方案5431目的和适用范围为了保证公司职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素及职业健康安全管理制定职业健康安全管理方案。本节适用于公司职业健康安全管理方案的制定与实施。5432职责管理者代表主持公司职业健康安全管理方案的策划与制定，各职能部门配合。5433工作程序A管理者代表针对重要环境和风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，主持制定管理方案；一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素予以控制。B安全环境管理部针对公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境和风险因素制定管理方案,经管理者代表批准后实施。C公司各有关部门根据上述管理方案制定本部门的环境管理方案，经部门经理审批后实施，并将方案报安全环境管理部备案。D在一体化目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境和风险因素出现等情况需更改管理方案时，由管理者代表主持、安全环境管理部组织各有关部门对管理方案进行修订并按文件控制程序进行管理。55职责、权限与沟通551职责与权限5511组织机构图见附录A。5512一体化管理体系机构见附录B。5513一体化管理体系职能分配表见附录C。5514公司设董事会、监事会和经理层领导班子，经理层领导班子成员是负有执行职责的最高管理者。总经理领导经理层工作。与产品质量和满足相关方直接有关的经理层成员的职责、权限规定如下总经理A）策划并批准公司一体化管理手册、方针、目标及指标，向员工宣传贯彻和进行质量、环境、职业健康安全意识教育，并确保得到实现。20B）策划并建立确保实现公司一体化目标的组织机构并明确职责权限及相互关系。组织内部沟通工作。C）提供必要的资源，确保一体化管理体系各个过程能正常运行，并使这些过程能持续改进。D）任命管理者代表，定期组织管理评审。E）在公司有最终决定权,可代表公司处理对外一体化管理体系的全部事宜。副总经理与总工程师、总经济师、总会计师A）依照分工领导分管部门及系统的一体化管理体系运行工作。B）参加一体化管理体系策划、管理评审活动，就分管系统一体化管理体系运行情况向总经理或管理者代表提出改进意见或建议。5515部门职责、权限规定如下办公室A）协助公司经理层对GB/T190012008的41、421、422、51、52、53、541、542、551、552、553、56、61、GB/T240012004和GB/T280012001的41、42、43、46等过程进行管理，并对GB/T19001的423、822、823、85、GB/T24001的432、443、444、445、447、454、455和GB/T28001的432、443、444、445、447、453、454等过程的程序归口管理。B）协助归口部门配合实施GB/T19001的424、541、622、63、821、84、GB/T24001的433、451、452和GB/T28001的431、433、451等过程。C）具有以下权力1一体化管理体系各个过程的检查权。2管理文件、适用的法律、法规的界定权。3纠正和预防措施的产生、通知、措施确认及验证权。4组织一体化管理内部审核。技术质量部A）归口管理GB/T19001的423、424、541、71、752、76、81、823、824、83、84等过程的程序控制。B）配合归口部门实施GB/T19001的41、53、551、553、56、61、622、72、74、821、822、85等过程以及GB/T24001、GB/T28001的有关过程。C）具有以下权力1对主控过程有检查权。2技术方案审批权。3不合格品鉴定评价、处置、纠正方案确认及纠正后再验证的权力4关键、特殊过程界定权。5规定数据分析使用场合，验证使用效果。二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版21工程部A）归口管理GB/T19001的63、64、751、752、753、755、821等过程的程序控制。B）配合归口部门实施GB/T19001的41、423、424、53、541、551、553、56、61、622、71、72、74、754、76、822、823、824、83、84、85以及GB/T28001的434等过程和GB/T24001的有关过程。C）具有以下权力1对主控过程有检查权，纠正和预防措施通知、确认及验证权。2工作环境、生产和服务提供的确认权3顾客意见、申诉处理权。经营部A）归口管理并实施GB/T19001的72、74（工程分包）过程的控制程序。B）配合归口部门实施GB/T19001的41、423、424、52、53、541、551、553、56、61、622、821、822、823、824、84、85等过程以及GB/T24001和GB/T28001的有关过程的控制程序。C）具有以下权力1对外合同签订、管理权。2对工程分包的评价、控制权。3对主控过程的检查权，纠正和预防措施通知、措施确认及验证权。机动供应管理部A）归口管理并实施GB/T19001的63、74（采购物资）、751（施工设备）、754、755（材料）过程的控制程序。B）配合归口部门实施GB/T19001的41、423、424、53、541、551、553、56、61、622、64、72、753、76、821、822、823、824、83、84、85等过程的控制程序以及GB/T24001和GB/T28001的有关过程控制。C）具有以下权力1合格物资供应商的评价控制权。2不合格物资的鉴定、退货、报废权。3主管过程检查权，纠正和预防措施通知、确认及验证权。人力资源部A）归口管理并实施一体化管理体系的人力资源过程的控制程序、人员培训过程控制程序。协助经理层确定工作岗位所必要的能力及对人力资源进行合理配置。B）配合对公司领导的培训工作。C）配合归口部门实施GB/T19001的41、423、424、53、541、551、553、56、61、821、822、823、84、85等过程的控制程序以及GB/T24001、GB/T28001等有关过程。22D）具有以下权力1对公司各级领导培训的委培权。2在主管经理领导下对人力资源的调配权。3对公司培训需求的策划，培训计划编制、实施、考核、发证权。4对主管过程的检查权，纠正和预防措施通知、确认及验证权。安全环境管理部A）归口管理并实施GB/T19001的64工作环境过程控制程序以及GB/T24001的431、433、446、451、452、453和GB/T28001的431、433、434、446、45、451、452等过程的控制。B）配合归口部门实施GB/T19001的41、423、424、53、541、551、553、56、61、622、74、821、822、823、824、84、85等过程控制程序以及GB/T24001的43、432、442、443、444和GB/T28001的432、434、444等过程的控制。C）具有以下权利主管过程的检查权，纠正和预防措施通知、确认及验证权；隐患通知及验证权。8）财务部配合归口部门实施一体化管理体系相关过程控制程序，对一体化管理体系所需资金进行专项管理。（9）工会配合归口部门实施一体化管理体系相关过程控制程序，对职工健康、信息交流与协商以及职工劳动保护用品的实施情况进行监督检查，提出改进意见。5516公司机关和分公司、工程处的相关职能部门应建立“一体化管理岗位责任制”，对岗位人员的职责、权限和相互关系作出规定，将部门职责全部落实到岗位人员职责上，做到分工明确、岗位有责有权。工程处“岗位责任制“还应附上“一体化管理体系职能分配表”。552管理者代表5521目的和范围为确保公司一体化管理体系有效运行，辅助最高管理者工作。本节适用于规定本公司管理者代表工作职责的活动。5522职责A）最高管理者在公司管理层中指定一名管理者代表。B）管理者代表代表最高管理者负责组织协调一体化管理体系的建立和运行工作。5523管理者代表的职责权限为A）确保公司的一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。B）向最高管理者报告一体化管理体系的业绩以及所需改进的需求。C）确保在全公司内提高员工满足顾客要求和相关方要求的意识。D）负责就一体化管理体系有关的事宜与外部方进行联络。二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版23553信息、协商和沟通5531目的和适用范围交流信息、掌握工程质量和质量管理动态、环境因素、危险源辨识及风险评价和控制，保证一体化管理体系的有效性。本节适用于公司内部各职能部门和各层次间的信息交流以及与外部的有关信息交流。5532相关文件信息交流与协商程序Q/21YJ02045533职责A）公司领导应负责部门间的沟通协调工作并对重大问题做出决定。B）办公室负责与相关部门和单位就一体化管理体系进行信息交流并负责收集本部门主管过程的信息。C）一体化管理体系各相关部门负责收集本部门主管过程信息，应主动与其它部门横向沟通并传递重要信息。5534程序概要A）信息交流的主要内容是建设市场发展动向、新技术、新标准和法律、法规变化情况，项目施工管理动态，内外重要质量活动，有关环境因素，危险源辨识情况，职业健康安全动态及其他内外管理动态。B）信息交流的主要渠道有各种会议纪要、通报、内外刊物、信息单、电子媒体、声像等，包括口头沟通。C）信息管理以业务管理为主，公司业务部门有处置权，必要时请示领导决定，信息传递如公司规定的各种月、季、年报表为定期传递，其它不确定因素可不定期传递，紧急事项先电话、传真，再书面详细上报，应保存记录。D）各业务主管部门应掌握本系统的主要信息。流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录24信息收集处理信息交流沟通各部门信息沟通协调检查、分析改进机关各部门办公室办公室办公室责任部门各部门机关各部门各部门各部门信息沟通单内部沟通控制程序二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版2556管理评审561目的和适用范围为了对管理体系进行持续改进，充分发挥领导作用、全员参与、基于事实的决策方法、持续改进等管理原则，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，促进管理体系的持续改进和完善。本节适用于公司对质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。562相关文件管理评审控制程序Q/21YJ0205563职责A）最高管理者批准会议通知和纪要，主持或委托管理者代表主持会议。B）管理者代表审核会议通知和纪要，参加或受最高管理者委托主持管理评审会议。C）办公室协助领导组织好管理评审工作，负责起草会议通知和评审纪要，参加管理评审会议并就会议准备文件作出说明，发出纠正和预防措施，并验证实施结果，保存全套评审纪录。D）各相关部门配合并参加管理评审会议，应按要求书面发言，保存有关活动记录。564程序概要A）每年公司评审会议至少进行一次，距上次评审的间隔期不超过12个月。会议由公司领导成员、机关部门负责人等成员参加。若外部环境发生重大变化、发生重大质量、环境安全事故、第二、三方要求增加时由最高管理者决定增加管理评审。B）管理评审输入信息内容如下1各方一体化管理体系审核报告及结果。2顾客反馈意见。3本级一体化管理目标完成情况和过程业绩及产品质量及满足相关方的符合性。4纠正措施和预防措施的状况。以往管理评审的跟踪措施及有效性。5可能影响一体化管理体系的变更。6改进的建议，包括方针、目标的改进。C）最高管理者决定管理评审的日期、议题、参加人员、地点等，办公室提前7天发出会议通知并起草一体化审核汇总分析报告和本次管理评审的讨论提纲。D）办公室作好会议各种记录并在会后7天形成并发出管理评审纪要，纪要应经管理者代表审核后报最高管理者签发，纪要主要内容如下1一体化管理体系有效性及其过程有效性的评价与改进。2顾客要求及产品的评价与改进。3满足相关方需求4资源需求。5最高管理者总结条款。E）办公室按规定发放评审纪要，向机关部门发出纠正措施或预防措施，并于实施26后进行验证。二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版27流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录管理评审会议通知（含讨论提纲）审核汇总分析报告管理评审会议会议记录、纪要分析改进最高管理者管理者代表最高管理者、管理者代表办公室办公室责任部门办公室办公室机关各部门机关各部门机关各部门管理评审控制程序管理受控文件管理受控文件管理受控文件纠正措施、预防措施要求表6资源管理61资源提供611目的和适用范围确保一体化管理体系所有过程能正常运行及实现公司的一体化方针和目标。本节适用于包括人力资源、基础设施和工作环境在内的资源提供工作。612职责6121公司各级领导应对本级及下级所需资源通过策划予以确定并确保审批提供。6122公司各级部门应根据本系统内同级及下级所需资源编制需求计划，并按业务分工负责提供或申请提供。613应考虑资源提供的动态性。286131由于外界环境的不断变化，一体化管理体系各过程也应持续改进以适应其变化，公司应确保过程改进所需的资源投入。6132顾客要求的不断变化也会引起资源投入的变化，公司应确保持续满足顾客要求所需的资源投入。6133环境因素、职业健康安全状态的不断变化同样会引起资源投入的变化，公司应满足相关方所需的资源投入。614可利用的外部资源。6141项目所需的分包队伍、劳务人员。6142项目所需的基础设施，如办公场所、过程所需的设备以及支持性服务。621人力资源6211目的和适用范围确保从事影响产品要求符合性和满足相关方要求的工作人员能够胜任。本节适用于各级管理人员、技术工人中从事影响产品要求符合性和满足相关方要求的工作人员的选用、考核工作。6212相关文件人员使用控制程序Q/21YJ02066213职责A）公司负责机关部门、项目经理部和分公司、工程处管理层的任用和管理。B）分公司、工程处负责本单位各类管理人员、技术工人的选拔、配备和任用，报人力资源部备案。C）公司各部门负责本系统人员持证上岗的管理、指导。6214程序概要A）按照人事管理权限，人力资源部按制定的二十一冶生产人员考核登记表、二十一冶管理人员聘用办法对不同层次、不同岗位的人员进行不同标准的考核，对于不符合职责要求的人员及时调换。B）对要求持证上岗的各类人员和从事特殊工种的人员依管理权限由人力资源部门填写“持证上岗登记表”，进行专项考核评价，必要时安排培训，使其具备适应本岗位的能力。二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版29流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录制定人员上岗考试考核办法制定岗位任职条件人员使用控制考核、检查分析改进人力资源部门人力资源部门人力资源部门人力资源部门责任部门机关各部门机关各部门机关各部门机关各部门人员使用控制程序生产人员考核登记表管理人员考核登记表622能力、意识和培训6221目的和适用范围确保影响产品要求符合性和满足相关方要求的工作人员能够通过培训提高工作能力，满足工作要求。本节适用于本公司从事影响产品要求符合性和满足相关方要求的工作人员的培训和各种技能鉴定工作。6222相关文件教育培训管理制程序Q/21YJ02076223职责A）人力资源部负责公司领导层和管理层的培训管理工作，对培训资料和信息进行统计分析，对人员培训提出指导意见。B）人力资源部制订培训管理制度，管理公司二级单位培训工作。C）机关各部门提出本系统的培训需求计划，承担部分业务培训师资。D）二级单位劳资部门按公司年度培训计划，制订本单位年度培训计划并保证计划完成，动态考核他们的实际工作能力，定期上报本单位特殊工作持证上岗情况和各种需培信息。306224程序概要A）根据培训对象（公司领导层、管理人员、技术人员、新上岗、转岗各类人员和各工种操作工人）人力资源部门制定培训计划并按计划实施。B）一体化管理体系培训分工人力资源部负责对公司领导、内审员、公司机关各级人员、工程处负责人的培训；二级单位负责所属项目部领导、一体化管理相关人员及本单位管理人员和本部全员的培训工作。以上培训报人力资源部备案，统一办证，公司办公室给予指导。C）培训形式以内培为主，脱产与业余相结合，重视培训的有效性。D）培训教师采用专兼职结合的形式。E）每年年底由人力资源部组织机关各部门负责人和教师对培训的有效性进行评价，按程序文件内容保存记录并持续改进。流程图作业流程负责部门协助部门规定文件记录培训需求计划、岗位人才储备计划培训计划培训实施培训考核有效性评估、分析改进人力资源部门人力资源部门人力资源部门人力资源部门人力资源部门人力资源部门机关各部门机关各部门机关各部门机关各部门机关各部门机关各部门在岗持证人员登记表需培人员登记表需培人员登记表培训办班申请表培训记录表培训有效性评估表纠正措施、预防措施要求表63基础设施631目的和适用范围人员培训控制程序二十一冶建设有限公司一体化管理手册E/1版31为了确保产品符合要求和满足环境、职业健康安全而提供所需的基础设施并对其维护。本节适用于公司本部及下属各级单位的基础设施管理过程。632相关文件基础设施管理程序Q/21YJ0208施工设备管理程序Q/21YJ0215施工机械设备管理规定GS0611（1999）633职责A）工程管理部门负责项目基础设施运行，逐级汇总并提出改进意见；B）机动供应管理部负责本级机关办公设施及支持性服务（如信息系统）的管理；C）机动供应管理部、项目部负责提供施工设备、机具并进行管理；D项目部负责项目所需基础设施的计划、报批、实施和管理。634程序概要A）项目部和分公司、工程处通过施工组织设计提出基础设施计划，按技术文