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文档简介

1、.经营管理委员会日常管理办法（试行）为促使公司管理科学化、民主化，明确公司民主集中制的决策机制，强化经营班子对公司经营过程的责任及经营结果的承担， 公司经研究决定成立经营管理委员会。公司经营管理委员会是公司日常经营运作的最高决策、管理机构。总经理领导下的经营管理委员会对公司经营结果负责。第一条经营管理委员会职责（一）审核 / 审议下述方案计划等事宜：公司年度经营计划及计划调整（包括管理提升项目）公司季度、半年度、年度经营报告公司年度重大整体管理方案 （临时性的重大管理方案各部门先上报企管部汇总后报总经理评判）公司一级部门机构设置与调整方案 （部门内部机构调整不需要上报经营管理委员会，但须总经理

2、审批并公告告知公司）会计核算及公司财务管理制度的制定和修改公司年度全面财务预算编制及半年度变更公司全面预算执行情况报告（每季度由财务中心做总结汇总汇报）集团年度资金计划重大项目的立项审核听取审计报告（二）对下述事宜进行讨论批准：公司级绩效考核方案及指标的确定、调整及考核50 万元及以上盘盈 / 亏处理重大营销管理政策及相关制度的制定和修改年度总体销售计划 / 市场规划公司定岗定员定编方案 （不含海外分公司当地员工）（公司整体定编人数10%以内的调整不需要上经营管理委员会讨论，由总经理审批）1 / 2.公司年度人力资源规划公司年度培训规划公司年度 IT 规划与预算预算外（ 30 万以上）重大被诉

3、讼处理（通报经营管理委员会成员）第二条经营管理委员会组成成员：第三条经营管理委员会会议组织形式1. 企管部为经营管理委员会日常会议的组织者；2.经营管理委员会例会召开时间：每年1、4、7、10 月 28 日召开；3. 如有必要，总经理可以接受经营管理委员会成员提议，发起临时性经营管理委员会会议，每年召开频度为 6-8 次；第四条经营管理委员会会议组织程序：经营管理委员会召开前， 由企管部提前至少一周发文并收集各个中心、总办直属部门需要报请经营管理委员会审核、批准的工作事项，经提炼、初审后提前 3 天将议程提报经营管理委员会各成员，以利于效率提升。第五条经营管理委员会决策方式：少数服从多数，相同情况总经理裁决。第六条本办法的修改和补充由企管部提出并

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