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文档简介

1、公司董事会议案范文 会议是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面学习啦给大家带来公司董事会议案，供大家参考! 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据、公司章程规定应进行董事会换届选举。根据公司章程对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x

2、届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有公司法第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录：? 1、选举董事长;? 2、聘任总经理及其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作，阶段性财务预、决算方案;? 5、制定或修改

3、基本管理制度;? 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理xx年年度;? 2、审议xx年年度财务决算方案; 3、审议公司xx年工作经营计划; 4、审议xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议);? 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议);? 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年 月 日 关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。 现就其介绍如下： 董事长候选人 先生：

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