质量环境管理手册

1、佛山市顺德区赛恩特实业有限公司 质量质量/ /环境管理手册环境管理手册 版本号:C/1 版 编制：李灿东 日期：2009.03.01. 审核：王小明 日期：2009.03.01. 批准：杨義贵 日期：2009.03.03. 生效日期： 2009.03.06. 受控号： 章节号 页数 目录 1 1.1 手册的适用范围2 1.2 管理项目2 1.3 手册的管理办法2 2 定义与术语3 3 公司简介3 4 质量/环境管理体系 5 4.1 总要求5 4.2 文件要求6 5 管理职责7 5.1 管理承诺 7 5.2 以顾客为中心 8 5.3 质量/环境方针 8 5.4 策划9 5.5 管理职责12 5.

2、6 管理评审 21 6.0 资源管理22 6.1 资源提供22 6.2 人力资源22 6.3 设施23 6.4 工作环境23 7.0 产品实现23 7.1 实现过程的策划23 7.2 与客户有关的过程24 7.3 设计和开发25 7.4 采购25 7.5 生产运作和环境运行控制25 7.6 测量和监控装置的控制27 8.0 测量、分析和改进28 8.1 总则28 8.2 测量和监控29 8.3 不合格控制31 8.4 数据分析31 8.5 改进 31 1.1 适用范围 a)本手册依据 ISO9001：2008 国际标准、ISO 14001 国际标准，结合赛 恩特实业有限公司生产经营的实际情况编

3、制而成。建立本公司质量/环境管理 体系的总纲，描述管理体系的各核心要素及其相互作用，以确保实施有效的 管理体系。 b)本手册规定赛恩特实业有限公司所提供产品和服务的质量、环境管理和 控制要求，以证实赛恩特实业有限公司提供合格产品的能力和产品对环境的 符合性。 c)本手册适用于：赛恩特实业有限公司的汽车、摩托车冲压焊接零部件、 生产制造和销售服务全过程。 覆盖的范围：赛恩特实业有限公司（以下简称“本公司” ）与质量、环 境有关的全部生产和服务活动。 d)关于条款的删减：（ISO9001:2008 国际标准） 对 7.3 条款删减，理由是:本公司所有的产品都是按客户的要求生产，任 何更改都必须经过

4、客户批准方可实施，所以删减 ISO9001:2008 7.3 设 计和开发的要求. 1.21.2 管理项目管理项目 1.2.1 本手册是本公司质量管理体系和环境管理体系的总纲，本公司质量管理体系和 环境管理体系相关的所有程序文件，都不得与本手册相违背。而且本手册所描 述的质量体系和环境体系条款在必要时有相应程序文件予以支持，以确保本手 册的充分贯彻实施。质量体系条款和环境体系条款与程序文件对应表见附件一； 1.2.2 本公司在内部审核时及第三方审核时应以本手册作为验证依据； 1.2.3 本公司员工培训时，可以用管理手册内容作为培训资料； 1.2.4 本公司质量管理体系和环境管理体系的运行及改善

5、均应以本手册为管理依据。 1.31.3 手册的管理办法手册的管理办法 1.3.1 管理者代表指派人员编写质量/环境管理手册，管理者代表负责审核手册的适用 性、符合性和有效性，总经理负责手册的批准。 1.3.2 手册的发放 质量/环境管理手册分受控版和非受控版,具体依文件和资料控制程 序的规定执行。受控版盖有红色“文件资料受控专用章” ，非受控版不加盖 印章。 质量/环境管理手册非受控版的发放范围由需要部门以“联络单”的方 式提出，经管理者代表批准后，由品质科发给本公司顾客、认证机构及其它相 关方。 1.3.3 手册的更改 受控版手册的更改依据文件

6、和资料控制程序的规定进行相应的审 批和发放并记录更改内容； 本公司不负责非受控文件的更改和换版。 管理者代表根据管理评审、内部审核的结果、质量/环境管理体系的运 行的情况和修改状态的情况，每年至少组织一次手册评审，间隔不超过 12 个 月。对质量/环境管理手册的有效性、适用性及与标准、程序文件的符合情况 做出评估，以确定是否需要升版或更改，确保其持续有效和适用。 1.3.4 手册的持有者对手册必须妥善保管，不得随意涂改，不得自行复印，如有遗失需 申报理由，管理者代表接纳解释后才能补发。 2.02.0 定义和术语定义和术语 2.1 本公司质量/环境管理手册采用 I

7、SO9001：2008 及 ISO14001：2004 标准术语。 2.2 本公司质量/环境管理手册采用本行业国家标准和行业通用术语。 3.03.0 本公司简介本公司简介 一、公司概况一、公司概况 成立时间 2003 年 8 月 12 日 注册资金 200 万元（RMB 下同） 投资总额 800 万元 二、主要产品主要产品 生产和销售汽车、摩托车零部件等相关制品。 三、三、 科学的管理理念科学的管理理念 以人为本，以治为纲 导入日本企业管理的先进经验结合本公司具体情况，建立了一套以人为本，以治为 纲的完善精要，行之有效的科学的管理体制。 四、四、 以客为中心的质量管顾理体系以客为中心的质量管顾

8、理体系 公司的质量方针是：精细管理，技术创新，优质服务，顾客满意：精细管理，技术创新，优质服务，顾客满意。2000 年开始，在按 ISO9000 标准要求实行的管理体制的基础上，进而于 2003 年 11 月正式导入 ISO9000：2000 质量管理体系，培训员工，完善体制。2004 年 8 月取得 ISO9001：2000 质量管理体系认证。 五、五、 主要生产设备和机制主要生产设备和机制 冲压 压力机 19 台，其中 400 吨 1 台，300 吨 1 台，200 吨 2 台，100 吨 4 台， （8016）吨 12 台，0.55.0mm 自动送料装置 3 套;以及自动送料组成的 冲压

9、生产线。 焊接 由（唐山）松下碰焊机和（南京）小原碰焊等 16 台设备组成的焊接生产线 模具 由国标车床、磨床、铣床、线切割机等共 10 余台机加设备组成的自用模具 生产线 吊车 国标 5 吨桥式起重机 1 台 六、六、 公司沿革及大事记：公司沿革及大事记： 1996 年 2 月 公司前身南海联滘光华五金厂，最初产品是汽车空调器支架 1998 年 8 月 开始生产摩托车零件 2003 年 7 月 北滘镇北滘工业区林港创业园购地建新厂房 2003 年 8 月 本公司成立 七、主要客户七、主要客户 江门大长江集团有限公司（摩托车整车生产厂家） 广州爱机汽车配件有限公司（日资） 广州双叶汽车部件有限

10、公司（日资） 广州中精汽车部件有限公司（日资） 爱三（佛山）汽车部件有限公司（日资） 佛山东海理化汽车部件有限公司（日资） 伟福科技（中山）有限公司（日资） 佛山丰富汽配有限公司（日台合资） 豪雅（广州）光学有限公司（日资 HOYA) 八、八、 地址电话地址电话 地 址： 佛山市顺德区北滘镇北滘工业区林港创业园新业一路 15 号. 电 话： 0757-2660-1380 传 真： 0757-2660-1378 E-mail ： S 网 址：http: 4.04.0 质量、环境管理体系总要求质量、环境管理体系总要求 4.14.1 总要求总要求 4.1.1 本公司按照 ISO9001:2008 及

11、 ISO14001：2004 标准的要求建立质量和环 境管理体系、形成文件、并加以实施、保持和持续改进。为了实施质量/环境管 理体系，各部门需依以下几方面的要求执行，以满足标准要求。 1） 识别质量/环境管理体系所需要的过程，识别的时机是： a） 当已规定过程发生问题时或不顺畅时； b） 有新的管理过程时； c） 对引入的新的质量/环境管理方式的适用性进行评审时。 2） 识别质量/环境管理体系所需要的过程时所用到的方法（如统计方法）由识 别的人员根据实际需要而定，在质量/环境管理体系建立和改进过程中，与识别 活动有关的记录应反映体系的运行情况，如文件的定期评审记录、不符合纠正 的分析记录等。

12、3） 确定这些过程的顺序和相互作用 所有的管理人员应以“过程方法” （即将所进行的工作涉及的活动和资源以最合 理的方式加以明确的方法）建立和完善质量/环境管理体系；识别每一活动、记 录、设施、方法的必要性后，明确每一过程的输入和输出，并将所需要的过程 顺序和各过程的相互关系形成文件。 4） 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法 每一过程的输出应是下一过程的输入，为使过程结果（输出）达到规定 要求，各部门在制定文件化的程序时还应确保过程实施的控制方法和输出的 判断或接受准则以及判断的方法。 判断准则在不能定量时应能做出定性的判断。 顾客要求应在所有的过程输出上得到体现，见“以顾客为

13、中心”的章节。 所有的控制方法和判断准则都应形成文件，对一些无须形成文件的过程， 对其输出也应规定接受准则。 5） 确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监督 与测量。 在对过程管理形成文件的同时，对过程的输出（如记录、报告）需要形成文件 的地方应加以界定，并以适当的方式进行信息传递，以便对过程进行监控。见 “内部沟通”的章节。 6) 测量、监控和分析这些过程。 7)实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。 8) 以上 1）5）是质量/环境管理体系的策划，其结果能满足 ISO9001：2008 及 ISO4001：2004 的要求，并同时满足本公司质量/环境管理体系

14、完整性、有 效和适宜性的要求。 4.1.2 本公司按照 ISO9001：2008 及 ISO4001：2004 标准的要求管理所有已被识 别和形成文件的过程。对于外发加工过程应按 7.4 的要求和客户的要求进行管 理。 4.24.2 文件总要求文件总要求 .1 总则总则 本公司质量/环境管理体系文件包括： a 质量/环境方针和质量/环境目标、环境指标 b 质量/环境管理手册； c 程序文件； d 作业指导文件：检验类、操作类、配方、技术文件及管理制度等。 e 记录 本公司质量/环境管理体系程序包括： aISO9001：2008 及 ISO4001

15、：2004 国际标准所要求的文件化程序； b根据本公司运作所需要而编制的文件，以确保公司的各项相关管理 职能的有效运作和对过程的控制。 本公司质量/环境管理体系文件的详略程度视以下情况而定： a. 文件使用场所的规模和类型； b. 过程的复杂程度和相互作用； c. 人员的能力。 本公司质量/环境管理体系是一个动态的文件体系，随时应情况改变而做出调整 和完善，以满足实际情况和发展要求。 .3 文件控制文件控制 1） 为确保文件（包括适用的外来文件）得到有效控制，制定了相应的控制程序， 由本公司品质科负责质量/环境管理体系文件的统一归口管理。 2）

16、文件的控制确保： 文件在发布前不同的文件规定了审核和批准的人员，以确保文件是适宜 的； 文件在适当的时候得到评审，必要时进行修改并再次得到批准； 编制文件有效版本的清单，反映文件的现行修订状态，以免误用失效的 文件； 确保在使用处可获得有关版本的适用文件； 确保文件保持清晰、易于识别和检索； 确保外来文件得到识别，并控制其分发； 防止作废的文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这 些文件加以适当的标识。 3） 环境管理体系文件编制时应以书面或电子形式建立并保持下列信息： A、对管理体系核心要素及其相互作用的描述(质量/环境管理手册) B、查询相关文件的途径。 4） 品质科品质科负责

17、保持文件收发、销毁、作废文件等记录。 5） 文件的更改 文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批并在文件或相应记录上注明修改 情况。 6） 管理者代表定期组织有关人员对质量/环境管理体系文件进行评审或修改， 6 一 般每年一次。 7） 相关文件 文件和资料控制程序 记录控制程序 .4 质量质量/ /环境记录的控制环境记录的控制 1） 证实符合规定要求和质量/环境体系有效运作，对适用于质量/环境管理体系 质量/环境记录进行控制。 2） 对质量/环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的 职责和程序做出明确的规定。 3） 记录要求在质量/环境手册、程序文件、作业文件

18、、技术类文件等质量/环境 管理体系文件中做出规定。 4） 应规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。在需要时，应 确保可随时得到保存期内的质量/环境记录。 5） 各部门负责确保记录方便查阅，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置。 6） 品质科品质科建立与本公司运作有关的记录目录清单，该清单反映现行记录的使用 状态。 7） 记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质。 8） 供方的质量/环境记录也纳入控制范围。 9） 如顾客需要，经审批后随时提供给客户查阅所需的质量/环境记录。 相关文件相关文件 记录控制程序 文件和资料控制程序 5.5. 管理职责管理职责 5.15.1 管理承诺

19、管理承诺 5.1.1 本公司最高管理层对本公司的发展和改进质量/环境管理体系进行承诺， 并保证： a 就满足客户、法律、法规及相关方要求的重要性与全体员工传达； b 制订质量/环境方针、目标并进行策划； c 进行管理评审； d 确保提供必要的资源。 5.1.2 在质量/环境管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下基本准则： 领导重视 全员参与 顾客导向 不断改进 7 5.1.3 通过 PDCA 循环发展和持续改善质量/环境管理体系。 5.25.2 以客户为中心以客户为中心 5.2.1目的 确保明确、理解和满足客户需求。 5.2.2内容 管理层的主要的责任之一就是让本公司全体

20、员工树立“客户导向”的观念， 这是本公司永恒的理念，是对顾客的首要守则，是企业文化的基础。所有 的员工在这方面都应得到经常的培训，以使他们的质量管理活动行为得到 约束。以实现顾客满意为总的质量目标。 为此本公司所有的员工都必须耐心聆听顾客的意见，各层次的人员都要 重视顾客的意见，识别和关注顾客潜在的需求。 当识别顾客的需求后按以下的顺序进行： 本公司将客户对产品的所有明确和隐含的需求和期望转化为以实现客户满 意为目的的要求。 本公司在明确客户需求和期望时，考虑与产品有关的义务，包括法律、法 规要求。 相关文件 客户要求管理程序 5

21、.35.3 质量质量/ /环境方针环境方针 5.3.1 质量方针 总经理负责制定组织的质量方针，并确保： 与本公司的宗旨和经营理念相适应； 包括对持续改进、满足规定要求； 为建立和评审质量目标提供框架； 形成文件，对内在各部门进行交流，使全体员工理解和坚持贯彻执行； 定期评审，以保证其持续适用和有效。 本公司质量方针 “精精 精精精精 细 细 细细细细 管 管 管管管管 理 理 理理理理 、 、 、 技 技 技技技技 术 术 术术术术 创 创 创创创创 新 新 新新新新 、 、 、 优 优 优优优优 质 质 质质质质 服 服 服服服服 务 务 务务务务 、 、

22、、 客 客 客客客客 户 户 户户户户 满 满 满满满满 意 意 意意意意 ” 质量方针含义 明确顾客的需求转化成要求转化成体系要求 转化成过程要求转化成具体的产品要求 “精细管理精细管理”：通过 ISO 标准的宣贯，进一步加强企业内部基础建设和现代企业管理， 对质量管理工作要与时俱进，围绕本公司的发展目标，通过以人为本，科技进步，认真、 细致、扎实的工作，提高工作效率，降低成本、提高经济效益。 “技术创新技术创新”：在产品质量上通过引进国外的先进管理水平和科学管理方法，不断学习 先进的科学知识，掌握先进的生产技术，使本公司的产品质量不断地得到改进；不断地 降低成本；增长效益；市场占有率逐步提

23、高。 “优质服务优质服务”：严格按有关技术标准生产本公司的产品，并使产品满足要求，及时向顾 客提供优质产品。 “顾客满意顾客满意”：由于顾客的要求和期望是不断发展的，本公司将随时调整和采取必要的措 施，收集顾客对本公司产品质量，交付和服务等方面的信息，以满足顾客不断发展的需 求和期望。 5.3.2 环境方针 总经理制定本组织的环境方针并确保它： A、合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； B、包括对持续改进和污染预防的承诺； C、包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺； D、提供建立和评审环境目标和指标的框架； E、形成文件，付诸实施，予以保持，并传

24、达到全体员工； F、可为公众所获取。 G、定期评审，以保证其持续适用和有效。 环境方针由管理者代表负责组织实施和传达，质量方针的控制按本手册 4.2.2 条规定进行。 本公司环境方针：“遵纪守法、污染预防、全员参与、持续改进遵纪守法、污染预防、全员参与、持续改进” 5.45.4 策划策划 .1 质量目标质量目标 为实现公司的质量方针和持续改进的承诺，制定可测量的质量目标。 由本公司管理层组织有关人员，根据符合方针和包括满足客户和相关过程 的要求的原则，建立文件化的质量目标，向相关部门及人员传达并保持其有 效性。各部

25、门根据需要制定本部门的质量目标。 管理者代表每年第一季度组织有关人员对上年度质量目标的完成情况进行 统计分析，并将质量目标的完成情况提交管理评审，以确保质量目标持续有 效。 本公司及各部门质量目标 见附件一质量目标策划管理项目表 .2 质量管理体系策划质量管理体系策划 质量管理体系策划和实施变更时，必需保证本质量体系在策划和实施 变更时的完整性。 （1）生产运行体系策划图如下： 销售/顾客订单 不合格 否 接 不 不 合 格 .3 环境管理的策划环境管理的策划 环境因素 管理者代表负责组织相关人员进行环境因素的识别

26、、登记、评价工作，以确认重要 环境因素并审批重要环境因素。 识别环境因素所涉及的范围必须覆盖公司的所有活动、产品或服务的各个方面。 识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。 识别环境因素时要考虑下列几个方面： （1）向大气排放的污染物； （2）向水体排放的污染物； （3）固体废物污染物； 生产部/计划 检验 让步接收 仓库 生产 检验 退供应商 成品区 交货 服务 返工 报废 采购 是 合 格 不合格 不良品 良品 合格 （4）噪声等对周围社区的影响； （5）水电及原材料和自然资源； （6）土地污染； （7）其他需要识别的环境因素。 评价环境因素时应考虑对环境影

27、响的发生频次、影响程序、法律法规的符合性及监 控等。 对评价出的重要环境因素，由管理者代表负责编制“重要环境因素清单” 。 当加工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环 境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。管理者代表组织每年定期识别环境因 素、评价重要环境因素，并及时更新。 相关/支持文件 环境因素识别和评价控制程序 法律与其他要求 企划管理部建立并保持法律或其它要求获取的控制程序，用来确定它的活动、产品 或服务中环境因素的适用法律，以及它所应遵守的其他要求，建立获取这些法律和要求 的渠道，并及时更新。 相关/支持文件 法律或其它要求获取的控

28、制程序 环境目标、指标和管理方案， 本公司针对内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标并形成文件，组 织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其他要求，它自身的重要环境因素、可选技 术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。 目标和指标应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺。 见附件二见附件二环境目标策划管理项目表环境目标策划管理项目表 。 为保证公司管理目标和指标的实现，特制定环境管理方案。 管理方案的制定与实施: 针对公司的环境目标、指标编制管理方案。 管理方案由管理者代表组织制定，报总经理批准后实施。 管理方案应制定具体的措施，并具有可操作性，明确责任单位或

29、人员，注明完成 的时间、进度，并落实资金。 5.55.5 管理职责管理职责 .1 职责和权限职责和权限 在本公司内按照 ISO9001：2008 及 ISO4001：2004 标准要求，制订质量/环境管 理职责,明确各级人员的责任与权限。 管理者代表编制全公司组织架构图，总经理批准，以表示对各管理人员的 授权。组织结构是作为人力资源配置的依据。 各部门制定本部门组织架构和相关人员职责，由本部门负责人批准 13 本公司组织结构图（见下图） 杨义贵 副总经理 工厂长 王小明 厂长助理 吕 璐 工程部 韦祖聪 技术科品质

30、科制造一科 王照云 制造二科 制造部 张明志 企划管理部 王小明 (兼) 佛山市顺德区赛恩特实业有限公司 组 织 机 构 图 朱金华罗爱民谢维平刘军红吕璐(兼)袁池捷 设备科采购科生产管理科人事总务科财务科 李灿东 韦祖聪 (兼) 本手册适用于与本公司有关的质量管理职能分配如下： ISO14001：2004 环境管理体系职能分配表 部部 门门 质量职能分配质量职能分配 ISO9001ISO9001：20082008 要素要素 管 理 层 管理者代表 企划管理部 制 造 部 技 术 科 品 质 科 4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3

31、 文件控制 管 理 体 系 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 管 理 职 责 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 设施 资源管理 6.4 工作环境 7.1 实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采 购 7.5.1生产和服务的运作控 制 7.5.2产品和服务运作过程 确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品的防护 产 品 的 实 现 7.6 测量和监控装置的控 制 8.1 总则

32、8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监控 8.2.4 产品的测量和监控 8.3 不合格的控制 8.4 数据分析 测 量 分 析 和 改 进 8.5 改进 部 门 要 素 管 理 层 管理者代表 制 造 部 企划管理部 财 务 科 技 术 科 品 质 科 .环境方针 .环境因素 .法律和其他要求 . 计划 .目标、指标和管 理方案 .组织结构和职责 .培训、意识与能 力 .信息交流 .环境管理体系文 件 .文件控制 .运行控制 . 实 施 与 运 行 .应急准备与响应 .监测和测量 .合规性评价 .3 不符合，纠正与预 防措施 .4 记录 . 不 符 合 纠 正

33、.5 环境管理体系审核 .6 管理评审 注: 1. 主要责任部门用“”表示; 2. 配合部门用“”表示。 部门及岗位的职责与权限 1 1) ) 总总经经理理 1.1 负责质量/环境管理体系的策划,确定质量/环境方针、目标，并负责主持管理评审工作。 1.2 负责本公司组织结构图及部门职责的确定,任命管理者代表。 1.3 负责特殊合同的批准或签订、质量/环境手册、程序文件的批准。 1.4 为质量/环境体系运行提供必要的人员、资金设备等资源。 1.5 公司质量/环境体系运作的最终责任者 2)2) 管理者代表管理者代表 见管理者代表任命书。 3)3) 副总经理副总经理 3.1 工作职责

34、： 3.1.1 依照公司策略、规划制造部、工程部和企划管理部部门工作、执行方案、执行 进度并主导实施； 3.1.2 作为公司安全负责人负责全厂安全管理工作； 3.1.3 负责制造部、企划管理部和工程部的行政管理制度，作业方法的制定和审核； 3.1.4 检查、督导制造部、企划管理部和工程部各制度的执行，以及各项工作计划的 进展情况，并采取必要的对策； 3.1.5 查核制造部、企划管理部和工程部员工的工作情况； 3.1.6 处理各种突发事件； 3.1.7 协助和代理总经理处理公司日常工作； 3.1.8 办理上级交办事项。 3.2 工作内容： 3.2.1 按时检查、监督安全日报表、设备保养、维修、维

35、护情况及有关事项； 3.2.2 检查监督各班组长及各管理人员的工作月度计划、进度； 3.2.3 反馈并处理公司各异常情况； 3.2.4 检查、监督、指导生产计划的按时完成； 3.2.5 检查指导生产过程的控制； 3.2.6 监督检查公司各人员的纪律执行情况； 3.2.7 指导制订生产过程有关技术标准，作业标准。 3.2.8 对各模具设计进行审核及协助进行模具设计，各产品参数标准制定审核，作 业标准审核；模具结构各图纸审核； 3.2.9 主管冲压产品开发； 3.2.10 协助指导钣金及台车开发； 3.2.11 车间各产品核价、定价； 3.2.12 审核各物品请购单、冲压产品材料申购单及指导材料的

36、分条排样，协助计算 并审核钣金材料申购单； 3.2.13 审核生产用品报销单； 3.2.14 审核工程部、制造部和企划管理部部门工资表： 3.2.15 起草制订本部各种管理制度； 3.2.16 审核及批准本部放行条； 3.2.17 主持召开各种生产办公会议； 3.2.18 处理安全事故； 3.2.19“6S”活动的推进， “QC”小组活动的推进； 3.2.20 整理统计和总结生产技术部月度工作结果（每月生产计划完成情况和技术 开发情况）员工考核意见及整改方案并上报总经理； 3.2.21 负责组织本部门环境因素的识别、评价和管理及应急准备和响应的管理。 3.2.22 完成上级临时交办事项； 4)

37、4) 品质科：品质科： 4.1 工作职责 4.1.1 管理品质科日常工作事务； 4.1.2 质量、环境管理体系的主导与实施； 4.1.3 处理有关质量、环境问题和质量、环境事故； 4.1.4 6S 推进活动和 QC 活动圈的完善和督导执行； 4.1.5 安排具体培训工作； 4.1.6 完成上级临时交办事项。 4.2 工作内容 4.2.1 主持品质科日常质量、环境管理工作，跟进现场质检工作； 4.2.2 质量异常的妥善处理及鉴定一般报废； 4.2.3 对应顾客投诉的反馈及处理跟踪； 4.2.4 月度质量、环境目标达成的统计、分析、改善； 4.2.5 负责跟踪进程质量、环境记录表单的使用和改进；

38、4.2.6 主持质量、环境日常会议的召开； 4.2.7 督导现场 6S 活动的推进及改善； 4.2.8 负责职工教育、考核； 4.2.9 主持每期新员工入职教育； 4.2.10 QC 小组的推进与完善； 4.2.11 负责组织对质量、环境不合格的对策分析，制定对策并执行； 4.2.12 起草制定品质科年度质量目标； 4.2.13 编制内审、管理工作评审计划实施，配合第三方审核； 4.2.14 公司宣传和学习园地的管理。 4.2.15 质检组员工的考核； 4.2.16 不良品的定期监督处理； 4.2.17 负责组织对公司环境因素的识别、评价和管理； 4.2.18 负责公司文件和记录的管理 4.2

39、.19 负责组织环境管理的监视和测量及法律法规和其它要求的合规性评价； 4.2.20负责纠正预防措施的管理。 4.2.21负责公司监视和测量设备的管理。 4.2.22 完成上级临时交办事项。 5)5) 财务科：财务科： 5.1 工作职责 5.1.1 税局抄税、核销发票、报税和认证发票； 5.1.2 应付款的汇总、核算、支付及做帐，送审； 5.1.3 工资的发放； 5.1.4 全厂行政后勤区域安全和 5S 的责任人； 5.1.5 出纳帐目日清月结，每月交总经理审阅一次； 5.1.6 完成上级临时交办事项。 5.2 工作内容 5.2.1 收发月度工作计划，并统一交上级审批； 5.2.2 根据银行的

40、对帐单编制上月的银行存款余额调查表； 5.2.3 办公用品的月度请购，对帐； 5.2.4 根据会计提供的报表到国税报税； 5.2.5 国税抄税，核销发票，购买发票； 5.2.6 地税报税； 5.2.7 报交上月的损益表，资产负债表至信社； 5.2.8 填写工资支付证明单及工资条； 5.2.9 发工资； 5.2.10 国税认证发票； 5.2.11 对帐、整理单据及编制资金跟踪表； 5.2.12 上交员工报销单据给上级审批； 5.2.13 每天对现有的现金的支出跟收入进行清点； 5.2.14 每月初结算上月出纳帐簿交总经理审阅； 5.2.15 处理行政后勤有关问题如：厕所漏水、清洁、花草的修理等；

41、 5.2.16 编制厨房必需品的月请购单； 5.2.17 员工宿舍的住宿安排； 5.2.18 制定厨房饭堂：质量、卫生等管理制度并监督执行情况； 5.2.19 员工花名册更新分类与管理； 5.2.20 招聘新员工； 5.2.21 下载应聘人员的简历； 5.2.22 全厂员工的考勤； 5.2.23 员工保险的跟踪、办理； 5.2.24 制定月度工作计划表； 5.2.25 负责对本部门环境因素的识别、评价和管理及公司环境管理相关的费用的 支持； 5.2.26 完成上级临时交办事项。 6)6) 采购采购 6.1 负责评价和考核供方。 6.2 负责编制采购计划和组织采购工作。 6.3 参与合同的评审工

42、作。 6.4 参与进货不合格品的评审和处置工作。 6.5 负责组织对本部门环境因素的识别、评价和管理及对供应商环境管理施加影响。 7)7) 企划管理部企划管理部 7.1 负责营销本公司的产品和接受顾客的订货意向。 7.2 负责评审和组织、评审销售合同,并签订合同。 7.3 负责搜集市场产品销售信息情况和开拓市场。 7.4 负责接受顾客的投诉和处理,并回复顾客。 7.5 负责接待顾客的来访,做好产品售后服务和客户维护工作。 7.6 负责出货统筹事宜及产品运输质量的工作。 7.7 参与不合格产品的评审和处置工作。 7.8 负责组织对本部门环境因素的识别、评价和管理。 7.9 负责人员的招聘、协助品

43、质科组织培训工作及人员的培训资料的归档等。 7.10 负责仓库的管理工作。 7.11 负责组织对本部门环境因素的识别、评价和管理。 8)8) 各部门负责人及车间管理员共同的环境管理职责： 8.1 组织识别部门/车间内部的环境因素，并评价其重要性。 8.2 对部门/车间内的重要环境因素进行运行控制或应急准备和响应。 8.3 落实和传达部门/车间环境管理体系要求。 8.4 保证相关的目标、指标在其管辖范围内得以实现。 8.5 教育本部门/车间员工(或代表公司工作的员工)，提高环境和安全意识。 9)9) 重要环境/危害因素岗位员工： 9.1 清楚本岗位的重要环境因素，及其可能产生的环境影响。 9.2

44、 按运行控制要求对重要环境因素进行控制。 9.3 出现异常或紧急情况时，应按应急预案的要求进行准备和响应。 10)10) 其它岗位人员环境职责： 10.1 积极参与公司的环境管理体系的建立和实施。 10.2 熟悉相关岗位的环境因素，了解其可能产生的环境影响，按要求控制。 10.3 出现异常情况应立即报告并保护现场。 11)11) 其他人员的质量职责与权限（详见工作职责书）其他人员的质量职责与权限（详见工作职责书） .2 管理者代表管理者代表 为确保质量/环境管理体系的实施与维护，总经理任命管理者代表。 任命书 为了有效推行 ISO9001-2008 及 ISO14001-200

45、4 标准，经公司 管理层决定，任命王王 小小 明明 先生为本公司管理者代表，其主要职 责为： 1、建立、运行和改进本公司质量/环境管理体系 2、向总经理报告质量/环境管理体系建立、运行和持续改进 情况 3、就本公司的质量/环境管理和体系方面在内部进行联系与 协调 4、就本公司的质量/环境管理体系运行和持续改进情况同外 部顾客或其他方联系和交流，协调； 5、就本公司全体员工确保有提高满足顾客要求的意识 总经理：杨義贵 日期：2009 年 03 月 03 日 .3信息交流信息交流 为确保内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，应编制信息 交流控制程序并组织实施。 管理

46、者代表是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并 向总经理汇报；其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合企划管理部做 好信息交流工作。 内部信息协商交流： （1）公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量、环境知识，管理者代表应通过 简报、电子网络、板报等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环保意 识。 （2）管理体系运行过程中产生的信息由其产生的单位及时传递到相关单位或管理者 代 表，并记录其内容和处理结果，如发现监测结果异常（包括内审和管理评审的结果） ，应即时将信息传递至相关部门。重大质量、环境事故应在 6 小时之内上报至管理 者代表或总经理。 外部信息交流

47、: （1）公司的管理方针及有关要求应由相关部门及时传递给相关方。 （2）收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递给管理者代表，并由相关单 位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。 （3）相关方要求提供质量、环境方针、目标时，公司相应单位部门应及时提供。并 接受相关方的监督。 相关/支持文件 信息交流控制程序 5.65.6 管理评审管理评审 5.6.1 确保经过公司最高管理层对质量/环境体系定期的评审评定，确保已建立的质 量/环境体系的充分、适宜和有效性。 5.6.2 总经理负责召开和主持管理评审会议。各职能部门负责准备管理评审所需的 资料参与评审和负责管理评审之后的纠正措施的有

48、效实施。 5.6.3 程序概要 正常情况下，在每年 12 月召开一次，具体时间管理者代表确定并通知各 部门，当质量/环境体系有重大变动或外部要求时，需适时召开。 总经理在召开会议前一周发出“管理评审计划”到相关部门，当有需要时， 可邀请相关的供应商、客户等出席。 管理评审的输入 -审核结果(包括内审,第二方审核,第三方审核)。 -企业质量/环境体系的运行情况，主要是评价质量/环境方针和质量/环境目标 落实情况及适宜性,有效性。 -产品和过程的业绩。 -纠正和预防措施的实施情况。 -相关方意见反馈情况。 -上次管理评审结果的跟进。 -影响质量/环境

49、管理体系的变更。 -改进建议。 各相关部门接到通知后需收集相关资料，在会议上提报审查评定。 根据评审，会议将作出相关对质量/环境体系的决策，这些决策需在会议上 落实具体的执行要求。主要包括： -质量管理体系及其过程有效性的改进； -与顾客要求有关的产品的改进； -资源需求。 参考文件 管理评审程序 6.6. 资源管理资源管理 6.1 资源提供资源提供 总经理应及时地确定并提供必要的资源（包括人力资源、物力资源、基础设施、 工作环境、技术、专项技能及财务等各方面） ，以满足： a) 实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性； b) 实现顾客要求

50、，增进顾客满意。 6.2 人力资源人力资源 6.2.1 总则 本厂应根据人员的学历、培训、技能和工作经历的具体要求，委派在质量环境管 理体系中承担规定职责的人员，确保有能力胜任其工作。 6.2.2 能力、意识和培训 确定从事影响产品质量或环境管理工作的人员所必要的能力； 提供内部或外部培训或聘请有专业知识人员以满足所确定的需求； c) 对提供培训的有效性进行评价； d) 确保所有员工知道他们所从事的工作的重要性； 保持教育、培训、技能和工作经历的适当记录。 6.2.3 环境管理相关培训必须使为它或代表它工作的人员都意识到： a) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； b) 他们工

51、作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的 改进所能带来的环境效益； c) 他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责； d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。 。 相关文件 培训管理程序 6.36.3 基础设施基础设施 1）为满足质量/环境管理体系要求，各部门主管应确定所需设施资源，部门负责 人审核，总经理批准。 2）根据本公司质量/环境管理体系过程运作的要求，本公司配备如下必要设施，包 括： a）办公、生产场所及贮存物品的库房； b）办公与生产必需的设备； c）运输、通信等设施及其它辅助设施。 3）以上的设施随本公司的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换。除上级规 定

52、配置的设施外，本公司特别需要时由各部门提出申请，依公司的有关规定进行配 置。 4） 对生产设备的维护按设备控制程序执行。 5） 其它常规的办公设施根据使用的效果确定是否需要进行维修和保养，具体由维 修 负责组织维修和保养。 6） 相关文件 设备控制程序 6.46.4 工作环境工作环境 为使本公司提供的产品满足客户要求，本公司应为员工创造一定的工作环境，并通 过实施 5S 来维持。主要考虑以下几个方面： a. 建立和维持有利于员工的工作条件； b. 改良工作方法； c. 正确的工作态度； d. 改善工作环境； e. 让员工发表意见，参与公司的改进工作； f. 组织对员工的有益活动，加强沟通； g

53、. 创造良好的工作气氛。 7.07.0 产品实现产品实现 7.17.1 实现过程的策划实现过程的策划 （1）当要满足新的产品、项目、特定的合同要求时，在现有的文件不能满足要求时由 管理者代表负责组织相关的部门人员进行过程策划，规定产品所需的一组过程和子过 程。 （2）实现过程的策划应与本公司的质量/环境管理体系的其它要求相一致，并应以适于 本公司运作的方式形成文件。 （3）在策划实现过程中，确定以下方面的内容： a. 产品、项目或合同的质量目标； b. 针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施； c. 验证和确认活动，以及验收准则； d. 对过程及其产品的符合性提供信任所必要

54、的记录。 e. 为满足特定的质量目标应考虑编制质量计划。质量计划除了上述的要求外还 应反映： f. 执行计划的责任人以及他们的权限； g. 所需的技能和知识； h. 控制方法。 (4) 策划的结果应形成文件，并发至相关部门执行。 (5) 管理者代表负责组织各部门负责人确定和实施测量、监测及跟踪体系，以对过程有 效控制；建立并保持与过程有关的文件和记录。 相关文件 新产品开发程序 7.27.2 与客户有关的过程与客户有关的过程 .1 客户要求的识别客户要求的识别 1）本公司通过与客户接触、沟通、联络来了解客户的需求。企划管理部对客户要 求进行评审,确保客户能够得到本公司提供的合格

55、产品和满意服务。 2）本公司应明确客户的要求，包括： a. 客户对产品的要求，可包括质量要求、价格、品种、交期上的要求。 b. 客户没有明确但却是预期或规定用途所必须的产品要求； c. 与产品有关的义务，包括法律和法规要求。 .2 产品要求的评审产品要求的评审 1）在承诺向客户提供产品前，由企划管理部对客户需求进行评审。这种评审适 用于正式的文本合同、口头要求或其它任何形式的评审与修订，评审应确定： a. 顾客的要求已经明确并形成文件； b. 任何关于合同要求不一致的地方都得到解决； c.本公司是否有能力满足客户的要求等； 2）订单发生时应确保相关记录得到修改，并通知相关人员评

56、审的结果，及在跟 进时所采取的措施应予以记录。 .3 与客户的沟通与客户的沟通 企划管理部负责与客户的有效联系，以满足客户要求。与客户的交流内容包括但 不限于： a. 产品信息； b. 询价和订单处理与修订； c. 客户投诉和与不合格有关的其它信息； d. 客户对产品和服务的反馈。 .4 相关文件相关文件 客户要求管理程序 7.37.3 设计和开发设计和开发 删减说明：因本公司所有产品是由顾客提供技术图纸；是按顾客要求进行生产的，任 何更改都必须经过客户的确认。 7.47.4 采购采购 7.4.1采购过程 采购与产质量量有关的原物料时，应首先依据采购控制程序的规

57、定对供货 商进行评审，并组织订货。而且应定期进行跟踪评价，保存供应商的评鉴和跟 踪评价记录。 7.4.2 采购信息 采购资料在发出前应经过审核和批准，并作为验收的依据之一。 采购信息包括但不限于： 产品、程序、过程、设施和设备的批准 对人员的资格要求 质量/环境管理体系要求 7.4.3 采购产品的验证 采购的原物料应进行检验和验证，确保其满足采购和生产的需求； 需要时，可到采购处对采购的产品进行验证，如客户有要求，这种验证 可与客户共同进行，并规定物料的放行方式。 7.4.4 相关文件 采购控制程序 7.57.5 生产运作和环境运

58、行控制生产运作和环境运行控制 .1 生产运作控制生产运作控制 本公司通过以下方面控制产品的生产运作过程： 1） 本公司对影响质量/环境的过程都加以明确，确保这些过程在受控状态 下进行，为此制造部制定了一系列操作规程。 2） 相关部门对员工进行岗位培训（参见本手册 6.2.2） ，使员工清楚的理解 以上文件，确保产质量和环境保护。 3） 获得规定产品特性的信息； 4） 确保生产现场获得并严格遵照实施作业文件。 5） 对生产过程实施量化的监控。 6） 本公司以最清楚的方式规定相当的评定准则。 7） 使用和维护生产所需的适当生产设备、辅助设备和检测设备，对设备进 行维护和保养，保持生产过程能力。 相关文件 生产过程控制程序 废弃物管理程序 化学品管理程序 能源资源节约程序 .2 生产和服务过程确认生产和服务过程确认 对于输出结果不易或不能经济地通过监控、检验和试验来验证的生产过程，技术 科应预先确定，并采用以下方式实施控制： （1）使用前对过程进行鉴定； （2）对设备和人员的资格进行预先的鉴定； （3）制定相应的程序或采用特殊的记录方式； （