燃气公司部门审批工作流程及时限管理制度规定

1、集团公司及燃气控股公司部门审批工作流程及时限管理规定1 目的 为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关 系和责任，防止“大企业病”，特制定本规定。2 适用范围 本规定适用于各成员企业向集团公司和燃气控股公司各职能部 门及其它部门报批的各项事宜。3 有关解释3.1 本规定所指的“天”系有效工作日，不包括培训日、周日及节假日 在内。3.2 负责审核、签批的主管领导如外出， 为确保审批事项能及时下达， 归口部门须通过电话、 传真等形式请示， 经批准后，可以先发回执行， 后补办签字手续。3.3 流程图中实框表示必须经过的程序，虚框表示或有程序。4 部门文件审批流程时限 已经明确由各职能

2、部门归口的审批事项流程时限图附后， 本规定 中未明确的审批事项， 一律上报集团办公室， 由集团办公室转送各职 能部门或集团领导审核批复。5 附则5.1 各职能部门负责检查并督促本部门归口审批事宜的办理。5.2 各成员企业报批的各项事宜如超出时限规定， 各成员企业应向集 团办公室反映情况， 集团办公室将追究相关部门责任， 并视问题的严 重程度减扣该部门当月考核分。5.3 本规定由经济发展部与集团办公室共同解释并监督实施。5.4 本规定自颁布之日起执行，此前下发的有关制度、规定与本规定 不一致的，以本规定为准。附件：1. 集团办公室文件审批流程时限图2. 集团公司人力资源部文件审批流程时限图3.

3、财务部文件审批流程时限图4. 经济发展部文件审批流程时限图5. 集团公司技术质量部文件审批流程时限图6. 安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图7. 教育培训部部文件审批流程时限图8. 董事长办公室审批事项流程时限图9. 集团工会审批事项流程时限图10. 控股公司经营管理部审批事项流程时限图11. 燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图附件1集团办公室文件审批流程时限图行政管理处审批文件（4天）1 .各成员企业有关人员需配备（或自备）移动电话及报销话费的审批2 .各成员企业上报办公资产的审批件（计算机设备及耗材除外）公关文化处审批文件（3-6天）1 .各成员企业预算在 2万元以上的品

4、牌推广策划活动审批2 .各成员企业年度广告宣传计划及计划外的新增广告宣传项目审批3 .各成员企业标的在 2万元以上的媒体投放审批4 .各成员企业媒体广告的广告创意和设计方案审批 5.新闻发布会或记者招待会的策划方案审批 6 .预算在2万元以上的公共活动策划方案审批 7 .其他须公关文化处审批的事项国际合作处审批文件，在一天内完成初审和协调程序。四、其他需集团办公室审批的文件，在一天内完成初审并报上一级领导。附件2集团公司人力资源部文件审批流程时限图、定员、定岗、定编审批（共 15天）、用人申请报批（共1-2天）人力资源部审核J特殊情况报请总经（1天）*!理批准（1天）i三、成员企业员工考核方案

5、报批（共 6天）人力资源部审批反馈考核方案（5.5 天）（0.5 天）四、休完产假后申请上班（10天）六、副主管级及以上人员工资定级变动审批（共 4天）人力资源部每月每月20日前将表单20日完成审核送至总经理审批（2天）（2天）七、集团新进人员、各成员企业新进高级管理（专业）人才工资定级审批（共 5天）八、各成员企业工资请示报批（共 4天）人力资源部每月17总经理每月20日前日前审批各项请示完成审批（2天）（2天）人力资源部审核申请及材料，草拟办理意见审批并反馈（2天）（1天）1一、工伤待遇发放审批（共 2天）十、各成员企业保险方案审批（共 6 天）人力资源部草拟分析报总经理审批、人告并审批力

6、资源部反馈（3天）（3天）十二、人身意外伤害事故报批程序（共 3天）十三、退休手续办理（共10天）十四、单身公寓入住、迁出审批手续（共 1天）十五、公务车配备（共10天）人力资源部确定1;如需购置新车需；将批示发给相关部公务车类型及费1 1 !报总经理（总裁）!门并通知运输公司用标准（5天）1 1:签批（4天）； 1（1天）附件 3财务部文件审批流程时限图企业、部门月度资金预算审批（共 3-4 天）拨款通知单审批（1.5-3 天）总会计师审查总经理签批资金会计核对、付（0.5-1 天）（0.5-2 天）款（5-6小时）、经营业务借款单审批（1-2天）四、员工出差、培训借款单审批（0.5 天）五

7、、费用报销单审批（0.5-1 天）六、其他支款凭证审批（1.5-3天）总会计师审查总经理签批资金会计核对、付（0.5-1 天）（1-2 天）款（0.5-4小时）七、往来收款其他收款（0.5-1小时）注：往来收款其他收款部分虽不属“审批”范畴，但与办事效率直接有关，故一并列上；涉及银行的收付款业务，办理时间稍长，且遇节假日需顺延；凡大额用款事项，应提前通知财务部做好准备：现金 1 万元或银行付款 10 万元以上的，应提前 1 天；付款 100 万元以上的，应 提前 3 天。附件 4经济发展部文件审批流程时限图、制度报批2.各成员企业制度（3 天）、接口关系、职责划分（7天）三、合同审批1 .集团

8、内部（0.5-1天）经发部审查（2小时）/成员企业（2.相关部门意见（2小时）首席律师审核（批）*（ 4小时）天）经发部初审（0.5 天）相关部门意见（0.5 天）首席律师审定（批）（1天）四、法律诉讼报批（3天）经发部初审首席律师审批（2天）（1天）五、物资计划报批1 .计划内物资（2 天）2 .计划外物资（1-1.5天）经发部审核4总经济师审核、审:总经理审批（0.5 天）批（0.5天）!（ 0.5 天）1七、计算机配置报批（4天）六、招投标报批1-2 天）经发部审查（1天）”首席律师审查:（1 天）八、价格报批（3天）九、报废物资审批（3 天）十、经营计划报批（4天）经发部初审相关部门意

9、见总经济师审核（批）1总经理审核（批）董事长审批（2天）（1.5 天）（1.5 天）（1.5 天）（1.5 天）附件5集团公司技术质量部文件审批流程时限图年度管理计划审批1.年度管理计划（共 13天）3 .设备添置、技改计划（共15天）4 .质量管理计划（共 15天）、科技项目审批1 .立项审批（共 15天）技术质量部初审技术质量部调研技术质量部拟定评b-技术委员会讨论总工程师审批fa-总经理批复（1天）（5天）审文件（4天）（2天）（1天）（2天）2 .项目验收（共3天）三、月度技术标准和企业技术标准审批技术质里部初审技术质量部批（0.5 天）复（0.5天）1.月度技术标准计划（共1 天）2

10、 .企业技术标准（共1 天）技术质量部初审（0.5 天）总工程师批复（0.5 天）四、设备采购审批（共2 天）五、基建项目（共3天）六、质量问题1 一般质量问题（1天）技术质量部调查技术质量部批（0.5 天）复（0.5 天）2 .重大质量问题（3天）附件6安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图、消防器材购置审批（2 天）安委会保卫处审查（1天）主管副总经理fc-返回申报签批（1天）企业*、通讯设备（限对讲机）购置审批（2天）三、消防培训审批（2 天）安委会保卫处审批LBH . . .H. H H . . 报开发区消防返回申报（1天）科批复（1天）1L1 !iraniiiramiimmi m

11、ro w mniii bi p企业保卫处批准申报公安消防1:返回申报（0.5 天）!部门企业五、治安案件意见批复（0.5天）i四、建筑消防审批（0.5天）报公安部门 审批返回案发 单位安委会保卫处批复意见（0.5天）六、成员企业重大事故调查处理意见批复（13天）七、集团员工工伤鉴定（13天）附件7教育培训部文件审批流程时限图外出培训申请（共3 天）、内部培训申请（共2 天）三、外请教师申请（共2天）四、培训公寓住宿申请（共1天）培训管理员进行需求确定本部门主任审核 1主管副总经理审批（1天）（0.5 天）_ *（ 0.5 天）事务管理员进行住宿安排本部门主任审批（0.5 天）（0.5 天）附件

12、8董事长办公室审批事项流程时限图、用章审批、集团公文审批（2.5天）三、重要制度和文件的审批（2.5天）董事长审批办公室秘书印发（2天）（0. 5 天）四、其余需要董事长办公室审批的文件，审批时间灵活掌握，以不耽误经营管理为原则。附件9集团工会审批事项流程时限图、基层工会成立审批（4天）集团工会副主席审核集团工会主席（2天）签批（2天）、基层工会委员会人员组成审批（3天）集团工会副主席审核（2天）集团工会主席 签批（1 天）三、基层工会大型活动经费支出审批（3天）集团工会副主席审核集团工会主席（2天）签批（1天）四、“三必访”支出审批（3天）集团工会副主席审核集团工会主席（2天）签批（1天）五

13、、困难补助审批（2天）集团工会副主席审核集团工会主席（1天）签批（1天）六、书籍审批（半天）工会登记总会计师签字fcL财务报销（0.5小时）（1小时）（1小时）附件10控股公司经营管理部审批事项流程时限图、各燃气公司年度燃气工程预算标准及单价审批（7天）、独立大型单项工程预算标准审批（7天）经营管理部审核控股公司总经济（4天）师签批（3天）三、独立大型单项工程结算审核（7-14天）附件11燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图设备购置申请手续1 .中小型（共1 天）本部门初审（0.5 天）控股公司总工程师审批（0.5天）2 大型（共3.5天）本部门初审fc-控股公司总工程师集团公司总工审查总经理批复（1天）复审（0.5天）（1天）r（1天）、设备委托外单位维修申请手续1 .中小型（共1 天）本部门初审（0.5 天）控股公司总工程师批复（0.5天）2 .大型（共3.5天）三、带气作业1 一级（共2天）本部门初审控股公司总工程师安委会办公室审查主管副总经理（0.5 天）审查（0.5天）（0.5 天）批复（0.5 天）2 .二级直接由本部门审批（共0.5 天）四、通讯设备（对讲机）申请手续（共1.5 天）五、新工艺、新材料、新设备、新技术项目申请手续1.中小项目（共