公司法定代表人授权委托管理制度（试行）

1、公司法定代表人授权委托管理制度（试行）第一章 总 则第一条 为完善x高速公路有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范法定代表人授权委托管理活动，防范经营活动中的法律风险，保障公司及合同相对人的合法权益，根据国家公司法、合同法等相关法律、法规和规章以及公司的章程规定，按照现代企业管理制度的要求，特制定本制度。第二章 授权委托书目的及范围第二条 本制度所称法定代表人授权委托（以下简称为“法人授权”）是指公司法定代表人授权委托公司职能部门及相关人员，在授权范围内以公司或其法定代表人的名义，行使职权或办理公司有关事务的法律行为，法定代表人出具的法律文件为授权委托书，是被授权人或受托部门及相关人员

2、获得合法授权的证明书。第三条 公司董事长是公司的法定代表人，在公司章程允许的范围内有权代表公司依法进行各种业务活动，并有权委托公司各职能部门及相关人员作为代理人代理进行有关业务活动。经公司法定代表人授权，被授权人或受托部门及相关人员可以在授权范围内以公司名义代表公司法定代表人进行谈判、签署合同，参与诉讼、仲裁及其他业务活动。 未经公司法定代表人授权，公司任何部门或个人不得以公司或其法定代表人的名义从事相关活动。非公司正式员工不得作为代理人进行代理活动。第四条 授权委托书中载明的代理权限应符合国家相关法律、法规、规章和公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违法、违规及违反社会公德的内容。被授

3、权人或受托部门应在授权委托书载明的授权范围内诚信并善意地行使该权利。只有授权委托书载明的被授权人或受托部门才能行使该授权委托书所列权利。被授权人或受托部门对在形式或内容上有瑕疵的授权委托书应及时提出意见。第三章 组织机构第五条 合同计划部是公司法人授权事务的职能部门，负责公司法人授权事务的管理工作。第六条 合同计划部职责：（一）制定公司法人授权事务管理制度；（二）监督、检查公司法人授权事务管理工作；（三）负责审核公司法人授权申请书和授权委托书的合法性、合规性、程序性；（四）负责公司授权委托书的制作、登记和管理；（五）负责公司授权委托书的台帐管理；（六）法定代表人交办的其它事项。第四章 授权委托

4、书分类第七条 授权委托书分为常年授权委托书（附件1）和专项授权委托书（附件2）两种。（一）常年授权委托书是指在公司日常经营活动中，由法定代表人授权公司相关人员，在授权范围内行使法定代表人职权或办理公司有关日常事务的法律文件。常年授权委托书的有效期限不得超过被授权代理人的任职期限。（二）专项授权委托书是指根据工作需要，由公司法定代表人授权公司常务副总经理或其他有关人员，代表公司进行某项特定业务活动的法律文件。第五章 授权委托书办理程序第八条 办理授权委托书应按以下程序进行：常年授权委托书：由合同计划部统一办理授权委托书，不需申请。专项授权委托书：需要办理专项授权委托书的公司各部门、个人或合同承办

5、部门（以下简称“申请人”）依据国家法律、法规和公司规章制度的规定要求或业务工作需要，需公司法定代表人授权委托时，应填写法定代表人授权委托书审批申请表（附件3），由公司合同计划部按程序审核办理。申请人应向公司合同计划部提供以下文字资料： （一）被授权人或受托人姓名、职务； （二）能够证明授权委托的事项已由公司或法定代表人批准同意的有效文件，包括但不限于：公司文件、签报，会议纪要，以及按公司有关规定经过审查的合同文本； （三）被授权人或受托人的权利范围； （四）授权委托期限； （五）其他办理法定代表人授权委托书需要提供的资料。 对符合授权范围的申请，经法定代表人批准后由合同计划部予以登记并统一办理

6、。公司合同计划部制作授权委托书（一式两份）并统一编号后，按规定呈送法定代表人签字。授权委托书由副本、正本一式两份组成。副本由公司合同计划部存档备查，正本作为代理人实施代理行为的法律依据，交代理人持有、合理使用并妥善保管。第九条 公司合同计划部办理授权委托书的时限为：对常年授权委托书一般不超过十个工作日；对专项授权委托书，自正式受理申请人的申请后，一般不超过五个工作日，特殊情况下以上时限可适当延长。 第六章 授权委托书的管理、撤销第十条 授权委托书只有在委托书上载明的有效期限内有效。有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂抹、剪贴、覆盖的痕迹。第十一条 被授权代理人取得专项授权后不得再转授权。

7、第十二条 公司对授权委托书实行动态管理，根据工作需要，公司法定代表人可随时通知合同计划部办理授权委托书。被授权人在授权期限内工作岗位发生变动的，授权权限随时予以调整。原授权委托书自被授权人工作岗位变动之日起失效，被授权人及公司合同计划部应在原授权委托书失效之日，即时书面（同时传真和邮寄书面通知）通知所有合同相对人及利害关系人。第十三条 公司在发生重大灾害和不可抗力事件的特殊情况下，公司常务副总经理和其他高级管理人员可以在未经法定代表人事先授权的情况下，经公司常务副总经理和其他高级管理人员商议一致后，处置超过其职权范围的有关事务，以避免公司遭受重大损失。具体适用条件是：（一）公司法定代表人因故外

8、出，无法及时联系请示；（二）十分危急的状态发生，如不立刻处理将给公司或当事人造成无法弥补的损失。处置过程中应遵循国家法律法规和公司规章规定的工作原则，以维护国家、公司和职工的根本利益为出发点，商讨解决办法并做好会议记录。在处置过程中或处置完毕后应及时向公司法定代表人汇报，并补办有关手续。第十四条 当发生下列情况时，公司法定代表人可以随时通知合同计划部变更、撤回或部分撤回授权委托，必要时被授权人也可以向合同计划部提出变更、撤回或部分撤回授权委托的书面申请：（一）被授权人发生违法、违纪或重大越权行为；（二）因被授权人的失职造成重大经营风险； （三）国家进行政策性调整； （四）公司进行内部调整；（五

9、）授权人认为需要变更、撤回或部分撤回授权的其他情形。授权委托书持有人在接到通知后应及时将其授权委托书交至合同计划部，由合同计划部在该授权委托书上注明“撤销”字样，并注明撤销日期，该授权委托书失效，被授权人及公司合同计划部应在原授权委托书失效之日，即时书面（同时传真和邮寄书面通知）通知所有合同相对人及利害关系人。公司法定代表人变更或部分撤回授权委托的，合同计划部应根据被授权人现授权权限，为其重新办理授权委托书。变更后的授权委托书效力高于原授权委托书。同时，原被授权人所在部门应将变更、撤回或部分撤回授权的情况即时书面通知相关当事人。授权委托书一经撤销或授权一经撤回，其效力则不可恢复。第十五条 出现

10、下列情况之一，授权委托书失效：（一）授权委托期限届满；（二）被授权部门、机构被撤销的；（三）授权委托人撤回全部或部分委托授权的；（四）常年授权委托书虽在授权期限内，但被授权人工作岗位发生变动的；（五）常年授权委托书虽在授权期限内，但授权权限超出法定代表人权利范围的；（六）专项授权委托书虽在授权期限内，但因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书失效；（七）调出本单位的，自被授权人正式调离本单位之日起授权委托书失效；（八）被授权人与单位解除、终止劳动合同或达到法定退休年龄的，自劳动合同解除、终止之日或办理完毕退休手续之日起授权委托书失效，特殊情况除外；（九）其他应当视为

11、失效的情况。出现本条第（二）项至第（八）项之情形，合同计划部应及时收回授权委托书并归档保存，同时公司应书面通知相关部门、单位、合同相对人，或者公告。第十六条根据对方当事人的要求，公司授权委托书需公证的，由申请人向有关公证机关申请办理相关公证手续。第十七条 被授权人应妥善保管好授权委托书，不得出借、毁损、遗失等；出现上述情况时，应立即书面报告公司合同计划部。被授权人申请补办的，由公司合同计划部审核后，视情况决定是否补办。第七章 授权委托书文本的管理第十八条 公司为加强对被授权委托代理人的监督管理，被委托人在办理完委托事项后十个工作日内，应及时向合同计划部交还授权委托书原件及提交书面工作报告，该工

12、作报告的内容包括授权事项、办理情况等。第十九条 公司合同计划部应于每年二月份将上一年收回的授权委托书按公司文件存档的有关规定存档。第八章 责任承担第二十条 公司对被授权人或受托部门、申请人实行严格的管理。合同计划部定期或不定期地对被授权人或受托部门、申请人行使授权权限的情况进行检查和监督。 被授权人或受托部门、机构有责任定期向合同计划部报告其行使授权权限的实际情况。 第二十一条 有下列情形之一，但尚未给公司造成损失的，由公司合同计划部督促其限期改正；给公司造成损失的，公司将根据情节轻重，给予责任人行政处分、责令赔偿损失、经济处罚或解除劳动合同等处罚；如构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。

13、（一）超越授权范围开展业务活动的；（二）授权委托书失效后仍进行该授权委托事项的；（三）对授权委托事项不尽职责，给公司造成损失的；（四）其他违反法律法规或公司有关规定给公司造成经济损失的情形。第九章 附 则第二十二条 本制度由xx东高速公路有限公司负责解释。第二十三条 本制度自发布之日起实施。附件：1. 法定代表人常年授权委托书2. 法定代表人专项授权委托书3. 法定代表人授权委托书审批申请表附件1 编号：xx东（常）授- 法定代表人常年授权委托书本授权委托书申明： 系x高速公路有限公司法定代表人，现授权委托本单位 男（女）（身份证号码： ）为x高速公路有限公司法定代表人的合法授权委托代理人，授

14、其权限如下：一、二、三、。被授权代理人无权转让委托权。本委托有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。单位（盖章）：x高速公路有限公司法定代表人（签字）：被授权代理人（签字）：日期： 年 月 日联系人： 电 话： 传 真：附件2 编号：xx东（专）授-法定代表人专项授权委托书本授权委托书宣告，x高速公路有限公司董事长 以法定代表人身份合法代表本单位签字授权： 男（女）身份证号码： 为x高速公路有限公司法定代表人的合法代理人，授权代理人在 中，以本单位的名义与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。被授权代理人授权范围内的一切行为均代表本单位，本单位承担被授权代理人行为的全部法律后果。被授权代理人无转委托权。本委托有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。单位（盖章）：x高速公路有限公司 法定代表人（签字）： 被授权代理人（签字）： 日 期： 年 月 日 联系人： 电话： 传真： 13附件3 法定代表人授权委托书审批申请表申请授权委托内容：兹有我公司_同志，因与_公司洽谈_项目(写明要做的事项)，需要办理授权委托书，期限自_年_月_日至_年_月_日。 授权委托编号：xx东授 号委托权限：1.2.被授权代理人