恿线股份有限公司品质管理表格24

1、名翔恿線股份有限公司治理責任程序書制訂日期：89 年10 月26 日修訂日期：年月日版次一、目的確認本公司品質治理系統，符合品質政策並界定有關品質工作人員權二、範圍有關品質治理系統之制訂、修訂及廢止規定、治理功能、職掌及治理三、定義無流N程治理責制訂 / 修審Y公告執行圖名翔恿線股份有限公司治理責任程序書制訂日期：89 年10 月26 日修訂日期：年月日版次四、權責單位五、作業流程No流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What董事長1 治理責任確6.1 治理責任確定定6.1.1董事長於每年十一月衡量內外部環境，設定下年質政策並委派治理代表，由總務人事組頒布人事公

2、告(MS-M4-0101)如附件 1。治理代表2 制訂 /修訂6.2 制訂 /修訂6.2.1治理代表於每年十二月彙集各單位之相關的統計料， (例如：不良率、 稽缺失次數、客訴次數等)以擬定下一品質目標，並製成年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如6.2.2治理代表依 【治理審查程序書】 (MS-G2-0102)之定，召開治理審 會議並依 年度品質政策與目標(MS-G如附件 2，視情況修訂公司組織圖 (MS-G4-0103)如附表 1工作職掌一覽表 (MS-G4-0104)如附表 2，並依 職務代理作書 (MS-G3-0101)之相關規定，修訂職務代理一覽表(MS-G如附件 3，以確實落實

3、品質政策之執行與品質目標之達成。總經理3 審核6.3 審核6.3.1治理代表於上述資料擬訂完成後，呈總經理核示核可，則進入流程 4，進行頒佈公告，若未奉核可，則回到流進行修訂。治理代表4公告6.4 公告6.4.1治理代表於上述資料核可後，依【文件與資料管書】 (MS-M2-0501)之相關規定，將 年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件 2、公司組織圖(MS-G4-0103)如附表 1、部門工一覽表 (MS-G4-0104)如附表 2 及職務代理一覽表 (MS-G4-0件 3 辦理公告。名翔恿線股份有限公司治理責任程序書制訂日期：89 年10 月26 日修訂日期：年月日版次四、權責單

4、位五、作業流程No流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What6.4.2將年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件成全開大小的POP海報 4 張，分別張貼於以下各處。6.4.2.1治理部辦公室6.4.2.2營業部倉配組檢貨區6.4.2.3廠務部入口處6.4.2.4廠務部工作現場6.4.3將年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件製成如 3 5 相片尺寸大小，並以膠膜護貝後，分發給所有員攜帶。相關單位5 執行6.5 執行6.5.1各單位主管於公告後一個月內之加以宣導，可透內會議、教育訓練或協調，使單位內成員了解，並依各相關件(程序書與標準書 )執行年度品質目標與政策。6.5.2宣導期後正式實施。治理代表6 無差異6.6 無差異6.6.1治理代表會同相關單位主管審查執行情況，是否准資料內容有差異，若無差異，則進入流程7，進行記錄存查差異，則進入流程 2，進行修訂。治理代