股份制公司章程

1、XXX公司章程第一章总 则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中国共产党章程及有关法律、法规的规定，由 XXX公司独家出资 设立XXX公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法 律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：XXX公司第四条 公司住所：XXXXX。第三章公司经营范围第五条 公司经营范围：技术咨询、技术转让、技术服务；设备 研发、销售；软件开发、销售；材料采购；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。第四章 公司注册资本及股东姓名（名称）、出资方式、出资额及出资时间第六条公司注册资本:XX万元人民

2、币第七条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式如下:股东姓名或名称出资数额出资方式出资时间XXX公司XX万元货币XX年XX月第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 公司股东在作出以下所列决定时，应当采取书面形式, 并由股东签字或盖章后置备于公司。（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做

3、出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;（十一）修改公司章程 第九条 公司设董事会，董事会由x名董事组成，董事会成员由XXX公司委派。董事任期3年，任期届满可连任。第十条董事会行使下列职权：（一）负责召集董事会；（二）执行董事会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公

4、司经理及其报酬事项，并根据经理的 提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司基本管理制度；第十一条董事会会议至少每半年召开一次，由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定的其他董事 或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十二条召开董事会会议，应当于会议召开的十日以前通知全体董事。但遇紧急事由时，董事会会议可随时召开。第十三条董事会会议由二分之一以上董事出席方可举行。董事会决议实行一人一票记名表决制度。董事会作出决议必须经过全体董事的过半数同意方为通过。董事会决定企业重大问题，应事先听取 企业党组织的意见。第十四条董事会会议，应由董事本

5、人出席。董事因故不能出席，应书面委托其他董事代为出席。委托书应载明授权范围。第十五条董事会会议应对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十六条董事应当遵守法律、法规及公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位为自己谋取私利。本条规定适用于公司的监事、总经理以及其他高级管理人员。第十七条 公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。总经理对 董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提

6、请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负 责管理人员；第十八条 公司不设监事会，设监事x人，由股东委派。监事 的任期每届为三年，任期届满可连任。第十九条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决定的董事、高级管理人 员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东会会议提出提案；（五）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼；监事可以列席董事会会议。第六章公司党

7、的组织设置及职责第二十条 公司按照中国共产党章程、公司法的规定， 设立公司党的基层组织，党组织书记由上级党委选任，接受上级党委 和纪委（纪检组）的双重领导，加强党的领导监管和完善公司治理。第二一条党的基层组织职责（一）坚持党对国有企业的领导，保证党的路线、方针、政策和 国家的法律、法规，以及上级的各项决定、决议在公司的贯彻执行。（二）参与公司重大问题的决策。支持执行董事、监事、经理层 依法行权履责，保证公司改革发展的正确方向。坚持民主集中制，加 强集体领导，推进科学决策、民主决策、依法决策。（三）落实全面从严治党主体责任，加强党内监督，严肃党内政 治生活，严明政治纪律，领导、推动党风廉政建设和

8、反腐败工作，领 导、支持和保证落实监督责任，建设廉洁企业。（四）抓好党的各项建设，推动学习教育常态化、制度化，认真 落实“三会一课”制度，重视发挥党组织的主体作用，推动党建工作 与生产经营深度融合，围绕生产经营创新工作载体、搭建活动平台， 把党建工作成效转化为公司发展活力。 密切联系群众，加强思想政治 工作，推进企业文化、精神文明建设。落实稳定工作责任制，做好信 访维稳工作，构建和谐企业。（五）围绕公司生产经营中心开展工作，把提高效益、增强竞争 实力作为党组织工作的出发点和落脚点，坚持党建工作与公司生产经 营中心工作同部署、同检查、同落实、同考核，综合运用党组织各种 资源，动员组织广大党员和职

9、工群众凝心聚力完成本企业的中心任务。（六）完成上级党组织交办的其他工作。第二十二条党组织参与研究以下事项：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决定、决议 的意见和措施。（二）公司的发展战略、中长期发展规划、生产经营方针。（三）公司内部管理机构的设置。（四）公司的基本管理制度。（五）公司的经营计划和投资方案。（六）公司的年度财务预算方案、决算方案。（七）公司安全生产、维护稳定、重大突发事件等涉及政治责任和社会责任等方面米取的处置方案。第七章公司的法定代表人第二十三条 董事长为公司的法定代表人，任期 3年，由xxx公 司委派，任期届满，可连任。第八章董事会会议认为需要规定的其他事项第二十四条 公司的营业期限20年，自公司营业执照签发之日 起计算。第二十五条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结 束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期届满或者公司章程规定的其他解散 事由出现，但公司通过修改公司章程