规章制度系统管制重点

1、 规章制度系统管制重点 、文件集中管制 1. 全集团规章制度系统采单一单位集中管制 2. 集团规章制度系统一总公司法制部 3. 分公司规章制度系统-分公司管理部 、文件撰写：由各权责单位负责制定及修改时撰写工作 三、申请：无论是制定或修改，权责单位撰写完毕后皆须向管制单位提出文件增修申请。 四、文件初审：由管制单位进行文件初步诀查，包含格式、与其它文件关联性，是否要同步修 改。 安排相关部门进行书面诀查或召开 五、文件诀审：管制单位针对文件所涉及关联性与重要性, 诀查会议。 六、编码 - - 类 层 公 流 别 级 司 水 码 码 码 码 七、发放 1. 统一由文件管制单位发布文件增修通知，包

2、含文件名称、修改内容、及新版生效日 2. 总公司内、总f分公司间：一律以电子媒体形式发放。 3. 分公司文管一相关单位：视有无计算机设备 有：以电子媒体形式发放 无：以书面发放 文件撰写标准格式 本公司规章制度系统分为五层 程序（P）撰写内容格式 1. 目的：此项应说明该办法实施所欲达成的目的 2. 范围：说明该项文件所规范之内容及适用单位 3引用文件：该项办法制定或修订时所参考之内部及外部文件 4. 术语定义：就该项文件内容所涉及特定意义名词或英文缩写作一解释 5. 职责： 5.1该项文件之制定与修订权责单位 5.2该程序内容中所涉及各单位或特定人员之权责说明。 6. 流程图：该项事务之程序

3、流向以流程符号图标之。 7. 流程作业说明：以简明文字说明各程序步骤之作业内容及管理重点。 8. 相关文件：该办法中相关之不同阶文件 9. 使用表单：该办法中所使用之表单 10. 附件 办法（A）撰写内容格式 事务流程性质类 非事务流程性质类 策略思维（制疋本办法之策略方向或体现企业文化哪一部分内涵） 1. 目的（此项应说明该办法实施所欲达成的目的） 2. 范围（说明该办法所规范之内容及单位） 3. 引用文件（该项办法制定或修订时所参考之内部及外部文件） 4. 术语定义（就该项办法内容所涉及特定意义名词或英文缩写作一解释） 5. 职责： （1）该项办法之制定与修订权责单位 （2）该办法内容中所

4、涉及各单位或特定人员之权责说明。 6. 流程图： 6. 内容： 7. 该项事务之程序流向与所及涉及之单 位。 流程作业说明 （1）程序说明：以简明文字说明各程序步 骤之作业内容。 可以文字条列或图表清楚表达该办法之 内容。 （2）作业原则：为该步骤之管理重点，并 可作为第四阶文件撰写之承接准则。 （3）若该项流程中有全面性之共同管理 重点或该管理重点无法表达于流程 任何一步骤中，得于流程作业说明之 最后另列其它。 8. 相关文件（该办法中相关之第二、四阶 文件） 7. 相关文件（该办法中相关之第二、四阶 文件） 9. 使用表单（该办法中所使用之表单） 8. 使用表单（该办法中所使用之表单） 1

5、0. 附件 9. 附件 事务流程图制作规范 程序现在部门间 转移或联系 以半圆弧形与直线相交 2流程图绘制规则 A. 律使用直式流程 B. 流程内所有作业单位一律置于流程图上方 C. 程序线进行方向 程序线进行 至下一步骤 D. 当直向与横向的程序线交叉时横向之程序线, E. 流程图范例 3文件内容撰写要求 3.1. 文件 3.1.1文件撰写之内容应力求明确、易懂。 3.12凡第二阶及第三阶文件之撰写应符合标准格式之规定。 3.1.3字体一律采用楷体四或12字为准。 3.14标号格式：. 3.1.4.1. 文件使用主标号共分四层，以多层次方式表示如下 7.1.1. 3.1.4.2若主标不敷使用时，可以副标间入方式使用，例：、(a)、I 等副 标符号形式不强制规定，但须注意下列事项： (1) 不可与主标号相同 (2) 同一层次须用相同之符号 3.1.5 .内容提及提其它文件或表单时，需加以为识别。且前后名称需正确且一致， 以免误解成两份不同之文件。 3.2. 表单格式 3.2.1. 表单须包含表单名称及字段名称 3.2.1.1. 表单名称以中文表示，字数不宜过长，对外之表单须加公司全名，对内使用 者则可不加。 3.2.1.2格式不同之表单，不可使用完全相同之名称，以免使用者产生混淆。 3.2.1.3各栏须有字段名称，字段排列原则上由左至右，由