银行反洗钱2021年工作计划.doc

1、银行反洗钱2021年工作计划指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了_报告员专岗负责每日的_系统的操作，按时向上级部门报送_有关月报，季报、年报的报表。三、学习及巩固_法规、政策和技能培训工作。将_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由_工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，_开展多层次、多渠道、多种形式的_业务培训，宣传良好局面。四、严格执行_的宣传工作。_年我行将在_宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂_横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会

2、宣传_工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传_工作，使大家认识到_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的_工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。强稽核检查，将_工作纳入日常稽核检查范围，为_工作保驾护航。定期对_工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作_业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止_犯罪活动的发生，履行好_的法定义务，维护国家的（范本）经济繁荣。六、重视_工作，_召开领导小组会议。会议内容主要是总结、交流_工作情况、学习当前国内_形势和任务及_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解_工作的必要性，明确_风险的控制和预防

3、是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会_的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。银行_年工作计划2_年_工作计划1、加强_的学习教育。一是要求以网点为单位，建立_学习制度。各网点要指定专人负责定期从OA、邮箱下载并收集上级行下发的_规章制度及相关业务通知，建立_规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间_学习，并做好学习记录。二是开展_知识学习活动。分行将对_相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位_学习（范本），同时拟为检验学习效果，_月份，在全行范围内开展一次_知识学习

4、测试活动。三是开展_警示教育，拟_月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击_犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，_全辖_人员观看人行_警示教育片。2、开展_业务培训。拟_月份，举办一期_专(兼)职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。_月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关_规定。3、加大_宣传。宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。拟于_月份、_月份，举办两次大型的_宣传活动，继续沿着_宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动期间，要求每个营业网点悬挂_宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放_视频录像等。4、加强_的检查和指导。一是日常

5、检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把_的三大义务(客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度)，列入检查范畴，进行检查，二是拟在_月份，在全辖范围内开展_自查、互查。自查由支行自行_检查。互查由分行安排，部分支行交叉检查。三是_月份，_重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。5、继续做好_可疑交易监测系统运行工作银行_年工作计划3_年，我行对_工作将做好以下几个方面:(1)加强_知识的培训工作，不提升员工的_识别能力和处理能力;(2)不断完善_工作内控制度建设，确保_工作的深入开展;(3)继续深入开展_工作，加大_工作力度，杜绝_活动的发生;(4)不断完善_内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保_工作无死角;(5)继续加强对大