华东医药：独立董事述职报告

1、、 华东医药独立董事 2011 年度述职报告 作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在 2011 年，我们严格按照公司法关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见等有关法律、法规的规定及公司章程的要求， 忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息，按时出席 公司年度内召开的相关会议，并基于独立立场对审议的相关事项发表 了客观意见。现将我们 2011 年履行职责及发表独立意见的情况汇报 如下： 一、出席公司董事会情况 报告期内，公司共召开八次董事会，出席情况如下： 独立董事 本年应参加董事亲自出席委托出席缺席 姓名 祝 卫 熊泽科 会次数 8 8 （次） 8 8 （次

2、） 0 0 （次） 0 0 二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况： 报告期内，我们对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事 项，均能做到认真了解情况，独立发表意见。报告期内出具书面的独 立董事意见有： （一）公司于2011年4月20日召开六届十五次董事会，就相关事 项发表独立意见如下： 1、关于公司 2010 年度关联方资金占用的独立意见； 2、关于公司 2010 年度对外担保情况的独立意见； 3、关于公司日常性关联交易的独立意见； 4、关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2011 年财务审计机构 的独立意见； 5、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 6、关

3、于公司会计政策和会计估计变更的独立意见； 7、关于公司增资认购象山绿叶信用社股权的关联交易的独立意 见； 8、关于提名谢会生先生作为公司独立董事候选人的独立意见。 （二）公司于 2011 年 7 月 31 日召开六届临时董事会，就公司出 资收购江苏九阳生物制药有限公司股权并对其进行增资事项发表独 立意见。 （三）公司于 2011 年 8 月 10 日召开六届十七次董事会，就公司 2011 年上半年关联方资金占用及对外担保事项发表专项说明及独立 意见。 三、日常工作 我们按照公司独立董事年报工作规程等的规定，作为公司独 立董事，我们认真履行相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作 中的监督作用。

4、同时，我们分别担任了战略、提名、薪酬与考核、审 计委员会的成员，并在2011年年报编制过程中，充分发挥专业知识和 审计的独立性，通过电话会议和见面会等形式与年审注册会计师进行 多次沟通，督促审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的 监督。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、2011 年，我们对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会 及董事会决议执行情况等进行了调查和监督； 2、2011 年，我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查； 3、2011 年，我们运用专业知识，积极推动公司法人治理结构及 公司内控制度建设。 五、其他工作 2011年，我们根据公司法、中国证监会

5、关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见法律规章的规定和要求，努力学习有关 政策法律规定，积极参加公司会议，及时了解和沟通公司相关信息， 了解公司的经营运作情况，认真审议董事会各项议案，努力做到勤勉 尽责。同时，公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨 碍独立董事独立性的情况发生。 在履职中我们注意了保持独立董事应有的独立性，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地完成了本年度 独立董事的各项工作。 2012 年度，我们将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为 公司发展提供更多参考建议和意见，促进公司

6、稳健经营，维护公司整 体利益和全体股东合法权益。 独立董事：祝卫、熊泽科 2012 年 3 月 21 日 、 华东医药独立董事 2011 年度述职报告 2011 年 5 月 13 日，经华东医药股份有限公司（以下简称“公司”） 股东大会选举，本人担任了公司独立董事。任职以来，本人严格按照 公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关 法律、法规的规定及公司章程的要求，忠实履行独立董事的职责， 及时了解公司生产经营信息，按时出席公司年度内召开的相关会议， 并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。现将本人 2011 年履行职责及发表独立意见的情况汇报如下： 一、出席公司董事会情况 报

7、告期内，公司共召开 8 次董事会，本人应参加董事会次数出席 为 5 次，亲自出席 5 次。 二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况： 报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关 的规定，凭借专业的判断，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的 重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见。报告期内本人出 具书面的独立董事意见有： 1、公司于 2011 年 7 月 31 日召开六届临时董事会，就公司出资 收购江苏九阳生物制药有限公司股权并对其进行增资事项发表独立 意见。 2、公司于 2011 年 8 月 10 日召开六届十七次董事会，就公司 2011 年上半年关联方资金占用及

8、对外担保事项发表专项说明及独立意见。 三、日常工作 作为公司独立董事，本人严格按照公司独立董事年报工作规程 等的规定，勤勉尽职，认真履行相关责任和义务，发挥了独立董事在 年报工作中的监督作用。同时，本人担任了薪酬与考核、审计委员会 的成员，并在2011年年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独 立性，通过电话沟通与见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟 通，督促审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 2011 年，本人关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披 露进行有效的监督和核查；对公司管理和内控制度的执行情况、股东 大会及董事

9、会决议执行情况等进行了调查和监督；运用专业知识，推 进公司内部控制制度不断得以完善。 2012 年度，本人将不断提高自己的履职能力，利用自身专业知 识和经验为董事会的决策提供更多参考建议和意见，促进公司稳健经 营，维护公司整体利益和全体股东合法权益。 独立董事：谢会生 2012 年 3 月 21 日 、 华东医药独立董事 2011 年度述职报告 因任期届满，2011 年 3 月，本人向华东医药股份有限公司（以 下简称“公司”）书面提出了辞去公司独立董事职务的申请，并经 5 月 13 日召开的年度股东大会审议后获得批准。在 2011 年担任公司独 立董事期间，本人能严格按照公司法关于在上市公司建

10、立独立 董事制度的指导意见等有关法律、法规的规定及公司章程的要 求，忠实履行独立董事的职责，按时出席公司年度内召开的相关会议， 并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。现将本人 2011 年履职及发表独立意见的情况汇报如下： 一、出席公司董事会情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人应参加董事会次数出席 为 3 次，亲自出席 3 次。 二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况： 报告期内，作为公司独立董事，根据相关法律、法规的有关的规 定，本人凭借专业知识在公司于2011年4月20日召开的六届十五次董 事会上，就相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司 2010 年度关联方资金占用的独立意见； 2、关于公司 2010 年度对外担保情况的独立意见； 3、关于公司日常性关联交易的独立意见； 4、关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2011 年财务审计机构 的独立意见； 5、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 6、关于公司会计政策和会计估计变更的独立意见； 7、关于公司增资认购象山绿叶信用社股权的关联交易的独立意 见； 8、关于提名谢会生先生作为公司独立董事候选