备品备件管理制度及外委修理管理制度

1、备品备件管理制度为进一步规范公司备品配件管理，实现备品配件管理的精细化，帮助备品配件业务人员 和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作流程，尽快适应工作岗位，提高业务技能和管理水 平，满足公司备品配件管理的需要。在系统总结近几年备品配件管理经验的基础上，优化分 级采购方案和管理流程，增强信息管理，完善监督考核机制，提高备品配件管理的规范性， 重新修订编写了备品配件管理业务指导书，用于指导公司备品配件的管理工作。 第一章备品配件的范围 第二章备品配件的定额管理1、定额的含义2、定额的编制3、定额的审核4、定额的分解、考核与优化 第三章备品配件计划管理1、计划的重要性2、计划的编制3、计划的评审4、计

2、划的实施5、计划的申报质量考核和追究 第四章备品配件采购权限管理1、采购权限的划分2、分级采购方案3、一厂一策式分级采购管理4、浙江区域分级采购管理 第五章事故和交叉备件管理1 、事故备件的范围2 、事故备件的米购、储备和领用3 、交叉储备备件的范围、采购、储备和领用 第六章 进口备品配件管理1、计划的申报2、计划的审核3、入、出库及付款流程 第七章备品配件采购管理1、备品配件采购的方式2、招（议）标采购程序3、比质比价采购程序4、采购合同的签订5、合同的履行及管理6采购渠道和供应商管理第八章备品配件验收及仓储1、备品配件的验收2、备品配件入库及付款流程3、备品配件仓储管理4、备品配件的账务管

3、理第九章备品配件领用及消耗1、备品配件领用管理2、备品配件领用流程3、备品配件消耗管理第十章备品配件调剂管理1、废旧备件管理2、调剂管理3、调剂流程第十一章备品配件基础管理1、备品配件目录编制2、技术资料管理第十二章备品配件监督管理第十三章备品配件管理报表及信息披露管理1、备品配件管理报表2、备品配件信息披露内容第十四章备品配件信息化管理1、信息化管理要求2、备品配件的编码 一备品配件的范围生产性维修用备品配件和辅助材料属股份公司机电保全部、供应部两个部门管理，为便 于归口管理和统计，机电保全部、供应部分别按以下范围进行归口管理：1.1 由机电保全部归口管理的范畴1.1.1粉磨设备备件：主要是

4、指球磨机隔仓板、衬板、护板；选粉机叶片及粉磨设备用 其它备件；1.1.2破碎设备备件：主要是指破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板及破碎设备用其它备 件；1.1.3输送设备备件：主要是皮带机托辊、滚筒；提升机、板喂机、螺旋输送机链条、 斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其它备件；1.1.4计量设备备件：主要是指各种皮带称、喂料称、配料称、地中衡用备件；1.1.5装卸设备备件：主要是指各种包装机、门机用各种备件等；1.1.6环保、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件：主要是指各种袋收尘、工艺阀门、 膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用各种备件；1.1.7机电设备用各种液压、润滑元件及气动元件；1.1.

5、8机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座；1.1.9非国家标准的密封件、机械传动用专用链条、链轮；1.1.10特殊的紧固件，如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途的紧固件；1.1.11传动装置中减速机及部件、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒备件；1.1.12化验室各类专用设备备件；1.1.13电机、变压器、变频器、软启动器、供配电设备、200A及以上容量的断路器、接触器；1.1.14 DCS、PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动执行器、UPS电源、热电偶、热电阻，各种变送器和控制仪表、光缆及特殊电缆；1.2 由供应部归口管理的范畴1.2.1机动运输车辆；1.2.2各类工程机械

6、备件，如各种装载机、推耙机、叉车等备件；1.2.3各种三角带及“ V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；1.2.4各种滚动轴承及标准轴承座；1.2.5各种标准紧固件；1.2.6各种标准橡胶密封件、各种盘根；1.2.7各种二类电气产品、电线、电缆；1.2.8各类钢材；1.2.9球磨机耐磨钢球；1.2.10各类润滑油、脂；1.2.11蓬布、收尘袋；1.2.12标准砂；1.3公司在申报计划、统计和分析时应按归口管理的范围进行，具有委托采购权的公司 （如生技处、供应处分别承担采购职责时），也应按上述范围归口管理进行采购。1.4 下列属固定资产范畴，由股份公司归口统一管理，不属于备品配件范畴，按股份公

7、司 固定资产管理相关制度进行管理。使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保 持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运 输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有关的设备、器具、工 具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的， 也应作为固定资产。二备品配件的定额管理公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额。储备定额 根据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额指标管理入手，抓营运质量； 认真落实“二项定额”编制、分解和考

8、核工作，实行月度控制、季度分析。定额实际执行情 况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。2.1 年度定额计划备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划组成。2.1.1 编制依据2.1.1.1年度生产经营综合计划；2.1.1.2各项单耗定额；2.1.1.3公司设备运行现状及设备管理年度计划；2.1.1.4 公司历年来吨产品消耗的历史统计数据或股份公司内同类生产线吨产品消耗的 历史统计数据。2.2 编制方法2.2.1定额编制重点编制吨产品消耗和储备计划；2.2.2吨产品消耗定额编制：根据上述各项计划及有关统计数据，按备件分类标准及生产 线或生产区域确定生产线或生产区域年度备件消耗

9、量，汇总确定公司年度备件消耗总量；按 公司生产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品消耗额度；2.2.3储备定额的编制：公司依据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备总额及新增 产能规模确定储备总额；2.2.5每年12月份公司机、电专业根据本专业的实际情况编制本专业年度定额计划编制 公司备品配件管理定额计划，报公司办公会审核后报股份公司机电保全部。2.2.6备件消耗定额编制格式如下：公司年备品备件分区域消耗定额计划生产区域备件类别月度小计年度小计月消耗（元）月产量（吨）月消耗（元/吨）年消耗（元）年产量（吨）年消耗（元/吨）水泥粉磨（*）衬板链条其它小计发运合计2.3 定额的审核各子公司按上述要求

10、编制备品配件管理二个定额计划报机电保全部，机电保全部组织初 审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定后报集团公司审批。2.4 定额的分解、考核与优化2.4.1 消耗定额的分解：备品配件消耗定额经集团公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必须认真贯彻 执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管理情况按管理 区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可根据实际情况按月度对定 额进行分解，但分解后整个公司的年度消耗必须控制在股份公司审批下发的定额之内。定额一般按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以 便实际考核工作的可操作性。

11、工程机械由供应部门管理，指标由供应部门确定。码头到熟料 库顶及放散系统属发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解，也可根据实际生产计划检修情况，按月指标不均 分解。2.4.2 定额的考核242.1公司对定额分解后与本公司二级单位及管理责任人的月度考核挂钩，年终与二 级单位领导及管理责任人考评挂钩，同时须建立健全一整套适合本公司管理特点的定额管理 制度，如备品配件领用的分级审批制度、超定额使用审批制度、交旧领新制度、修旧利废和 废旧备品配件处理制度等。242.2股份公司依据生产经营计划确定的定额指标，按公司实际执行情况对公司领导 班子年薪挂钩考核。242.3 备品配件超出定额标准的，由公司申报

12、计划，报集团公司特批后，方可使用超 定额指标。3备品配件采购计划管理备品配件采购计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节 有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。准确编制备品配件 月度采购计划，是公司落实“二项定额”管理的前提，也是在低储备状态下满足生产运行的 关键。3.1月度采购计划的编制与申报3.1.1公司机、电专业管理部门根据下月生产、设备维修实际情况，结合库存储备，合 理考虑采购周期及储备量，经研讨后每月25日前向生技处申报下月备品配件采购计划。3.1.2月度备品配件计划应列出明确的备件名称、规格型号、数量、库存数量、到货时 间、供货单位建

13、议等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质 等资料。3.1.3生技处根据申报的备品配件计划，编制下月备品配件采购计划。3.1.4公司要重视并加强计划的编制工作，努力提高配件计划的编制质量，应指定熟悉 现场、有经验且工作责任心强的专人负责。3.2 月度采购计划的评审3.2.1生技处组织各生产单位召开月度备品配件评审会，公司分管领导参与，对上月备 品配件执行情况进行通报，对下一月备件计划进行评审。3.2.2审核依据：3.2.2.1下月实际需用量3.2.2.2各类备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）3.2.2.3当前实际库存情况3.2.2.4公司可供调剂的库存资源3

14、.2.2.5市场因素（市场价格变动、资源情况）3.2.2.6供应商的批量价格优惠情况3.2.2.7公司资金状况3.2.2.8全年备品配件定额3.2.3经公司评审后的统购备件计划于每月4日前报报区域装备小组，由区域装备小组报机电保全部对公司上报的统购采购计划进行汇总、评审并编制公司月度统购备件采购计划 报公司分管领导审核后，于每月10日前反馈给公司设备管理部门。3.2.4机电保全部评审时主要是结合公司生产线的维修、现有储备情况，兼顾事故备件、交叉备件区域储备和工程项目可调剂情况，对消耗量大、制造周期长的耐磨件及价值较高的传动减速机等备件规格型号、技术参数、采购数量和采购时间进行审核。3.3月度采

15、购计划的实施：3.3.1统购采购备件计划由机电保全部负责实施采购或机电保全部委托公司实施采购；3.3.2委购备件由公司负责组织实施采购。3.3.3对机电保全部评审并经股份公司领导审批的计划中需公司修改和确认完善的内容， 公司必须认真执行保证计划的严肃性。3.3.4属统购备件机电保全部书面委托公司采购，公司需将其实际执行情况于下月3日前与月度备件计划一起反馈、上报机电保全部，具体格式见下表：公司月份委托采购备件执行情况反馈表序号备件名称规格、型号单位计划采购实际采购执行情况说明3.4紧急备品配件采购计划的申报和执行：紧急备品配件采购计划需经公司生技处分管领导签字，公司分管领导审批后，公司可先 行

16、采购，后补充到下月采购计划中，其中统一采购备件需上报机电保全部， 经机电保全部（书 面委托后）后可自行采购。3.6月度备品配件采购计划申报格式:公司月份采购备件计划申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导：部门领导：编制:装机数量指同一公司内有互换性的备件总数，装机数量、库存数量的准确是审核计划的 关键；规格、图号准确性直接决定采购的效率和差错。3.7经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件计划，需熟 悉部分备品配件使用寿命。在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。 3.8 备品配件计划申报质量考核和

17、追究3.8.1计划有效期：月度备件计划有效期为三个月，三个月内仍未采购的备件计划，如 需采购须重新申报采购计划。对未采购的备件计划首先应分析原因，如属计划不科学、现场 实际情况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新计划中，以不断提高计划的编制水平和 体现计划的有效性。3.8.2计划审核：统购备件计划审核采取公司和机电保全部二级评审制，计划经公司审 核申报后需机电保全部组织评审，计划的审核要落实问责制，杜绝盲目采购造成的积压和浪 费。3.8.3责任追究：因计划不准确造成备件积压或储备超定额的，应对相关人员进行责任 追究和经济赔偿。3.8.4备件超储和积压的界定备件超储是指公司备件的库存总额超过了

18、股份公司所规定储备定额的部分。备件积压是指因计划不准确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、误购， 且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。 4备品配件采购权限管理按照“集团有优势的集团做、子公司有优势的子公司做”的原则，为充分发挥股份公司 统一采购和供应的成本和规模效应，进一步规范备品配件管理，降低运行成本，兼顾各子公 司管理水平不一，考虑各子公司地域的差异性，对备品配件进行分级采购管理。4.1 采购权限的划分4.1.1 进口配件由国际业务部负责采购，国产化的进口备件由机电保全部负责采购或书面委托白马厂采 购；4.1.2 事故备件事故备件中的进

19、口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责采购， 事故备件修复由机电保全部负责或书面委托子公司办理；4.1.3 统购备件由机电保全部负责采购或书面委托公司采购；4.1.4 委购备件由公司自行采购；4.1.5 原配置没有，生产需增加或改进的部件由机电保全部负责采购或书面委托子公司采购。4.2 事故备件范围事故备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会讨论确定。事故 备件主要指：4.2.1破碎机转子等关键部件；4.2.2大型风机转子等关键部件；4.2.3粉磨系统大型斗提机、选粉机、磨机传动减速机及瓦、磨机球面瓦等关键部件； 4.2.4主机设备用高压电机。4.3 统购备

20、件范围4.5.1耐磨件：球磨机隔仓板、衬板、护板；破碎机锤头、转子、推力板、篦子板；4.5.2输送链：提升机、板喂机等输送链条；4.5.3皮带机各类托辊；4.5.4传动设备备件：15kw及以上减速机、电动滚筒总成件；4.5.5电气自动化设备备件：高压电机和90kw及以上低压电机总成件；15kw及以上变频 器、软启动器总成件；DCS和PLC控制系统备件；4.5.6单价在2万元以上的备品配件。4.4 委购件范围4.6.1铆焊件、非标加工件；4.6.2备件修复；4.6.3包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件；4.6.4输送设备备件；4.6.5起重设备备件；4.6.6装（卸）车（船）机备件；

21、4.6.7制动器、联轴器、液力偶合器；4.6.8电机集电环、碳刷、风叶等备件；4.6.9 200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；4.6.10机电保全部书面委托采购的备品配件；注：上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。4.5 统购备件合同：4.5.1统购备件合同是指股份公司经招（议）标与相关供应商签订的合同，主要是指球 磨机耐磨件、皮带机托辊、输送设备链条、破碎机锤头、热电阻（偶）年度合同；4.5.2统购备件合同主要由机电保全部负责执行，由机电保全部负责下达备件送货计划、 催货、办理委托付款函；公司按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常情况及 时与机电保全部联系，并

22、按机电保全部书面委托函要求办理合同付款；4.6 渠道备件合同：4.6.1渠道备件合同是指股份公司为发挥集团规模采购优势、降低备件采购成本与相关 供应商签订的合同，主要为空压机、液压气动元件、铆焊件、非标加工件、袋收尘、卸料器、 液偶、各种专用螺栓、包装机、皮带机清扫器、电气自动化元器件备件合同；机电保全部要 随时跟踪、掌握、了解渠道合同的执行情况，如发现备件性价比优于上述渠道备件合同所规 定的供应商，要及时对原有供应渠道进行调整和优化。4.6.2渠道备件合同由公司自行下达计划采购，属于渠道合同范围内的月度备件计划不 需上报机电保全部。4.6.3渠道备件合同实行动态管理，如公司能够采购到性价比优

23、于渠道备件合同规定的 备件，公司可以另行选择供货渠道采购，其采购价格不得高于渠道价，如高于渠道价，责令 相关责任人进行赔偿。4.7 一厂一策式分级采购管理4.7.1备品配件分级管理根据公司特点，在上述分级的基础上，逐步扩大分级采购的比 例，根据公司阶段性设备管理特点及生产线实际配置情况，按“一厂一策”定期进一步细化 分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优的备件保供体系，并形成区域内备件保 供网络。4.7.2为执行好分级采购工作，机电 保全部要定期对公司备件采购范围及情况进行检查， 也可组织各子公司之间进行互查，确保备件采购在授权范围内执行。4.7.3公司备品配件具体分级采购内容见机电保

24、全部下发给公司的台州海螺备品配件 采购分级管理的实施方案。5事故与交叉备件管理事故备件是充分发挥集团公司规模优势进行集中购置、统一和交叉储备、统一调配使用 事故备件储备方案在各子公司上报的基础上，经专业委员会认真研讨后由机电保全部编制报 公司审批后执行，对事故备件储备方案，根据实际使用情况，定期优化。5.1 事故备件的范围5.1.1目前针对粉磨站事故备件主要是指：5.1.1.1进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；5.1.1.2选粉机传动减速机等关键部件；5.1.1.3磨机主减速机高速轴及瓦等关键部件；5.1.1.4高压电机。5.2 事故备件的米购、储备和领用5.2.1事故备件由机电保全部

25、统一管理，集中采购，统一和交叉相结合的方式储备，储 备的事故备件不占用公司储备定额。5.2.2公司领用事故备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部初 审并经股份公司分管领导批准后方可领用。5.2.3事故备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；事故备件领用后机电保全部负责 修复或补充，并对事故备件库存动态情况及时向专业委员会和公司报告。5.2.4事故备件付款流程5.3 交叉储备备件为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大，利用率不高的备品配件重复采购 和储备，对一些主要备品配件实行交叉储备。5.3.1 交叉储备备件的范围：5.3.1.1传动用减速机类：如重板喂料机减速机、大型

26、电动滚筒、各种7.5KW以上的DCY ZSY传动减速机等；5.3.1.2液偶总成类：粉磨站设备用500以上液偶总成件；5.3.1.3电器备件类：75KW以上交流电机、45KW以上变频电机、30KW以上变频器、45KW 以上软启动器、计量秤控制器等；5.3.1.4交叉储备备品配件的储备方案，在公司上报的基础上经机电保全部研讨评审报批后执行。5.4 交叉备件的采购、储备和领用541交叉备件由机电保全部统一管理，集中采购，采取交叉的方式储备，储备的交叉 备件占用各子公司的储备定额；5.4.2公司领用交叉备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部批 准后方可领用。5.4.3交叉备件领用后

27、即进入公司当期备品配件消耗；交叉备件领用后机电保全部负责 修复或补充，并对交叉备件库存动态情况及时向专业委员会和各子公司报告。5.4.4交叉备件付款流程6进口备品配件管理进口备品配件技术管理和计划审核由机电保全部负责，采购由国际业务部办理，具体按 安徽海螺集团有限责任公司进出口业务管理办法办理。6.1 进口备品配采购计划的申报6.1.1公司设备管理部门根据年度工厂生产、设备维修情况，合理考虑进口备品配件采 购周期及储备量，编制进口备品配件采购计划，进口配件采购计划每半年申报一次，经公司 分管领导审批后于每年的5月25日、11月25日前上报机电保全部；6.1.2进口配件采购计划应注明备件名称（中

28、文、英文）规格型号、数量、所属主机名 称及出厂编号、主机制造厂家等，对一些总成类部件，应单独注明规格型号、出厂编号、主 机制造厂家等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸等资料。6.1.3进口备品配件计划申报表格式：.公司年进口备件计划申报表序号备 件 名 称 仲文）备件 名 称 （英文）规格 型号岀厂 编号单位数量制造 厂家主机 名称备注公司领导：部门领导：编制:6.2 进口备品配件计划的审核6.2.1 进口备品配件采购计划审核依据:621.1 公司半年度内实际需用量621.2 进口备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）621.3 当前实际库存情况6.2.1.4 公司可供调剂

29、的进口库存资源6.2.1.5 市场因素（市场价格变动、资源情况）6.2.1.6 公司资金状况6.2.1.7 全年备品配件定额6.2.2 机电保全部计划主管根据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件采购计划,报分管领导和部长双签后，上报公司领导及董事长批准，将批准后的采购计划送交进出口业 务部门执行采购，并将计划的审批结果反馈给公司。6.2.3 临时急需的进口备品配件采购，由公司主要负责人签字确认报机电保全部审核 经股份公司总经理批准后由进出口部办理。6.3 进口备件相关业务流程6.3.1 进口备品配件采购计划审核流程如下：6.3.2白马厂中心库进口备品配件入库流程6.3.3直接为公司订购的进

30、口备品配件入库流程（入公司仓库）6.3.4白马厂中心库进口备件出库流程635直接为公司订购的进口备件出库流程同公司备品配件的出库流程一致6.3.6 白马厂中心库进口备件付款流程7备品配件采购管理备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化，工 作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、稳定供应渠道 入手来开展备品配件采购工作。7.1 备品配件采购方式7.1.1招标采购。凡本公司设备运行所用备件其需求量较大的备件采购行为都应进行招 标，招标须有三家或三家以上的备选渠道，特殊情况下也可以为两家（如只有两个合格的备 选渠道）。7.1.2议标采购。

31、对一些备件规格、型号与前期采购时一样，且前期所采购备件使用质 量比较正常，价格合理，经批准后可以进行议标采购，议标采购重点是对供应商所供产品进 行分项报价，对成本进行细化，以进一步降低采购费用。7.1.3比质比价采购。对于批量少的零星采购，采购时可通过传真等方式进行比质比价 米购。7.1.4下列情况不需招（议）标及比质比价，采购时与供应商（供应商需提供资质材料） 直接商谈：7.1.4.1集团部室推荐供应商。7.1.4.2采购的设备备件只能从唯一渠道获得。7.1.4.3采购的备件由公司改制。7.1.4.4国家政策规定定点采购的备件。7.2 招（议）标采购程序7.2.1编写招（议）标请示，起草招（

32、议）标文件，成立招（议）标领导组和工作组。 7.2.2招（议）标请示经招（议）标领导组组长审核后执行。招（议）标请示应包含以 下内容：a、招（议）标采购备件名称、规格、计划采购数量和用途；b、明确招（议）标目的和招（议）标方案；c、明确所选择的招（议）标渠道；d、明确招（议）标地点和时间；7.2.3招（议）标：按招（议）标请示批准情况发出投标邀请，商务投标前应与投标单 位进行技术交流和确认，并形成书面确认材料。投标文件应在规定的投标截止时间之前，按 统一格式密封送达或邮寄到投标地点，过期不予受理。对招（议）标文件没有做出实质性回 答的投标文件无效。7.2.4开标与评标：招（议）标工作组人员根据

33、需要决定是否参与开标、评标，招标领 导组应综合比较投标单位备件的性能、质量、价格、交货期和投标方的资信情况等因素，本 着公正、科学、严谨的原则和招（议）标文件的要求进行评标，综合评价出中标侯选单位， 不保证最低报价的投标最终中标。7.2.5定标：评标结束后，编写招（议）标结果汇报，招（议）标结果汇报公司领导审 批后方可生效，招（议）标结果经过审批后，发出中标通知书。与中标方签订合同。合同 内容应与投标文件内容一致。7.2.6招（议）标采购工作必须公开、公平、公正、透明，遵循竞争、择优的原则。同 时必须在法律事务室、纪检等部门的指导与监督下进行。工作人员不得向投标人透露已获取 招（议）标文件的潜

34、在投标人的名称、数量和投标方案以及可能影响公平竞争的有关招 （议） 标投标的其他情况。7.2.7招（议）标采购主要工作流程如下:7.3.1比质比价采购时，需对各供应商的资质进行论证，并尽可能做到货比三家，对于 确实无法做到两家以上相比的，也应与同期采购的同类备品配件进行比质比价。7.3.2对供应商所报价格等信息应保密，不得向其他供应商透露，供应商确定时部门负 责人和公司分管领导应参与谈判共同决定。7.3.3比质比价内容要形成书面评审意见、报批后方可签订合同。7.4 采购合同的签订：7.4.1合同的签订741.1备品配件合同的签订严格按合同法及经济合同评审管理办法执行 .合同条款上要明确地规定产

35、品的规格型号、数量、技术要求，交货期、合同金额，付款方式，发货地点，违约责任等。对于整机备件、主机设备的重要配件，以及单件价值超过1万元的备品配件原则上须拟订供货技术文本，对供货范围和技术参数，使用条件等进行必要的描述， 保持合同的完整性。741.2 经相关部门及公司领导审批后，与中标单位签订合同。合同起草原则上由我方 签订合同部门的谈判人员或谈判组负责，力争合同起草权，以掌握主动。741.3 备品配件合同签订要有合同会签单，经相关部门会签，报公司总经理审批，经 公司委托代理人签字后，方可盖章。741.4备品配件合同应单独编号并应保持编号连续性。741.5禁止无合同采购。7.4.2统一采购备品

36、配件比质比价采购合同签订流程7.5.1合同的履行：7.5.1.1根据买卖双方签订的合同条款监督卖方对合同的履行。通知卖方按要求供货， 通知使用单位参于验收、办理入库。依据验收情况和合同相关条款等进行付款结算。负责处 理合同执行过程中发生的其它相关事宜，合同经办人员为合同的第一责任人，对合同的执行 情况负主要责任；7.5.1.2由机电保全部签订的统购合同由机电保全部负责下备件送货计划、催货、办理 委托付款函；公司按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常情况及时与机电保 全部联系，并安机电保全部书面委托函要求办理合同付款；7.5.1.3由机电保全部签订的渠道合同，公司按渠道合同采购备件的，

37、送货计划、催货、 付款等合同执行均由公司负责；7.5.1.4由公司自行签订的备件合同由公司负责合同执行；7.5.2合同的管理7.5.2.1合同应有专人管理且需对合同进行登记，以便及时掌握合同执行情况，合同执 行情况登记表格式如下：年度公司备品备件合同登记表截止月 日单位：万元合同号合同主要内容签订厂家总价交货期到货情况付款情况备注7.522公司每季度应将合同执行情况登记表反馈给机电保全部，以便机电保全部及时、 准确了解掌握合同执行情况。7.6 备品配件采购渠道管理7.6.1潜在供应商的管理：采购管理人员根据各子公司备品配件需求计划，对需求的各 类备品配件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等

38、进行综合性的调查、分析、论证， 充分做好采购前的准备工作。7.6.2潜在供应商的资信检查：对经市场调查后选定的各供应厂商进行资信审查（如民 事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等），以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。7.6.3供应商评审工作流程：7.6.4供应商评审表如下:供应商评审表序号供应商名称兑现情况供货的产品质量供货及时程度售后服务其他备注1234说明：根据各供应商的供货情况，结合实际，给他们打分并填入对应的表格，如满分为100分，兑现情况可占10分左右；供货的产品质量可占50分左右；供货及时程度可占20分左右； 售后服务可占15分

39、左右；其他占可5分左右，并加以文字说明。7.7 供应商的淘汰7.7.1机电保全部及公司备件采购人员要及时收集备件供应商信息并建立档案，不断优 化供应商的选择。7.7.2机电保全部及公司每年需对备件供应商进行一次评审，对其实行末位淘汰制，原 则上末位三个供应商应淘汰。7.7.3如供应商在日常供应中出现下列问题之一，应即时淘汰。产品不能满足我公司水泥生产线的使用要求，没有供能力；不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、管理产生了不利影响；采取贿赂等不正当方式推销产品的供应商。7.7.4被淘汰的供应商在未获得供应资格期间，在集团内任何公司都不可选用其产品或 进行业务合作。8备品配件验收及仓储8.1备

40、品配件的验收8.1.1到货的备品配件以备品配件采购合同、货物运单及明细单等为依据，由公司仓库 保管员、生技处配件管理人员组织各使用单位对实到的备品配件数量、外观等当面逐项核对 点清，并做好验收记录；供货单位或承运单位将货物直接送到仓库时，由保管员与送货人办 理接货手续，当面验清数量。8.1.2备品配件的入库验收。质量检验可根据备品配件的不同类别和要求采取直观检验、 工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等办法。凡是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与采购合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需 过磅计量的备品配件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验

41、收手续。对于 不能办理入库的备件，由供应处提交备品配件管理技术、采购人员及有关领导限期处理。8.1.3对验收不合格的备品配件或名称、规格、数量不符的备品配件，在处理前另行堆 放，代为保管；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备品配件，应卸车点数，验收登记， 妥善保管，待凭证到后补办手续。8.1.4验收时限要求。少量备品配件当场验收登记入库；小批量备品配件两天内验收完 毕；大批量备品配件验收不得超过五天。8.1.5备品配件经验收合格后，一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。8.2 备品配件验收入库及付款流程：8.2.1 公司入库存流程接货车站，码头，民航，邮局初步验收验收准备内部交接手续 核对

42、相关资料凭证数量验收质量验收验 收对短缺，破损临时处理向领导汇报不合格情况备件验收登记I核对入库凭证暂估入库，建卡，建档入库 正式登帐（原暂估入库销帐）对于因发票未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、在生产检修中又急需领用的备 品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额的统计依据， 待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额。822存放中心库备品配件入库、付款程序822.1 需存放集团中心库的备品配件种类如下：822.1.1 事故配件8.2.2.1.2 进口设备配件及其随机配件8.2.2.1.3 寄售配件8.2.2.2 存放白马山中心库备品配件（

43、指国产件）验收入库流程8.2.2.3存放白马山中心库备品配件（指国产件）付款流程:8.3 子公司备件付款流程831自行采购备件付款流程8.3.2统购备件付款流程注：统购备品配件付款时需由 机电保全部书面委托付款单。8.4 备品配件仓储管理8.4.1备品配件仓储日常管理工作统一由公司供应处负责，实行统一管理。杜绝二级库 存在8.4.2备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，数量清，质量清），“三相符”（帐、物、卡相符）；8.4.3对换下来能修复的备品配件要单放并保管好；已修旧利废入库的备品配件要单放， 单列帐；8.4.4生技处备品配件管理技术人员最少每月一次对备品配件进行在

44、库检查：检查数量 （帐物卡）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防变形、防老化、防锈蚀、 防潮等日常维护保养情况及消防安全设施等；8.4.5生技处备品配件管理技术人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认，对已 损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上标识，对报废备品配件列出 详细明细清单，以便调剂和处理。8.5 备品配件盘点管理8.5.1 保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往来有无 拖欠未办手续等。8.5.2每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单。保

45、管员先自查，供应处组 织生技处、财务处相关人员进行全面检查。8.5.3机电保全部每年不少于2次对公司储备管理情况进行检查。8.6 备品配件帐务管理8.6.1备品配件收、发料单要及时登记入帐。建立信息系统的要求将审批、审核无误的 收发料单按要求输入微机，当天的料单当天输入。8.6.2为确保备品配件出、入库的真实性，对暂无合同已到货的备品配件，实行暂估入 帐，对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。8.6.3对日常的库存信息，包括月报表、定额执行情况等按规定日期（每月 28日前）上 报到机电保全部。9备品配件领用及消耗管理9.1 备品配件领用管理：9.1.1备品配件在领用中应建立分级审批制度

46、，按价值、重要性实行分级审批，对重要 备品配件的使用效果建立分析报告制度，找出管理上的问题并及时加以改进，提高公司经济 运行质量。9.1.2备品配件领用时具体分级标准如下：9.121下列备品配件的领用应由子公司分管领导签字审批；9.1.2.1.1 单件备件价值在2000元以上，2万元以下；9.1.2.1.230kW 以上（包括30kW的电机、减速机等总成备件；9.1.2.1.3耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用；9.1.2.1.4 进口备件。9.1.2.2 单价备件价值在2万元以上的领用，必须由子公司总经理审批，并报机电保全 部备案。9.1.2.3备品备件保管及审核部门自身领用备

47、件时，不管备件价值多少，均要求公司分 管领导签字审核，价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批。9.1.3备品配件领用流程：过9.131公司仓库备品备件领用流程图如下3”9.2 备品配件消耗管理:921建立备件使用分析报告制度：对进口备件、事故备件、耐热件、耐磨件、输送链 等未达到使用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件使用，应建立使用评价制度， 重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析，领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理 意见，如对因事故造成的损失应对事故进行严肃处理，对由于供应商质量达不到合同要求的 要进行索赔，对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。9.2.2备

48、品备件消耗分析和考核：公司在充分做好备件使用分析报告制度的同时，应加 强对备品备件消耗分析和考核工作；加强备品配件消耗的统计分析。通过备品配件消耗的指 标核算，考核指标执行情况，分析备品配件的节约或浪费的主要原因，提出改进措施，促进 备品配件消耗不断降低。实行备品配件消耗定额执行情况的定期报告制度，备品配件管理人 员须深入生产第一线调查研究，细致分析备品配件消耗定额数据，找出备品配件消耗节约或 浪费的真正原因，为修订定额提供可靠的依据。9.2.3对于一次消耗备品配件金额大于 2万元的备品配件，从财务成本角度，需分摊消 耗，一般粉磨站在2-10万元在三个月内平均摊销；粉磨站在10万元以上的，在六

49、个月内平均摊销（具体按财务相关制度执行），但生技处或供应部门在具体统计月度备品配件出、入库 时，需按当月实际发生的出、入库金额进行统计。9.2.4备品配件消耗统计的准确性至关重要，有便于对备品配件消耗的分析，公司应杜 绝先领用消耗不及时办理出库手续或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续；或提前办 理出库实际并不消耗的现象，导致备件月收、发、存报表不能真实反映公司当期备件实际消 耗情况，给公司统计数据的准确性造成影响。9.2.5备品备件修旧利废：备品配件的回收和修复利用，能减少备品配件的采购，提高 经济效益，公司应针对此项工作建立完善的管理制度，在制度中应规定对哪些备件应修复后 再用，哪些备件

50、不能修复，只能领新。需修复的备件集中统一处理，应有明确的规定对修复 的备件、回收的备件应分别建立相应的台帐。下列备件原则上可以修复后再用：9.2.5.1电机、电动滚筒、减速机；9.2.5.2皮带机托辊、滚筒；925.3大型风机叶轮；925.4斗提机斗子等；9.2.5.5其他总成类部件；修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用其他一 些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费、材 料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。9.3 杜绝设立二级库：公司除制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、小 额常用备件外

51、，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。10备品配件调剂管理10.1 废旧备品配件的处理10.1.1对设备维修换下来的，经鉴定无使用价值和修理价值的备件，可作报废处理。公 司上述备件经专业部门鉴定并需报公司总经理审批后，按供应部要求集中存放和处理。10.1.2对库存报废的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理措施，会同盘点情 况一起报公司总经理审批后报机电保全部审核，由机电保全部组织审核后报公司审批。10.1.3对上述废旧备品配件中回收价高于废旧钢材价的备品配件，不能以废旧物资来处 理，由供应部和机电保全部通过竟售回收给专业厂家，如：衬板、破碎机锤头等，具体详见 股份公司下

52、发的废旧物资及修旧利废管理办法。10.2 备品配件调剂管理10.2.1公司应及时将本公司库存需调剂的备品配件及时上报机电保全部，机电保全部定 期编制备品配件调剂和借用手册，供公司相互了解。10.2.2备品配件的调剂由机电保全部统一管理，需调剂或借用方应先提出书面申请，经 机电保全部初审并报股份公司分管领导审核批准后方执行。10.2.3备品配件调剂时其具体程序按“安徽海螺集团公司文件固定资产及物资调剂管 理办法”相关条款执行。10.3 备件调剂流程：11备品配件基础管理11.1备品配件目录的编制11.1.1为做好备品配件管理，需从编制备件目录着手，备品配件目录需根据现场设备实 际情况结合相关说明

53、书、图纸、设备合同进行祥实编制，具体由生技处组织，各技术人员参 与编写和完善各生产线的备品配件目录，且要根据生产实际情况，不断收集备品配件有关资 料信息，对备品配件目录及时进行修订。11.1.2机电保全部要针对公司主机装备配置基本统一、部件有差异这一现状编制各类装 备的备品配件目录供公司参考，提高各级技术人员对装备的了解程度。11.1.3备品配件目录表的格式：公司备品配件目录表工艺代号：设备名称：生产厂家:序号配备件名称图 号规格单位数量储备定额金额材质单重备注单机同 类上限下限4卄 参考价12311.1.4备品配件目录与备品配件计划的关系备品配件目录如根据现场设备实际情况进行编制，申报备品配

54、件计划时就比较快且省时，计划的准确性就较高，从而给备品配件计划的审核及备件管理人员从简单、重复、繁重的事 务性处理中解脱出来，使备件管理人员有更多的时间和精力去提高和解决现场问题的业务管 理水平。11.2 备品配件技术资料管理11.2.1备件的技术资料管理工作是公司一项长期的重要工作，生技处要有专人负责。同 时各部门必须通力配合技术资料收集和管理工作的开展。11.2.2备品配件资料和图纸的备件名称、图号、规格等应与备品配件目录一致，图纸应 严格按国家标准制图，做到图面合理，尺寸准确，技术要求规范，且有专业技术人员审核， 归档图纸必须经审定或审核后方可归档。11.2.3图纸凡修改必须在图面做出修改标志，同时原图要盖上“作废”字样或注明已修 改并签名（或销毁）。12 备品配件监督管理12.1公司生技处、财务处负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。各公司的供应管 理应接受集团公司相关部门定期或不定期检查，在检查中需提供真实的材料 ，不得弄虚作假；12.2备品配件采购管理部门研究招（议）标方案、制定招标条件、办法及确定中标单位 ，要通知生技处、财务处派员参加。生技处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料，调查 核实备品配件采购情况。12.3生技处、财务处可定期或不定期的对采购备品配件的价格、质量、数量、采购成本 进行监督检查，对采购