股份公司股东大会决议

1、注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分股份有限公司股东会决议样本：备案xxxX殳份有限公司股东大会决议（仅供参考）出席会议股东：1、发起人、股东（或者代理人）：、。2、认股人：、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用）3、列席本次股东大会的新增股东、。（无新增股东的，删除该款）根据中华人民共和国公司法及本公司章程，龙岩市 XXX股份 有限公司于x年x月X日在（地点）召开（年度、临时、第x届第x 次, 请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董 事长xxx主持会议。会议召开前依法通知了全体股东， 会议通知的 时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人

2、，实到人（其中代理人X人），代表公司股份XX万股，占公司股东表决权的 XX%占全部 股份总额的XX%），符合章程要求。决议事项如下：一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董 事人数的表决权（比如：比如：甲出资 80万，乙出资70万，丙出资50万，选 3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票, 丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选 人身上）：1、免职情况(1) 同意免去(XXX)的监事职务；股东甲XX票赞成， 股东乙 XX票赞成，股东XXX票赞成，赞成人数符合法定比例。(2) 2、任职情况各股东共推荐监事候

3、选人 X名，从中选举X名监事。(1) 、监事候选人，股东甲XX票赞成，股东乙XX票赞成， 股东XXX票赞成。(2) 、监事候选人，股东甲XX票赞成，股东乙XX票赞成， 股东XXX票赞成。(3) 、监事候选人，股东甲XX票赞成，股东乙XX票赞成， 股东XXX票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、 担 任公司监事，任期X年。3、监事会组成人员同意由原监事、和新监事、组成公司新一届监事会。二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为：同意 X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。)全体董事签字、盖章：(自然人的签字、非自然人的盖章)会

4、议主持人：XXX (签字)记录人：XXX (签字)XXXX殳份有限公司(盖章)201 X年XX月XX日制作股东大会决议须知1本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的登记。2. 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没 有表决权。3. 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会 作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更 公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4. 股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字 章代替；签名应

5、当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签 名。股东为非自然人的， “出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名， 可在单位名称后加“（出席代表：XXX） ”。如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明 该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写 明委托情况，并附委托书。5. 董事任期按公司章程规定， 但每届任期不得超过三年； 监事的任期每届为三年； 董事、 监事任期届满，连选可以连任。6. 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前 通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应 当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。7. 股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积 投票制。8. 文件签署后应在规定期限内提交登记机关。9. 凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行 文时应将下划线、粉红色提示