银行反洗钱活动总结报告

1、银行反洗钱活动总结报告增强反洗钱工作的急迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击反洗钱 活动。如下就为大家收集了银行反洗钱活动总结报告，欢迎阅读！银行反洗钱活动总结报告（一）金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作， 营造 良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知， 结合今年“警惕网络洗钱陷阱， 增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实 际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神， 争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动， 确保了此项活动扎实有效开

2、展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动 的开展情况汇报如下：一、高度重视，认真落实我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金 部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组， 并制定反洗 钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署， 最后制订 了以对外宣传和对内培训为重点的东亚银行江门支行关于20xx年反洗钱宣传月活动的实施方案，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部 门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作， 全面加强各部 门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。二、注重成效，兼顾内

3、外，创新宣传，形式多样今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形 式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列 既兼顾内外，又因地制宜的举措。（一）对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传1、 利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的 标语，增强社会关注度；2、 在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗 钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子 ；将反洗钱举报电话 牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置；3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人 人有责”的重要精神，营造全民参与、

4、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。4、在我行总行合规处的策划组织下， 紧扣网络宣传的主题，我行在门户网 站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识， 集针对性和教育性为一体，更好 的满足社会公众的需求。5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题， 通过向社会大众 派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。（二）对内开展各种形式的反洗钱培训1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作 中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专

5、岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗 钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水 平，加深对相关业务知识的熟悉程度。2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传 期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示， 用轻松的形式与全体同事分享 反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客 介绍改变以往枯燥的讲课式培训， 增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗 钱的认知度与参与度。通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要 意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高， 反洗钱宣传 月活动成效显

6、著。反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有趣，宣 传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖 更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会！银行反洗钱活动总结报告（二）20xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确 保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫 感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇 报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的 反洗钱工

7、作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同 时，各支行也成立了相应的领导机构， 配备了专职人员负责反洗钱工作。 二是结 合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱 组织体系。二、注重学习，提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“ xx银行20xx年反洗钱工作会 议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达 了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾 2009年我行反洗钱工作、安排布署我行 20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经 营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共

8、XX人次参加了会议。二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱实用手册、金融机 构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、 反洗钱调查实用手册等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷， 全行员工人 手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、 支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗 钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）、 xx反洗钱工作考核办法（试行）、关于规范核验客户身份证件的通知、转

9、发 关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了 .个人开户申请书 与个人客户基本信息修改申请书，加了职业、身份证有效期、国籍等要素， 并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作 ；账 户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法 人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面 ； 认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作， 人工甄别后，可疑上报数量较同期 明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检 查;20xx年5月12日到20xx年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制 度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识一是定点宣传。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了 7次大的 反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在 了 20xx年8月13日xx日报周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一 定的作用。二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣 传资料等形式，全面开展反洗钱法宣传。据统计，宣传活动共发放反洗钱 法知识宣传资料7500