专题1塔中资料开发部制度管理实施细则x

1、塔中枠”开发部制度管理实施细则（征求意见稿）第一章总则第一条 为规范塔中杯灯开发部（以下简称开发部）制 度管理,根据灯杯公司制度管理办法，制走本实施细则。第二条本细则适用于开发部所属各部门。第三条开发部制度实行开发部级一级管理。第四条 本细则不适用于标准、应急预案、其他应用公 文和党群组织的规范性文件。第五条 制度实施过程中遵循谁制走、谁宣贯、谁解 释、谁监督、谁考核的工作原则。第二章职责分工第六条计划经营科是开发部制度的职能管理部门,主 要履行以下职责：（-）负责贯彻落实上级制度管理相关文件和要求;（二）制（修）订开发部制度管理实施细则,并监督执 行；（三）负责组织开发部制度制（修）订计划编

2、制、申报 与实施；（四）负责组织开展开发部制度清理与评价;（五）负责开发部制度发布前的程序审查；1（六）负责指导、监督开发部各部门（单位）制度管理 工作；（七）负责制度管理系统的信息维护。第七条开发部机关部门和负有专业管理职能的基层 单位依据职责分工,负责主管业务领域制度建设工作”主要 履行以下职责：（-）负责建立主管业务领域的制度体系;（二）负责主管业务领域制度的宣贯解释、组织实施、 监督检查和清理、评估、改进工作。（三）负责主管业务领域制度的制（修）订计划的编制 工作；（四）负责主管业务领域制度的起草、意见征集和草案 报审；（五）负责主管业务相关制度的专业性合规审查;（六）负责主管业务领域

3、制度发布程序资料的留存。第八条 开发部办公室（党委办公室）负责制度审议的 会议安排、公文处理和发布。第九条开发部纪检、人事部门应当按照有关监督检查 的规走，在本部门职责范围内对制度的发布、实施进行监督, 对违反制度的行为按有关规走调查处理。第三章制度制定2第十条 开发部制度的制（修）订按照计划、起草、审 核、审议与发布的程序进行。第十一条 开发部制度由开发部机关部门和负有专业 管理职能的基层单位依据职能统一制走,除上级部门（单位） 有要求的,原则上其他部门（单位）不再制走。第十二条 开发部各部门（单位）不得以部门（单位） 名义发布制度。第一节计划第十三条 开发部各部门（单位）依据职责分工和实际

4、 需要,按照要求（每年11月10日）完成年度制度制（修） 订计划编制工作，并报计划经营科。第十四条 计划经营科依据各部门（单位）上报计划编 制开发部年度制度制（修）订计划z经开发部负责人审批通 过后，按要求上报好公司主管部门。第十五条 年度制（修）订计划审定后原则上不得调整, 制度制（修）订部门（单位）需调整的，应提出书面申请, 经开发部部门（单位）分管领导审核、开发部主要领导审走 后报计划经营科。第二节起草与审核第十六条 各部门（单位）应当根据发布的年度制修订 计划安排,认真开展制度起草工作。对于业务、职能交叉的3 制度,由计划提报部门（单位）牵头，组织相关部门（单位） 共同起草。第十七条

5、制度制（修）订部门（单位）应严格按照” 公司规走的基本内容和体例格式起草制度。第十八条 各部门完成草案后应向相关部门、基层单位 充分征求意见,征求意见时间不得少于10个工作日，征求 意见可采用书面征求或会议征求方式。征求意见对象应为开 发部全员。第十九条 制度制（修）订部门要认真研究征集的意见, 完善制度草案,并向有关部门（单位）反馈意见采纳情况。 对涉及其他部门（单位）有争议的内容，由制度制（修）订 部门与相关业务部门（单位）先行协商,不能达成一致意见 的,可提请三重一大会议决走。第二十条 制度制（修）订部门（单位）根据征集意见 修订完善制度草案,制（修）订部门（单位）负责人应按好 公司业务

6、管理部门制度内部审核要求组织审核”并经开发部 部门（单位）分管领导审核后，将制度草案、内部审核情况、 征集意见及采纳情况、需要说明和协调解决的问题等材料提 交计划经营科进行审查。第二十一条计划经营科对制度报审程序和编写规范 性进行审查,计划经营科认为有必要再次征求意见的”由制 度制（修）订部门（单位）征求意见或组织会议讨论。4第二十二条 经审核后,计划经营科向制度制（修）订 部门（单位）反馈审核意见：（-）符合要求的，制度制（修）订部门（单位）呈报 审议；（二）不符合要求,计划经营科协商制度制（修）订部 门（单位）补充、修改；（三）审核认为应当撤销的，计划经营科与制度制（修） 订部门（单位）会

7、签后报开发部制度分管领导审批。第三节 审议（审核）与发布第二十三条 制度经审核通过后,制度制（修）订部门 （单位）按开发部三重一大程序申请审议，汇报内容应 包括征求意见及意见采纳情况、制度条款、争议事项等内容。第二十四条 审议通过的制度,制度制（修）订部门（单 位）按照审议意见修改完善,经部门（单位）分管领导审核 后发布;审议认为需要进一步论证的制度，制（修）订部门 （单位）按照审议意见完善，重新呈报审议;审议决走认为 应当撤销的制度，制（修）订部门（单位）报计划经营科备 案。第二十五条 制度经审议通过后,制（修）订部门（单 位）应按公文发布程序发布制度文件，同时抄送灯公司企管 法规处、相关业

8、务管理部门。5第二十六条 制度实施后有下列情形之一的,业务制（修）订部门（单位）可直接修订，经计划经营科审核、开 发部业务制（修）订部门（单位）分管领导审批后发布:（-）按照法律法规或上级制度的变化直接修订的;（二）根据上级管理要求直接修订的;（三）根据上级或开发部决策会议精神直接修订的;（四）机构名称发生变化但不涉及内容调整的;（五）技术内容需要及时调整的。第二十七条 制度修订工作由制度原制走部门负责，职 能职责有调整的依据职责职能由相关业务管理部门（单位） 负氨 多个部门（单位）共同起草的，由制度制（修）订计 划提报部门（单位）组织修订。第四章制度的实施第二十八条 制度制（修）订部门（单位

9、）应使制度管 理对象及时掌握制度内容。制度发布后,制度制（修）订部门（单位）应在2个月 内组织培训,并妥善保管培训资料,并于培训完成后10个 工作日内以书面形式向计划经营科反馈培训情况。第二十九条制度在执行过程中发现制度内容存在冲 突、遗漏及管理缺陷等问题的,以书面形式向制度制（修） 订部门（单位）和计划经营科反映。制度制（修）订部门（单 位）要及时收集、整理、分析执行中存在的问题，及时组织 解决并完善相关制度,计划经营科督促存在问题的整改情况。第三十条 制度实施过程中，发现制度相互矛盾,存在 冲突的,按以下方式处理:（-）同一部门制走的现行有效的不同制度，先制走的 制度与后制走的制度不一致的,适用后制走的制度。（二）制度发生冲突时,由有解释权的部门协商确定解 决方法,并按照本细则修订制度；不能协商处理的,共同报 开发部三重一大会议决走。第五章监督与考核第三十一条计划经营科负责开发部规童制度管理考 核工作,考核结果纳入开发部业绩考核体系。第三十二条各机关部门和负有专业管理职能的基层 单位应当将业务领域内制度执行情况纳入本部门