公司各项变更管理制度

1、公司各项变更管理制度目的为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。适用范围本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。引用法律法规及标准规范冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）。内容1、本制度由公司厂办公室给予综合监督管理实施；2、管理要求（1）各相关部门和车间应识别出内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方等引起的变化，并及时向主管部门申报变化情况；（

2、2）变化管理考虑改变工艺技术流程、更新改造机电设备、改变建构物结构、新的应急要求、改变设备设施的使用期限、改变人机匹备条件等事项，在实施变化前必须进行风险识别、风险评价，制定相应的风险控制措施，否则不得实施；3、变化的分类及内容（1）工艺、技术变化主要指新建、改建、扩建项目引起的技术变化；原材料介质变化；工艺流程及操作条件的重大变化；及工艺参数的变化等；（2）设备设施变化主要指设备设施的更新改造；安全设施的变化；更换与原设备不同的设备或备件；设备材料代用等；（3）机构变化主要指部门的增减、职责变化等；（4）人员的变化主要指人员增减、调换工作岗位等；4、变化管理输出的结果主要包括危险源等级、变化

3、可能产生的风险及级别、风险减少的措施、风险监测措施、风险控制措施等；5、主管部门根据变化管理输出的结果，组织制定或修订应急措施、作业指导书、程序、规定、更新培训要求，对相关员工进行培训；6、变化的内容和程序应满足国家相关法律法规、标准、规定等要求；7、变化的控制与管理的总体要求（1）变化管理主管部门在变化管理前。要对执行变化管理的人员和作业人员进行专门的培训，并记录培训内容；（2）变化前应对变化可能出现的风险进行如下管理：1）对提议的变化由提议部门编制变化申请报告；2）对变化可能引起的风险，按危险源管理制度相关规定进行评价；3）应编制更改方案及采取必要的风险控制措施，形成文件；4）经批准的变化

4、及采取必要的风险控制措施、应采用文件形式及时传达到有关部门及单位，并归档保存；8、各业务相关部门负责职责范围内的变化管理工作，并将变更实施前风险辨识和评价的结果上报安全厂办公室；9、相关规定（1）“三同时”过程中的变更管理1）设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）；2）设计变更申请报告应包括：a、设计变更申请人；b、计变更原因；c、计变更方案可能增加或降低工程造价

5、的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）；d、批复意见；3）更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份；4）更的程序a、单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发；b、单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发；c、提出的设计变更要求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后

6、下发；d、监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。设计单位根据变更申请报告的要求，合理作出变更，设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发；e、设计变更由项目基建办提出意见报分管领导以会议集体研究批准后，书面通知设计单位作出变更。重大设计变更指：（a）涉及结构安全；（b）影响使用功能；（c）因设计变更而造成经济签证额大于；（d）万元或工期延误大于5天；（e）改变了原平面布置或外观效果；f、变更应与工程进度同步，不得事后补图。若遇特殊情况，按有权部门协调会议纪要先行施工，但应及时补办设计变更手续。否则，该设计变更图为无效变更图（或变更通知）；g、量减少施工期间的设计变更，施工图在送审前，公司应先组织有关专家和使用单位进行内审，提出修改意见，由设计单位补充完善；h、强施工图纸管理和办理竣工结算，公司施工图发放管理部门的责任人和现场代表应按单位工程认真建立施工图设计变更台帐；10、各项管理制度的变更管理（1）各系统、各单位在公司的正常运营过程中，伴随企业规模的快速扩张，一些原来的制度或许存在不能满足于现状的工作要求，针对此种情况必须将各项不足记录下来，在制定制度的更新过程中，应明确要求每年要更新的时间和频次；（2）在制度更新前,各单位要做以充分认证,以保证所更改的制度能在近一段时间乃至更长时期内能达到或满足目前安全管理