有限公司子公司重大经营决策管理制度

1、子公司重大经营决策管理制度机密错误！未找到引用源。 目录 第一章总则 (3) 第二章内容和使命分工 (3) 第三章管理要求 (4) 第四章责任管理 (5) 第五章附则 (6) 附件： (7) 重大经营决策审批单 (7) 第一章总则 第一条为强化公司监控和监督对子公司的重大经营决策，保证不出现重大决策失误，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于xxx以下简称公司所属子公司。 第二章内容和使命分工 第三条子公司股东会是各子公司重大经营决策的最高决策机构，主要是决策以下事项： 1.子公司章程的制定与修改； 2.子公司业务战略的制定；决定子公司的经营方针和投资计划； 3.子公司的合并、分立、变更公司形

2、式、解散，开设孙公司； 4.审议批准子公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5.审议批准子公司的年度财务预算方案、决算方案； 6.子公司增资、减资方案； 7.子公司产权或股权的变动、转让、划拨； 8.子公司重大资产处置、对外投资决策； 9.子公司贷款、借款、担保、抵押事项； 10.必须由股东会决定的其他事项。 第四条子公司董事会是所属子公司重大经营决策的决策机构(拥有在权限范围内的决策权；必要时，必须提请公司股东大会通过)， 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案 5.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案 第五条公司规划经营部负责在子公司董事会授权状况下对子公司的重大经营决策进行初步审

3、核，以下事项必须子公司报公司规划经营部进行初步 见附件 1.子公司重大经营决策； 2.子公司价格体系确实定和调整； 3.子公司重要管理制度的出台； 4.必须要上报母公司审批的其他事项。 第六条本节中所指的子公司重大经营决策在规划经营部牵头调研和辅助子公司董事会审批的内容，具体包括： 1.超过子公司总经理审批权限的资金支出； 2.按照子公司章程必须经董事会和股东会审批的合同； 3.单店营建项目的立项； 4.按照制度规定必须经董事会审批的采购合同、业务合同等合同； 5.生产、经营、服务的价格，必须要向子公司董事会以及相关部门申报和备案的内容。 第三章管理要求 第七条重大经营决策调研，是指有计划地围

4、绕重大经营决策事项所进行的各项前期调研工作，旨在避免或减少重大经营决策的失误，使重大经营决策事项确实定建立在科学的基础上。 第八条各子公司在拟提出重大经营决策建议前，应就确定此类重大经营决策事项的基本状况进行调研： 1.重大经营决策事项的现状； 2.重大经营决策事项与同等公司的差距； 3.实施重大经营决策事项的必要性，包括要解决的主要问题； 4.重大经营决策事项可供参照的国内外资料； 5.实施重大经营决策事项的可行性，包括实施重大经营决策事项的措施； 6.实施重大经营决策事项的利弊分析； 7.各级领导、有关部门认为其他必须要补充的内容。 第九条在进行重大经营决策事项调研过程中，应当落实实事求是

5、、科学化的原则，并讲求时效性和可行性。 第十条在调研报告中要提出明确的结论性看法，供公司领导或各子公司董事会决策时参照。 第十一条重大经营决策事项调研可由公司职能部门协助子公司展开： 1.关系到子公司战略发展方向的重大经营决策事项调研工作，由公司规划经营部组织负责。 2.各子公司的单店基础建设及固定资产投资有关的重大经营决策事项调研工作，由公司规划经营部负责； 3.资金运用等与财务相关的重大经营决策事项调研工作，由公司财务部进行指导监督。 4.具体经营业务方面的重大经营决策事项调研工作，由公司规划经营部负责。 第十二条承办部门和工作人员在进行重大经营决策事项调研过程中，应遵守国家的有关法律、法规及公司的规章制度。 第四章责任管理 第十三条对使命范围内应作为而未作为，影响公司及各子公司的运营管理、运营效率；或不依照法定权限和程序，造成重大经营决策事项失误，并损害母子公司利益的行为，按照“谁主管谁负责，谁办理谁负责的原则，严格追究分管领导和直接责任人的责任。 第十四条有以下过错行为的，要按过错