政务督查督办制度_2

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。政务督查督办制度 第一条为确保集团公司生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司治理健康发展，进一步提高各部门、子公司工作效率，逐步实现经营管理工作制度化、规范化、程序化，结合工作实际，制定本制度。 第二章 组织领导 第二条集团公司政务督查督办工作由董事长、总裁具体负责。 第三条董事长交办的督查督办工作由董事长办公室负责实施，总裁交办的督查督办工作由行政管理部负责实施。 第四条集团公司其它部门、子公司要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和领导要求，落实各项督查工作。 第三章 主要任务与内容 第五条任务与内容： 第一章 总 则 （一）集

2、团公司全局性工作部署和上级领导重要指示的贯彻落实情况； （二）重要会议（包括董事会、总裁办公会、集团公司办公会、年度工作会议、生产经营工作调度会及专题会议等）的决议和部署事项及责成办理事项； （三）董事长、总裁交办、批办、查办的事项； （四）一般性公文运转按公文处理相关规定进行催办提醒，以下公文列入重点督查督办范畴： 1.上级单位明确指示需要办理的公文； 2.各部门、子公司报送的紧急请示和有办理时限要求的公文； 3.处理紧急、重大、突发事件的公文； 4.其他需要重点督办的公文。 （五）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。 第四章 工作程序 第六条可采用oa办公平台政务督查督办系统和传统督办

3、形式（表格、电话、传真、电子邮件等），根据工作流程，履行日常督查督办工作。 第七条督查督办工作包括。督查立项、督办、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。 （一）督查事项立项：督查立项由董事长、总裁确定，董事长办公室或行政管理部牵头办理，督查立项须填写督查督办事 2项审批表。督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。 （二）督办。督查事项批准立项后，董事长办公室或行政管理部对需要列入督查督办的事项，在督办通知单中列明事项的内容、督办要求、承办部门、责任人、要求完成期限等，下发承办部门、子公司实施。董事长办公室或行政管理部应根据办理时限要求，也可采取电话催办、现场催

4、办、会议督办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门、子公司及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理过程确有困难需要协调，由董事长办公室或行政管理部负责协调，协调不了再向上级领导报请，以促成问题尽快解决。 （三）承办。相关部门、子公司接收督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。 办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改意见措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查

5、督办事项的部门、子公司承办完成时限为督办通知单或领导批示中指定的时间，在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门、子公司要及时报告原因和进展情况。非本单位职责范围的承办任务，必须在1个工作日内（自接到督办3通知单之日起算，节假日顺延）及时报告并由董事长办公室或行政管理部进行协调。 （四）催办。对督查督办事项，董事长办公室或行政管理部可根据办理进展情况随时进行督查催办，如发现督办事项进展不力时，应填写政务督查催办通知单进行跟踪催办，催办原则上不得超过2次，经催办仍无改进，由政务督导小组进行戒勉谈话并扣除承办人当月绩效考核分数。 （五）延期处理。对因特殊情况需要延长办理时间的督查事项，承办部门、子公

6、司必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。 延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并告知工作进展情况，报董事长办公室或行政管理部初审，初审后根据具体情况批复或转报董事长、总裁审批。对承办部门、子公司报送的延期申请，主办部门应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复，在批复申请人时，应明确具体完成时间。 （六）反馈。承办部门、子公司要及时、准确的向主办部门反馈承办事项的办理情况和办理结果，主办部门需将承办部门、子公司的反馈情况整理汇总，提交督查督办通报定期向董事长、总裁或分管领导汇报。承办事项办结后，承办部门、子公司要整理办结报告，报送董事长、总裁审结，有具体

7、时限要求的，按规定时限反馈。 （七）审核：对承办部门、子公司报送的办结报告按下列程序进行审核： 1.由主办部门进行初审，再根据具体情况和权限，对承办部门、子公司报送的办理结果做出退办、办结存档或报董事长、总裁审核处理； 2.董事长、总裁对主办部门转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交主办部门整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交主办部门退回承办部门、子公司重新办理； 3.对退办的事项，董事长、总裁或主办部门应写明退办的原因和退办完成的期限； 4.对承办部门、子公司的办理结果，主管领导或主办部门应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。 （八）

8、归档。督办检查事项办结后，主办部门应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。 第五章 督查督办工作要求 第八条督查督办工作要紧紧围绕集团公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。 5第九条各部门、子公司要高度重视督办检查工作，应坚持三条基本原则： （一）所有督查督办事项立项都要报请董事长或总裁批准； （二）及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门、子公司的重视和支持； （三）办结报告须经承办部门、子公司负责人审核签字方能报出。 第十条所有督办检查事项都要及时办理，

9、按时完成，不得相互推诿、拖拉延误。 （一）督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告； （二）领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在5个工作日内办结； （三）有特殊要求的事项，要特事特办，及时上报办理结果； （四）情况特殊需要延长办理时间的，承办部门、子公司要及时向主办部门和领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。 第十一条凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的承办事项，承办部门、子公司应及时反馈，有特殊要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。 6第十二条根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。 第十三条董事长办公室和行政管理部要在行政例会上通报督查督办事项进展情况，并按季度制作督查督办通报，向集团公司各部门、子公司公开督查督办工作和承办部门、子公司的任务完成情况。 第六章 罚 则 第十四条对督查事项未按要求时间进行办理，由主办部门对责任部门、子公司及负责人进行通报批评。 第十五条未能按