公司高层权力机构职责

1、公司高层权力机构职责第一条 公司根据组织架构及阶段性岗位设置，为明确公司各主 要权力机构责任与工作范围，特制定本制度。第二条 本制度只对公司主要机构和高层管理人员的职权、职责 进行规定，其他岗位工作职责在对应部门制度中进行规定。第三条 公司股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机 构，行使以下职权：1、决定公司的经营方针和投资战略；2、选举和更换非职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执 行董事、法定代表人、监事的报酬事项；3、审议批准执行董事的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算、决算方案；6、审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本作出

2、决议；8、对公司的重大资本运作作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或变更作出决议；10、修改公司章程；11、公司章程规定的其他职权。第四条 公司不设董事会， 只设执行董事一人， 并行使以下职权：1、严格遵守国家有关法律法规。2、遵守公司章程3、构建公司企业文化4、制定的基本管理制度。5、接受股东会的委托和信任，执行股东会的决议，行使法人代 表人职权，负责公司重大事项的主要决策工作，对公司整体发展、全 面工作承担责任。6、召集、召开股东大会，并向股东大会报告工作。7、主持、召开董事会，讨论、审议、表决公司各项重大决策的 决议，并向董事会报告决议的实施情况。 对公司的重要业务活动有执 行处理

3、权和董事会代行权，事后必须要书面报告董事会。8、主持、召开公司高层管理人员会议，组织讨论公司的发展战 略规划、阶段性战略目标、经营方针等与公司生产、经营、管理工作 各方面重大事项。9、参加由公司总经理主持的月度工作会议，了解并检查公司月度工作进度情况。10、组织制定公司的经营计划，经董事会讨论后确认并实施。11 、制定公司的年度财务预算和决算方案， 经董事会讨论后确认 并实施。12 、制定公司的年度利润分配方案和亏损弥补方案， 提交董事会 确认并备案。13、制定公司内部管理机构的设置方案， 提交董事会审核、 审批。14、决定公司各部门的岗位职责，部门之间的主要业务流程。15 、决定聘任或者解聘

4、公司总经理及其报酬事项， 报董事会批准和备案16、审核总经理提出的各项公司发展计划及执行结果。17 、根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、 财务总 监、部门负责人、核心技术人员及其报酬事项。18 、检查公司高层管理人员和公司有关部门对董事会决议的执 行、落实情况与效果。 重点检查事关提高公司广大员工的凝聚力和向 心力、公司核心竞争力的各项制度、机制、措施的执行力度和落实程 度，对董事会负责。19 、组织对公司高层管理人员的绩效考核工作， 对不称职的高层 管理人员进行诫勉谈话，警示、批评直至降职处理。20、在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。21 、定期或不定期地审阅公司财

5、务报表和公司其他重要经济、 技 术指标报表，全面了解、掌握公司的经济运行、运作情况，负责监督 和控制全公司财务系统各项资金的良好运行。22 、审核、审批公司高层管理人员的费用报销、 重大财务支出和 大额资金调动事项。23 、审核、批准公司对外的重要经济合同， 对内的各种重要文件、 报表和资料。24、负责与政府部门、重要单位、协作企业的合作和协调。25 、制定对外联营方案、对外投资方案，并提交董事会讨论、表 决、批准后实施。26 、制定公司增加或者减少注册资本金以及资本运作的方案等，并提交董事会讨论、表决、批准后实施27、拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并提 交董事会讨论、表决、

6、批准后实施。28、履行公司章程规定的其他职权。第五条 公司不设监事会，只设监事一人，并行使以下职权：1、根据公司章程规定，负责监督公司财务；2、对公司执行董事、高层管理人员执行公司职务的行为进行监 督，并对公司执行董事、高层管理人员有提出罢免的建议权力；3、对公司执行董事、高层管理人员的行为损害公司利益时，有 要求予以纠正的权力；4、有提议召开临时股东会会议的权力，在执行董事不在或不履 行章程规定的召集和主持股东会议职责时， 有召集和主持股东会议的 权力；5、向股东会会议提出公司重大提案；6、依照中华人民共和国公司法第一百五十二条的规定，有 对公司执行董事、高层管理人员提起诉讼的权力；7、公司

7、章程规定的其他职权。第六条 公司设置总经理一职，可由公司执行董事担任或对外公 开招聘，公司股东会批准，对公司股东会负责。其主要工作职责为：1、全面主持公司的日常经营管理业务；2、经执行董事授权，对外签订商务合同和处理公司相关业务；3、组建公司经营管理领导班子，打造务实高效的管理团队；4、有权提名公司副总经理、财务总监、政府事务及各部门负责人等公司中高层管理职员的人选，并报执行董事或股东会批准；5、决定公司员工薪酬变化和奖金发放标准；6、定期向公司执行董事和股东会报告工作；7、向执行董事和股东会提交年度工作报告及各种报表、计划、方案，包括经营计划、利润分配方案、亏损弥补方案等；8、负责主持编制公司年度预、决