假币收缴操作流程(PPT)

1、Page 1 假币收缴操作流程培训 Page 2 n一一 假币的定义假币的定义 n二二 假币收缴程序假币收缴程序 n三三 假币实物登记、保管及解缴假币实物登记、保管及解缴 Page 3 一 假币的定义 Page 4 假币假币通常分为以下两种：通常分为以下两种： （一）伪造货币（一）伪造货币 （二）变造货币（二）变造货币 Page 5 （一）（一）伪造的货币是指仿照真币伪造的货币是指仿照真币 的图案、形状、色彩等，采取的图案、形状、色彩等，采取 各种手段制造的假币。各种手段制造的假币。 Page 6 （二）（二）变造的货币是指在真币的变造的货币是指在真币的 基础上，利用挖补、揭层、涂基础上，利用

2、挖补、揭层、涂 改、拼凑、移位、重印等多种改、拼凑、移位、重印等多种 方法制作，使其改变形态的假方法制作，使其改变形态的假 币。币。 Page 7 n营业机构发现假币必须依法立营业机构发现假币必须依法立 即收缴即收缴，收缴假币应遵循双人收缴假币应遵循双人 持证当面办理的原则持证当面办理的原则。 Page 8 二 假币收缴程序 Page 9 n （一）一） 营业机构临柜人员发现可疑币时，应营业机构临柜人员发现可疑币时，应 在持有人视线范围内，在持有人视线范围内，由两名及以上持有由两名及以上持有 反假货币上岗资格证书的业务人员鉴别反假货币上岗资格证书的业务人员鉴别 真伪，经鉴别为假币的应当面予以收

3、缴。真伪，经鉴别为假币的应当面予以收缴。 n 注：注：办理假币收缴的业务人员应向假币持办理假币收缴的业务人员应向假币持 有人出示反假货币上岗资格证书。有人出示反假货币上岗资格证书。 Page 10 （二二）对假人民币纸币，应在正面水印窗处竖）对假人民币纸币，应在正面水印窗处竖 向加盖蓝色油墨的向加盖蓝色油墨的“假币假币”戳记；在背面正中位戳记；在背面正中位 置横向加盖蓝色油墨的置横向加盖蓝色油墨的“假币假币”戳记。加盖的戳记。加盖的 “假币假币”戳记要清晰、完整。戳记要清晰、完整。 （三三）对假外币纸币及各种硬币，应当面装入）对假外币纸币及各种硬币，应当面装入 统一格式的统一格式的“收缴假币专

4、用封装袋收缴假币专用封装袋”，在封口处，在封口处 加盖蓝色油墨的加盖蓝色油墨的“假币假币”戳记，并在专用袋上标戳记，并在专用袋上标 明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、 收缴人、复核人名章等细项。收缴人、复核人名章等细项。严禁在假外币纸严禁在假外币纸 币上加盖币上加盖“假币假币”戳记。戳记。 Page 11 （四四）收缴假币的营业机构经办人员应在持有人视线）收缴假币的营业机构经办人员应在持有人视线 范围内，填写中国人民银行统一格式的假币收缴范围内，填写中国人民银行统一格式的假币收缴 凭证凭证（以下简称凭证）（以下简称凭证），凭证的各项要凭证的各项

5、要 素应清楚、完整，素应清楚、完整，具体具体包括：包括： n 1、“编号编号”，是由使用是由使用营业机构营业机构自行编制的流水号；自行编制的流水号； n 2、“币种币种”，填写人民币或可兑换外币名称填写人民币或可兑换外币名称（如人民（如人民 币、美元、日元等）币、美元、日元等）； n 3、“券别券别”，填写假币的面额填写假币的面额（如（如100.00、50.00 等等); n 4、“版别版别”,填写被收缴假币的年号填写被收缴假币的年号(以人民币以人民币100元元 为例，分为为例，分为99版、版、98版、版、05版，具体视实际收缴实版，具体视实际收缴实 物为准）物为准）； n 5、“假币来源假币

6、来源”，填写持有人假币的来源；填写持有人假币的来源； n 6、“制作方法制作方法”，指假币的伪造和变造方法，包括：指假币的伪造和变造方法，包括： 机制、复印、拓印、挖补、手工绘制等；机制、复印、拓印、挖补、手工绘制等； Page 12 （五）（五）收缴假币时按币种、版别、券别分别填写，收缴假币时按币种、版别、券别分别填写， 相同券别、版别的可填写在一张凭证，但冠字相同券别、版别的可填写在一张凭证，但冠字 号码信息应填写完整。若一次收缴同一面额号码信息应填写完整。若一次收缴同一面额2张张 以上以上的的假人民币假人民币且且冠字号码前六位不一致冠字号码前六位不一致时时， 应在凭证中列明。应在凭证中列

7、明。 （六）（六）经办人员、复核人员加盖名章和经办人员、复核人员加盖名章和“假币收假币收 缴专用章缴专用章”，不得使用其他业务公章。，不得使用其他业务公章。 Page 13 （七七）填制完毕的凭证应交持有人）填制完毕的凭证应交持有人核对核对各各 项要素填写的内容，经确认后，持有人应在项要素填写的内容，经确认后，持有人应在 凭证第一、二联正面和第二联背面的凭证第一、二联正面和第二联背面的“持持 有人（或交款单位经办人）签字有人（或交款单位经办人）签字”栏处签字。栏处签字。 不得不得将将空白或要素填写不全的凭证空白或要素填写不全的凭证交持交持 有人签字有人签字。 （八）（八）持有人拒绝签字的，经办

8、人员在凭证持有人拒绝签字的，经办人员在凭证 第一、二联的第一、二联的“持有人（或交款单位经办人）持有人（或交款单位经办人） 签字签字”栏处注明栏处注明“持有人拒绝签字持有人拒绝签字”字样。字样。 Page 14 （九九）营业机构应告知持有人具有以下权利）营业机构应告知持有人具有以下权利: n1、凭证是持有人主张权利的依据凭证是持有人主张权利的依据，若若 持有人对被收缴货币的真伪持有人对被收缴货币的真伪存存有异议，可以有异议，可以 自收缴之日起自收缴之日起3个工作日内持该凭证直个工作日内持该凭证直 接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支 机构或中国人民银行授

9、权的当地鉴定机构提机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提 出书面鉴定申请。出书面鉴定申请。 n2、持有人对假币收缴的程序有异议，可在持有人对假币收缴的程序有异议，可在 收到凭证之日起收到凭证之日起60个工作日内持该凭个工作日内持该凭 证到直接监管的中国人民银行分支机构申证到直接监管的中国人民银行分支机构申 请复议，或依法提起行政诉讼。请复议，或依法提起行政诉讼。 Page 15 n （十）十） 对收缴的人民币纸币经鉴定为真币的，网点应从鉴定对收缴的人民币纸币经鉴定为真币的，网点应从鉴定 机构取回并按面额兑换完整券退还持有人，机构取回并按面额兑换完整券退还持有人，同时同时收回持有人的收回持有人的

10、 假币收缴凭证假币收缴凭证，盖有盖有“假币假币”印章的人民币纸币按损伤人民印章的人民币纸币按损伤人民 币处理币处理；对收缴的人民币纸币经鉴定为假币而被鉴定机构没收对收缴的人民币纸币经鉴定为假币而被鉴定机构没收 的，各网点应向鉴定机构取得货币真伪鉴定书、假人民的，各网点应向鉴定机构取得货币真伪鉴定书、假人民 币没收收据。币没收收据。 n （十一）（十一）对发现的变造币应按程序收缴，不得予以兑换。对发现的变造币应按程序收缴，不得予以兑换。 n （十二）（十二）营业机构工作人员可向持有人讲解假币特征和相关的营业机构工作人员可向持有人讲解假币特征和相关的 法律规定法律规定，任何情况下，都不得让持有人再

11、接触到被收缴的假任何情况下，都不得让持有人再接触到被收缴的假 币。币。 n （十三）（十三） 营业机构在办理假币收缴业务过程中遇到以下情况，营业机构在办理假币收缴业务过程中遇到以下情况， 应立即报告上级会计部门、当地公安机关和中国人民银行当地应立即报告上级会计部门、当地公安机关和中国人民银行当地 分支机构分支机构： Page 16 1、一次性发现假人民币一次性发现假人民币20张（枚）及以上的；张（枚）及以上的； 2、一次性发现一次性发现假外币假外币10张（枚）及以上的；张（枚）及以上的； 3、属于利用新的造假手段制造的假币或新版属于利用新的造假手段制造的假币或新版 假币的；假币的； 4、有制造

12、贩卖假币线索的；有制造贩卖假币线索的； 5、假币持有人不配合收缴行为的；假币持有人不配合收缴行为的； 6、若人民银行有另行要求的按其要求执行。若人民银行有另行要求的按其要求执行。 Page 17 n（十三）（十三） 营业机构应严格假币实物管理，营业机构应严格假币实物管理， 防止盖有防止盖有“假币假币”印章的假币再次流入社会。印章的假币再次流入社会。 如有发现，应予以收缴并立即上缴中国人如有发现，应予以收缴并立即上缴中国人 民银行当地分支机构民银行当地分支机构，同时对造成假币再，同时对造成假币再 流通的相关人员按规定进行处罚。流通的相关人员按规定进行处罚。 Page 18 三 假币实物登记、保管

13、及解缴 Page 19 （一）（一） 各营业机构应建立手工假币收缴代保各营业机构应建立手工假币收缴代保 管登记薄并妥善保管管登记薄并妥善保管，登记薄以凭证为登记薄以凭证为 记载依据记载依据，记载原则记载原则为为： n1、按收缴顺序逐笔、分版别和券别及时登记，按收缴顺序逐笔、分版别和券别及时登记， 不得隔日登记；不得隔日登记； n2、假币实物发生增减必须登记，假币实物发生增减必须登记，做到做到账实相账实相 符；符； n3、臆造币应单独登记（臆造币不纳入统计金臆造币应单独登记（臆造币不纳入统计金 额）。额）。 n4、各营业机构不得以自行建立的电子登记薄各营业机构不得以自行建立的电子登记薄 等形式替

14、代假币收缴代保管登记薄。等形式替代假币收缴代保管登记薄。 Page 20 （二）（二）营业机构对收缴的假币实物应单独入库（柜、营业机构对收缴的假币实物应单独入库（柜、 箱）管理，箱）管理，假币收缴代保管登记薄和假币实物假币收缴代保管登记薄和假币实物 应双人分管，做到每日账实相符。应双人分管，做到每日账实相符。 （三）（三）营业机构实行假币定期核对制，业务主管应在营业机构实行假币定期核对制，业务主管应在 每月解缴前对假币实物、凭证与假币收缴代每月解缴前对假币实物、凭证与假币收缴代 保管登记薄进行核对，并在假币收缴代保管登保管登记薄进行核对，并在假币收缴代保管登 记薄上记载核对情况记薄上记载核对情

15、况并并签章。签章。 （四）（四）主城区各支行收缴的假币主城区各支行收缴的假币应应上缴总行会计结算上缴总行会计结算 部金库出纳管理科，金库出纳管理科按人民银行规部金库出纳管理科，金库出纳管理科按人民银行规 定的时间和要求统一将收缴的假币解缴当地人民银定的时间和要求统一将收缴的假币解缴当地人民银 行行；其余各支行辖内营业机构将收缴的假币按月上其余各支行辖内营业机构将收缴的假币按月上 缴到其所在的支行，由各支行按人民银行规定的时缴到其所在的支行，由各支行按人民银行规定的时 间和要求，统一将收缴的假币解缴到中国人民银行间和要求，统一将收缴的假币解缴到中国人民银行 当地分支机构当地分支机构。 Page

16、21 （五）（五）上缴假币实物时，应填制上缴假币实物时，应填制一式三联一式三联假假 币解缴清单，连同假币实物双人解缴到人币解缴清单，连同假币实物双人解缴到人 民银行民银行。假币解缴清单填写要求：假币解缴清单填写要求： 1 1、假人民币按版别分别填写，各版别的假假人民币按版别分别填写，各版别的假 人民币不得填写在同一张假币解缴清单人民币不得填写在同一张假币解缴清单 上；上； 2 2、假外币按币种分别填写，不同币种的假假外币按币种分别填写，不同币种的假 外币不得填写在同一张假币解缴清单上；外币不得填写在同一张假币解缴清单上； 3 3、假人民币和假外币不得填写在同一张假人民币和假外币不得填写在同一张

17、 假币解缴清单上；假币解缴清单上； 4 4、臆造币应在备注栏内单独注明。臆造币应在备注栏内单独注明。 Page 22 （六）（六）营业机构监控录像资料保存期营业机构监控录像资料保存期应在应在60个个 工作日内，工作日内，达不到达不到60个工作日的，需将假币个工作日的，需将假币 收缴全过程收缴全过程的的录像资料复制保管录像资料复制保管，复制时需复制时需 邀请公证人员现场对证据保全（录像资料复邀请公证人员现场对证据保全（录像资料复 制）的过程予以公证，并出具公证文书。复制）的过程予以公证，并出具公证文书。复 制的录像资料可刻录成光盘或保存在移动硬制的录像资料可刻录成光盘或保存在移动硬 盘、盘、U盘中盘中，复制的录像资料和公证书由会复制的录像资料和公证书由会 计部门指定专人保管。计部门