东山精密：未来三年（）股东回报规划

1、苏州东山精密制造股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划苏州东山精密股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强分红的透明度，切实保护中小股东合法权益，经综合考虑企业实际，如盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了公司未来三年股东回报规划（2012年2014年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：第一条 制定本规划考虑的因素公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企业愿景、盈利能力、股东回报、资金成本

2、、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。第二条 本规划的制定原则本规划的制定应符合公司章程有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。第三条 未来三年（20122014年）的具体股东回报规划（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下

3、，应积极采取现金方式分配利润。（二）现金分配的条件和比例：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的 10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。特殊情况是指：1、公司当年出现亏损时；2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时；3、母公司报表当年实现的现金流为负数,且最近一期审计基准日货币资金余额低于最低现金分红的金额。（三）股票股利分配的条件：若公司营收快速增长，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利

4、分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。（四）利润分配的期间间隔：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求

5、，并及时答复中小股东关心的问题。公司因前述第三项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大会审议利润分配方案，公司应当为股东提供网络投票方式。（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。（七）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。第四条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制公司董事会根据公司章程确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其