成立公司的董事会决议范文

1、成立公司的董事会决议范文篇一 _公司(以下简称公司)股东于_年_月_日在_ 召开了_ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_年_月_日以_ 通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_公司和_公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长_先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。 会议就_事宜以 的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 注意事

2、项： 1、公司法第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、公司法第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、公司法第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。范文篇二 有限公司第_届第_次股东会决议 时间:_年_月_日 地点:_ 参会股东人员:_ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: 1、(变更名称):同意(

3、企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):_ 3、(变更经营范围):_ 4、(变更法定代表人):_ 5、(变更董事):_ 6、(变更监事):_ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。 9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_万元、由股东增加(或减少)出资_万元、新股东出资_万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少) 10、(变更经营期限):_ 11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_万元。 12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设

4、立时实物出资_万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。 14、(公司注销):依据公司法规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员) 15、(注销确认报告):根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。 16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。全体股东签字:_ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_年_月_日范文篇三 x202x年第x次股东会决议 xxx九年x月xxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议: 一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号 二、同意公司经营期限延期至xx202x年xx月x日。 三、同意修改公司章程第一章第二条。 四、股东会保证所