长沙关于成立LED照明产品公司组建方案（范文）

1、泓域咨询 /长沙关于成立LED照明产品公司组建方案长沙关于成立LED照明产品公司组建方案xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 LED移动照明行业市场16二、 LED移动照明行业市场21三、 LED照明行业25第三章 公司组建方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限

2、32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第四章 项目建设背景、必要性41一、 LED家居照明行业市场41二、 LED民用照明行业市场43三、 行业技术发展趋势及行业总体技术水平发展43四、 项目实施的必要性45第五章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事51三、 高级管理人员54四、 监事57第六章 发展规划分析59一、 公司发展规划59二、 保障措施60第七章 风险分析63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势66第八章 项目选址分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评

3、价78第九章 环境保护分析79一、 环境保护综述79二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响82七、 环境影响综合评价83第十章 项目经济效益分析84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十一章 建设进度分析95一、 项目进度安排95项目实施进度

4、计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 投资计划97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金102流动资金估算表102五、 总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 项目综合评价说明106第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费

5、用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资142.00万元，占xx有限公司10%股份；xxx有限公司出资1278万元，占xx有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27055.44万元，其中：建设投资21419.70万元，占项目总投资的79.17%；建设期利息234.53万元，占项目总投

6、资的0.87%；流动资金5401.21万元，占项目总投资的19.96%。项目正常运营每年营业收入54000.00万元，综合总成本费用42576.41万元，净利润8354.91万元，财务内部收益率24.06%，财务净现值9940.62万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。LED台灯作为LED家居照明产品中的主要品类，其购买需求除新房装修和旧房换新，还来源于学生和办公人群对照明设备的更新换代。首先，学生是台灯的主要消费群体之一。根据2017年中国统计年鉴，2016年全国学生群体总计19,304.80万人，庞大的学生人口基数为台灯这类家居照

7、明设备提供了坚实的存量市场。同时，随着“全面二胎”政策的推行，未来的家居照明市场将因此受益。根据行业研究报告测算，2016-2019年，“全面二胎”政策导致的新生儿增量分别为402万、703万、502万和402万，对应相关的新增儿童的学习用品等教育类相关消费市场需求将大幅增长。因此，“全面二胎”放开后，儿童人口增长将给家居照明，尤其是台灯市场带来全新的机遇。同时，目前1980年后出生的夫妇将是新生“二胎”家庭消费的重要决策者，也是台灯的消费主体。他们对产品的选择会更加挑剔，在关注其主要功能之外，也会关注台灯的安全、健康、能耗等属性，LED台灯有望凭借其安全、可靠、环保、节能等优势占据台灯市场的

8、主导地位。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1420万元三、 注册地址长沙xxx四、 主要经营范围经营范围：从事LED照明产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发

9、展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建

10、立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11690.729352.588768.04负债总额5489.434391.544117.07股东权益合计6201.294961.034650.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36450.7829160.6227338.08营业利润6201.314961.054650.98利润总额5844.194675.354383.14净利润4383.143418.853155.86归属于母公司所有者的净利润438

11、3.143418.853155.86（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表

12、主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11690.729352.588768.04负债总额5489.434391.544117.07股东权益合计6201.294961.034650.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36450.7829160.6227338.08营业利润6201.314961.054650.98利润总额5844.194675.354383.14净利润4383.143418.853155.86归属于母公司所有者的净利润4383.143418.853155.86六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关

13、于成立LED照明产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前LED移动照明行业的主要产品包括：LED应急灯、LED手电筒、LED露营灯、头灯与探照灯等，LED家居照明行业的主要产品主要包括：LED台灯、球泡灯、日光灯和筒灯。LED移动照明产品和家居照明产品作为LED照明应用市场的主力产品，随着消费者环保意识的增强，户外活动、夜间作业等需求的增加，以及近年来城镇化率的上升和人口增长，无论是LED移动照明还是LED家居照明，该类产品的市场份额会稳步提升。综上，LED照明行业正处于快速成长并不断走向市场的成熟和稳定时期。总体来看，“十三五”时期是贯彻落实国家“四个全面”战略的重要时期，是长

14、沙转型创新发展的关键时期，也是率先建成全面小康的决战时期，既面临重大机遇，也面临诸多挑战。我们必须立足市情，顺势而为，引领新常态，培育新动力，厚植新优势，推动长沙实现新一轮较快发展。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件LED照明产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积66462.84，其中：生产工程44510.98，仓储工程12436.17，行政办公及生活服务设施5956.37，公共工程3559.32。（六）项目投资根据谨慎

15、财务估算，项目总投资27055.44万元，其中：建设投资21419.70万元，占项目总投资的79.17%；建设期利息234.53万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5401.21万元，占项目总投资的19.96%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：54000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：42576.41万元。3、净利润（NP）：8354.91万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.30年。5、财务内部收益率：24.06%。6、财务净现值：9940.62万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合

16、理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 行业、市场分析一、 LED移动照明行业市场移动照明产品需要满足体积小、光电效率高、能承受电流变化的冲击和移动所带来的震动等要求，因此对于光源的选择非常重要。与传统光源相比，LED光源可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量，使之更符合移动照明的需求，同时又具有较好的耐用性。因此，LED成为在移动照明领域的首选光源。1、国内LED移动照明市场近年来，随着LED产业的逐步成熟，LED光源在亮度等性能指标不断提高、改进的同时，价格也逐步降低，大大提高了

17、LED光源在移动照明领域的应用范围。目前，LED光源在移动照明设备中的渗透率已达70%左右。同时，伴随着LED生产的全球性产业转移，我国已成为国际重要的移动照明产品生产基地，国内LED移动照明设备生产厂商迎来重要发展契机。近年来，受市场需求的推动与国家产业政策的支持，我国LED移动照明行业产值保持稳定增长，至2016年我国LED移动照明产品总产值为70.02亿美元，过去5年复合增长率达到23.70%，以此增长速度预计，我国LED移动照明产品总产值有望于2018年突破100亿美元。2、LED移动照明产品出口情况2017年我国移动照明产品出口额为26.21亿美元，出口数量为17.88亿个，其中大部

18、分为LED移动照明产品。从海关信息网公布的前20大贸易出口国数据来看，除美国、英国、德国、香港和日本等发达国家和地区外，主要出口目的地皆是电力供应相对短缺地区，当地电力供应不稳定，同时人口规模较大，应急照明等移动照明产品属于这些地区的生活必需品，具有稳定的市场需求。按照区域划分，欧美发达地区的移动照明产品贸易金额和数量居第一位，该部分市场需求主要源于发达地区对传统照明设备的更新换代。南亚、东南亚和非洲的出口金额其次，这些地区的需求主要源于当地电力基础设施建设相对滞后，导致电力供需缺口较大，个别国家因政局动荡而导致基础设施遭到破坏或建设迟滞，对应急照明产品往往会出现较大需求。3、LED移动照明市

19、场需求分析（1）LED户外照明产品LED户外照明产品可以应用于户外运动以及夜间务农等多个场景。如今，户外运动和户外生活成为提升生活品质的重要方式，尤其是在年轻人群中流行的野外探险运动以及户外露营活动。根据OIA的数据，2013年美国参与户外运动的人数为1.4亿人，约占美国人口总数的49.20%。而根据COA的调研数据，最近几年，中国13.67亿人中有6,000万人进行登山、攀岩、徒步等户外运动（占总人口的4.38%），有1.3亿人开展徒步旅行、休闲锻炼等泛户外运动（占总人口的9.5%）。相比之下，中国的户外运动市场还有巨大的发展空间，如按照美国的人口参与比例，中国还有2亿人口是户外运动市场的潜

20、在消费者。根据预测，中国的户外用品市场规模2020年有望达到1,000亿元，主要推动因素包括：第一，生活水平的提升与生活方式的改变带动户外用品需求量的增加；第二，我国幅员辽阔，广阔及多样的地理环境和复杂的气候条件，为开展户外运动提供了丰富资源；第三，消费升级效益逐渐由核心大型城市向下渗透，二三线城市消费购买力的释放，带动对大众户外用品的需求提升。出于对户外照明工具的可靠性、便捷性、续航性、功能性的考虑，LED户外照明产品成为户外运动照明工具的首选。因此，户外运动用品市场需求的扩张，将为LED户外照明产品的销量增长带来强劲的动力。除户外运动外，LED户外照明设备在农业方面的应用也作为发达国家现阶

21、段的重要发展方向，广泛运用于植物工厂、牲畜及水产养殖等领域。而现阶段，国内务农人员对户外照明设备停留在初级阶段，主要用于夜间采摘和诱捕。例如，在浙江和江苏等省份的部分地区，当地务农人员在黑暗的环境下，通过用高亮度白光照射墙面，形成巨大光幕，再利用蝉的趋光性捕捉聚集在白墙上的蝉。LED户外照明设备凭借其节能、亮度高、热量小等优点成为了捕蝉的必备道具之一。又如，蝎子由于其独特的身体构造，遇紫光会发出荧光，因此捕蝎人对紫光的LED探照灯和手电筒也有很大的购买需求。（2）应急照明产品应急照明产品主要在正常照明电源失效的情况下使用。自然灾害是导致正常照明失效的主要原因之一。在欧盟委员会联合研究中心编写的

22、2017人类星球地图集（AtlasoftheHumanPlanet2017）中，目前全世界有数十亿人口面临着自然灾害的风险，包括地震、洪水、海啸和火山喷发。其中，地震是最大规模的自然灾害，其潜在影响的人口数量从1975年的14亿跃升到2015年的27亿。其次是洪水，2015年，全球范围内大约有10亿人（跨越155个国家）面临着洪水的威胁。自然灾害频发导致灾区电力设施等公共设施的巨大破坏。在2008年汶川地震中，国家电网直接损失超过120亿元，范围受灾损害停运电力线路共计35,900多条。电力设施的瘫痪，对灾区应急救灾工作的开展造成巨大障碍，电力的短缺也给灾区人民的日常生活带来了极大的不便，应急

23、照明设备作为灾害发生后电力供应的补充措施对救灾工作的快速开展和维持基本的日常生活照明起到了不可替代的作用。另一方面，随着生活水平的提高，人们对自然灾害和其他意外事故的安全防范意识明显提高，应急灯已日益成为公共场所、日常家居必备的安全设施，而酒店客房、KTV、酒吧、电影院等场所也逐步强制配备LED应急灯或手电筒作为消防安全防护工具。除自然灾害外，LED应急灯在一些供电设施落后的地区仍然是日常必需品。中国地理范围广阔，各地区经济条件发展不平衡，导致人口分布区域聚集，而电力供应设施建设发展不平衡，局部地区存在无法保障持续电力供应，人们的照明需求得不到满足的情况。全球范围内，一些亚非拉国家由于经济发展

24、落后，电力设施严重欠缺，供电缺口较大，也频繁面临电力供应危机。根据2015年世界电力报告统计数据，2013年，亚洲（除中国外）、非洲、中东地区的电力生产总量分别为2,448.8TWh、1,189.4TWh、956.2TWh，三者加总也不及全球第一电力生产国中国的发电量。从人均发电量来看，亚洲（除中国外）由于人口众多，人均发电量仅为67.1W，约为中国人均发电量的七分之一、世界人均发电量的六分之一。非洲人均发电量高于亚洲，但依然只有世界人均发电量的三分之一。中东地区的人均发电量远高于前两者，但距离世界平均水平依然有不小的差距。由此可见，亚洲、非洲及中东地区的由于电力供给有限，LED应急照明产品在

25、日常生活中也有巨大的市场需求。二、 LED移动照明行业市场移动照明产品需要满足体积小、光电效率高、能承受电流变化的冲击和移动所带来的震动等要求，因此对于光源的选择非常重要。与传统光源相比，LED光源可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量，使之更符合移动照明的需求，同时又具有较好的耐用性。因此，LED成为在移动照明领域的首选光源。1、国内LED移动照明市场近年来，随着LED产业的逐步成熟，LED光源在亮度等性能指标不断提高、改进的同时，价格也逐步降低，大大提高了LED光源在移动照明领域的应用范围。目前，LED光源在移动照明设备中的渗透率已达70%左右。同时，伴随着LED生产的全球性产业转移

26、，我国已成为国际重要的移动照明产品生产基地，国内LED移动照明设备生产厂商迎来重要发展契机。近年来，受市场需求的推动与国家产业政策的支持，我国LED移动照明行业产值保持稳定增长，至2016年我国LED移动照明产品总产值为70.02亿美元，过去5年复合增长率达到23.70%，以此增长速度预计，我国LED移动照明产品总产值有望于2018年突破100亿美元。2、LED移动照明产品出口情况2017年我国移动照明产品出口额为26.21亿美元，出口数量为17.88亿个，其中大部分为LED移动照明产品。从海关信息网公布的前20大贸易出口国数据来看，除美国、英国、德国、香港和日本等发达国家和地区外，主要出口目

27、的地皆是电力供应相对短缺地区，当地电力供应不稳定，同时人口规模较大，应急照明等移动照明产品属于这些地区的生活必需品，具有稳定的市场需求。按照区域划分，欧美发达地区的移动照明产品贸易金额和数量居第一位，该部分市场需求主要源于发达地区对传统照明设备的更新换代。南亚、东南亚和非洲的出口金额其次，这些地区的需求主要源于当地电力基础设施建设相对滞后，导致电力供需缺口较大，个别国家因政局动荡而导致基础设施遭到破坏或建设迟滞，对应急照明产品往往会出现较大需求。3、LED移动照明市场需求分析（1）LED户外照明产品LED户外照明产品可以应用于户外运动以及夜间务农等多个场景。如今，户外运动和户外生活成为提升生活

28、品质的重要方式，尤其是在年轻人群中流行的野外探险运动以及户外露营活动。根据OIA的数据，2013年美国参与户外运动的人数为1.4亿人，约占美国人口总数的49.20%。而根据COA的调研数据，最近几年，中国13.67亿人中有6,000万人进行登山、攀岩、徒步等户外运动（占总人口的4.38%），有1.3亿人开展徒步旅行、休闲锻炼等泛户外运动（占总人口的9.5%）。相比之下，中国的户外运动市场还有巨大的发展空间，如按照美国的人口参与比例，中国还有2亿人口是户外运动市场的潜在消费者。根据预测，中国的户外用品市场规模2020年有望达到1,000亿元，主要推动因素包括：第一，生活水平的提升与生活方式的改变

29、带动户外用品需求量的增加；第二，我国幅员辽阔，广阔及多样的地理环境和复杂的气候条件，为开展户外运动提供了丰富资源；第三，消费升级效益逐渐由核心大型城市向下渗透，二三线城市消费购买力的释放，带动对大众户外用品的需求提升。出于对户外照明工具的可靠性、便捷性、续航性、功能性的考虑，LED户外照明产品成为户外运动照明工具的首选。因此，户外运动用品市场需求的扩张，将为LED户外照明产品的销量增长带来强劲的动力。除户外运动外，LED户外照明设备在农业方面的应用也作为发达国家现阶段的重要发展方向，广泛运用于植物工厂、牲畜及水产养殖等领域。而现阶段，国内务农人员对户外照明设备停留在初级阶段，主要用于夜间采摘和

30、诱捕。例如，在浙江和江苏等省份的部分地区，当地务农人员在黑暗的环境下，通过用高亮度白光照射墙面，形成巨大光幕，再利用蝉的趋光性捕捉聚集在白墙上的蝉。LED户外照明设备凭借其节能、亮度高、热量小等优点成为了捕蝉的必备道具之一。又如，蝎子由于其独特的身体构造，遇紫光会发出荧光，因此捕蝎人对紫光的LED探照灯和手电筒也有很大的购买需求。（2）应急照明产品应急照明产品主要在正常照明电源失效的情况下使用。自然灾害是导致正常照明失效的主要原因之一。在欧盟委员会联合研究中心编写的2017人类星球地图集（AtlasoftheHumanPlanet2017）中，目前全世界有数十亿人口面临着自然灾害的风险，包括地

31、震、洪水、海啸和火山喷发。其中，地震是最大规模的自然灾害，其潜在影响的人口数量从1975年的14亿跃升到2015年的27亿。其次是洪水，2015年，全球范围内大约有10亿人（跨越155个国家）面临着洪水的威胁。自然灾害频发导致灾区电力设施等公共设施的巨大破坏。在2008年汶川地震中，国家电网直接损失超过120亿元，范围受灾损害停运电力线路共计35,900多条。电力设施的瘫痪，对灾区应急救灾工作的开展造成巨大障碍，电力的短缺也给灾区人民的日常生活带来了极大的不便，应急照明设备作为灾害发生后电力供应的补充措施对救灾工作的快速开展和维持基本的日常生活照明起到了不可替代的作用。另一方面，随着生活水平的

32、提高，人们对自然灾害和其他意外事故的安全防范意识明显提高，应急灯已日益成为公共场所、日常家居必备的安全设施，而酒店客房、KTV、酒吧、电影院等场所也逐步强制配备LED应急灯或手电筒作为消防安全防护工具。除自然灾害外，LED应急灯在一些供电设施落后的地区仍然是日常必需品。中国地理范围广阔，各地区经济条件发展不平衡，导致人口分布区域聚集，而电力供应设施建设发展不平衡，局部地区存在无法保障持续电力供应，人们的照明需求得不到满足的情况。全球范围内，一些亚非拉国家由于经济发展落后，电力设施严重欠缺，供电缺口较大，也频繁面临电力供应危机。根据2015年世界电力报告统计数据，2013年，亚洲（除中国外）、非

33、洲、中东地区的电力生产总量分别为2,448.8TWh、1,189.4TWh、956.2TWh，三者加总也不及全球第一电力生产国中国的发电量。从人均发电量来看，亚洲（除中国外）由于人口众多，人均发电量仅为67.1W，约为中国人均发电量的七分之一、世界人均发电量的六分之一。非洲人均发电量高于亚洲，但依然只有世界人均发电量的三分之一。中东地区的人均发电量远高于前两者，但距离世界平均水平依然有不小的差距。由此可见，亚洲、非洲及中东地区的由于电力供给有限，LED应急照明产品在日常生活中也有巨大的市场需求。三、 LED照明行业1、LED概况LED是“LightEmittingDiode”的缩写，中文译为“

34、发光二极管”，是一种新型半导体发光元件，其发光原理是基于半导体材料特殊的光电效应产生。根据半导体材料的不同，可以制作发出不同波长的光，从而显示不同的颜色。早期的LED光源发出的光颜色单一、发光效率较低，限制了LED的应用范围。目前，随着材料和技术的发展，LED光色基本覆盖所有常见颜色，发光效率也极大提高，能够满足日常照明的亮度需求。相比于其他主要光源，LED具有低电压驱动、低能耗、寿命长、体积小、响应快、颜色纯度高等优点，广泛应用于显示屏和通用照明领域。2、LED在照明领域的发展历程自19世纪爱迪生发明用电能照明的白炽灯并广泛应用以来，人类社会照明设备经历了三个重要的发展阶段，这三个阶段的代表

35、光源分别为荧光灯、高强度气体放电灯和LED灯。由于高强度气体放电灯使用环境较为特殊，使用的场所一般为工业、公共照明以及其他一些比较特殊的场所，因而日常生活中广泛使用的光源还是白炽灯、荧光灯和LED光源。第一个具有现代意义的LED诞生于20世纪50年代，而第一个商用LED则是1962年由GE、Monsanto、IBM的联合实验室开发出来的发红光的磷砷化镓半导体化合物，从此可见光LED步入商业化发展进程。20世纪中后期半导体材料研究不断深入，使LED光源颜色更加多样。进入21世纪后，各种颜色的超高亮度LED取得突破性进展，其发光效率提高了近1,000倍，色度覆盖可见光波段的所有颜色，其中最重要的是

36、超高亮度白光LED的出现，使LED照明相对荧光灯照明具有相对优势，其应用领域跨越至高效率通用照明光源市场。由于LED照明产品具有节能环保的优良特性，各国政府也开始陆续出台相关的有利政策，淘汰传统照明产品，进而推广LED照明产品。欧美等发达国家于21世纪初，率先颁布了一系列淘汰白炽灯的法案。我国也于2011年公布中国逐步淘汰白炽灯路线图，于2016年禁止进口、国内销售15W以上白炽灯。传统照明产品淘汰而引起的市场空缺大部分将由LED照明产品所填补。3、全球LED照明行业市场分析LED照明产品作为最具优势的新型高效节能照明产品，是世界各国节能照明重点推广产品。此前，由于LED照明产品价格相比传统照

37、明产品较高，其市场渗透率一直处于较低水平。随着全球各国日益关注节能减排，LED照明技术的提升和价格的下降以及各国陆续出台禁产禁售白炽灯、推广LED照明产品的利好政策背景下，LED照明市场迅猛增长，产品渗透率不断提升。2011年全球LED照明市场规模为67亿美元，2017年全球LED照明市场规模达到405亿美元，复合增长率约34.97%。同时，LED照明产品的快速发展促使LED照明产品渗透率的稳步提高，由2011年的6.60%上涨至2016年的31.30%。根据预测数据，2020年全球LED照明产业规模将达到650亿美元，LED照明产品渗透率将提高至60%，相较当前的水平，LED照明市场规模及其

38、产品渗透率仍有大幅增长空间。4、我国LED照明行业市场分析2011-2016年，我国LED照明行业的市场规模以及产品渗透率表现出与全球市场趋势一致的高速增长。目前，我国已成为全球照明市场最大的消费国。2016年，我国LED照明市场规模达到1,706亿元，LED照明产品市场渗透率提高至42%。从供给端来看，2017年7月，国家发展改革委等13部门联合发出通知，正式印发半导体照明产业“十三五”发展规划。该规划指出，2015年，半导体照明产业整体产值达4,245亿元人民币，同比增长21%；LED功能性照明产值达1,550亿元，同比增长32%；LED照明产品产量约60亿只，国内销量约28亿只，占国内照

39、明产品市场的比重约为32%；到2020年，LED照明产品国内市场渗透率达70%，尚有较大增长空间。现阶段，我国LED照明市场供需基本处于平衡状态，随着社会消费的不断升级，以及半导体照明行业的政策指导，LED照明行业在供需两端依然存在较强的增长动力，LED照明产品在我国依然有较大的市场空间。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业

40、管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LED照明产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度

41、计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资142.00万元，占xx有限公司10%股份；xxx有限公司出资1278万元，占xx有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董

42、事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关

43、的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的

44、实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款

45、的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5

46、、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发

47、展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、郑xx，中国

48、国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、曾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、郑xx，1974

49、年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、朱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月

50、任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、余xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、龙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告

51、、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会

52、违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以

53、进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师

54、事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景、必要性一、 LED家居照明行业市场1、LED家居照明市场规模作为室内建筑空间与装潢设计的一个重要组成部分，灯光设计的重要性正被越来越多的消费者所认识，家居照明可以使室内设计借助光与影的巧秒互动，修饰美化家居空间

55、，达到提升家装档次和美观程度的目的。家居照明产品主要包括：球泡灯、日光灯、壁灯、吸顶灯、台灯、落地灯、筒灯、射灯等。根据Wind数据，2016年我国户均LED光源购买额为45元，相较2011年的户均消费12元有大幅提升，LED光源购买占比也达到60%以上。可见，LED光源在家居照明市场中已占据主导地位。截止2016年末，我国有13.83亿人口，按一户四人计算，约有3.46亿户家庭，若每户消费45元LED光源，则2016年整个LED家居照明市场规模达到156亿元。2、LED家居照明市场需求分析家居照明产品消费的驱动力主要来自于新房装修或者旧房换新。根据国家统计局数据，房地产开发企业住宅销售套数从

56、2011年的913.97万套增长到2016年的1,282.26万套。除2014年外，销售套数均呈现出稳步增长的态势。由于销售套数的统计口径中包含了期房和现房销售，所以可以合理预期未来三年，新房装修可以为球泡灯、筒灯、日光灯、台灯等LED家居照明产品提供稳定的需求。LED台灯作为LED家居照明产品中的主要品类，其购买需求除新房装修和旧房换新，还来源于学生和办公人群对照明设备的更新换代。首先，学生是台灯的主要消费群体之一。根据2017年中国统计年鉴，2016年全国学生群体总计19,304.80万人，庞大的学生人口基数为台灯这类家居照明设备提供了坚实的存量市场。同时，随着“全面二胎”政策的推行，未来的家居照明市场将因此受益。根据行业研究报告测算，2016-2019年，“全面二胎”政策导致的新生儿增量分别为402万、703万、502万和402万，对应相关的新增儿童的学习用品等教育类相关消费市场需求将大幅增长。因此，“全面二胎”放开后，儿童人口增长将给家居照明，尤其是台灯市场带来全新的机遇。同时，目前1980年后出生的夫妇将是新生“二胎”家庭消费的重要决策者，也是台灯的消费主体。他们对产品的选择会更加挑剔，在关注其主要功能之外，也会关注台灯的安全、健康、能耗等属性，LED台灯有望凭借其安全、可靠、环保、节能等优势占据台灯市场的主导地位。办公人