有限公司(中外合资)

1、有限责任公司、八 早年月第一章总则中第一条 各股东为设立中外合资经营公司，维护公司、股东的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、 华人民共和国中外合资经营企业法（以下简称公司法）和其他有关法律、 行政法规的规定，制订本章程。第二条 组建合资经营公司的股东为：股东一：住所（或法定地址）：法定代表人：注册地：股东二：住所（或法定地址）：法定代表人：注册地：第三条 合资经营公司的名称： 有限公司（以下简称公司）。英文名称为：。第四条公司的住所： 。第五条 公司的营业期限：自公司设立登记之日起 年。第六条董事长为公司的法定代表人 第七条 公司为企业法人，享有独立

2、的法人财产权。股东以其认缴的出资额为限 对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。第八条 公司为中国法人，受中国法律的管辖和保护，其一切活动必须遵守中国 的法律、法规和有关规定。第九条 本章程生效之日起，即对公司、股东、董事、高级管理人员具有约束力。第二章 宗旨、经营范围第十条 公司宗旨是：利用重庆的政策和地理优势，采用先进技术、生产设备和 科学的经营管理办法，开展经营活动，不断开拓国际市场，增加国际经济贸易合 作，获得满意的经济效益。第十一条公司经营范围为： 。公司经营范围的具体表述由登记机关依法核定。第二章投资总额和注册资本第十二条公司的投资总额为万美元第十三条 公司注册资本为

3、万美元。股东姓名或名称出资方式出资额（力美兀）出资比例（%）货币：:货币：:第十四条 股东应确保用于出资的财产、权利不存在第三人请求权。第十五条 股东缴纳出资的期限、出资额、出资方式、占认缴出资额的比例如下:（一）首次出资:股东姓名或名称出资方式出资额（力美兀）出资时间出资比例（%）货币：设立之日起:内货币：设立之日起内（二）第二次出资:股东姓名或名称出资方式出资额（力美兀）出资时间出资比例（%）货币：设立之日起内货币：设立之日起内第十六条 股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户。 股东的实际出资额涉及汇率折算的，按缴纳出资当日中国

4、人民银行对外公布的汇率折算。因汇率原因导致的出资不足，股东应予补足，多余部份计入资本公积 以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续 第十七条 股东缴足各期出资后三十天内，公司应向股东出具出资证明书。出资 证明书的内容应包括：公司名称、成立日期、股东名称或姓名、股东的出资额、 出资比例、出资方式、出资日期、出资证明书的编号、核发日期、相关附件等。 第十八条 公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照公 司法以及其他有关法律、行政法规的规定和本章程规定的程序办理。第十九条 公司投资总额与注册资本的差额由公司向股东举债投入（或：由公司 向国内、外金融机构融资）。第四

5、章 股东的权利和义务第二十条 公司应置备股东名册，记载股东的姓名、名称及其住所，股东的出资 额，出资证明书编号。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。第二十一条 股东享有下列权利：（一）按本章程的规定委派公司的董事或监事；（二）有权查阅董事会记录和公司财务会计报告；（三）在公司新增资本时，有权按原认缴出资比例 或实际缴付比例 优先认缴出 资；（四）在股东之间转让其全部或者部分股权， 优先购买其他股东对外转让的股权；（五）在公司弥补亏损和依法、依本章程提取公积金后，按照认缴出资比例或实际缴付比例 分取红利；六）按照实际缴付的出资比例 或认缴出资比例 要求公司清算组分配公司的剩 余

6、财产；（七）法律、行政法规或本章程规定的其他权利。第二十二条 股东应承担的义务：（一）遵守法律、行政法规和公司章程，执行董事会决议。不得滥用股东权利损 害公司、公司债权人或者其他股东的利益；（二）按期足额缴纳所认缴的出资；（三）在公司成立后，不得抽逃出资；（四）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。第二十三条 股东对外转让其股权，不论全部或部分，必须经其他股东同意。股 东应就其股权转让事项书面通知其他股东， 其他股东不同意转让的， 不同意的股 东应当购买拟转让的股权； 不购买的，视为同意转让。 其他股东自接到书面通知 之日起三十日内未答复的，视为同意转让。经股东同意转让的股权， 在同等条

7、件下， 其他股东有优先购买权。 两个以上股东 主张行使优先购买权的， 协商确定各自的购买比例； 协商不成的， 按照各自认缴 的出资比例行使优先购买权。股东转让股权后，其尚未缴足的出资，由受让人承担缴付义务。第二十四条 公司自然人股东死亡，公司根据应适用的法律确认合法继承人，继 承股东权利，依法申请变更登记。其他股东不得对抗或妨碍继承人行使股东权利。 公司法人股东法人资格终止（含合并、解散、被依法撤销、宣告破产等情形）， 公司根据该股东的合并文件、 清算组织出具的清算报告或法院的裁判文书确定股 权的继受人，并依法申请变更登记。其他股东不得对抗或妨碍继受人行使股东权 利。继承人、继受人应对原股东未

8、缴足的出资额承担缴付义务。第二十五条 公司股东发生变更的，董事会应当作出决议，修改本章程。公司应 当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改股东名册中 有关股东及其出资额的记载。第五章董事会、监事及经理第二十六条 公司设董事会，董事会为公司的最高权力机构。其主要职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定公司年度财务预算、决算、利润分配和亏损弥补；（三）决定增加或减少公司注册资本；（四）对发行公司债券作出决议；（五）对公司合并、分立、解散、清算或者变更组织形式作出决议；（六）决定修改公司章程；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司总经理的聘任、解聘及其报酬事

9、项，并根据总经理的提名决定公 司副总经理、财务负责人的聘任、解聘及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度；（十）其他。第二十七条 董事会由名董事组成，其中股东一委派名.股东二委派名。董事任期三年，经委派方委派可以连任，也可由委派方在任期内撤换第二十八条 董事会设董事长1人，副董事长人。董事长由外方股东一委派、副董事长由中方股东二委派。股东在委派和更换董事人选时，须书面通 知董事会。第二十九条 董事会每年至少召开一次，经三分之一以上的董事或监事提议，可 以召开董事会临时会议。对本章程第二十六条所列事项，公司董事可以书面形式或电讯、电子通信方式作 出决议。一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直

10、接作出决定，并由全体董 事在决议文件上签名。第三十条 董事会应在董事会会议召开前十五日发出召集会议的书面通知，写明会议内容、时间和地点。第三十一条 董事因故不能出席董事会会议，可以出具委托书委托代表出席，但 一名代表不能同时代表两名及两名以上的董事。 董事未出席也未委托他人出席董 事会，则视为弃权。第三十二条 出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二以上，不够三分之二以上人数时，其通过的决议无效。第三十三条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时由副董事长召集并 主持。董事会表决事项，实行一人一票。第三十四条董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字（代 理人出席的，由代

11、理人签字）。记录文字使用中文或中文、英文同时使用。会议 记录及决议文件，经与会董事签字后，由公司抄送全体董事，并连同会议期间收 到的委托书一并存档，由董事会指定专人保管，在合资经营期限内任何人不得涂 改或销毁。第三十五条下列事项须经出席董事会会议的全体董事一致通过：（一）公司章程的修改；（二）公司的合并、分立、中止、解散；（三）公司注册资本的增加、减少；（四）公司的对外担保；除前款规定以外的其他事项，须经董事会三分之二以上董事通过作出决议。第三十六条 公司不设监事会，设监事一名，由股东 委派产生监事任期每届为三年，经委派方委派可以连任或撤换。董事及总经理（含副总经理）、财务负责人等高级管理人员

12、不得兼任监事。 第三十七条 公司的监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 员予以纠正；（四）提议召开临时董事会会议，在董事会不履行本章程的规定召集董事会会议 时召集和主持董事会会议；（五）向董事会会议提出议案；（六）法律、行政法规规定的其他职权。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第三十八条公司设总经理，由董事会聘任、解聘。第三十九条 总经理向董事会负责，其职权为：

13、（一）执行并组织实施公司董事会决议，向董事会报告企业经营情况及其他重大 事项；（二）拟定公司经营管理机构的设置方案，报董事会审议；（三）提名副总经理、财务负责人等公司高级管理人员的人选及薪酬标准，报董事会审议；（四）拟定公司年度财务预算、决算、利润分配、亏损弥补方案；（五）根据本章程和董事会决定的基本管理制度，制定公司具体管理制度；（六）组织领导公司的日常生产和经营管理工作；（七）董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。第四十条 总经理、副总经理的任期为 年。经董事会聘任，可以连任。第四十一条总经理及其他高级管理人员请求辞职的，应提前 60天向董事会提 交书面报告，经董事会批准，方可离任。

14、第四十二条 公司董事、监事、及高级管理人员如有营私舞弊或失职债职行为的，经股东决定、董事会决议或依公司的管理制度， 可随时撤换或解聘；造成公司经 济损失或触犯刑法的，要追究相应的法律责任。第六章财务会计第四十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立公司的财务、会计制度，并应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当于每一会计年度终了后的三个月内送交各股第四十四条 公司的财务会计应遵照中国有关法律和财务会计制度的规定，结合公司的实际情况加以制定。第四十五条 公司会计年度采用公历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十 一日止为一个会计年度。

15、第四十六条 公司的一切凭证、帐簿、报表，用中文书写。第四十七条 公司采用人民币作为记帐本位币，人民币同其他货币折算，按实际 发生之日中国人民银行公布的基准汇率计算。第四十八条 公司应在中国境内银行开立人民币及外币帐户。第四十九条 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。第五十条 公司财务会计帐目应记载如下内容：（一）公司所有的现金收入、支出数量；（二）公司所有物资出售及购入情况；（三）公司注册资本及负债情况；（四）公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。第五十一条公司管理部门应在每一个会计年度头三个月内编制上一个会计年 度的资产负债表和损益计算书，经审计人员审核签字后提交董事会会议通过。

16、第五十二条公司应当按照中国法律规定办理外汇事宜及纳税。第七章利润分配第五十三条 公司按法律、 行政法规的规定提取储备基金、 企业发展基金和职工 奖励及福利基金。 以上基金在公司依法缴纳所得税后的利润中提取， 提取的比例 由董事会依法确定。第五十四条 公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润， 按股东实缴出资比 例 或认缴出资比例 进行分配。第五十五条 公司每年分配利润一次。 每个会计年度后三个月内公布利润分配方 案及各方应分的利润额。 经董事会决议， 公司可不作年度利润分配。 未分配利润 可计入资本公积，依法转增注册资本，或计入未分配利润，转作下一年度分配。 公司上一个会计年度的亏损未弥补前，

17、不得分配利润。第八章 职工及工会第五十六条 公司根据生产、 经营的需要，自行决定本企业的机构设置和人员编 制。公司职工实行公开招聘，择优录用。第五十七条 公司在中国境内雇用职工， 公司和职工双方应遵守 中华人民共和 国劳动法以及中国的其他有关法律、法规和有关规定，并依法订立劳动合同。第五十八条 职工的工资待遇， 参照中国政府及当地劳动部门的有关规定， 根据 公司具体情况， 由董事会确定， 并在劳动合同中具体规定， 但不得低于企业住所 地政府确定最低工资标准。第五十九条 职工的福利、 奖金、 劳动保护和劳动保险等事宜， 由董事会在各项 制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作。第六十条

18、 公司职工有权按照 中华人民共和国工会法 的规定， 建立基层工会 组织，开展工会活动。 第六十一条公司工会可指导、帮助职工同公司签订个人劳动合同，或代表职工 同公司签定集体劳动合同，并监督劳动合同的执行。第六十二条公司研究决定有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动保护和保 险等有关职工切身利益的问题时，工会代表有权列席会议，反映职工的意见和要 求。第九章期限、终止、清算第六十三条股东一致同意延长营业期限，经董事会会议作出决议，公司应于期 限界满六个月前，依法向审批机关提出书面申请，经批准后向登记机关办理变更 登记。第六十四条 股东一致认为终止合营符合各方最大利益时，可提前终止合营。公司提前终止合营，需董事会召开全体会议作出决定，依法办理相关手续。第六十五条 公司因下列情形之一解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或者的其他解散事由出现；（二）董事会决议解散；（三）因合并或者分立而需要解散；（四）公司被依法宣告破产；（五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（六）人民法院依照公司法第一百八十三条规定予以解散。第六十六条 公司终止，应根据公司法的规定，组织清算组，按法定程序进 行清算 清算组应当对公司的资产、债权、债务进行全面清算、编制资产负债表和财产目