物美集团任务执行和督办工作指引

1、精心整理物美集团任务执行和督办工作指南一、目的主要是为了在物美集团建立高效的执行文化，真正落实做实做细的经营理念。督办的对象集团主要针对集团的行政，也即集团七个部门总监和四个业态总经理， 集团总裁的督办和监督由集团董事长负责。其余管理人员的执行督办由各行政首长 负责。二、流程图这个流程图描述的是比较简单的任务执行和督办程序，消耗的成本不大，效果:k -z I丿：/' /明显，但数量分析能力不足，实时监控能力欠缺，仍不可避免可能有人滥竽充数。 随着物美管理技术更新，管理工具升级，管理体系完善和责权一致水平的提高，可 以在这个管理体系上进行升级，提高精耕细作水平。这套管理体系能否有效，首先

2、取决于各级行政首长的重视和鼎力支持，然后是 训练有素，勤恳敬业的督办人员（至少需要两名）。任务形成：公司战略、年度计划、例行工作：上级工作会议决议：丨仟务单：目标、验收标准、预算、L任务分解成步骤：目标分解、目标可行性评价任务准备监控要点准备阶段源准等任务执行和督办流程图三、相关各方职责1. 集团总裁：a. 拟定各种会议议题、议程、议案，引导公司业务执行年度工作方针，（包括长期 目标和短期目标的权衡；各目标的排序；重点工作和工作次序），用逐月逼近的 方法完成年度工作计划和实现年度工作目标；b. 审定会议纪要，用以鞭策、协调、指挥、控制各部门，使之按计划按时、保质、 保量完成任务，并实现部门协同

3、；c. 逐一批复各部门和各单位的周、月、年 PDCA艮告，以及时掌握运营情况，找出工作中问题，决定下一循环的任务或下一阶段工作重点、行动方向和步骤，并及时:-1 - . / r 向下属单位发出工作指令；d. 定期巡查下属部门，深入与各级员工座谈或一对一恳谈，发现问题，监督完成任 务；e. 安排、组织、准备、主持各种会议，控制会议进程，形成各种决议，组织实施决议，监督和稽查决议执行进度、效果和质量。_-JI 匚# ”*才2. 行政首长（执行人）：a. 全面预算管理的落实（实现每月报上月预算执行情况报表和分析、本月预算申请表、资产负债表、损益表、现金流量表、成本核算表、财务分析报告和成本分析 报告

4、。）；b. PDCA循环全面推广（实现每周提交周PDCA报告。行政首长对本单位工作 进度、工作质量、运营成本、经营业绩实现实时监控。）；c. 成本计划的审定制度化（做到月汇总成本报表提交和执行情况分析。）；d. 储备基金，定额库存资金计划的审定制度化（做到月库存汇总表提交和库存分析 报告。并不定期抽查库存和监督盘点。）；e. 不定期对本单位各项业务计划的进度进行审核，核实其工作报告的真实性。（包 括不定期对各项收入，支出的凭证和帐表进行审核；审核各项摊提，折旧；审核 应收应付，预收预付帐项的处理；审核存货估价方法；审核各项费用分配方法； 财产购置和处置的申请和审核；有关采购定价与销售等的审核；

5、是否越权采购， 越权定价，越权购置固定资产，越权处置资产。抽查合同的事前审查，咨询，登 记和执行的追踪管理。应收帐户的监控和月报分析。）3. 督办人：a. 打印、分发工作指令和办公会议议题并取得回执； I -; /b. 参加集团办公会议并作会议记录；C.收集会议发言稿和其他资料并存档；d. 草拟会议纪要，待集团总裁修改后打印并分发；e. 分发会议决议和与执行人共同形成任务单，取得回执；f. 追索行政首长的年、月、周工作计划，及时转报集团总裁，并把批复意见及时回_-JI 匚# ”*才报给行政首长。g. 每天一次与任务执行人联系，了解工作进展和存在问题，并每天为每一个任务执 行人记工作日志，紧急情

6、况立即向集团总裁报告；h. 每周向集团总裁提交每一个执行人的任务督办报告，并同时向任务执行人和制度 管理部总监转送；i. 每月向集团总裁和人力资源部提交任务执行情况和改进建议，并同时向任务执行 人和制度管理部总监转送。4. 考核人:按物美集团现行程序进行绩效考核。四、程序和方法1. 例行工作：年度计划分解(1) 。集团总裁下发公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权文件、项 目任务书。(2) 。执行人(行政首长)根据上述文件，拟订年度计划分解方案(包括年度预算、 月度工作计划、月度预算、周工作计划、周预算)。(3) 。督办人索取执行人的年度计划分解方案，并报集团总裁批准。(4) 。根据集

7、团总裁批复意见，督办人与执行人共同形成任务单 (包括年度任务单、 月度任务单、周任务单)，并分发相关人员(集团总裁、人力资源部总监、制度管; 1 I -; /理部总监、计划财务部总监等等。)督办人、考核人、执行人人手一份。任务单包' J 1%新#'括目标、验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等。(5) 。执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标可行性评价、 执行程序、监控要点、阶段评价等等。(6) 。执行人进行任务准备，包括组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应_-JI 匚# ”*才急计划、放弃条件。(7) 。执行人对任务执行过程进行制

8、度性报告(由督办人人盯人追索)，包括工作 日志、周PDCA艮告、月PDCA艮告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告等等0(8) 。督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办 情况进行汇报，包括督办工作日志、督办报告(周、月、年)。(9) 。督办人对任务进展和存在问题进行向集团总裁、执行人、考核人进行反馈，包括任务执行情况和改进建议精心整理(10) 。人力资源部门按物美绩效考核办法进行绩效考核2. 上级工作指令(1) 。集团总裁负责牵头制定公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权 文件、项目任务书。(2) 。集团总裁根据上述文件、集团运营情况、调查资料、自己对

9、公司发展方向的 把握，向有关执行人(行政首长)下达工作指令，指令包括：a. 目标(市场占有率，销售收入，毛利，来客数，客单价，费用，同比，达成率等 等定量描述。)；b. 任务执行要点；c. 任务准备要点；d. 任务展开展开要点；>'I" 1e. 人员部署；f. 行动步骤；g. 放弃任务的前提条件；h. 时间表；_-JI 匚# ”*才i. 预算表。(3) 。督办人根据工作指令，制定详细督办计划，报集团总裁批复。(4) 。根据集团总裁批复意见，督办人与执行人共同形成任务单 (包括年度任务单、 月度任务单、周任务单)，并分发相关人员(集团总裁、人力资源部总监、制度管理部总监、

10、计划财务部总监等等。)督办人、考核人、执行人人手一份。任务单包 括目标、验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等。(5) 。执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等。精心整理（6）。执行人进行任务准备，包括组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应 急计划、放弃条件。（7）。执行人对任务执行过程进行制度性报告（由督办人人盯人追索），包括工作 日志、周PDCA艮告、月PDCA艮告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告 等等。（8）。督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办 情况进行汇报，

11、包括督办工作日志、督办报告（周、月、年）。（9）。督办人对任务进展和存在问题进行向集团总裁、执行人、考核人进行反馈， 包括任务执行情况和改进建议（10）。人力资源部门按物美绩效考核办法进行绩效考核3.会议决议：PDCA循环（1）。集团总裁负责牵头制定公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权 文件、项目任务书。（2）。集团总裁根据各部门和各单位的周、月、年 PDCA艮告，巡查下属部门及与 各级员工座谈或一对一恳谈所发现的问题，决定下一循环的任务或下一阶段工作重_-JI 匚# ”*才点、行动方向和步骤，并及时拟定各种会议议题、议程、议案，引导公司业务执行 年度工作方针，（包括长期目标和短期目

12、标的权衡；各目标的排序；重点工作和工 作次序）。（3）。督办人根据集团总裁拟定的各种会议议题、议程、议案，分发各会议参加人， 要求做好会议准备，并进行人盯人检查。（4）。根据会议决议，督办人与执行人共同形成任务单（包括年度任务单、月度任 务单、周任务单），并分发相关人员（集团总裁、人力资源部总监、制度管理部总精心整理监、计划财务部总监等等。）督办人、考核人、执行人人手一份。任务单包括目标、 验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等。（5）。执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标可行性评价、 执行程序、监控要点、阶段评价等等。（6）。执行人进行任务准备，包括

13、组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应 急计划、放弃条件。（7）。执行人对任务执行过程进行制度性报告（由督办人人盯人追索），包括工作 日志、周PDCA艮告、月PDCA艮告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告等等0（8）。督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办 情况进行汇报，包括督办工作日志、督办报告（周、月、年）。*1 ' |! 1 （9）。督办人对任务进展和存在问题进行向集团总裁、执行人、考核人进行反馈， 包括任务执行情况和改进建议（10）。人力资源部门按物美绩效考核办法进行绩效考核五、主要表单_-JI 匚# ”*才1. 工作计划格式2. 工作指

14、令格式3. PDCA循环格式4. 会议准备清单格式5. 会议纪要格式6. 任务单格式7. 立项报告格式8. 可行性评估报告格式精心整理9. 工作日志格式10. 督办报告格式 1.工作计划格式物美集团工作计划说明：计划是把把设想或企图具体化，变成可以操作的工作过程或工作程序，并 根据这些可操作的过程分解任务到部门、岗位，同时分解到年、月、周，并根据 这些任务特点选择任命合适的人才、并把这些人才组织成一支相互协同的队伍、并为完成任务而工作HOWD如何干主要执行方法设计: 工作的流程设计：确定目标目标的数量化:（干什冃标的阶段化：么）：目标的约束条件:计划完成的标志;工作步骤和次序分解：工作突破口的

15、选择（入手处）：各部门协同的要求和具体任务完成的时间控各部门的分工和资源分配：各部门的展开要点和注意事项:WHY为什么HEN么间表和准备仟务清单和 PERT图:上述方案的可行性评价：*财务评价NPV IR ;投资回收期；* 风险评价：各种风险产生的可能，表现形式，前提条件，产生 ，时间表键部位（人、部门、岗位或硬件清单），风险出现的时间指表或预兆；各种风险出现的强度预估，破坏程度估计;风险防范和应急手段准备；承受风险的能力（风险概率x风险 工作进险度表）*资源匹配的评价，（具有的人、财、物、网、 信息资源是否满足方案要求，若不能，如何弥补。）*市场支撑能力评价（包括市场容量，市场的时空分布，市

16、场的增长潜力， 市场的竞争状况，市场的进出障碍和代价，主要竞争对手的实 力和企图等等。）*竞争优势评价（包括凝聚力，对时机把握能精心整理时间限制准备时间和程度：组织准备：*人员的招、试、训、聘；*组织设业务准备：*项目研究程度（种子阶段、成熟阶财务准备：*现金；*授信；*储备的融资能力; 关系准备：党、政、经、银、税、警、媒体等市场准备：*前期调研；*市场宣传；*合作伙伴（供应商）；*储运安排；*行销通道；*结算体 技术准备：*PFRT图;*进度控制表；*日程表信息准备：WHO择人人员配置：/ > > 1 11»JLk善任详细分工：编制：职位:WHICH选*17、孑备选方

17、案:应急方WHERE地/Air* / J >1 j 商圈调杳：1J J叨y尸亠点八、竞争对手调查：1a. >t *HOWMUCH人力资源预算:预算财务资源预算:技术资源预算:信息资源预算：执行批时间的投入和产出1预核人：计划时间：验收评考核评奖惩等级备注本报告一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份。如栏目填不下，可另加纸张附后2. 工作指令格式物美集团工作指令指令编号指令类型（战略、盈利、应急、指令发布人指令等级（优先、紧急、例常、可指令执行人指令执行人授权指令协办人协办人职指令发布日指令开始日,指令计划完成指令实际完成日曰标（市场占有率 销售收入毛禾&q

18、uot; 来客数 客单价 费田执行要点（质量、成本、进度控制、关键占控制）J/ M 14J 八、展幵要占 、厂 * ' j7/ 7' 1 1 八二1 P J 1'匚八、J L 1 P J /（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要占、/ / ) 准备要占（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计执行报告 4 丿'、1 h1-4 RA ' S 1 P-1 PA '丿 I 1 P-1 PA ' j | J I P-1 PA 、 ZJ LU» r |(工作日志、周 PDCAB告、月 PDCAB告、年度工作报J/ M 1 J

19、J 风匚I 任务完成任务验收验收日期复1T 状任务完成力人 11 77J执行人签监督人签验收入签考核人签名 集才总裁签验收评考卡核彳评奖征等°丿匕、八'JyL '1A y备注7 I八 $ I/ J精心整理本报告一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份 如栏目填不下，可另加纸张附后。3. PDCA循环格式物美集团PDCA循环报告格式编号：报告督办审核报告时P:下一循环（例如目标、步骤、预算、人员分工、时间安排、控D:本循环已 C:问题分析 完成工作（例如收入、毛利、客单价、来客数、费用、同比、 （例如为何没能完成任务？如何才能完成任务？谁该达成率

20、等；项目进度；计划完成进度等等）A:调整和建 稽核意见：为未完成任务负责？问题产生的深刻原因？等等）（例如各部门协同要求，预算调整，任务调整，时间 报告的真实性验证结论和存在问题揭示，以及解决建议考核意见：调整等等，但要有充分的书面证据） 奖惩建议备注稽核人签考核人签执行人签-稽核时间:-考核时间:本报告一式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份 如栏目填不下，可另加纸张附后。4.会议准备清单格式物美集团会议准备清单编号；日期:会议曰标是否完成或会议议 检查有关议题的通报、立项报告、可行性是否完成或会议议程确定议题的先后次序，通知相关人员是否完成或会议决议准备好会议上要通

21、过的决议是否完成或可能的反对收集各种意见，做好对策是否完成或可能的反对对反对人员先做好沟诵是否完成或沟诵办法突然的激烈反对，要预置沟诵办法是否完成或可能的反对事先分析其合理性是否完成或说服方法和预I先准备是否完成或会议参加和列席是否完成或可能形成的任务预先准备仟务单是否完成或仟务执行的安排预先准备工作计划是否完成或其他预备资料清是否完成或资料准备人：会议议题准备审核人：会前沟诵人：5.会议纪要格式物美集团会议纪要会议名称:会议地点：i才I七会议时1、间：*111 7t*- “ V > /、T 17°参加会缺席人员会议主持人：会议记录人：记录编号:会、. 1 亠 J "

22、0 / 、 / 、 丿"V- # l 丄 * 7 p / 、 < l 丄十 7 ” k/1, nj 7 .（会议各议题相关发言人准备情况观点摘要）会（会议进程描述议题的先后次序支持和反对的主要论会形（支持决议诵报经综述§况反对意等等述；可能的风险和防未范机制；退出机制和放弁仕务的条件等等）（未达成决议的原因；反对意见综述；如何才可以达成决决 达议等等描述；目标；验收标准；考核标准；预算；执行人；成要g起办人考要审核时间表纪要下发名单.控制点等等）6.任的匚务单格式、5/ , 、rl Z-i-I、/物美集团仟务单任务编号任务类型（战略、盈利L 应刍、1丄J7ZJ刁1罚P

23、 任务名称1丄丿 J PJ'任务依据（年度计划、例常工作、总裁指令、会议决议、其他）精心整理g. 时间表;任务发布人任务等级（优先、紧急、例常、可任务执行人任务协办人任务安排日 任务计划完成任务描述任务要求任务步骤任务准备执行报告仟务完成任务验收验收日期执行人签 验收评本报告-任务执行人授权协、办人职任务开始日任务实际完成日（目标、验收标准、预算）（质量、成本、进度控制、关键点控制）（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计 （工作日志、周PDCAR告、月PDCAR告、年度工作报监督人签 L考核评复命状- 验收入签集团总裁签式五份，集团总裁、执行人、考核人、制度管理部总监和督办人各一份。如栏目填不下，可另加纸张附后。7.立项报告格式f I “物美集团立项报告编号：日期：a. 任务或项目描述;b. 目标设定；争 c.必要性； 调制人:预算；、 e.利益预期; 方 f. 人员配置;审核人:调查人:精心整理8.可行性评估报告格式物美集团可行性评估报告编号:-够的时间来等待盈利:人务资源是的满足利:合作者是否满足需求： 战略布局是否满足需求： 人才是否有优势： 资金是否有优势： IT技术是否有优势： 管理技术是否有优势： 商誉