合同诈骗案件侦查取证及讯问要略

1、合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略20062 期第 5 卷 f 总第 2"3 期 )安徽警官职业学院JournalofAnhuiVocationalCollegeofPoliceofficersNo.2?2O06GenemINo.-3,Vot.5台同诈骗案件侦查的取证与讯问要略沈志宏(安徽公安职业学院 ,安徽合肥 230031)【摘要】合同诈骗犯罪危害严重 ,此类案件侦查一般分两个阶段 :缉捕犯罪嫌疑人前 ,应注重对被害人 ,相关证人等全面调查取证 ;犯罪嫌疑人到案后 ,应及时进行讯问 ,做到合法 ,全面 ,细致地获取其口供 .【关键词】合同诈骗案件;证据特点 ;依法取证 ;讯问【中图

2、分类号】 DF793【文献标识码】 A【文章编号】 1671-5101(2006)O20053 02合同诈骗犯罪一直是经济领域中一种突出的犯罪形式 ,它严重地危害着社会主义经济秩序 ,干扰和影响着我国市场经济的健康发展 ,给国家 ,金融 ,企业 ,个体经营者造成无法挽回的经济损失 .为此 ,刑法第 224 条专门对合同诈骗罪加以规定 ,把合同诈骗行为从诈骗罪中分离出来 ,以加大打击力度 .本文从实战出发 ,拟就此类案件侦查的取证和讯问方法作初步探讨 .一,合同诈骗犯罪的证据特点合同诈骗罪是诈骗犯罪的一种特殊表现形式,其证据具有一般诈骗罪的特点,同时又具有自身的一些特点 ,主要表现如下 :一是合

3、同诈骗罪行为人主观方面的证据不易收集 .在实践中 ,大量的合同诈骗罪经常和合同纠纷混杂在一起 .区别两者的一个重要方法就是考察行为人是否有履行合同的诚意 ,或者说 ,有无通过欺骗的方法签订合同以企图非法占有他人财物的目的 .但对于如何判断行为人有无非法占有的目的 ,通常由于和经济纠纷掺杂在一起 ,这样在客观上就增加了收集诈骗罪行为人主观方面证据的难度 .二是合同诈骗罪行为人客观方面的证据比较容易收集 .构成合同诈骗罪客观方面的证据主要是物证和书证 .其中 ,物证主要是指行为人利用合同诈骗所取得的货款和货物 ,另外还包括在虚假履行合同中所使用的交通工具 ,厂房以及伪造的印章 ,文件等 ,这类犯罪

4、工具在实际办案中比较容易查获和收集 .书证主要是指行为人为了达到诈骗目的而虚拟的合同 ,伪造的信件 ,资信证明等 ,这些证据在合同订立过程中 ,一般另一方当事人已经过目或在合同中有所反映 ,因此认定起来并不困难 .三是合同诈骗罪中犯罪数额认定具有重要意义 .根据我国刑法规定 ,在合同诈骗中 ,诈骗数额较大的方构成诈骗罪 .数额之多少 ,表明了合同诈骗犯罪后果的严重程度 ,反映在证据上 ,主要有被骗取的定金 ,货款 ,预付款以及货物等 .二 ,合同诈骗案件侦查的取证合同诈骗案件的侦查大多在犯罪嫌疑人已潜逃消失的情况下进行 ,因此围绕着举报人 (被害人 )提供的情况进行调查取证 ,是侦办此类案件前

5、期的主要工作 .(一)询问被害人首先 ,注意做到询问的及时性 .在合同诈骗中 ,由于合同本身的周期所决定其在时间上是一个较长过程 ,且整个诈骗行为都是在极其隐蔽的情况下进行的 .在被害人发觉或其他途径导致诈骗行为案发后 ,对被害人及时进行询问对于证据的收集极为重要 .及时询问 ,可以在被害人记忆清楚的最大限度内获取有关案件事实的信息 .反之 ,将会因被害人记忆的退化而丧失获取重要信息特别是一些细节的良机 .其次 ,注意做到询问的全面性 .一方面 ,合同诈骗案件的被害人 ,往往不是一方当事人 ,在特定情形下 ,合同当事人的另一方可以由多人组成 .因此在询问被害人时 ,应当尽可能获取不同被害人的证

6、言 ,互相印证 ,互相弥补 ;另一方面 ,在实践中合同诈骗罪所侵害的对象往往是具有法人资格的公司 ,企业或者其他经济组织 .在这种情形下 ,其证据收集是通过对该合同的直接责任人或者其他的主管人员进行的 .在对其进行询问时 ,也应当对该合同有接触的人员全面进行证据收集活动 .最后 ,注意做到询问内容的完整性 .通过许多问题询问被害人 ,力争获取以下内容 :一是关于签订合同的目的 ,该目的涉及到怎样的合同利益 ;二是关于与对方接触的时间 ,地点 ;三是如何与对方相识的 ;四是关于对方的外表特征与语言表达 ;五是对方是一人还是数人 ;六是双方在合同签订过程中怎样接触的 ;七是被害人是如何发现被诈骗的

7、 .(二)询问证人在许多合同中 ,尤其在一些交易量大的合同中,还牵涉到合同外的第三人(如合同的担保人 )的利益 .在此情形下 ,该担保人有时并非合同诈骗的受害人 ,其所提供的有关案件信息 ,可作为证人证言形式对待 .这是合同诈骗案件中 ,作为一种典型的证人的表现形式 .事实上 ,由于合同诈骗涉及的范围往往比较广 ,行为进行的时间段比较长 ,通过各种途径接触到合同行为的人也比较多 ,例如合同标的物的运输人员 ,货物的存储人员等 ,同样 ,对该类人员的询问可以从客观方面了解合同诈骗行为的具体实施情况 ,从而有利于 x,-J-作案人的追捕 ,查明赃款 ,赃物的去向 .(三)全面调查和收集相关物证,书

8、证在合同诈骗中 ,对证明案件事实具有重要作用的物证和书证主要有如下几种:1.合同 .合同诈骗 ,顾名思义 ,是利用合同所实施的诈骗行为 .就地位而言 ,合同实质是犯罪工具的【收稿 El 期 l200602 10【作者简介】沈志宏 (1970 一),男,安徽和县人 ,安徽公安职业学院讲师 ,中国人民公安大学 2005 级刑事侦查专业硕士研究生 . 安徽蕾官职业学院 2006?2警察学论沈志宏 :合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略一种 ,但又 'Ij 一般的犯罪 12 具有所不刚合证据的收集在实际办案 l11 一般容易收得 ,不需经过特别的努力 .对 I J 证据的洲查工作卜要围绕合同是否有

9、效而展开 .从本质上说 ,为了行骗而签订的合同 ,本身就是无效合 .因此 ,如果经过审查认定合同是无效合同 ,而该合同的无效是行为人有意为之,则极有可能构成诈骗的行为 .根据我合同法及相关法律,法规的规定 ,主要应当从以下几个方面审查合同是否有效 :一是合同的主体是否具备合同的签订资格;二是合同的内容是否违法;三是合同是否履行了法定的审批手续 ;四是当事人意志是否真实;五是代理行为是否有效 .特别应当注意合同主体的法人资格是否假冒 ,这是目前合同诈骗中常见的情形,也是认定此类案件的重要依据 .2.其他用作犯罪工具的书证和物证.在合同诈骗犯罪巾 ,作案人一般留下书证和物证 ,如在作案中使用的盗窃

10、 ,仿造的介绍信 ,工作证 ;签订合同留下的收据等凭证 ;留有联系的地址 ,电话 ,名片等 ,侦查中要注意搜集这些物证 ,书证 .一方面 ,要 x,t 被害人参与合同行为所使用的物品进行彻底检查 ,尽量使被害人提供作案人在被害人处所留下的一些痕迹和物品 ;另一方面 ,对于被害人不能提供的 ,要试图从作案人的处所进行搜查 ,同时通过第三人途径比如银行等调查作案人留下的物证和书证 .此外 ,在合同存在保证人的情况下 ,要注意从保证人那里获取相关证据 .3.赃款 ,赃物 .赃款和赃物是认定合同诈骗罪的重要依据之一 .对其证据的收集应当考虑以下因素:一是诈骗财物的名称 ,规格 ,品种 ,花色 ,型号

11、;二是诈骗财物的数额 ;三是赃款 ,赃物的去向 ,保管人 ;四是赃款 ,赃物的用途等 .此外 ,在具体的追赃过程中 ,要严密控制赃款 ,赃物的去向 ,必要时冻结有关银行账户 ,查封有关财产 ,以利于对赃款 ,赃物的追缴 .三 ,合同诈骗案件的讯问要略从实际办案来看 ,对合同诈骗案件中的犯罪嫌疑人的讯问既有有利条件 ,也有不利因素 .有利条件是在其归案之前 ,侦查机关已经搜集到比较有力的证据 ,且这些人平时花天酒地 ,归案后受羁押极不适应 ;不利因素是合同诈骗案中的犯罪嫌疑人同一般诈骗案犯相比 ,其智能性和技能性更强 .他们自认为脑子好用 ,能言善辩 ,应变能力强 ,被缉捕后 ,仍能沉着应付 ,

12、百般辩解 ,开脱罪责 .有的甚至对侦查人员投其所好 ,骗取信任 ,企图欺骗侦查人员侥幸过关 ,在对付讯问上有一套伎俩 ,开始一般不轻易供述 .如何利用有利条件 ,克服不利因素 ,依法获取其口供 , 是侦破合同诈骗案件中一个重要环节 .具体方法简述如下 :(一)做好讯问前的准备工作首先 ,侦查人员要全面熟悉案件材料,重点是犯罪嫌疑人的真实身份 ,经历 ,前科 ,作案的动机 ,手段和骗得的赃款 ,赃物等情况 .并对上述情况进行认真梳理和归类 ,做到案情明晰 ,全面 ,细致 .其次 ,要准确分析判断犯罪嫌疑人的心理障碍,为采取一定方法进行矫正提供条件 .(二)选 ;隹讯问突破口汛 M 突破口是指对佥

13、清全案具有关键意义而又容易突破的某个犯罪事实或共同犯罪中的某个犯罪嫌疑人 :在讯问合同诈骗案中 ,突破口一般选择已查实的虚似事实或物证 ,如假姓名 ,假证件 ,假身份 ,假信用卡 ,i 乍骗时抵押的证件 ,物品 ,以及共同犯罪成员中的薄弱对象等 .在讯问中 ,此类案件能选为突破r_j 的事实和对象可能不止一个,首先要把这样的事实和对象一并列出来 ,然后进行比对筛选 ,把最接近讯问突破口条件的 ,获胜把握最大的留下来作为讯问突破口使用 ;另外 ,要准备几个讯问突破口.由于这类案件犯罪嫌疑人比较狡猾,常使用反讯问的伎俩 ,仅靠一次突破往往不一定成功 ,这就需要准备几个讯问突破口 ,以发挥连续突破的

14、作用 ,不断消除其拒供心理 ,从而收到最终击溃其心理防线之功效 .(三)正确使用讯问策略 ,方法针对合同诈骗案件犯罪嫌疑人的特点,在讯问中要充分应用好避实击虚和重点突破的讯问策略.避实击虚策略是根据犯罪嫌疑人防御的特点提出的 ,一般来说 ,此类案件犯罪嫌疑人在被缉捕后 ,会对自己作案过程进行反思 ,认真过滤每个作案环节 ,有无过失之处 ,并以此编织心理防线对付即将开始的讯问 ,对确信无问题的环节作为自己防守之虚 ,对于失误之处作为防守之实 .在使用避实击虚策略时 , 要注意 _一个问题 :第一 ,不仅要能够发现犯罪嫌疑人防备的虚实之处 ,而且要善于运用各种方法 ,如影响情绪 ,分散注意力 ,造

15、成错觉等 ,让其防御由实转化为虚 ;第二 ,一旦发现其防御之虚 ,要不失时机进行进攻 ,否则当其清醒过来或赢得时间之后 ,防御之虚就会因其增强防备意识或重新布置防线而变成坚守之处 .第三 ,在具体使用讯问方法上 ,重点应使用证据和利用矛盾 ,同时兼用一些辅助方法 ,特别是心理测试 ,对瓦解其心理防线很有成效 .此外 ,此类案件多数犯罪嫌疑人对自己作案手段比较自信 ,白认为骗术高明 ,没有什么可抓住的把柄 ,侥幸心理比较严重 .在汛问中 ,如掌握的证据比较充分有力 ,可直接采用重点突破策略 ,即以选好的讯问突破口为主攻方向 ,正确使用证据 ,进行正面强攻 ,一追到底 ,不让其有丝毫喘息之机 ,直

16、至全面击溃其心理防线 . (四)及时 ,全面 ,细致地固定犯罪嫌疑人的供述和辩解通过合法 ,有效的讯问 ,在瓦解犯罪嫌疑人的心理防线并在其自白的基础上 ,要注意问清以下几个方面问题 ,全面 ,细致地固定口供 .一是犯罪预备情况 .主要包括犯罪嫌疑人以何种身份出现 ,与被害人认识时出示过何种证件 ,双方交往过程中有无中间人 ,知情人 ,留有哪些物证 ,书证等 .二是诈骗过程和具体情节 ,如时间 ,地点 ,手段 ,过程 ,结果 ,目的 ,动机 ,而作案动机和目的是重中之中 ,此乃认定合同诈骗罪关键之所在 .三是诈骗财物的有关情况 ,如财物名称 ,数量 ,特征 ,价值 ,去向等 .四是共同诈骗犯罪情

17、况 .即 :人数 ,每人参与诈骗的次数 ,分赃情况 ,在犯罪中的地位 ,作用以及同案犯的下落等 .五是查清有无其他犯罪事实 .ABriefAnalysisoftheEvidenceCollectionandInterrogationofInvestigatingthecontractFraudsShenZhihong(AnhuiVocationalCollegeofPublicSecurity,HefeiAnhui230031)【Abstract】Thecontractfraudscrimeisofseriousharm.Theinvestigationofthiskindofcasecanbedividedintotwostagesgenerally:oneis.infrontofarrestingthesuspect,it'ssupposedtopaygreatattentiontothecomprehensiveinvestigationsuchasthevictimand