公司2015年度生产经营考核通报

1、公司2015年度生产经营考核通报公司所属各单位： 在各单位的紧密配合下，按照公司绩效考核管理办法的要求，公司2015年度生产经营考核工作已圆满结束，为总结和交流经验，进一步提升公司整体管理水平，现将各单位年度经营绩效考核成绩及下半年在各单位考核中掌握的主要成绩、存在的问题和考评结果通报如下：一、年度单位考核成绩汇总排名单位名称经营考核分数1运输公司98.612建筑安装公司96.443奥隆检测公司96.024陆梁技术服务公司91.185油田技术服务公司90.546气瓶检测公司75.28二、年度生产经营指标考核汇总被考核单位经营指标控制指标重点管理关键数据服务指标考核汇总得分权重分数权重分数权重分

2、数权重分数权重分数小计建安公司目标产值20%17.69安全6%615%13.7510%1096.44利润40%40党群4%4战略指标5%5油田技术服务利润55%46.75安全6%615%13.7910%1090.54战略指标10%10党群4%4运输公司基本产值5%5安全6%615%13.6115%1598.61利润限亏损45%45党群4%4战略指标10%10陆梁技术服务成本费用40%38.6安全6%620%17.9820%14.691.18战略指标10%10党群4%4奥隆检测目标产值5%4.90安全6%615%13.8210%1096.02利润50%47.3党群4%4战略指标10%10气瓶检测

3、目标产值5%5安全6%613%11.947%775.28利润50%31.34党群4%4战略指标10%10指标考核说明：1、经营指标考核：主要考核产值、利润、科技创效以及政府扶持、管理费用控制指标，以实际完成指标占业绩指标的百分比再乘以权重占比进行核算（以经营指标确认表为依据）。2、控制指标：主要考核较大安全、环保、生产事故，群体上访两项指标。3、重点管理指标：主要考核年度重点工作的计划、组织、实施及结果，由各职能部门根据年度确定的重点工作对各单位进行考核验证，全年考核两次（上、下半年），平均分为最终考核成绩。4、关键数据指标：主要考核应收账款回收率、呆账清理及时率、债权债务询证函率以及科研管理

4、指标等等。5、服务指标：主要考核各单位对陆梁服务质量评分。三、下半年管理指标考核成绩汇总 权 重单位类别管理指标（100%）合计安全生产经营 财务技术 发展企业规划人力资源行政管理党群建筑安装公司权重7%33%13%13%27%3%4%100%考核分数91909287929495权重分数6.3729.7 11.9611.3124.842.823.890.8油田技术服务公司权重7%33%13%13%27%3%4%100%考核分数87.5878986939297.5权重分数6.1328.7111.5711.1825.112.763.989.36运输公司权重14%40%13%20%3%10%100%

5、考核分数89888590.68977.5权重分数12.4635.211.0518.122.677.7587.25陆梁技术服务公司权重30%50%20%100%考核分数918297.5权重分数27.34119.587.8奥隆检测公司权重13%27%13%40%3%4%100%考核分数90.5908693.68587权重分数11.7724.311.1837.442.553.4890.72气瓶检测公司权重20%60%12%3%5%100%考核分数91.590948789权重分数18.35411.282.614.4590.64四、各单位考核情况汇总建筑安装公司（一）安全环保、设备设施管理主要对一号文件

6、的落实、安全生产管理方案的实施以及物资管理工作进行检查，现对查出的问题及建议说明如下：1、体系运行有效性：查管理评审工作，未按工作要求于12月15日上报评审报告。2、安全管理：在重油公司采油二区 J4、5号站主体砌筑施工时,脚手架未设置刚性连墙件，与建筑物未做可靠连接，且在901站管汇拆除旧管线时，一名作业人员安全帽过期,均被重油开发公司查处。3、设备设施管理：查设备购置管理制度时，未提供购置管理制度；查设备操作规程修订及宣贯工作时，缺失落地式沙轮机和试压泵操作规程；4、查物资管理制度：查废旧物资管理工作时，未提供规范性文件和工作要求，不符合质量管理体系文件控制标准；查生产物资招、议标规范性文

7、件建立及执行情况时，提供的制度中对需要招、议标的物资没有明确的招、议标标准。分析和建议：反映出对体系中个别程序和制度要求执行不到位，安全环保、设备设施和物资管理工作须加强，建议加强规范性文件的完善、宣贯和执行，强化过程控制，确保各项重点工作有效运行。（二）经营财务管理考核主要以经营财务管理制度的建立、实施、成本控制措施及实施结果为主，财务核算、资金管理、经营计划指标和内外部投资分析为辅的考核体系，重点查材料出入库、项目成本核算的及时、准确性。现对考核过程中存在的问题及建议说明如下：1、财务体系建立：财务制度能够按照公司要求进行编制，但应收账款管理办法中未确定追责条款，单项成本核算管理办法部分条

8、款有待完善。2、财务核算：日常财务核算费用归集及时准确，查单项工程核算的实施，已建立核算流程，但在核算细则还有待提高；查物流软件的使用，只运行了计划的上报，其他程序还在调试中，此项工作滞后。3、投资分析：年初根据建安公司生产需求，提请购置随车吊、五十铃轻卡等设备16台套，截止6月底，由于资金紧缺暂停设备的购置，此项工作只做计划未做分析。 4、成本控制：查成本管理工作思路，控制措施和控制目标不够具体；抽查“投标费”、“材料费”控制措施，验证其执行结果，与制定的实施措施相符。5、修订完善预算管理办法；抽查各分公司预算分解情况和每月预算执行报表的收集及汇总情况，资料有所缺失。 6、经营分析：按照模板

9、要求逐项展开分析，特别是财务风险防控上分析很透彻，但在经营内控管理的分析上有所欠缺。7、结算、资产盘查资料上报及时准确性：按照会议通知要求，能够及时的上报结算情况大表、资产盘查报告等资料，报告内容全面，数据准确。分析和建议： 为能更好的掌握建安公司单项目的核算情况，建议2016年按照单项工程核算办法建立财务运行账套，同时，加快物流软件使用的实施进度，保障2016年的正常运行。在年终在对分包工程施工队和靠挂工程施工队结算时，应与外部结算时间同步进行挂账，不允许次年进行清理算账。并且在建安公司组织的季度经营分析中，对各分公司成本预算执行异常的项目，进行预警提示。（三）技术发展部主要考核技术发展规划

10、和科研技术管理的实施情况，对查出的问题及建议说明如下：1、检查知识产权管理：未完成专利申报。分析及建议：应进一步加强知识产权意识及管理培训，加强专利查新、专利申报、专利授权管理等业务能力。2、检查技术培训：未按要求完成培训计划，技术人员界定模糊未实现技术人员的较好统一管理。分析及建议：应按照公司技术人员管理考核办法执行相关的培训制度，内培、外培相关记录应完整，培训效果评估应全面，真正的体现培训的价值。（四）战略规划与市场营销主要落实各单位战略规划的具体实施和相关措施落地情况，日常管理工作配合以及市场营销体系的建立，现对考核过程中发现的问题以及建议说明如下：1、资质管理：在资质规划管理工作中，能

11、够积极跟进，确保人员、设备等硬性条件达到资质标准，但半年资质汇总情况上交不及时。2、日常工作：对于内、外部市场信息收集能够有针对性的收集、筛选，但未报送市场周报至公司部门。（五）人力资源管理主要考核单位人力资源发展规划编制与启动实施、薪酬体系优化调整或系统变革、职位说明书的编制与应用及人均劳动生产率红线管理，现对存在的问题及建议说明如下：一、重点工作1、人力资源发展规划编制与启动实施：制订了人力资源重点工作规划。重点工作包括：劳动用工计划，薪酬改革、培训与职业发展、员工绩效考核、人才梯队建设。实施情况：薪酬改革：对薪酬水平做了行业对比，通过分析，做了两项薪酬改革。第一，制定了项目部专业技术人员

12、薪酬方案，方案已报批，实施中。第二，针对业务人员做了薪酬设计思路，打破原有薪酬结构，确定改进方向，为了推行“一岗一薪”，建安公司完成了岗位说明书细化工作，成了评价小组，对每项工作进行重要性评价；员工绩效考核：结合薪酬改革思路，将员工绩效考核细化到每项工作考核中；建立了后备人才管理方案，筛选了技术类、管理类后备人才，搭建了梯队。未制定培养方案；培训与职业发展计划相关工作未实施。亮点：能够在定岗定编结束后，主动启动薪酬体系改革工作，并做了一些列配套工作，辅助薪酬改革的推进。2、薪酬体系优化调整或系统变革：制定了项目部专业技术人员薪酬方案，方案已报批。按照方案，符合资格的有3人，但本年度业绩指标未完

13、成，项目部人员无法按此方案兑现。实施效果无从评价。3、职位说明书的编制和应用：梳理并修订部门职能、岗位说明书，制定了一系列配套制度及方案，推动定岗定编工作、竞聘工作、分流人员安置顺利开展。定岗定编工作开展扎实，分流人员安置妥善，对公司开展此项工作提供经验参考。4、人均劳动生产率红线管理:实施情况：根据近三年数据，测算出人均劳动生产率红线指标。本年度未突破红线指标。二、 日常工作1、招聘管理：入职审批符合要求。2、培训管理:建筑安装工程预算定额及费用定额培训未审批;HSE管理培训、职称政策宣贯培训资料完整;培训费用台账记录清晰。3、HR数据库应用:人员信息,新入职人员能够及时录入数据库，薪酬模块

14、,工资能够按时录入数据库，且工资数据与工资报批表一致；培训模块：录入状态好;合同模块：有未签订合同。4、劳动合同管理：合同能够按时签订，且劳动合同内容填写规范；抽查合同变更情况，有岗位未进行变更；劳动合同能够按照要求进行劳动合同备案。5、员工档案：能够按照要求建立个人档案、档案内容齐全；抽查档案，聘任文件等能够按照要求进行归档。6、考勤管理：查建安公司2月、7月、10月、11月考勤，各类缺勤标识清晰，野外工作标识清晰；各类假条符合制度要求；考勤员及各级主管领导有审批；年度考勤装订成册；员工请假销假流程规范；考勤表中有员工指纹机迟到记录和未签到记录（服务一队十月考勤）。分析和建议：修订了建安公司

15、的员工考勤管理规定，考勤机的使用与月度考勤表进行核对，对员工的驻地出勤管理规范，对员工的迟到、早退无故不签到处罚力度较大。考勤机出勤统计工作量大、时间要求较紧，若长期坚持，需有配套制度保障和监督机制。考勤表应留出装订线。查信德劳务公司的考勤：7月有员工全月病假，但未见病假条。信德劳务各单位考勤表应留出装订线，各类假条按档案管理规定装订在员工考勤的背面。建安人力资源部应加强信德劳务考勤的编制、使用的监管。7、人事制度宣贯与执行：五项制度已公示，学习可见记录；后备人才梯队建设执行，建立后备人才库，筛选管理类6人，技术类3人。培养思路清晰，但未形成系统的培养方案。（六）行政管理主要对各单位文件管理、

16、OA系统应用进行考核。现对查出的问题及建议说明如下：1、收、发文处理流程正规、存放有序；收、发文台账登记齐全、清楚；2014年文件整理、归档有缺项。2、OA系统使用频繁，全年使用日志统计为9440次，自身设计及添加表单多，共14项，其中2015年添加4项，表单使用63次；能够及时更新系统信息，更改组织信息277条。但新模块推广工作未实质性开展，添加的表单没有得到实际推广使用。（七）党群管理主要考核单位党建、工会、综合治理工作，现对存在的问题及建议说明如下：1、党建工作：预备党员转正、发展新党员没有党员大会纪录；支委会记录不规范；党员奖励登记未填写。2、工会工作：工会经费使用登记不完整，工会月报

17、上报不及时。3、综合治理工作：工作制度填写不规范，综治委员会更换不及时。4、计划生育工作:查各项资料及员工信息库，人员登记有一项不齐全。油田技术服务公司（一） 安全环保、设备设施管理主要对一号文件的落实、安全生产管理方案的实施以及物资管理工作进行检查，现对查出的问题说明如下：1、体系运行的有效性：查管理评审工作，未按要求下发管理评审工作计划；查体系文件修订工作，文件修订完成后未下发。2、安全管理：查2015年度班组长任命文件，未提供；查安全监督检查制度，所提供检查记录与制度不相符，执行不到位；查承包商管理情况，未提供资料；查应急物资检查记录，未提供； 8月发生1起环境污染事故，被市环保局停工处

18、罚。3、查物资管理制度：查生产物资招、议标管理工作，在规范性文件中未明确生产物资招、议标金额和程序。4、设备设施管理: 查设备事故管理和内修设备质量监控规范性管理时，未提供规范性文件和实施工作记录；特种设备安全技术管理中制度、技术档案建立不完善。分析和建议：反映出对体系中个别程序和制度要求执行不到位，文件收发管理须规范，安全环保、设备设施和物资管理工作须加强，建议完善安全生产过程有关的规范性文件，加强规范性文件宣贯和执行，强化过程控制。（二）经营财务管理：考核主要以经营财务管理制度的建立、实施、成本控制措施及实施结果为主，财务核算、资金管理、经营计划指标和内外部投资分析为辅的考核体系，重点查材

19、料出入库、项目成本核算的及时、准确性。现对考核过程中存在的问题及建议说明如下：1、财务体系建立：财务制度按公司要求编制齐全，应收账款管理办法中未确定追责条款需完善。2、财务核算：日常财务核算费用归集及时准确，抽查原始凭证10份，1月份支付暖气费凭据无领导签字。3、资金管理：资金预算严格按照资金预算管理办法“以收定支”原则进行编制，及时审批上报，抽查资金预算执行情况均在要求范围内。4、经营计划指标：查经营业绩考核方案的宣贯，有宣贯资料，但未见宣贯痕迹（宣贯过程中无会议签到表）。5、成本控制：查成本控制措施，措施内容制定较完整；二季度，油服公司组织召开成本控制启动会，宣贯并启动该项工作；抽查材料采

20、购控制措施，未见相关工作的证明资料。6、预算管理：修订完善预算管理办法；检查各分公司预算分解及执行情况，资料有所缺失；每月、每季度能够及时、准确报送相关统计报表。7、经营分析：按照模板要求逐项展开分析，但经营管控措施分析单一，市场占有和招投标分析欠缺。8、结算、资产盘查资料上报及时准确性：按照会议通知要求，能够及时的上报结算情况大表、资产盘查报告等资料，但报告未经单位负责人签字确认，结算资料中现金流报表填报有差异。分析和建议：1、完善财务体系建设，特别是应收账款管理规定，加强财务核算的及时准群率。2、根据总公司出台的经营业绩考核实施细则修订本单的实施细则，同时对年度内新项目、新市场收入性合同，

21、应及时进行经济效益评价，并报备经营财务部。3、积极落实油服公司成本控制措施，按照部门职能分工，推进成本管理工作有序进行；补充完善检查中缺失的资料。 （三）技术发展管理：主要考核技术发展规划和科研技术管理的实施情况，对查出的问题及建议说明如下：1、检查技术发展规划：单位3年技术发展规划内容简单，不能说明技术发展方向、重点及前景，未细分具体实施步骤及落实措施。分析及建议：对于本单位专业技术的发展未开展切实的调研及总结，对技术发展规划具体实施还未能有较为清晰的思路，审批、实施、考核程序未建立健全。建议进一步的完善技术发展规划内容，做好技术发展规划落地，形成规范健全的技术发展制度，并在年终开展运行效果

22、评价。2、检查科研、技术信息保密制度：未制定比较详细的技术类信息分级和保管，资料统一保存、使用和管理信息不全。 分析和建议：档案管理及保密制度意识还需加强，对于重大项目资料管理、技术保密资料的分级管理。建议相关岗位同志加强业务学习，迅速建立起技术类信息管理台帐及保密资料分级管理制度，对于核心技术机密、知识产权等统一管理建立使用台帐。3、检查知识产权管理：完成专利申报1项，未能完成生产经营指标责任书约定要求。分析和建议：应进一步加强知识产权意识及管理培训，加强专利查新、专利申报、专利授权管理等业务能力，特别是重点项目、重点技术应加强知识产权保护意识，及时申请专利保护。4、 检查技术培训：未按要求

23、完成培训计划，对授课效果评估不完整。分析及建议：应按照公司技术人员管理考核办法执行相关的培训制度，内培、外培相关记录应完整，培训效果评估应全面，真正的体现培训的价值。5、 检查档案管理：技术类文件资料归档不完整，未建立统一的信息档案管理。 分析及建议：档案管理及保密制度意识还需加强，对于重大项目资料管理、技术保密资料的分级管理。建议相关岗位同志加强业务学习，迅速建立起技术类信息管理台帐及保密资料分级管理制度，对于核心技术机密、知识产权等统一管理建立使用台帐。（四）战略规划与市场营销主要落实各单位战略规划的具体实施和相关措施落地情况，日常管理工作的配合以及市场营销体系的建立，现对考核过程中发现的

24、问题以及建议说明如下：1、投标管理：通过对投资项目进行前期调研、系统分析，对投资项目的整体方案进行运筹规划，从而对提出投资决策、实施投资决策、检验投资决策的全过程作预先的考虑和设想，但投议标登记表报送不及时。2、日常工作：未报送市场周报至公司部门，以后望积极配合工作，按时报送数据。（五）人力资源管理主要考核单位环保项目人才梯队建设与维护、薪酬体系优化调整或系统变革及职位说明书的编制与应用，现对存在的问题及建议说明如下：一、 重点工作1、环保项目人才梯队建设与维护：聘任了专业技术人员，并计划按照工艺、暖通、土建、质检等分类培养。环保人才年度培养报告及评估报告、环保人才年度培训计划及评估报告均有制

25、定计划，但评估较为简单，没有技术人员的优点与不足分析，没有对下一年度成长提出改进意见，分析总结没有进行文字描述。2、薪酬体系优化调整或系统变革：仅在原标准上对劳动定额进行修订，未做薪酬优化调整或系统变革的整体规划；未结合市场化程度，收集信息做薪酬调研；未组织内部管理人员（专家）分析本单位薪酬管理中问题;未将分析结果以诊断报告或薪酬优化方案的形式递交本单位经营决策层。3、职位说明书的编制和应用：结合组织机构变革，启动定岗定编工作，定岗定编方案已初审。目前对调整后的部门职能进行梳理，同时对岗位任职资格、岗位职责进行梳理。二、 日常工作1、招聘管理：招聘审批资料齐全。2、培训管理：实习考绩书填写完整

26、；考核期内无实习生转正；检查电工取证复审培训资料齐全；培训审批程序完整；入厂教育落实完成。3、HR数据库应用：人员信息，抽查新入职员工信息录入及时完整，但有员工职位未录入；薪酬模块，工资能够按时录入数据库，且工资数据与工资报批表一致；培训模块，采油化验取证已录入，录入状态好；合同模块，合同签订率100%;有一位员工合同终止未进行处理。4、劳动合同管理：抽查新员工合同能够按时签订，且劳动合同内容填写规范；抽查合同续订人员，有评价记录且本人确认；能够按照要求进行劳动合同备案。5、员工档案：抽查新员工建档资料齐全。抽档案，聘任文件入档，工资调整审批表未入档。6、考勤管理：查油服公司、油水检测公司5月

27、、10月、11月考勤，各类缺勤标识清晰；各类假条符合制度要求；考勤员及各级主管领导有审批；年度考勤装订成册；员工请假销假流程规范。对照考勤查5月、10月、11月部分员工工资，以上工资计算及各类假期工资的计算符合制度（含油服制度）要求。 分析和建议：每月工资中的变动均编制成文，且有审核和下发；“工资变动情况报告 ”编写细致、规范，建议能坚持；加班及加班费用提前有审批，有公示；每月有出勤人员及出勤情况的汇总。7、人事制度宣贯与落实：五项制度已公示，学习可见记录；后备人才梯队建设执行，建立后备人才库，筛选管理类1人，技术类5人。但培养计划无措施（管理类），技术类有4人参与年终技术人员考评，其他人员未

28、考评。（六）行政管理主要对各单位文件管理、OA系统应用进行考核。现对查出的问题及建议说明如下：1、收、发文台账登记齐全、清楚，发文处理流程正规、存放有序，发文格式符合要求；上半年收文处理流程正规，存放有序、记录齐全。但下半年收文处理方法改变，致使下半年收文记录不全，同时抽查2014年文件整理、归档有缺项。2、OA应用较为频繁，全年应用日志921次，自身设计及添加表单较多，共25项，但近两年没有添加新的表单；能够及时更新系统信息，变动组织信息146次；新模块推广工作自身意愿强烈，并已启动部分新模块推广工作，需进一步完善。（七）党群管理主要考核单位党建、工会、综合治理以及计划生育工作，现对存在的问

29、题及建议说明如下：1、党建工作：党员信息填写不全，支委会记录主题不清晰、格式不够正确。2、工会工作：部分工会活动记录不完整。3、综合治理工作：预防、化解群体和突发性事件没有记录，普法学习汇总表填写不全。4、计划生育工作：查各项资料及记录，资料齐全，信息登记及时准确。运输公司（一）安全环保、设备设施管理主要对一号文件的落实、安全生产管理方案的实施以及物资管理工作进行检查，现对查出的问题说明如下：1、体系运行的有效性：查体系审核，未按程序要求下发内审计划；查管理评审工作，未按要求下发管理评审计划和报告。2、安全管理：查年度应急演练计划，未提供；共发生两起有责任交通事故。3、查物资管理制度：提供的规

30、范性文件中缺失对废旧机油、废旧电瓶等危险废旧物资管理的要求；对合格供应商评价标准未进行量化。4、设备设施管理: 查设备事故管理规范性文件及执行时，提供的事故管理制度适用性不强。分析和建议：反映出对流程工作要求和工作计划实施的执行、监管不到位，对相关法规和标准的理解和识别不足，安全环保、设备设施和物资管理规范性文件适用性不够高，建议继续加强规范性文件的完善、宣贯和执行，强化过程控制，严格按照规范性文件要求落实各项工作，不断强化程序执行和记录控制。（二）经营财务管理考核主要以经营财务管理制度的建立、实施、成本控制措施及实施结果为主，财务核算、资金管理、经营计划指标和内外部投资分析为辅的考核体系，重

31、点查材料出入库、项目成本核算的及时、准确性。现对考核过程中存在的问题及建议说明如下：1、财务体系建立：财务制度按公司要求编制齐全，应收账款管理办法中追责条款需完善。2、财务核算：日常财务核算费用归集及时准确，抽查原始凭证6份附件不齐，材料盘点表无稽核员签字。3、资金管理：资金预算严格按照资金预算管理办法“以收定支”原则进行编制，抽查资金预算缺领导审批，预算执行均在要求范围内。4、经营计划指标：查经营业绩考核方案的宣贯，有宣贯资料，但未见宣贯痕迹（宣贯过程中无会议签到表）。亮点：运输公司将管控费用的执行率与经营层领导班子和部门考核进行挂钩，月度考核，同时每月扣除工资中的效益工资600元，作为月度

32、考核兑现基数，充分体现责权利相结合的考核管理模式。5、投资分析：抽查新项目、新市场收入合同的经济效益评价，公交车劳务服务局数据中心客车项目，能够对收入项目的经济风险进行评价，并出具评价分析表，但未报备经营财务部。6、成本控制：制定了2015年运输公司降本增效措施，但措施不具体；运输公司坚持每月组织召开油料、设备（修理）专项成本分析会，跟踪分析成本执行情况，按照规定对超定额或预算的责任人进行处罚；制定并实施驾驶员待命及轮岗期间工资发放管理办法。 7、预算管理：检查预算分解及各分公司年度预算表，不符合总公司预算编制的要求；运输公司每季度组织经营分析会，抽查季度资料，经营办未做收集汇总。8、经营分析

33、：按照模板要求逐项展开分析，但缺少单车核算相关分析内容。9、结算、资产盘查资料上报及时准确性：按照会议通知要求，能够及时的上报结算情况大表、资产盘查报告等资料，有分项报告，未见汇总分析报告，同时对建议划拨资产的归属，应配套提出划拨申请报告。分析和建议：1、完善财务体系建设，特别是应收账款管理规定，加强财务核算的及时准群率。2、为规避经济风险，对年度内新项目、新市场的收入性合同，在完成经济效益评价后，应及时报备经营财务部，再签订合同。3、收集整理检查中缺失的相关资料；将阶段性成本控制实施情况纳入下季度经营分析资料中进行总结。 （三）战略规划与市场营销主要落实各单位战略规划的具体实施和相关措施落地

34、情况，日常管理工作配合以及市场营销体系的建立，现对考核过程中发现的问题以及建议说明如下：1、投标管理：依据公司总体战略规划，明确业务转型思路。建议业务转型分步实施，在提高市场服务意识的前提要求下，做好公司内部市场服务，同时延伸外部市场，赢得市场口碑，但投议标登记表报送不及时。2、资质管理：在资质规划管理工作中，能够积极跟进，确保人员、设备等硬性条件达到资质标准，但半年资质汇总情况上交不及时。3、日常工作：未报送市场周报至公司部门。（四）人力资源管理主要考核单位人均劳动生产率红线管理、（个人）绩效体系优化调整，现对存在的问题及建议说明如下：一、重点工作1、人均劳动生产率红线管理：实施情况：根据近

35、五年数据，测算出人均劳动生产率红线指标。本年度未突破红线指标。2、（个人）绩效体系优化调整：制订了华隆运输公司效益工资考核办法，管理业务人员绩效浮动额为600元，利用管控费用执行情况进行考核。该方案未经总公司批准已实施。实施导致人工成本增长，超出预算；岗位说明书不规范，提供岗位说明书只见岗位职责，岗位职责为旧版本，未见任职标准。二、日常工作1、招聘管理：入职审批手续符合要求。2、培训管理：外培未按计划未开展；两类取证培训证书未下发（办理中）；新员工入场教育资料齐全，有试卷；抽查车辆维修保养规定、电子控制汽油机故障培训资料，电子控制汽油机故障提供考勤表（打印版），未提供员工签到表；培训费用台账，

36、记录不清晰，未分项。3、HR数据库应用：人员信息，查新入职员工，能够录入数据库；查有员工岗位序列未录入；有员工民族、婚姻状况、参加工作时间未录；有员工岗位未录入；员工教育经历录入有误；薪酬模块，工资能够按时录入数据库，且工资数据与工资报批表一致；培训模块，抽车辆维修保养规定、电子控制汽油机故障录入状态好；合同模块，劳动合同到期未进行处理。4、劳动合同管理：查员工合同，合同有缺失（未盖法人章）；查合同续订考核评价资料，资料齐全；查合同变更资料；资料齐全。5、员工档案：查新员工档案资料齐全；查转岗文件、工资调整资料，能够按照要求归入个人档案。6、考勤管理：查2月、7月、11月考勤及部分原始考勤；各

37、类缺勤标识清晰，休假、病假、陪护假期的起止时间备注清晰；各类假条符合制度要求；考勤员及各级主管领导有审批；年度考勤装订成册；员工请假流程规范，销假流程在考勤表上反映不太清晰。对照考勤查运输机关8月工资。运一8月工资，运二8月工资，运一11月工资，8月工资。计算符合公司制度要求。分析和建议：工资中各类缺勤的计算严谨、细致，但考勤表应留出装订线，年休假的销假情况在考勤表上清晰标注，各类假条按档案管理规定装订在员工考勤的背面。7、人事制度宣贯：五项制度已公示，学习可见记录。（五）行政管理主要对各单位文件管理、OA系统应用进行考核。现对查出的问题及建议说明如下：1、收、发文台账登记齐全、清楚，发文处理

38、流程正规、存放有序。但收文处理方法改变，收文处理没有记录，同时抽查2014年文件整理、归档有缺项。2、OA应用情况一般，全年应用日志425次，能够及时更新系统信息，变动组织信息146次；自身设计及添加表单5项，但表单使用较少，仅6次，且新模块推广工作也未实质性开展。（六）党群管理主要考核单位党建、工会、综合治理以及计划生育工作，现对存在的问题及建议说明如下：1、党建工作：党建活动开展比较经常，党课教育记录不齐全。2、工会工作：职工提合理化建议、岗位练兵、文体活动记录缺失。3、综合治理工作：预防、化解群体和突发性事件没有记录。4、计划生育工作：出现一例计划外生育。陆梁技术服务公司（一）安全环保、

39、设备设施管理主要对一号文件的落实、安全生产管理方案的实施以及物资管理工作进行检查，现对查出的问题说明如下：1、安全管理：法律法规合规性评价工作未开展。查年度安全管理工作计划，未按程序进行审核、审批。查年度应急演练计划，未提供。分析和建议：反映出对安全生产相关法规和标准的识别和引用不足，对流程工作要求和计划实施的执行、监管不到位，建议加强安全、环保、设备设施、物资等管理工作规范性文件完善、宣贯和执行，强化过程管理。（二）战略规划与市场营销主要落实各单位战略规划的具体实施和相关措施落地情况，日常管理工作配合以及市场营销体系的建立，现对考核过程中发现的问题以及建议说明如下：1、战略指标：在第一时间能

40、敏锐觉察市场变化，正努力通过运营模式的转变增加收入。2、市场工作：针对市场信息管理规范，能较好的做到信息收集和分析，但市场费用超出年初生产经营指标责任书中的制定金额。（三）党群管理主要考核单位党建、工会、综合治理以及计划生育工作，现对存在的问题及建议说明如下：1、党建工作：积极开展创建“标准化”支部活动；支部党员奖励登记表和支委会一览表填写不正确。2、工会工作：活动记录填写不正确。3、综合治理工作：各类委员会人员名单未及时调整，工作手册填写不规范。4、计划生育工作：查各项资料及记录，资料齐全，信息登记及时准确。奥隆检测公司（一）安全环保、设备设施管理主要对一号文件的落实、安全生产管理方案的实施

41、以及物资管理工作进行检查，现对查出的问题说明如下：1、体系运行的有效性：查管理评审工作，未按要求于12月15日上报评审报告。2、安全管理：查安全监督检查制度，检查记录与制度要求不相符，执行不到位；查年度安全管理工作计划，未按程序进行审核、审批 ；12月14日，发生一起全责交通事故。3、设备设施管理: 查设备管理组织机构及其职责中未明确设备管理归口部门，各部门之间的管理职责衔接不清，未明确设备管理控制目标。分析和建议：反映出对体系中个别程序和制度工作要求及工作计划实施的执行、监管不到位，安全环保、设备设施管理工作须加强，建议完善安全生产过程有关的规范性文件，加强规范性文件宣贯和执行，强化过程管控

42、，确保安全生产、环保系统有效运行。（二）经营财务管理考核主要以经营财务管理制度的建立、实施、成本控制措施及实施结果为主，财务核算、资金管理、经营计划指标和内外部投资分析为辅的考核体系，重点查材料出入库、项目成本核算的及时、准确性。现对考核过程中存在的问题及建议说明如下：1、内控体系建立：经营财务制度按公司要求编制，但内控制度内容有缺失现象，制度的可操作性有待提高。2、投资分析：年初根据奥隆公司生产需求，提请奥隆公司董事会需购置光电直读光谱仪1台套，得到了同意购置的批复报告，但未报备集团公司。3、成本控制：制定2015年奥隆降本增效方案，但未明确验证总结的时间和部门；在胶片选用上采取控制措施，降

43、低价格；每月、每季度能够按时报送各类经营统计报表。4、财务核算：日常财务核算费用归集及时准确，但结算资料的及时完整性需有待提高。抽查原始凭证6份附件不齐，材料盘点表无稽核员签字。5、经营分析：成本费用的增减仅限于列数据，未结合内部管控措施进行分析。6、结算、资产盘查资料上报及时准确性：按照会议通知要求，能够及时的上报结算情况大表、资产盘查报告等资料，报告内容全面。分析和建议：对年度需购置的设备，在得到奥隆公司董事会、股东会批复后，应及时向集团公司安全环保部、经营财务部报备。积极落实成本控制措施，按照部门职能分工，推进成本管理工作有序进行；补充完善检查中缺失的资料。 （三）战略规划与市场营销主要

44、落实各单位战略规划的具体实施和相关措施落地情况，日常管理工作的配合以及市场营销体系的建立，现对考核过程中发现的问题以及建议说明如下：1、投标管理：在第一时间敏锐觉察市场环境因素变化，在信息获取后，能够设法与业主方建立密切的关系，充分重视从项目源头掌握信息的途径，但投议标登记表报送不及时；未报送市场周报至公司部门。（四）人力资源管理主要考核单位专业技术人员队伍建设与维护、薪酬体系优化调整或系统变革及（个人）绩效体系优化调整，现对存在的问题及建议说明如下：一、重点工作1、专业技术人员队伍建设与维护：制定专业技术人员培养方案，培养方式单一（排外培训）；资质持证情况：本年度参加取证6人，2人证书已发放

45、，4人成绩未公布。2、薪酬体系优化调整或系统变革：开展定岗定编工作，组织岗位竞聘。11月启动薪酬优化调整工作，通过会议明确薪酬调整思路：管理业务人员的薪酬结构分为固定部分、浮动部分。浮动部分与绩效考核结果挂钩。作业人员仍按提成制。可见会议纪要，但未形成制度，计划试运行后，形成制度。3、（个人）绩效体系优化调整：制定绩效考核管理办法、设计了员工评价表。目前做了员工考核，还未与薪酬发放关联。分析和建议：方案中考核维度与员工评价表考核维度不一致。方案未明确考核结果与薪酬结构哪部分关联。方案适用对象为全体员工，绩效考核结果与作业人员工作量考核如何挂钩均不明确，方案需推敲改进。二、日常工作1、招聘管理：查入职手续符合要求。2、培训管理：抽实习考绩书，填写规范，制定指导老师，第一阶段评价完成；取证培训有一项未履行；未学人员在12月2日再次学习，但未有试卷；冬季施工安全培训资料齐全；培训费台账有记录。3、HR数据库应用：人员信