双环科技：2010年年度股东大会决议公告n2011-05-13解读_第1页
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文档简介

1、证券代码:000707 证券简称:双环科技公告编号：2011-011 湖北双环科技股份有 限公司2010 年年度股东大会股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。一、会议召开和出席情况（一、会议召开情况1、 召开时间：会议召开时间为:2011 年 5 月 12 日上午 10:00;2、 会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；3、 召开方式:本次股东大会采用现场投票方式；4、 会议召集人:本公司董事会；5、 会

2、议主持人:董事万年春；6 会议召开符合公司法、股票上市规则、上市公司股东大会规 则及公司章程的规定。匚、会议出席情况1、参加表决的股东及股东代理人 6 人，代表股数 119,025,571 股,占公司股份总数的 26%2、本公司董事、监事及高级管理人员3、本公司聘请的湖北正信律师事务所潘玲、温天相律师对本次股东大会进行 见证,并出具法律意见书。二、议案审议表决情况1. 本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决。2. 提案审议情况2.1、 双环科技 2010 年度董事会工作报告表决结果为：同意 119,025,571 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对 0 股，弃权 0 股，本

3、议案获得通过。2.2、 双环科技 2010 年年报及年报摘要表决结果为：同意 119,025,571 股占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对 0 股，弃权 0 股，本议案获得通过。2.3、 双环科技 2010 年度利润分配方案表决结果为：同意 119,025,571 股占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对 0 股，弃权 0 股，本议案获得通过。2.4、 续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案表决结果为：同意 119,025,571 股占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对 0 股，弃权 0 股，本议案获得通过。2.5、双环科技 2011 年度日常关联交易的

4、议案表决结果为：同意 985,090 股,占出席本次股东大会非关联方股东持有的有效表 决权股份的 100%;反对 0 股，弃权 0 股，本议案获得通过。表决时，关联股东湖北双环 化工集团有限公司和应城市红双环工贸有限公司回避。三、律师出具的法律意见为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，律师为 潘玲、温天相。律师出具的结论性意见为：本所暨本律师认为，双环科技本次股东大 会的召集、召开程序符合公司法和双环科技公司章程的规定，出席会议人 员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件1、 经与会董事签署并加盖公司董事会印章的湖北双环科技股份有限公司公司2010 年年度股东大会决议；2、 湖北正信律师事

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