地产集团计划管理流程

1、编号：BJ-JH-LC002版号：A/0页码：第7页共15页f呆巣集回计划管理流程编制 审核 批准计划管理流程日期日期日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2013年6月28日星期 五计划管理分工及计划管理机 制调整月度工作计划模板调整王词军江滨裘东方2013. 8. 28原流程中，集团下发预警单时 附加责任部门整改措施提报 时间未作要求，调整后要求3 天内提交预警部门备案王词军江滨裘东方2013. 8 28计划管理分工由项目管理部 全部负责改由总裁办和总裁 办分别负责，相应计划制定、王词军江滨裘东方检查、跟踪、考核和总结机制随之调整，并补充了月度计划会会议指引2013. 8 28

2、1. 各部门计划由分管领导 审核同意后提交计划部 门2. 计划上会前增加各部门、 各公司交叉审査环节3. 月度计划会后增加各部 门对计划进行确定井经 分管领导签字后提交计 划部门4. 计划考核由计划部门按 考核标准评价后由分管 领导确认，分管领导有 20%以内的自由调整权 限，超过20%时应出具书 而理由5. 城市公司总经理参与月 度计划会王词军江滨裘东方2014. 1. 8计划管理分工由总裁办和项 目管理部分别负责改为由总 裁办全部负责，相应计划制 泄、检査、跟踪、考核和总结 机制随之调整1.流程图计划行理洼程（1/2>城市公3：球合部菽巾公可各聊门披市公5決#计 fctfrawrj集

3、团各部门支樹文件妁y公同 用度理首计划zL®4<Km划.公同第度养分今1W»Cx.b I*WhSWh1T川相关计创咒件_- -._毎度二作4站事窃弄*、开及：t播标、开发当点、竇金箔申峻下达年D*加、平術点夕计刘0絵麹w利侶门錯度工作计刘下发扶it的耶贞蛭计11RSWT七离越tggft 捋«£、¥祈 姐&刊开月浚men计划衣能尧戌吹可便木处戌»'«»»及製改竇尬«yit? nzj 杰烤，ttciS小績、月廈PPI（帙讲价与实熬Mi.呼”杓 x a. -*«, 俎俄

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6、JH-LC002版号：A/0页码：第12页共15页（呆束集回计划管理流程2. 流程概况2. 1.流程目的通过集团各项重要计划的科学制左与管理、执行，保证集团经营目标的顺利实现。2. 2.适用范围适用于集团及并城市公司年度讣划、月度计划、周讣划的制泄、分解与实施管理。2. 3.流程部门主导部门：集团总裁办、城市公司综合部参与部门：各部门、各城市公司3. 流程职责3.1.总裁办1）总裁办提出战略规划对年度的工作要求；2）组织资源盘点、组织拟左集团公司年度经营目标；3）组织、协调各单位编制年、月度项目类和管理类计划：4）负责集团年度经营计划的汇总编制、送审和发布；5）负责集团项目和管理类计划的跟踪、

7、检查和监督，提出计划预警；6）组织集团年度、年中、月度计划会议的召开；7）审査集团各部门提岀的项目类和管理类计划调整申请和城市公司总经理权限外的项目类和管理类计划调整申请:8）负责根据会议决议进行计划修订及发布：9）组织、协调各单位编制年中总结报告、年度总结报告：10）负责编制集团年中项目类和管理类总结报告、年度项目运营总结报告。3. 2.集团各部门1）按职能组织资源盘点，参与拟定集团年度经营目标：2）按职能组织编制年度il划；3）编制本部门年、月度计划；4）负责本部门计划的执行：5）参与集团年度、年中、月度计划会议；6）提出本部门计划调整申请；7）配合总裁办进行计划修订；8）编制本部门年中总

8、结报告、年度总结报告。3. 3.城市公司综合部1）配合集团相关部门完成资源盘点（行政、人力、计划运营）：2）组织、协调各部门编制部门年、月度计划：3）配合集团完成行政、人力职能计划相关部分；4）负责公司年度经营计划的编制、送审和发布；5）负责计划的跟踪、检査和监督，提岀计划预警；6）组织年度、年中、月度il划会议的召开：7）审査务部门提出的计划调整申请，提出年度经营计划调整方案:8）负责根据会议决议进行计划修订及发布：9）组织、协调部门编制年中总结报告、年度总结报告：10）负责编制公司年中总结报告、年度总结报告。3.4. 城市公司各部门1）配合集团相关部门完成资源盘点：2）编制本部门年、月度计

9、划；3）配合集团完成职能计划相关部分：4）负责本部门计划的执行：5）参与公司年度、年中、月度计划会议；6）提出本部门计划调整申请；7）配合综合部进行计划修订；8）编制本部门年中总结报告、年度总结报告。3. 5.城市公司各条线分管领导1）审核分管部门编制的年、月度计划；2）监督分管部门计划的执行；3）参与公司年度、年中、月度计划会议；4）审核分管部门提出的汁划调整申请；5）审核分管部门编制的年中总结报告、年度总结报告。3.6.城市公司总经理1）参与拟左年度经营目标：2）审核公司年度经营计划：3）审泄公司月度计划；4）审批各部门年、月度讣划；5）监督各部门计划的执行：6）参与公司年度、年中、月度计

10、划会议；7）审批权限内的计划调整申请，审核年度经营计划调整方案；8）审批公司年中总结报告、年度总结报告。3.7条线分管副总裁1）参与制定集团年度经营目标；2）参与集团年度经营计划评审：3）审核所分管的职能计划：4）参与集团年度、年中、月度计划会议；5）审核分管条线的计划调整申请。3.8. 计划分管副总裁1）参与制定并审核集团年度经营目标；2）主持集团年度经营计划评审；3）审核年度经营il划（含集团公司年度经营计划、各职能年度计划、城市公司年度经营汁划）;4）审批集团公司各部门月度工作计划；5）对各城市公司月度重点工作提出指导意见：6）主持集团年度、年中、月度计划会议的组织召开；7）审核各单位提

11、岀的计划调整申请。3.9. 总裁1）审批集团年度经营目标：2）审批年度经营计划（含集团公司年度经营计划、各职能年度il划、城市公司年度经营计划）;3）参与集团年度、年中、月度计划会议；4）审批各单位提岀的年度经营计划调整申请。4. 工作程序4. 1.计划分类4. 1.1.项目类计划指同具体项目开发直接相关的工作计划，包括龙位、设计、工程、成本、采购、营 销、客服等。4. 1.2.管理类计划，指上述项目类计划以外的工作计划。4. 2.资源盘点及年度经营目标编制4. 2. 1.集团每年11月初启动年度计划编制工作。4. 2. 2.在总裁的指导下，总裁办按照战略规划报告进行战略目标年度分解，提岀战略

12、规划对年度 的工作要求，报汁划分管副总裁审核、总裁审批。4. 2. 3.总裁办组织资源盘点，相关职责如下： 总裁办依据战略规划对下一年度的工作要求、上一年计划完成报告（上一年工作总结）、 存项目经营汁划及相关计划文件，结合外部环境变化、公司现实情况等信息，初步研究 拟订集团公司下一年度经营目标： 营销管理部组织各项目销售计划（指标）的执行分析和下一年度预测： 总裁办组织各项目开发计划的执行分析和下一年度预测： 成本管理部组织各项目成本组成及支岀情况的执行分析和下一年度预测： 财务管理部在相关部门提供的计划预测基础上，进行下一年度财务相关测算： 各城市公司依据相关部门要求，由总经理组织本公司所辖

13、项目的经营计划及项目开发il划 的执行分析和预测，并初步拟左下一年度项目一、二级讣划； 相关部门按职能提供相应的分析和下一年度预测： 总裁办、营销管理部、成本管理部和财务管理部等部门应保持信息数据的合理共享及专业 意见的充分沟通。4.2.4. 总裁办组织拟订集团公司下一年度经营目标，经主管领导审核后，征求副总裁、总裁的意见，并组织进行修改完善。集团公司年度经营目标内容包含但不限于：集团公司年度经营目标（总裁办组织完成）i主营业务收入（销售收i配合：营销管理部1.1 ；:公司核心:入、销售回款）i.2 i年度开发成木支付i配合：成本合约部i财务指标:1.3|利润总额|配合：（在主营业务收入基础上

14、）财务管:理部.成本合约部1.4经营活动现金流净额配合：（在主营业务收入基础上）财务管 理部.成本合约部1.5投资配合：财务管理部.成本合约部.投资 部、融资部2内部流程指标2. 1上地储备配合：投资部.财务管理部2.2各项目开发址要求配合：城市公司2.3销售面积配合：营销管理部.城市公司2.4各项目开发il划（一级计划）配合：城市公司3资金计划3. 1融资讣划（资本运作计 划/借贷类融资讣划）配合：融资部.财务管理部4关键战略 举措41行动汁划年度落实抬 标配合：总裁办.集团其他各部门5附表总裁办汇总编制，财务管理部、营销管理部.成木合约部等参与配合4. 2. 5.集团公司下一年度经营目标经

15、总裁批准后，于11月30日前下达集团各部门、各城市公司。4.3. 年度经营计划的编制4. 3. 1.年度经营计划编制：11月30 H-12月30日。含各职能年度计划、城市公司年度经营计划以及 集团公司年度经营计划。4. 3. 2.各职能年度计划：相关部门在完善后的集团公司年度经营目标基础上，进一步组织完成各职能 年度计划，城市公司参与配合完成： 年度项目开发计划：城市根据年度经营目标编制（新项目）或调整（在建项目）各项目一、 二级肖点计划，报送总裁办及相关部门； 年度上地储备讣划：由投资部组织拟定，财务管理部、城市公司总经理配合； 年度融资计划：由融资部组织拟左，财务管理部、城市公司财务部配合

16、： 年度预算及资金计划：由财务管理部组织拟左，集团各部门、各城市公司配合： 上述内容未包含在内的英他各专业系统职能管理讣划，由相关职能部门组织拟订。如：年 度销售计划、年度审计计划、年度人力资源需求汁划、年度培训计划、年度办公用品讣 划等。编号：BJ-JH-LC002版号：A/0页码：第15页共15页0（呆束集回计划管理流程 年度预算及资金计划应于12月25日前完成，其他il划应于12月20日前完成。各项讣划 经分管领导审核后提交总裁办。4. 3. 3.城市公司年度经营计划： 由城市公司综合部组织城市公司年度经营计划的编制；城市公司各部门配合完成相关部 分； 城市公司综合部统稿完成公司年度经营

17、计划，并组织内部评审研讨，经总经审批确认后于 12月20日前提交集团总裁办。4. 3. 4.城市公司年度预算、城市公司年度经营计划等综合类计划，在主办部门在统稿报送集团之前， 讣划内各业务条线的相关内容应先通过集团对口管理部门的审核：4. 3. 5.总裁办应组织中期沟通，及时观测、比对、分析公司年度经营目标与各项目一级节点计划及各 职能年度讣划是否存在偏差，并协调解决，必要时提请副总裁、总裁参与：4. 3. 6.总裁办平衡汇总上述各类计划，于12月30日前编制集团公司年度经营计划，经副总裁、总裁 审核后组织召开年度经营计划评审会。参会人员包括集团总裁、副总裁、各部门负责人、城市 公司总经理。4

18、. 3. 7.根据会议决议，总裁办组织各部门、各城市公司进行计划修订，提交计划分管副总裁、总裁审 批通过。根据修订情况，总裁办可组织第二次或多次评审会。年度经营计划应于1月10日前确 定。4. 3. 8.年度经营计划审批通过后，总裁办于1月15日前下发。4. 3. 9.目标责任书拟定: 根据确泄的年度经营计划，人力资源部拟泄各部门、各城市公司目标责任书，同各责任人 沟通达成一致并报集团汁划分管副总裁、总裁审批通过后下达。目标责任书的签订在年 度总结会时由总裁同各责任人分別签订目标责任书。4.3. 10.城市公司部门年度计划确泄：1月15 H-1月30日 根据确左的年度经营讣划和目标责任书，城市

19、公司综合部组织城市公司各部门编制部门年 度工作计划。综合部审查、汇总各部门年度工作计划，并组织召开年度计划评审会，根 据评审会意见修订后报分管领导、总经理审批通过，并报总裁办备案。城市公司各部门 的目标责任书由城市公司综合部拟泄，城市公司总经理审批。 年度工作计划编制要求：1）年度具体工作事项填入统一的表格 部年年度工作计划表中。2）各部门的主要工作任务、项目开发计划及公司经营计划中的相关内容都应列 入汁划表中。3）日常的例行工作可不列入计划表中，但改进日常例行工作的措施、方案应列入计划表。4）计划应有明确的完成期限和质量要求，从而可衡量其完成情况。5）重大节点需要有阶段性目标控制。6）除一般

20、的工作事项外，计划表中应列有员工培训计划和工作改进、管理提升的项目， 从而保证部门的工作年年有进步。4. 4.月度计划编制（PPI编制）4.4.1. 集团各部门月度计划编制 集团各部门的月度计划使用月度PPI考核表进行编制，计划编制周期一般为每月1 B-30日，销售、成本、资金方面的数据统讣周期为上月27-本月26日（同财务统计口 径一致）。 每月2日，各部门编制月度工作计划（月度PPI考核表，下同）同直接上级领导沟通确 定后报集团总裁办。 每月3日，总裁办将冬部门管理工作il划汇总，并组织集团各部门、各城市公司进行交叉 审査。 同步，每月3-4日，总裁办进行审查平衡，并冋相关部门沟通确世。

21、每月5日，总裁办组织召开月度计划协调会，总裁主持（可委托他人主持），评审确宦务 部门、城市公司月度工作计划。 每月6日，总裁办根据会议决议对各部门、城市公司的月度工作计划进行修订并发放至各 部门。 每月7日，各部门对月度工作计划进行确认经分管领导签字确认后提交总裁办。4. 4. 2.城市公司月度计划编制 各部门月度工作计划（月度PPI考核表，下同）同直接上级领导沟通确定后报综合部。 其中，公司财务部月度工作计划分别同集团财务管理部负责人和公司总经理沟通确泄。 综合部在总经理的指导下对公司月度计划进行平衡。 综合部组织召开月度计划协调会，确怎各部门月度工作计划、城市公司工作计划。 每月2日，综合

22、部编制城市公司工作计划，对各部门的月度工作计划进行修订，并提交总 经理审立后下发。城市公司工作讣划同时报集团总裁办。 每月6日，综合部根据集团会议决议，视需要对城市公司及各部门的月度工作计划进行修 订并下发。4. 4. 3.月度计划的编制原则及依据 以公司及本部门年度工作计划、战略行动实施计划为依据，本部门年度工作汁划中列明的 重要事项分解到月度工作计划中，本部门战略行动实施汁划中本月工作任务列入月度工 作计划： 须配合项目开发计划，即：本月涉及的项目二级节点计划、专项计划需列入到部门 月度计划中； 各部门在制定讣划前应与分管领导和相关资源支持配合部门沟通和协调： 具体计划工作事项的进度目标和

23、il划完成时间应有明确的描述； 各工作事项尽可能量化，以便检查、落实： 编制时还应考虑公司会议决议、领导临时指示、跨部门工作所要求的配合事项等。4. 5.月度计划的执行、检査、预警、小结4.5.1. 各部门严格按月度工作计划执行，计划管理部门（集团总裁办和城市公司综合部）进行跟踪。总裁办负责集团各部门月度工作计划的跟踪、检査、监督，负责城市公司二级节点、年度经营 计划工作或月度会议上明确的重点工作事项的跟踪、检查。城市公司综合部负责本公司各部门 的月度工作il划的跟踪、检查。各部门或人员应配合il划管理部门的计划检查工作，及时准确 地提供计划完成情况的数据。4. 5. 2.汁划管理部门在跟踪检

24、查的过程当中，发现月度工作可能逾期或已经逾期的情况时应立即同责 任部门沟通，制左整改描施，协助协调资源。如发现二级节点、年度经营计划或月度工作会议 上公司/集团领导重点关注工作可能逾期或已经逾期时应发出书而预警（汁划预警通知），要求 责任部门填写整改措施，3天内提交预警部门备案。 由城市公司综合部发岀预警时，责任部门（城市公司各部门）反馈整改措施应报分管领导、 总经理审批。 由总裁办发出预警通知时，责任部门（城市公司、集团各部门）反馈整改措施应报分管副 总裁审批。发出书而预警时，计划管理部门应知会相关部门、公司领导或集团领导。汁划管理部门进行跟编号：BJ-JH-LC002版号：A/0页码：第1

25、7页共15页0（呆束集回计划管理流程（呆束集回计划管理流程踪落实整改情况。4. 5. 3.城市公司建立周例会机制，每周对月度工作计划事项的完成情况进行回顾小结，对可能逾期或已经逾期的工作项提岀预警，制立纠偏措施。4. 6.月度计划的考核、小结4.6.1. 次月1-4日，计划管理部门收集月度工作计划完成信息（相关部门应配合提供信息）,对上月计 划执行情况进行检査，按考核标准进行评价打分，并将考核打分结果送部门分管领导确认。正 常情况下，分管领导根据工作完成质量可在标准评分基础上进行20%范用内的修正，超出此范 用应进行原因说明。根据评价结果，分管领导同分笛部门沟通，经双方签字确认后于计划协调 会

26、召开前1天提交计划管理部门。4. 6. 2.月度计划协调会上，计划管理部门汇报各部门月度工作计划完成情况及考核得分，部门和相关 领导进行现场确认（确认汁划管理部门数据信息是否准确，工作未完成原因分析是否准确）。会 后1天内，计划管理部门将考核结果备案至人力资源部门。4. 6. 3.上述时间卩点逢法宦W假日（含公休日）顺延调整，具体以计划管理部门的通知为准。4. 7.集团总部月度计划会议程（城市公司参照执行）4.7. 1.参见月度计划会会议指引4.&年中计划总结及调整4.8.1. 每年7月初，总裁办组织进行年中总结。4. 8. 2.城市公司综合部组织各部门编制本部门半年总结，分析总结年度

27、计划的执行情况，估计年度计 划的可达成性。各部门半年总结经分管领导沟通确认后提交综合部：综合部审查、汇总各部门 半年总结，编写公司半年总结，组织各部门、公司领导召开公司年中总结会，对总结报告进行 确认。根据会议决议，综合部对半年总结报告进行修订，经分管领导审核、总经理审批通过后 于7月10日前报总裁办备案。如需调整年度讣划，各部门应提出汁划调整申请及相应的调整方案，并经分管领导审核后, 在年中总结会上一并进行评审。经评审通过后，年度经营计划调整方案经分管领导、总经理审 核通过后报总裁办。4. 8. 3.集团各部门负责编制本部门半年总结（含本部门工作总结及职能汁划执行情况总结），分析总结 年度计

28、划的执行情况，估il年度计划的可达成性，并部门半年总结经与集团分管领导沟通确认 后提交总裁办。如需调整年度计划，应提出计划调整申请及相应的调整方案，经与分管领导沟 通确认后一并提交总裁办。4.8.4.总裁办审查、汇总各单位半年总结，编写集团半年总结，组织召开集团年中总结会（每年7月 30日前召开），会议安排见会议管理作业指引。4. 8. 5.总裁办对各单位年度计划进行修订发放，综合部对各部门年度计划进行修订发放。各单位按修 订后的计划执行。4.9.年中计划临时调整4.9.1. 年中出现重大外部环境变化、不可抗力等客观情况对部门年度工作讣划造成较大影响时，城市 公司各部门可提出年度计划调整申请（原因、方案、影响等），经分管领导沟通确认后提交综合 部。4. 9. 2.综合部审查核实后，根据需要召集讣划调整影响部门召开计划专题会议进行审议后报分管领导、 总经理审批。计划调整影响公司年度经