会议管理制度 公司会议管理制度

1、会议管理制度 公司会议管理制度 统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、削减会议数量，提高会议质量。下面是我给大家带来的会议管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 会议管理制度一 第一章总则 第一条为了规范会议程序，提高公司的整体决策管理力量和效率，保证公司各项管理工作的规范化、高效化、有序化，制定本制度。 其次条会议的召开应当遵循下列原则: (1)高效率原则。会议的召开是肯定必要的，要注重实效，主题明确，预备充分。严禁举办没有明确目标和实际内容的研讨会、座谈会和阅历沟通。 (2)简化原则。要努力精简会议，尽可能缩短会议时间，掌握会议规模，削减与会人员。我们应当

2、尽力掌握大型会议的召开;协调和巩固可以巩固的会议的召开;坚决召开可开可不开的会议;不召开可以通过其他方式协调解决的会议。 (3)节约原则。会议要勤俭节约，严禁铺张铺张。 第三条会议成员应当保守各自的表决看法和有关保密内容，不得说不应当说的、问不应当问的、看不应当看的，严格遵守会议决定。 第四条会议由有关单位和部门根据会议的类别和内容组织。会议管理集中于综合行政部门，负责指导、协调公司各类会议，制定、修订会议管理的有关规章制度，并监督实施。 第五条本制度适用于公司及其关联单位各类会议的组织管理。 其次章会议的种类 第六条本制度所称会议包括总经理办公室会议、中层干部会议、经济分析会议、业务管理协调

3、会议、专题会议、部门日常管理睬议、接待会等。 第七条座谈会是指公司召开的生产管理、平安管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。 第一节总经理办公室会议 第八条总经理办公室会议是对公司进展和管理中的重要事项进行讨论和决策的会议。内容包括,但不限于,组织和实施公司的董事会的决议,分解和实施公司的年度方案,商量和定义公司的进展战略目标,投资和融资方案,分析、讨论和决策重大事项在公司的生产经营,格外是在平安生产、市场开发和基金管理。部署、明确生产、市场、财务等关键环节的指导;商量公司重要人员的任免、组织架构和制度审查。 第九条总经理办公室会议原则上每月召开一次。特别状况

4、可以临时召集。 第十条总经理办公室会议由公司总经理批准并主持。公司副总经理、董事会秘书、总会计师(财务总监)等高级管理人员参与会议。与会者应作出主动发言，并表明立场。 总经理办公室开会讨论、商量专题问题，必要时可以通知有关部门负责人参与。 第十一条总经理办公室会议由公司综合行政主管部门通知、记录、整理。 会议管理制度二 一、目的 为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、削减会议数量，提高会议质量，特制定本制度。 二、职责 (一)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予帮助。 (二)行政管理部负责会议管理，全部重要会议要在公司领导批准后到综

5、合部登记备案。 (三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。 三、会议分类 (一)、公司部门周会制度 1、召开时间：每周一上午10:00。特别缘由需要延期召开的由部门主管提前通知。 2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持 3、参与人员：部门主管、部门员工 由于出差等特别缘由不能参与例会的，应提前向部门主管请假。 4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作方案。 (二)、公司员工周会制度 1、召开时间：每周五下午4点。特别缘由需要延期召开时由行政专员提前通知。 2、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时

6、，由副总经理主持。 3、参与人员：为公司全体员工。由于出差等特别缘由不能参与例会的，应提前向人力资源部请假。 4、会议资料： (1)公司日常运作状况的总结。 (2)各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中消失的问题。 (3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。 (三)、公司工作述职会议制度 1、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部支配。 2、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。 3、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。 4、参与

7、人员：公司全体员工。由于出差等特别缘由不能参与例会的，应提前向人力资源部请假。 (四)、其他会议 1、员工发起的会议 公司员工能够发起必需级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中消失的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。 2、各专题会议 相关部门依据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行商量、布署和总结。 3、公司年终总结表彰大会 总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰嘉奖先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施

8、。 四、会议召开 (一)会议支配： 1、凡涉及到多个部门人员参与的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一支配，方可召开。 2、行政管理部每月统一编制例会会议方案，与月排班表同时公布。 3、凡公司已列入会议方案的会议，如需改期，或遇特别状况需临时支配其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议方案，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得任意调整正常会议方案。 4、各部门工作例会务必服从公司的统一支配，各部门小会不得支配在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 5、会

9、议一经确定，与会人员应预先做好各项工作支配，原则上不行请假缺席或迟到，遇特别状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参与，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。 (二)、会议的预备： 1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作; 2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并依据会议级别或性质预备好会议饮用水或其他款待用品; 3、共性重大会议，应由行政管理部专人负责各项预备工作，具体包括以下资料： 3。1会议议程支配(应提前报交公司领导或主要参会者); 3。2会议资料预

10、备(如需分发应在入场前登记分发); 3。3会议场所布置; 3。4会议服务人员的支配; 3。5会议签到; 3。6会后事项支配。 3。7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。 (三)、会议召开及传达： 1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。 2、参会人员在会前应明确会议要讨论的议题以便预备好相关文件材料。 3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不行过长，会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和掌握，时间到后，无特别状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。 4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者

11、不得提前透露会议资料。 5、与会人员务必用正式的会议记录本做具体的会议记录，以便于会后向部门员工精准传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。 6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导批阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导批阅签发并编号存档。 7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，依据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况

12、报公司领导。 (四)、会议纪律 1、要严格遵守会议的开头时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、决策层人员共同参与的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。 3、管理级别以上人员共同参与的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。 4、全部参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震惊状态。会议期间，全部

13、与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发觉有以上状况者，一次赞助10元，成长10次。 5、会议需要表决时，原则上实行少数服从多数的方法，特别状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上商量的问题，提前与会议发起人沟通，以便于准时通知全部参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。 第三十三条附则： 本制度由行政管理部负责说明，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行 会议管理制度三 一、目的 为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，削减会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 二、职责

14、(一)行政管理部负责会议管理，全部重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。 (二)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予帮助。 (三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。 三、会议分类 (一)、公司部门周会制度 1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持 2、召开时间：每周一上午10:00。特别缘由需要延期召开的由部门主管提前通知。 3、参与人员：部门主管、部门员工 由于出差等特别缘由不能参与例会的，应提前向部门主管请假。 4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作方案。 (二)、公司员工周会制度 1、主持与记

15、录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。 2、召开时间：每周五下午4点。特别缘由需要延期召开时由行政专员提前通知。 3、参与人员：为公司全体员工。由于出差等特别缘由不能参与例会的，应提前向人力资源部请假。 4、会议资料： (1)公司日常运作状况的总结。 (2)各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中消失的问题。 (3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。 (三)、公司工作述职会议制度 1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。 2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具

16、体时间由人力资源部支配。 3、参与人员：公司全体员工。由于出差等特别缘由不能参与例会的，应提前向人力资源部请假。 4、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。 (四)、其他会议 1、公司年终总结表彰大会 总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰嘉奖先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。 2、各专题会议 相关部门依据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行商量、布署和总结。 3、员工发起的会议 公司员工能够发起必需级别的会议，员工对

17、公司的某一制度，或者工作中消失的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。 四、会议召开 (一)会议支配： 1、凡涉及到多个部门人员参与的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一支配，方可召开。 2、行政管理部每月统一编制例会会议方案，与月排班表同时公布。 3、凡公司已列入会议方案的会议，如需改期，或遇特别状况需临时支配其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议方案，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得任意

18、调整正常会议方案。 4、各部门工作例会务必服从公司的统一支配，各部门小会不得支配在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作支配，原则上不行请假缺席或迟到，遇特别状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参与，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。 (二)、会议的预备： 1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作; 2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并依据会议级别或性质预备好会议饮用水或其他款待用品;

19、 3、共性重大会议，应由行政管理部专人负责各项预备工作，具体包括以下资料： 3。1会议议程支配(应提前报交公司领导或主要参会者); 3。2会议资料预备(如需分发应在入场前登记分发); 3。3会议场所布置; 3。4会议服务人员的支配; 3。5会议签到; 3。6会后事项支配。 3。7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。 (三)、会议召开及传达： 1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。 2、参会人员在会前应明确会议要讨论的议题以便预备好相关文件材料。 3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不行过长，会议组织者或主持人在开会

20、前就应就每个人的发言时间予以统计和掌握，时间到后，无特别状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。 4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。 5、与会人员务必用正式的会议记录本做具体的会议记录，以便于会后向部门员工精准传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。 6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导批阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导批阅签发并编号存档。 7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门

21、工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，依据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。 (四)、会议纪律 1、要严格遵守会议的开头时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、管理级别以上人员共同参与的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。 3、决策层人员共同参与的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场，

22、迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。 4、全部参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震惊状态。会议期间，全部与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发觉有以上状况者，一次赞助10元，成长10次。 5、会议需要表决时，原则上实行少数服从多数的方法，特别状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上商量的问题，提前与会议发起人沟通，以便于准时通知全部参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。 第三十三条附则： 本制度由行政管理部负责说明，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行

23、 会议管理制度四 1、目的：落实平安会议资料、形式和会议职责人要求，确保各项平安生产工作的落实 2、范围：班组以上部门 3、职责者：班组长以上人员 4、程序： 4.1为了准时了解、把握各时期的平安生产状况，加强平安生产管理，专心明白、主动地做好预防措施，确保平安生产，务必仔细贯彻平安生产会议制度。 4.2会议资料以平安生产为主，具体包括以下几方面： 4.2.1了解前段时间、前一班的平安、生产、工艺状况，存在的问题和留意事项，布置下一步平安、生产和工艺操作等工作。 4.2.2学习平安生产标准、平安规章制度、平安操作规程等学问，传达上级部门的有关通知、文件精神。 4.2.3通报违章违纪、先进事迹。

24、不良现象和担心全行为。 4.3会议形式和会议职责人 4.3.1班前、班后会由班长或车间主任(部门主管)负责召开，在每一天空上班前15分钟开头，时间一般510分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接班记录中进行记录。 4.3.2部、车间(部门)级平安会议要求每月一次，由部长、车间主任(部门主管)负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部、车间(部门)平安记录中进行会议记录。 4.3.3公司级平安生产会议，由付总经理决定，每月至少一次，由平安部负责记录。 4.3.4各专业性平安会议由各主管职能科室领导负责，依据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。 4.3.5紧急会议视状况由部门领导决定召开。

25、 4.4会议召集者在开会之前，应做好有关资料预备工作，会议上要商量讨论解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。 4.5通知参与会议人员时，要把会议主要资料、开头时间、大约需要多长时间、会议地点交代清晰。 4.6被通知需要参与会议的人员，都应按时参与会议，做到善始善终，的确不能参与的要在开会之前和召集人说明状况，并得到允许。 4.7会议上决定的状况各部门和职责人，务必不折不扣的仔细执行，准时完成。 4.8对未经允许擅自不参与或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济惩罚。 会议管理制度五 会议制度 一、局务会议 (一)会议资料： 1、实行国家、自治区、市民政工作方针、政策、任务和要求。

26、 2、商量和布置重要工作。 3、商量讨论民政系统重大改革措施。 (二)局务会议由局长、副局长和局机关各科室负责同志组成。 (三)会议由局长或托付副局长召集并主持，议题由局长、副局长提出。 (四)局务会议一般每月召开两次，遇有特别状况可随时召开。 二、局长办公会议 (一)会议资料 1、商量决定民政局工作中的重大问题。 2、讨论实行自治区、市民政部门及县委、县政府交办的各项工作。 4、商量决定各科室及基层单位请示的重大事项。 5、商量局长、副局长认为需要提交会议商量的其他事项。 (二)出席人员：局长、副局长;列席人员由局长确定。 (三)会议由局长或托付副局长召集，议题由局长、副局长提出。 (四)局

27、长办公会议实行例会制度，没有特别状况，一般每月召开一次。 三、支部会议 (一)会议资料 1、传达贯彻党的路途、方针、政策及重大会议精神。 2、讨论确定党的专心分子培育对象、进展目标，并考核预备党员及转正。 3、订正解决党员队伍中存在的问题和处理看法。 (二)出席人员：支部全体成员。 (三)会议由支部书记或托付副书记召集主持，议题由支部书记、副书记和委员提出。 (四)支部会议一般每季度召开一次。 会议管理制度六 会议管理制度 第一章：总则 第一条：嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会

28、效率特制订本制度。 其次章：党委会议制度 其次条：党委会议是集团公司党委实行民主集中制的基本组织形式之一。为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。依据中国共产党章程的有关规定，本制度特作明确规定。 第三条：会议原则。坚持以党的基本路途为指导，坚持贯彻_，坚持议大事、抓大事的原则。坚持解放思想、实事求是的原则。坚持党的民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。 第四条：会议资料。党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路途、方针、政策;议定涉及集团全局进展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼

29、貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、_治安综合治理等方面的措施。主要资料有： 1、贯彻学_、上级指示精神，讨论执行看法，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。 2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。 3、审议作出集团公司党委的重要决议。 4、商量讨论集团公司改革和进展中的重大问题，重大资金的用法以及改革、进展工作中重要措施的制定和调整。 5、讨论集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，商量决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。 6、按"三定方案'讨论集团公司机构的

30、设置及调整。 7、商量、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，讨论决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推举的干部人选。 8、讨论纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。 9、讨论集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想训练、宣扬工作作出部署。 10、讨论集团公司信访和稳定工作中的重大问题，就信访和稳定工作中的重大事项作出决定或决议。 11、讨论_治安综合治理工作中的重大问题，对一个时期的综合治理工作作出部署。 12、讨论工会、共青团、统战、方案生育中的重大问题，就有关工作进行部署

31、。 13、讨论处理重大突发大事，并准时向上级报告状况。 14、讨论需党委会商量决定的其他重大事项。 第五条：会议预备 1、提交党委会议商量的议题，会前务必做好充分预备。党委成员如有提交上会讨论的事项，应写出短小精悍的看法稿，提前一至两天送集团公司办公室。 2、集团公司党委依据需要，指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报。有关部门或人员需提前将汇报稿报送办公室，由办公室按程序送党委书记或副书记批阅，再列入党委会议议程。 3、办公室负责对提交党委会商量的议题进行汇总，报送党委书记或副书记审定后，列入党委会议程。会议议题一般应提前通知党委成员。有些议题材料应依据需要和可能，尽量于会前印发给党委成

32、员批阅并预备看法。 4、会议主持人和与会人员都应分别做好有关预备工作。包括拟好会议议程、提案、汇报提纲、发言要点、工作方案草案、决议决定草案等。 5、办公室应提前落实会场，预备好会议所需的各种材料，通知与会人员等。 第六条：会议组织 1、党委会议由党委书记召集并主持(或托付副书记主持)，党委成员出席。 2、党委会议务必有三分之二以上党委委员到会方能进行。委员同志无特别状况不准请假，如党委委员参与其他会议、活动如与党委会议有冲突的，应服从党委会议。 3、会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的，由主持会议的负责同志确定，办公室负责通知。议题涉及部门等列席会议的人员，在其有关议题商量完毕后，即可退席

33、。 4、党委会议应严格根据议程和程序逐项进行，不得临时动议。 5、党委会议所作出的决议、决定以及相关资料，在必需时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。 6、党委会议所作出的决议、决定，有关职能部门和职责人要按规定时限实行到位。 7、办公室负责做好会议记录，整理睬议纪要，并做好文字材料的归档和处理工作。 第七条：会议时间 1、集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次，如遇重要状况随时召开。 2、集团公司党委每月组织一次党委中心组理论学习，每年召开一次党政领导班子民主生活会。 第三章：董事会会议制度 第八条：依据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定等，结合集团公司的实际，本制度特

34、作明确规定。 第九条：董事会会议由董事长召集和主持。 第十条：董事会会议由董事长、副董事长、董事参与，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市政府或有关部门领导列席会议。 董事会会议每年召开1-2次。董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一以上董事联名提议，能够召开临时董事会议。 第十一条：董事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团公司章程规定。 第十二条：董事会应当对所审议事项构成会议决议，并由董事签字。 第十三条：董事会会议主要议题: (一)传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神; (二)审议、批准集团公司工作报告; (三)商量决

35、定集团公司及所属企业的中、长期进展规划和重大项目投资方案; (四)审议、决定集团公司年度经营、工作方案; (五)审议、批准集团公司的年度财务预算、决算; (六)审议、决定集团公司的资产经营收益状况; (七)审议、决定集团公司章程修改方案、增加或削减注册资本的方案; (八)审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项; (九)审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项; (十)决定聘任或者解聘公司部门经理、副经理及其酬劳事项。 (十一)其他需董事会审议、决策的重要问题。 第四章：监事会会议制度 第十四条：依据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定，结合集团公司监事会

36、实际，本制度特作规定。 第十五条：监事会会议由监事会_召集和主持。监事会_如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第十六条：监事会会议每年拟召开1-2次。监事会_认为有必要时，能够召开临时监事会。 第十七条：召开监事会会议，应于会议召开十天前通知全体监事，并将会议时间、地点、资料等告知监事。 第十八条：监事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团公司章程规定。 第十九条：监事会应当对所议事项的决定构成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签字。 其次十条：监事会决定的表决，实行一人一票。监事会决议应由半数以上监事表决透过。 其次十一条：监事会会议主要议题: 1、传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神; 2、审议监事会工作方案、工作报告草案; 3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等状况检查的报告; 4、检查集团公司经营管理层的经营行为，并能够对其经营管理业绩进行综合评价，提出奖惩推举; 5、其他需监事会审议的重要事项。 第五章：党政联席会会议制度 其次十二条：党政联席会议由党委书记主持召开，参与人员：党委成员、经营班子成员，以及需