某某街道办事处非法集资风险专项治理实施方案范本

1、某某街道办事处非法集资风险专项治理实施方案范本为有效遏制非法集资高发蔓延势头，积极防范化解非法集资风险，切 实维护经济金融秩序和社会稳定，按照xx市非法集资风险专项治 理实施方案安排部署，结合我处实际，xx街道办事处决定自2016 年7月17日至11月30日，在全处开展非法集资风险专项治理（以 下简称专项治理）。为组织开展好此次专项治理行动，制定如下实施 方案。一、指导思想深入贯彻落实国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意 见（国发（2015） 59号）、xx省人民政府关于进十步做好防范和 处置非法集资工作的实施意见（x政发（2016） 26号）、xx市打 击和处置非法集资工作领导小组

2、关于印发xx市非法集资风险专项 治理实施方案的通知（x处非发（20162号）和xx市非法集 资风险专项治理实施方案精神，结合目前正在开展的非法集资专项 清理整顿专项活动，在巩固既有工作成果的基础上，坚持重点整治与 源头治理相结合，清理整顿与依法打击相结合，迅速行动、扎实推进, 深入全面排查、及时妥善处置，建立和完善长效监管机制，力争将非 法集资行为消灭在萌芽状态，为全处经济社会发展创造良好环境。二、工作目标通过开展专项治理，使非法集资高发蔓延势头得到有效遏制，存量风 险及时化解，增量风险逐渐减少，大案要案依法、妥善处置。非法集 资监测到位、预警及时、防范得力，行业运行更加规范，风险得到有 效防

3、控；非法集资广告咨讯明显减少，公众风险防范意识进一步增强; 非法集资综合治理长效机制逐步建立；涉稳隐患和事件得到有效防范 和处置，切实维护社会稳定。三、治理范围重点领域：(1)第三方支付、网络借贷平台、股权众筹平台等互联网 金融行业企业；(2)担保、小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代 理、第三方理财等信用中介机构；(3)股权投资、产权经纪、电子商 务、典当租赁、高科技开发、交易场所等资金密集型行业企业；(4) 房地产开发、房地产中介等房地产行业企业；(5)农民合作社；(6) 养老机构、民办院校等组织；(7)辖区内其他高风险行业企业；(8) 外地非生产性企业在我市设立的分公司以及法人代表为外地

4、人的非 生产性企业，特别是非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册的高 风险行业企业。重点行为：未按规定进行企业登记、备案，无办公场所、无办公人员 或与注册登记不符；未进行资金存管，违规设立和使用账外账户；未 经许可开展或超范围开展吸收和发放资金业务；以报刊杂志、广播电 视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。四、工作原则()坚持属地负责原则。各村(居)委会、各社区居委会为非法集 资专项治理第一责任人，做好对辖区内非法集资风险的集中排查、专 项治理、宣传教育和维护稳定等工作。（二）坚持疏堵结合原则。要把防范和打击非法集资与鼓励创新民间 投融资有机结合起来，对规范经营的行为予

5、以鼓励和支持，对非法集 资犯罪行为坚决予以打击。要积极鼓励和引导民间资本合法合规流入 实体经济，拓宽民间融资渠道，降低企业融资成本，挤压非法集资生 存空间。（三）坚持标本兼治原则。要通过开展非法集资专项治理等防范和打 击非法集资活动，不断发现问题、总结经验，尽快建立和完善行业监 管办法，强化事前监管、事中整改，减少事后处置的案例。要加强宣 传教育和引导，增强民众防范和打击非法集资的意识和能力。五、责任分工对本辖区内的专项治理行动负总责，按照方案要求，制定本地专项治 理实施方案，组织力量对重点领域的市场主体进行排查、登记、汇总、 甄别和治理规范，并按照时间节点要求及时报送阶段性工作开展情 况。要

6、建立动态的非法集资工作台账，根据日常排查情况，定期更新。 对疑似非法集资的市场主体，逐一明确专人负责，妥善化解风险。六、工作步骤及措施（一）宣传发动和安排部署阶段（7月17日至31日）。各村（居） 委会、各社区居委会要在辖区内和行业内，进行充分的宣传发动，发 动人民群众主动参与，积极举报非法集资线索，在全处营造防范和打 击非法集资的髙压态势。要结合正在开展的非法集资治理活动，制定 本地非法集资专项治理方案。明确目标，强化责任，细化措施，各村（居）委会、各社区居委会实施方案于7月25日前报办事处专项治 理工作联络人xx （xx）处，同时上报一名专项治理工作联络人。（二）风险排查阶段（8月1日至3

7、1 h）o各村（居）委会、各社区 居委会要在当前正在开展的非法集资清理整顿的基础上，再集中利用 1个月时间，进行网格化、地毯式排查，对重点领域逐一进行检查， 按要求填报排查总表及各分项表（见附表）。要建立动态的非法集资 排查台账，分类梳理、登记造册，对疑似非法集资市场主体逐一落实 责任领导和责任单位、责任人，明确化解措施和办结时限。各村（居） 委会、各社区居委会于8月18日前将排查总表及各分项表经党支部 书记或社区居委会主任审核、盖章后报办事处财政所。（三）风险处置阶段（9月1日至10月31 s）o办事处将根据排查 结果,视情节轻重、违法违规类型，通过整改、取缔、移送司法机关 等一系列措施，分

8、类处置化解：对守法合规经营的，要加强日常监管; 对长期不开展业务的，市牵头部门商请有关部门进行注销；对违规经 营情节较轻的，由属地政府提请市政府责令其限期整改；对定性为非 法集资的，由办事处上报市政府进行立案查处，根据案件侦办和审判 进展情况，制定总体处置方案，需要市政府协调跨区域协作处置的， 要报市政府审核备案后，依法加快处置;对已经进入后期处置的案件, 要在规定的时限内处置结案；时间进度超过时限的案件，要加快处置 进程，尽早结案。各村（居）委会、各社区居委会风险处置情况于 10月10日前报办事处财政所。（四）检查验收阶段（11月1日至11月30日）。风险排查和处置阶 段结束后，各村（居）委

9、会、各社区居委会要对专项治理活动开展情 况进行全面总结、评估，查找问题、总结经验，进一步建立健全行业 非法集资风险监管和信访维稳工作的长效机制。办事处将对各村（居） 委会、各社区居委会专项治理工作开展情况进行检查验收。七、工作要求（-）高度重视，加强领导。各村（居）委会、各社区居委会要充分 认识非法集资形势的严峻性和危害性，要站在抓信访、保稳定、促发 展的高度，切实把思想认识统一到全处的统一安排部署上来，强力化 解非法集资信访问题。各村（居）党支部书记、各社区居委会主任要 亲自安排部署，主管副职具体负责，充实处非工作力量配备，做好各 个阶段工作的协调推进，在人员、经费等方面提供必要保障，确保专 项治理行动高效完成。.,（二）依法治理，确保稳定。对涉嫌非法集资线索，办事处将加强与 市级行业归口部门、市打击和处置非法集资工作领导小组成员单位的 会商研判、风险评估，制定应急预案。把因非法集资案件处置引发的 社会稳定风险降到最低，孑盾问题化解在当地。对定性为非法集资的 案件，办事处全力协调公安等有关部门依法果断处置，要在合法合规 的前提卞，在最短的时间内处置结案。要做好集资群众的信访接待和 劝解工作，疏导上访群众情绪。（一）强化职责，完善机制。各