XX建设公司会议管理规定（含常用表格流程图）

1、与 qms、ems、ohsms 有关xx建賄松司twt件qg/sbc xz 87-xxxx/c签发人：xxx会议管理规定1 目的和范围1.1为使公司会议管理进一步规范化、制度化，木着求真务实的工作作风，提高效率 和质量、注重效果、加强沟通的原则，特制定本规定；1.2适用于xx建设公司召开的会议。分（子）公司、项冃部会议参照建设公司会议 执行，以确保各单位正常的生产经营工作。2 会议类别2. 1大型重要会议2.1.1由公司组织在全公司范围内召开大型重要会议，如股东会、董事会、监事会、 年度工作会、职工代表人会、公司干部人会、经济活动分析会、科技人会等会议。2. 1.2经济活动分析会会议由总经理主

2、持，每季度召开一次，汇报、分析公司预算执行情况、财务状况 及经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭示问题，提出改进措施，不 断提高公司经济效益，会议要根据建设公司的的经营发展情况确定相关的主题。会议 责任部门为财会中心。2. 1.3年度（半年度）工作会会议由总经理主持，半年（一年）召开一次，汇报、总结公司半年（一年）工作 整体经营情况，部署下半年（下年）工作安排。会议责任部门为办公室。2. 1. 4公司t部大会会议由董事长主持，会议不定期召开，宣布公司重大事项、决定，对公司生产经营活动进行通报等。责任部门为人力资源部。2.2公司日常t作例会2. 2.1董事长办公会会议由董事长召集和主

3、持，原则上每两周召开一次（与总经理办公会交错召开）， 研究、决策公司重大事项。会议责任部门为董事会秘书处。具体按照xx建设董事长 办公会会议制度（xx建设发【2006】156号附件一）执行。2.2.2董事会专门委员会董事会专门委员包括战略与常务委员会、审计委员会、人事提名和薪酬考核委员 会、资金与风险控制委员会，会议出各委员会召集人主持召开，会议分为定期会议和 临时会议，会议常务联系部门为董事会秘书处。2.2.3总经理办公会会议由总经理召集和主持，每两周召开一次（与董事长办公会交错召开），通报公 司财务状况、市场开拓情况、各在建工程进展情况，对市场形势进行分析，部署施t 生产、经营管理的各项工

4、作。会议责任部门为办公室。具体按照xx建设总经理办公 会会议制度（xx建设发【2006】156号附件三）执行。2.2.4党委委员会会议由党委书记或党委书记委托党委副书记召集和主持。原则上每季度召开一次, 必耍时可随时召开。会议责任部门为党群工作部。具体按照xx建设总经理办公会会 议制度（xx建设发【2006】156号附件二）执行。2.2.5党群办公会会议曲党委副书记主持，每月召开二次，研究、决策建设公司党群工作。会议责任部 门为党群工作部。2.2.6党群工作例会（工会主席t作例会）会议由党委书记主持，每月召开一次，通报本月各单位党群（t会）工作开展情 况，部署下月党群（工会）各项工作。会议责任

5、部门为党群工作部（工会办公室）。 2.2.7总工程师例会会议由总工程师主持，每月召开一次，通报各单位技术进步、科技开发情况，部 署下一阶段与技术有关的各项工作。汇报、总结上月工程、产品质量情况，讨论分析 质量事故（问题）、研究决泄质量改进措施。会议责任部门为技术中心、质量技术部。2.2.8市场营销例会会议由主管营销工作的领导主持，每月召开一次，通报公司总部、分（子）公司、 区域分公司（项冃部）本月经营工作进展情况，通过分析市场形势，确定营销方向， 协调当月工作，部署卜月经营工作。会议责任部门为工程总承包部。2. 2. 9检修工程例会会议由主管检修工作的领导主持，每月召开一次，通报本月检修工作情

6、况，总结 当月发生的问题，部署下月工作。会议责任部门为检修产业部。2.3其他会议2.3.1安全生产委员会会议由主管安全的领导主持，每月召开一次，汇报总结上月安全生产、治安、消防 工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究制定安全防范措施。会议责任部 门为安全生产办公室。2.3.2安全生产管理专题会会议曲主管安全的领导主持，针对公司安全形势不定期召开，通报当期安全生产、 治安、消防工作情况，分析处理事故，总结经验教训，研究制定安全防范措施。会议 责任部门为安全生产办公室。2. 3. 3管理改进工作会会议出总经理主持，每季度召开一次，持续改进各项管理工作，切实加强执行力， 不断提升企业管理水平

7、。会议责任部门为企业发展管理部。2.3.4项日成木策划会、管理提升会、结算收款会、绩效考评会会议曲业务主管领导主持，会议适时、分阶段召开，做好项目前期成本策划，分 析项目成本、预决算等悄况，强化项目管理和结算收款工作，以项目管理责任书 为抓手，加强对项冃部的绩效考核，提高项冃经济效益。责任部门为预结算中心、安 全t程部、企业发展管理部。2.3.5小标工程项h交底会会议由分管领导主持召开，针对重点和大型工程项口屮标后，进行项目交底。对 整个项h的前期筹备、人员配备、材料准备、资金管理等方面全方位统筹考虑，以确 保屮标项忖的后期的顺利开展并确保良好的经济效益。会议责任部门为工程总承包部。 3 会议

8、要求3.1会议准备日程会议日程由会议主持人确定。会议h程规定召集这次会议所要做的事情。在会议 日程中，应该说明会议的冃的，有哪些与会者，每个与会者应做什么准备，详细的会 议议题，会议的具体时间和地点，以及会议的结束时间。会议责任人应提前一定时间 把会议日程告知与会者，以便做好会议准备。3.2会前商讨会议责任人要预先与与会者商谈，掌握他们的准备悄况，以保证每个与会者有所准备。 3.3建立具体时间表会议应按时开始，并有具体的结束时间，会议主持人要建立具体的时间表，并保 证会议按时间表上的安排顺利进行。3. 4会议通知公司在每周一通过公司内网“一周安排”进行会议时间、人员、地点的通知，期 间会议的新

9、增、变更、取消等信息，由会议责任部门及时通知。各单位必须在每周一 查看“一周安排”，并在每个工作及时刷新，注意弹出框和“通知公告”栏目的信息。 对于临时召开的紧急会议，责任部门应及时通知。3.5会期安排各职能部门、分（子）公司应坚持局部服从整体的原则，会期必须服从建设公司统- 安排，其会议不应安排在公司会议同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外）。3.6会务安排会议责任部门要根据会议的内容、形式做好相关会场的布置，做好会议组织、会 中事情处理等工作。3.7会议纪律与会人员应提前5分钟进入会场，不得迟到。会议责任部门做好会议的签到工作。 因故不能参会考，提前向主持会议领导请假。大型会议按要求统

10、一着装。开会过程屮， 与会人员手机应关机或调到振动档，尽量不随意出入或接、打手机，保持良好的会议 秩序。4 记录4. 1会议记录、纪要侮次会议，会议责任部门必须做好会议记录，并将会议签到表一起在有效期间保存。如需形成纪要，由会议责任部门起草，并按规定程序发文。4.2会议纪要发放、传递会议纪耍发放与传递按文件管理程序有关规定执行。4.3会议决议执行与实施会议责任部门监督会议决议的执行与实施。5 会议室的使用每周的会议，原则上由办公室统一协调使用会议室，各会议责任部门或各部（处） 室、直管项日部、分（子）公司内部使用会议室（不挂网）时，提前与办公室联系， 以便协调会议室的合理有效使用。6 记录会议签到表（qg/sbc xz 87-xxxx/c-1）7 相关文件文件管理程序附件1：会议管理流程图附件2：会议纪要（记录）格式附加说明：木规定由办公室起草并负责解释；本规定于xxxx年11月16 发布，口 xxxx年11月16 起实施。自实施之日起 原会议管理规定（qg/sbc xz 87-2005/b）同时废止。主题词：会议管理规定拟稿：办公室校对：xxx 打印：xxx会议签到表(qg/sbc xz 87-xxxx/c-1)会