督办工作管理要点（暂行）

1、扬帆集团股份有限公司制度编号：610a100013制度页数：共10页督办工作管理要点（暂行）编制人：周小善 审核人：苏志敏 批准人：徐裕康主办单位：人事企管处发布日期：2010年6月15日 生效日期：2010年6月15日第一章总则第一条为规范督办工作，提高督办工作质量，确保集团重大决策、 工作部署和工作目标的落实，根据集团关于加强督办工作的要求，特制 定本制度。第二条指导思想以生产为中心，以服务生产，服务一线为宗旨，加强集团各级重大 会议精神的贯彻落实，加强各级部门、子公司沟通、协调和联络。第三条工作原则1. 主次分明，重点突出。以集团公司的重大决策、重要工作部署和 重要批示贯彻落实为主，以日

2、常督办的协调沟通为辅。2. 讲求时效，快速反应。督办工作应根据办理事项内容、要求和时 限，实行重点事项重点督办、紧急事项跟踪督办、疑难事项反复督办、 一般事项定期督办，保证督办事项在规定的时限内落实。3. 层层分解，逐级落实。建立三级督办网络体系（见附件二），发 挥整体督办职能。第四条三级督办网络体系1、集团设督办室，由董事长（总裁）直接领导，督办室主要负责集团级会议督办、集团副总裁以上专题会议的督办工作；负责董事长（总 裁）批示的专项督办工作；负责全集团督办工作的统一组织、协调、管 理工作；负责对各单位督办工作的指导、检查、考核、评价工作。集团各部门明确一名工作人员兼任督办员，负责具体处理本

3、单位的 督办工作，并及时向督办室反馈有关情况。3、各子公司须建立内部的督办体系，在行政部门设立督办机构，负 责处理本单位的督办工作；负责申报本单位的重大会议纪要；对涉及各 子公司与集团相关部门的难点工作，经各子公司负责人批示后，及时向 集团督办室申请督办。4、按照层层分解，逐级落实的原则，集团督办室督办事项由各部门、 各子公司承办。集团各部门及各子公司督办事项由下属各处（科）室承 办。本要点主要适用于扬帆集团股份有限公司所属各部门及子公司。第二章 督办工作职责、办理方式第五条督办工作职责一、集团督办室职责1、董事长（总裁）批示或交办事项的督办落实；2、集团班子会及生产、质量、成本、安全会议决定

4、事项的督办落实;3、应集团副总裁以上领导要求，对集团副总裁以上领导的专题会议 决定事项督办落实；4、对各子公司申报的重大事项、难点事项及涉及集团相关部门 的难点事项督办，对各子公司生产、质量、成本、安全等重大事项的调 研、联络、协调；5、其它需要督办检查的事项。1、负责本单位重要会议决定事项的督办、沟通、协调；2、负责本单位负责人批示或交办事项的督办落实；2、负责整理汇总督查督办事项的处理情况，撰写督查督办报告；3、经本单位负责人同意，对本单位重点、难点工作向上级督办 机构申请督办；4、其他公司领导交办相关的工作。第六条督办件办理工作方式：督办件经集团副总裁以上领导批办 后，按照批办意见，以转

5、办、协办、直办等形式进行办理。1. 转办。按照领导批办意见，提出办理要求和反馈时限，附上有关 材料分发至有关单位办理。2. 协办。需要几个单位共同办理的事项，由集团督办室明确牵头单 位和会同办理部门，督办室做好协调工作。3. 直办。个别特别重要、机密性强、时间要求紧又不宜转给有关单 位办理的事项，督办室根据的批示直接组织力量办理。督办件自交办之日起到提交办结报告之日止，如无明确的时限要求, 原则上不超过一周；集团董事长（总裁）的重要批示随时办理；凡文件 或会议纪要中已确定办结时限的事项必须按照文件（会议纪要）要求准 时完成。督办室对督办件办理结果每月汇总上报一次（见附件四），特别 紧急的事项随

6、办随报。第三章督办工作程序第七条凡属集团级督办件按以下程序承办：1. 登记。设立“督办事项登记统计上报表”，对需要督办的事项及 时进行登记，以备查询（见附件四）。2. 立项。除董事长（总裁）批示、交办事项或会议议定事项等督办 任务外，各单位也可对确实无法通过协商解决的集团级事项申请督办， 申请要以表单形式（督办卡）（见附件三）上报督办室。凡属各部门、各 子公司上报专项查办事项，督办室要对督办事项提出拟办意见，内容包 括：是否需要立项督办.项目分解、提出承办单位、办理要求、办理时 限等。对重大事项和涉及较多单位共同承办的事项，在提出拟办意见前, 应先征求有关部门、子公司的意见，提出拟办意见后，应

7、及时报董事长 （总裁）审批后立项。3办理。督办件立项后，填写完整的扬帆集团股份有限公司督办 卡，经主管领导或督办室主任签发、集团副总裁以上领导批办、督办室 进行编号，加盖扬帆集团股份有限公司督办室印章后由督办室将督办卡 和附件（相关材料）一并发往承办人（部门或子公司）、协办人（部门或 子公司）和有关领导。对督办事项，各部门（子公司）负责人要明确分工，明确督办事项 责任人。责任人应就督办事项进行跟踪落实。各部门（子公司）负责人 要及时督促、检查，对办理事项要亲自审阅、把关。承办人（部门或子公司）如认为督办事项不属于本部门（子公司） 的职责范围，必须于24小时内退回集团督办室并说明理由，不得自行转

8、 送其它部门（子公司）。对两个以上部门（子公司）承办的事项，督办室要分别注明承办人 （部门或子公司）和协办人（部门或子公司），明确任务范围；涉及两个 或两个以上单位承办的事项，由承办人（部门或子公司）牵头办理，承 办人（部门或子公司）要主动与协办单位协商，协办人（部门或子公司） 要认真提供有关情况、数据、资料及协办意见。承办人（部门或子公司）、协办人（部门或子公司）在办理过程中出 现意见分歧时，由承办部门（子公司）负责人进行协调，尽可能地达成 一致意见；如意见分歧较大，承办人（部门或子公司）要列明双方理据, 送集团督办室协调解决。4. 督办。集团督办室按照办理要求，在办理时限到达前，对承办人

9、（部门或子公司）进行督办。承办人（部门或子公司）对督办事项因特殊情况逾期未办结的，要说明原因，并以书面报告形式报督办室，督办 室报送相关集团领导重新签署意见，明确限办时限。5. 反馈。承办人（部门或子公司）要在办理时限内，将办理进展情 况或结果形成书面报告，按期反馈给督办室。需要几个部门（子公司） 共同办理的，承办部门（子公司）要在汇总各单位的意见后予以反馈。 督办室要认真审理办理结果。对符合要求的，送董事长（总裁）及申请 主办事项的副总裁审阅。对不符合要求的，应提出继续督办的建议，责 成有关单位重新从速办理。6. 办结。集团领导对办理结果无异议即告办结。需要回复的，由集 团督办室拟文回复。办

10、结后，要在“督办事项登记统计上报表”上填写 办理情况及结果、办结时间，并注销督办事项，归档备查。7. 归档。督办卡及有关材料连同办结报告由督办室负责整理，按规 定每年移交集团档案室统一存档。第四章督办工作考核第八条督办考核办法：督办卡及有关材料连同办结报告经董事长（总裁）认可后，由督办室主管领导签发，每季度由督办室转报到人事 企管处。列入各部门（子公司）年度考评的一项内容。第五章附则第九条本要点的附件有：附件一：督办流程附件二：集团三级督办网络体系图附件三：集团督办卡附件四：集团督办事项登记统计上报表第十条本要点需贯彻到集团二级主管及以上管理人员。第十一条本要点自下发之日起执行。各子公司可参照

11、此要点编制各 子公司“督办要点”。附件一:督办流程各相关部门或了公司怦办室主管领导集团副总裁以上领导札i关部门（了公司）电话或填发洛办卡审核、签发批示或会议议定爭项 承办或协办反馈结果并落实.归档办结电话反馈或返回督办卡）填写督办|:相关内容m" 审核审核.把关.零发姜一»批办 承办或协办n协调,办理馈结果并落实、归档i办结（返回督办卡）附件二：三级督办网络体系附件三：督办卡扬帆集团股份有限公司督办卡编号：2010年第号 批办人： 特急急“一般签发人发卡时间承办人（部门或子公司）协办人（部门或子公司）督办卡及承办结果返回时限督办来源：督办事由：承办结果（可另加附件）：承办单位领导签字：签发人结论：按时办结，按时反馈按时办结，未按时反馈未按时办结，按时反馈未按时办结，未按时反馈批办人签字：说明：1、承办时，督办单位将本卡和董事长（总裁）批件（会议纪要）一并送达被督办单位或 督办人，部分单项